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ChainCatcher 消息，近日，湖南平江縣人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判決書，明確將該平台的合約交易定義為賭博行為，並以開設賭場罪追究相關員工和代理的刑事責任。判決書顯示，BKEX 交易所由紀佳銘於 2018 年在成都創立，主要提供虛擬貨幣兌換及現貨交易服務。2021 年，該平台上線永續合約交易功能，用戶通過 USDT 下註，以高倍槓桿押注 BTC、ETH 等虛擬貨幣的價格漲跌，涉嫌利用互聯網聚眾賭博。截至案發，BKEX 平台累計淨利潤約 5479.8 萬 USDT（折合人民幣約 3 億元），合約交易用戶達 27 萬，其中活躍用戶超 6 萬。因創始人紀佳銘在逃，本案主要針對平台員工和代理。判決書涉及 2 名員工和 6 名代理，其中一名員工鄭磊擔任錢包工程師，負責資金流轉技術支持，被判有期徒刑 2 年 1 個月，緩刑 2 年 1 個月，並處罰金 15 萬元；另一名員工王某負責 KYC 認證及資金結算，被判有期徒刑 1 年 11 個月，並處罰金 5.2 萬元。代理董某某因發展下線參賭獲利，被判有期徒刑 1 年 6 個月，緩刑 1 年 6 個月，並處罰金 3.5 萬元。相關違法所得已被追繳並上繳國庫。法院認定，被告人均為從犯，部分人員因認罪認罰及積極退贓獲得較輕處罰。此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌"洗錢"配合警方取證，將暫停提幣。

ChainCatcher 消息，新加坡金融管理局（MAS）投資者警示名單於近幾個月內新增 Zico Global Pro Station 與加密貨幣交易所 BKEX。據悉，Zico Global Pro Station 運營著一款進行加密貨幣交易的 Zico 應用程序，不隸屬於 Zico Asset Management Pte Ltd。

ChainCatcher 消息，加密安全機構 Bitrace 發文表示，在對加密交易平台 BKEX 的鏈上記錄進行分析後標記了 5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址、522 個用戶風險地址的資金往來，以及 6591 個用戶未知風險地址的資金往來。在過去一年時間內，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個用戶地址產生資金交互。其中 522 個係風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，並通過用戶地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網絡賭博平台以及非法四方支付平台（包括來自網絡賭博平台及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平台的 93 萬 USDT）。因此，BKEX 存在用戶資金涉及洗錢，平台配合執法單位調查的可能，與其官方公告內容相符。此前報導，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及洗錢，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及'洗錢'，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。BKEX 團隊將全力配合監管調查，盡最大努力恢復交易所正常運營。(來源鏈接)