起訴書

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 被追加指控一項新的罪名：洗錢共謀。這是美國紐約南區地方法院 1 月 2 日解封的替代起訴書中的新增指控。起訴書指出，Do Kwon 與他人共謀，明知超過 1 萬美元的交易涉及非法所得，卻仍然促成了這些金融交易。此前，Kwon 已因其在 2022 年 Terra 生態系統崩潰中的角色，被指控 8 項重罪，並於 2023 年因偽造旅行證件在黑山被捕。經過美國和韓國的引渡爭議後，Kwon 于 2024 年 12 月被移交至美國。目前，Kwon 在 1 月 2 日出庭時對所有指控表示不認罪，並同意被拘留。是否達成認罪協議或進入刑事審判仍不確定。這一案件與 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 的案件有相似之處，後者在引渡後被追加指控，並最終被判處 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，英國警方在指控一名居民運營非法加密貨幣 ATM 並洗錢 30 萬英鎊（39.5 萬美元）後，發布該國首份加密貨幣 ATM 起訴書。英國金融行為監管局（FCA）在 2022 年發布了加密貨幣 ATM 禁令，警告機器持有者必須在 FCA 註冊。隨後，監管機構對未註冊的加密貨幣 ATM 展開了打擊。FCA 在起訴書中強調："目前沒有在 FCA 註冊的加密貨幣 ATM 機，因此如果您使用其中一台機器，可能會將資金交給犯罪分子。"

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，美國司法部解釋了為什麼 Tornado Cash 創始人 Roman Storm 駁回刑事訴訟的動議無效。美國司法部重申，其起訴書與 Tornado Cash 的計算機代碼是否具有言論自由或是否受第一修正案憲法保護無關，被告並未因發布計算機代碼而受到起訴，而是因利用它來促進有利可圖的非法業務而受到起訴。司法部解釋說，銀行使用計算機代碼來處理金融交易。如果該代碼執行法律定義的貨幣傳輸器的工作，那麼該代碼不僅僅是言論自由，而是人類必須確保以不違反貨幣傳輸法的方式實現的計算機代碼。Tornado Cash 既是代碼的一部分，也是言論的一部分，還是商業的一部分，整體而言，它是人類的創造物。Storm 不僅僅發布了代碼；他經營了一個企業，多年來都做出了運營決策。司法部表示，Tornado Cash 的協議並不等同於 Tornado Cash 的業務。僅僅因為 Tornado Cash 有一些開源代碼，並不意味著 Roman Storm 作為 Tornado Cash 業務所有者涉及該代碼的所有行為都受到憲法保護。司法部專注於 Storm 的有目的的行為。具體來說，檢察官專注於他明知故犯地運營一個涉嫌洗錢業務的指控，這個業務為他帶來了超過 10 億美元的非法所得收益，用以清洗超過 10 億美元的涉嫌犯罪資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，前美國證券交易委員會（SEC）互聯網執法辦公室負責人 John Reed Stark 認為，美國司法部或已經蓋章提交一份與幣安相關的刑事起訴書，將洗錢指控視為 DOJ 採取行動的方式。Reed 補充道："對我來說，CFTC 和 SEC 的投訴讀起來更像是刑事起訴書，充斥著欺詐、欺騙、妨礙司法和洗錢的指控。案件中都沒有集中關注洗錢方面，這是為美國司法部與幣安相關的刑事訴訟劃出並保留的起訴空間。美國司法部正在與 SEC、CFTC 和多名線人/舉報人合作，下個要解決的問題是提交或開封與幣安相關的刑事指控。"據悉，John Reed Stark 在美國證券交易委員會任職 19 年，是美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前主任，目前在杜克大學法學院擔任高級講師。ChainCatcher 早間報導，Binance.US 聘請美 SEC 執法部門前聯席主管等內的四名律師參與辯護。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢察官 Damian Williams 表示，今晚早些時候（美國當地時間），巴哈馬當局根據 SDNY（美國紐約南區法院）提交的密封起訴書，應美國政府的要求逮捕了 SBF，我們預計將在明天早上公開起訴書，屆時會有更多信息披露。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國紐約南區的一名法官拒絕 OpenSea 前產品經理 Nathaniel Chastain 要求在起訴書刪除"內幕交易"一詞的動議。此前， Chastain 被指控利用 OpenSea 的機密信息秘密購買 NFT，並將其出售以獲取利潤。DOJ 認為雖然被指控的活動類似於證券違規的內幕交易，但由於不確定 NFT 是否構成證券，美國司法部對他提出了電匯欺詐指控。（來源鏈接）