量刑

ChainCatcher 消息，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室在週二的一份法庭文件中表示，已倒閉的加密借貸平台 Celsius 前首席營收官 Roni Cohen-Pavon 同意了一項 107 萬美元的沒收判決，該金額代表可追溯至其犯罪行為的所得收益。Cohen-Pavon 因 Celsius 的 CEL 代幣相關欺詐及共謀操縱價格罪名，于 2023 年 9 月認罪，並定於本週四接受量刑。Cohen-Pavon 的律師此前以他與政府的合作協議及在 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 認罪中可能扮演的角色為由，請求判處其已服刑期。Mashinsky 于 2025 年 5 月因商品和證券欺詐罪被判 12 年監禁，並同意沒收超過 4800 萬美元。Cohen-Pavon 在給法官的信中表示："我認罪是因為我有罪。我參與了 CEL 代幣的操縱。我本應制止而未制止，本可離開而未離開。我對此承擔全部責任。"另據週四消息，同一法院的法官 Lewis Kaplan 下令將與前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 相關的 1000 萬美元資產用於履行其沒收協議。Bankman-Fried 因欺詐 FTX 用戶和投資者被判處 25 年監禁及超過 110 億美元的罰沒。其推翻定罪和判刑的上訴仍在審理中。

ChainCatcher 消息，据 Finance Feeds 報導，Do Kwon 在承認兩項重罪指控後，定於週四在紐約接受宣判，但主審法官正敦促檢方和辯方律師明確其在韓國將面臨的境遇。美國聯邦地區法官 Paul Engelmayer 在週一提交的文件中，要求雙方詳細說明指控內容，以及 Do Kwon 若被引渡回韓國可能面臨的"最高及最低刑期"。Do Kwon 于 8 月承認犯有電匯欺詐罪和共謀欺詐罪。這些指控源於他在 2022 年 Terraform Labs 崩盤事件中所扮演的角色，該公司穩定幣及代幣的崩盤引發了更廣泛的市場低迷，給整個加密行業造成了重大損失。預計 Do Kwon 將先在美國服刑，但 Engelmayer 提出的问题表明，法院希望全面了解其在韓國面臨的並行刑事指控情況。法官還詢問雙方是否同意"Do Kwon 在黑山被羈押的期間"均不應計入其在美國的任何刑期。Do Kwon 因使用偽造旅行證件在黑山被羈押了四個月，並在被移交至美國羈押前，花費了一年多時間抗爭引渡事宜。

ChainCatcher 消息，中國山西省太原市萬柏林區檢察院近日對提起公訴的陳某、李某掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判，法院採納檢察機關的量刑建議，對二人分別判處有期徒刑二年六個月、一年六個月，各並處罰金。今年 5 月，張女士在短視頻平台結識了"林浩"（未歸案），其謊稱掌握某知名公司股票漲跌信息，可通過公司內部網站註冊賬戶"買漲"獲利，但需以美元交易，並與指定商家用現金兌換美元，再轉至其戰友的美元賬戶，由戰友轉入公司賬戶。5 月 21 日，張女士按"林浩"指示，攜帶 147 萬元現金至萬柏林區某酒店準備兌換美元。受上家指使，陳某、李某前去與張女士對接。張女士將"林浩"提供的美元賬戶（實為詐騙分子的泰達幣賬戶）通過陳某轉發給上家，後者分三次轉入 202328 泰達幣（折合人民幣約 147 萬元）至該賬戶。後陳某、李某將從張女士處收取的 147 萬元現金交給上家。但"林浩"未按約定將錢款轉入張女士在公司開設的賬戶，張女士發現被騙後報警。辦案檢察官第一時間閱卷並與偵查人員會商，針對犯罪嫌疑人陳某、李某的行為定性提出核心偵查方向：調取聊天記錄，固定二人"明知資金異常"的證據；釐清資金流轉鏈路，通過虛擬貨幣交易平台數據，溯源泰達幣最終流向，印證其協助轉移犯罪所得的客觀事實。公安機關經偵查後於 8 月 17 日將該案移送萬柏林區檢察院審查起訴。該院經審查認為，陳某、李某均供述"知道資金操作太隱蔽，且系大額現金交易，肯定有問題"，二人在事後收取了 3 萬元好處費，這足以認定二人明知是犯罪所得；二人協助完成"現金→美元→泰達幣"跨境轉換的行為，屬於"掩飾、隱瞞犯罪所得"的實行行為。案件宣判後，該院向相關單位制發風險提示函，梳理"投資騙局+虛擬貨幣洗錢"的典型特徵，並聯合反詐中心等相關單位開展反詐宣講活動。萬柏林區檢察院檢察長孫寅平表示，針對新型電信網絡詐騙關聯犯罪，該院將持續深化"偵檢協同+精準指控+社會治理"機制，既打擊詐騙犯罪也嚴懲犯罪"幫兇"，全力守護群眾財產安全。

ChainCatcher 消息，美國檢察官在 9 月 17 日向法院提交的文件中，建議對前 Alameda Research CEO Caroline Ellison 從輕處罰。檢察官稱 Ellison 在對前 FTX CEO Sam Bankman-Fried 的起訴中提供了"非凡的合作"，並協助調查 Alameda Research 和 FTX 的不當行為。檢察官強調，儘管 Ellison 在 SBF 的犯罪計劃中扮演了核心角色，但她並未參與 FTX 的所有方面。Ellison 於 2022 年 12 月認罪，並在 SBF 的審判中作證。鑑於 Ellison 的合作態度和對案件的貢獻，檢察官認為她的證詞對起訴和定罪 SBF 至關重要。Ellison 的律師此前已請求判處緩刑。她將於 9 月 24 日出庭接受判決。

ChainCatcher 消息，趙長鵬案法官 Jones 徵詢趙長鵬辯護律師是否同意五個月量刑，辯護律師回覆同意，並稱還有 6 個因素你可以考慮進一步減刑。

ChainCatcher 消息，据記者 @nikhileshde 現場報導，趙長鵬辯護律師表示，本案中所有因素都支持對趙長鵬從輕量刑。

ChainCatcher 消息，据記者 @nikhileshde 現場報導，趙長鵬案法官 Richard Jones 基本上同意緩刑辦公室的觀點。即量刑為 10-16 個月的監禁和 1-3 年刑期。在最終裁決之前，現在將聽取司法部、辯方和趙長鵬的意見。 DOJ 律師強調稱，趙長鵬故意試圖利用美國金融體系。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密交易所幣安的前首席執行官趙長鵬在週二因違反美國洗錢法認罪後接受量刑時，可能會面臨數年的監禁。美國檢察官已告知西雅圖地區法官理 Richard Jones，他們希望趙長鵬的刑期是聯邦指導原則下推薦的最長刑期 18 個月的兩倍。檢察官表示，對這位一度被認為是加密貨幣行業最有影響力的人處以嚴厲刑罰將傳遞一個信息，即"每次的正確選擇都是遵守法律"。聽證會於太平洋夏令時間週二上午 9 點(北京時間 5 月 1 日 0:00)開始。波士頓 Nixon Peabody 律師事務所的合夥人、前聯邦檢察官 Robert Fisher 表示，他對檢察官在趙長鵬認罪後還要求重刑感到驚訝，但暗示他們可能是在試圖樹立一個例子，因為趙長鵬的知名度很高。他說:"要求超過量刑指導原則的刑期是不尋常的，他們希望這能起到威懾作用。"趙長鵬的律師請求緩刑，理由是趙長鵬"毫不退縮"地接受責任，並已經支付了 5000 萬美元的刑事罰款。他們還表示，趙長鵬以前從未犯罪，類似案件中的任何被告都未被監禁。

ChainCatcher 消息，CNBC 記者 Mackenzie Sigalos 在 X 平台發文表示，針對 SBF 的量刑聽證會將於美東時間 9:30（北京時間 21:30）在曼哈頓聯邦法院的 26 樓進行。Sigalos 補充表示，在其與檢察官以及審判律師交談後，多方一致認為 SBF 可能被判處 20 - 30 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，SBF 自去年秋天因詐騙和共謀罪被定罪後首次出庭，以確認他對新律師沒有意見。他的新首席律師 Mark Mukasey。先前的出庭律師 Mark Cohen 和 Christian Everdell 將退出他的案件。據悉，新律師也是前 Celsius 首席執行官 Alex Mashinsky 的代理律師。司法部指控他犯有證券詐騙、商品詐騙和共謀操縱公司代幣 CEL 價格等罪行。Mashinsky 將於今年秋天受審。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導稱，紐約南區法院一般犯罪部門的共同負責人 Estes 表示，由於加密資產上漲，預計 FTX 案中的損失金額在量刑時會引起激烈爭議。如果所有客戶和債權人都得到賠償，辯方可能會主張大幅降低損失金額，甚至損失金額為 0。根據美國相關法律，對於欺詐案中造成較低損失的案例，指南建議的判罰範圍為 24-30 個月。因此 SBF 可能會在下個月的判決中獲得寬大量刑。

ChainCatcher 消息，美國聯邦法官 Lewis Kaplan 駁回 SBF 要求延長量刑程序並推遲接受美國緩刑和審前服務系統面談的請求。SBF 律師本週三要求將原定於明年 3 月 28 日舉行的量刑聽證會延長四到六週，稱美國司法部或將於 3 月 11 日對銀行欺詐和反海外腐敗法共謀指控進行二審。法官駁回這一動議，並表示辯方在量刑聽證會日期最初確定時並沒有提出反對。如果司法部確實決定對額外指控進行二審，量刑可能會被推遲。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，幣安創始人兼前首席執行官趙長鵬已因繳納 1.75 億美元個人擔保而獲釋，量刑聽證會定於太平洋時間 2024 年 2 月 23 日 9:00（北京時間 2 月 24 日 1:00）舉行。趙長鵬的釋放條款禁止他觸犯法律、與證人或受害者調情或服用任何非處方管制藥物，這是保釋中的正常規定。趙長鵬被允許離開美國，並稱他必須在宣判前 14 天返回。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，美國地區法官劉易斯·卡普蘭 (Lewis Kaplan) 將 SBF 的量刑定於 2024 年 3 月 28 日。SBF 的辯護律師在審判前和審判期間反對卡普蘭的多項裁決，預計將對判決提出上訴。此前報導，SBF 被判全部 7 項罪名成立，或面臨最高 115 年監禁。