gotbit

ChainCatcher 消息，美國司法部北加州檢察官辦公室發布公告稱，10 名來自四家加密做市機構的高管及員工因涉嫌透過洗售交易人為抬高代幣成交量和價格而被起訴，其中涉及 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian。其中 3 名被告已從新加坡被引渡至美國，另有 2 人已認罪並被判刑。FBI 與國稅局刑事調查部門在臥底行動中甚至自行創建多個加密代幣，以調查行業內非法刷量和拉高出貨行為。目前已查封超 100 萬美元加密資產。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 報導，美國證券交易委員會（SEC）已對三家加密做市商------ZM Quant、Gotbit 和 CLS Global 提起市場操縱指控。SEC 指控這三家公司利用算法進行虛假交易，製造人為交易量，欺騙散戶投資者。同時，SEC 還起訴了九名個人，包括推廣者和公司員工，指控他們雇用操縱服務並執行無意義交易，違反了證券法中的反欺詐和註冊條款。作為調查的一部分，美國聯邦調查局（FBI）通過一個名為 NexFundAI 的虛構代幣進行了誘捕行動，揭露了這些公司參與虛假交易的意願。此案已導致15個實體被起訴，並引發了相關刑事訴訟。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國馬薩諸塞州地方法院 6 月 13 日對加密貨幣做市商 Gotbit 創始人 Aleksei Andriunin 作出判決，認定其犯有電信欺詐及市場操縱罪，判處 8 個月監禁及1年監外執行。法院同時判處 Gotbit 公司 5 年緩刑，期間不得開展業務。據悉，26 歲的 Andriunin 於 2024 年 10 月在葡萄牙被捕，今年 2 月被引渡至美國。檢方指控其在 2018 至 2024 年間，通過創建虛假交易代碼、操縱多個賬戶等方式，為客戶實施"刷量交易"等市場操縱行為，涉案金額達數千萬美元。Gotbit 作為做市商，涉嫌通過人為製造交易量使代幣登陸主流交易所。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，Gotbit 創始人 Aleksei Andriunin 已與美國當局達成認罪協議，將被沒收與市場操縱指控相關的 2300 萬美元加密資產。Law360 援引的法庭文件顯示，Andriunin 參與 Gotbit 的導致購買加密貨幣的"去中心化市場參與者"遭受財務"損害"，他們以"欺詐性抬高的價格"購買了加密貨幣。Gotbit 的創始人於 2 月底被引渡到美國，此前他於四個月前在葡萄牙被捕。認罪協議可能導致 Andriunin 無需入獄，且除沒收資產外無需支付額外罰款。然而，法院保留對判決條款的最終裁量權。被民事沒收的資產總計 2300 萬美元，包括由 Tether 和 Circle 發行的穩定幣，存放在 Andriunin"完全控制"的四個錢包中。法庭文件顯示，安德里烏寧將接受三年的監督釋放，期間嚴格禁止他參與任何加密活動。此前去年 11 月消息，美國司法部起訴 Gotbit 首席執行官涉嫌策劃大規模虛假交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國司法部（ DOJ ）宣布， Gotbit 創始人、26 歲的俄羅斯公民 Aleksei Andriunin 已從葡萄牙被引渡至美國，面臨市場操縱和電信欺詐等指控，最高可判 25 年監禁。Andriunin 於 2024 年10月在葡萄牙被捕，並被波士頓大陪審團起訴。指控稱，2018 年至 2024 年間， Gotbit 為加密企業提供"操縱市場服務"，幫助客戶虛增代幣交易量以抬高價格，其中包括美國公司。司法部文件顯示， Gotbit 從該業務中獲利數千萬美元， Andriunin 個人曾將數百萬美元資金轉入其 Binance 賬戶。他已於週二在波士頓首次出庭，後續審理日期尚未確定。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，已對加密貨幣做市商 Gotbit 的創始人兼 CEO Aleksei Andriunin 提起訴訟，指控其實施電信欺詐和串謀操縱市場。据悉，Andriunin 在 2018 年至 2024 年期間，通過"虛假交易"人為抬高加密貨幣交易量，以幫助項目在 CoinMarketCap 和加密貨幣交易所上市。檢方指出，Andriunin 為包括 Robo Inu 和 Saitama 在內的迷因幣提供虛假交易服務，非法所得已轉入其個人幣安帳戶。此前，司法部已於 10 月 9 日對 Gotbit 及其他三家加密公司提起訴訟，查獲超 2500 萬美元加密貨幣。如果 Andriunin 被判電信欺詐罪名成立，將面臨最高 20 年監禁。其他串謀指控最高可判處 5 年刑期。ChainCatcher 此前報導，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的帳戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 官方於 X 發文表示："我們的首席執行官 Alex Andryunin 在葡萄牙被捕。目前我們沒有更多細節，但請放心，您在 Gotbit 的賬戶是安全的。我們的目標是證明公司和首席執行官 Alex Andryunin 的清白。我們已準備全面配合當局，提供所有必要的文件以支持調查，並迅速解除這一誤會。一旦有更多信息，我們將及時更新。"

ChainCatcher 消息，做市商 Gotbit 在遭美國政府起訴後，除 Hamster Kombat 和 Neiro 外， Meme 幣項目 Beercoin 和 WaterCoin 亦發文澄清與 Gotbit 的關係。Beercoin 在 X 平台發文稱：" BEER 團隊早已停止與 Gotbit 合作，轉而使用其他做市商。"WaterCoin 發文稱："我們想澄清的是，我們不與 Gotbit 合作，與他們沒有任何關聯。在 WATER 推出後，我們對 Gotbit 的誠信表示擔憂，並更換了我們的做市商。"不過這兩個項目澄清帖子的評論區內有用戶對它們的說法表示懷疑。此外， Lookonchain 曾於 10 月 10 日發帖稱， Gotbit 之前聲稱他們出售 WATER 以將價格降至公平水平。然而， Gotbit 出售的代幣數量遠遠多於購買的數量。此前消息，Neiro 宣布終止與做市商 Gotbit 的合作關係；Hamster Kombat 稱其從未與做市商 Gotbit 進行過合作。

ChainCatcher 消息，Telegram 生態遊戲 Hamster Kombat （倉鼠快打）在 X 平台表示："我們致力於確保 Hamster 生態系統的透明度。鑑於最近有關 Gotbit 的新聞，我們想澄清的是， Hamster Kombat 從未與 Gotbit 作為做市商進行過合作。"此前消息，美國檢察官指控四名加密貨幣"做市商"及其員工涉嫌市場操縱和欺詐，其中包括 Gotbit 。

ChainCatcher 消息，針對加密偵探 ZachXBT 質疑 Neiro 為何最初選擇聲譽極差的 Gotbit 為做市商，Neiro CTO 聯合負責人"S"回應稱，當孫宇晨的推特讓其在 HTX 上市時，實際上只有幾個小時的時間來找一個，時間緊迫。選擇 Gotbit 一是因為當時該做市商提供了一個留任協議，這是迄今為止最實惠的選擇，二是該項目將其視為 HTX 上市的快速解決方案（與 Gotbit 的協議為期 3 個月），之後打算在預算更多時探索其他選擇，三是其對於該行業的判斷經驗缺乏，雖然聽說過 Gotbit 的各種壞話，但也聽說過這個行業裡幾乎所有人的各種壞話，所以很難做出判斷。"S"還表示："我之前並沒有與 Gotbit 有過直接接觸，所以我選擇了相信他們，給了他們一個機會。Gotbit 還將自己宣傳為"meme 幣友好"的做市商，這似乎是一個有吸引力的提議。""S"總結道："但歸根結底，我對此負全責，我應該更加小心。我對這個結果感到痛心疾首，並為此付出了巨大的代價。同時，這也給了我們一個巨大的學習機會，它迫使我們通過與更好、更多的做市商合作，從根本上改進項目，以降低交易對手風險和升級 Neiro 交易的市場。"此前消息，鏈上偵探 ZachXBT 針對 Neiro 宣布終止與做市商 Gotbit 的合作關係表示，或許 Neiro 應該向社區解釋一下，為什麼一開始選擇 Gotbit，因為他們的聲譽一直很差，在本週美國政府指控他們欺詐和市場操縱之前，有大量證據表明 Gotbit 存在拉高出貨行為。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）、聯邦調查局（FBI）和司法部（DOJ）於 10 月 9 日聯合對四家涉嫌欺詐和市場操縱的加密公司提起訴訟，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。這些被操縱的代幣隨後以人為抬高的價格出售給毫無戒心的買家。這些公司還推銷這些代幣，並說服交易所降低費用，進一步提高利潤。Gotbit 是這份名單上最大的公司。這家做市商與 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巔峰時期，該公司管理的資產達到 15 億美元，通過 Gotbit Ventures 進行了近 2 億美元的投資。Gotbit 現面臨最高 500 萬美元的罰款或違法所得或損失總額的兩倍以及沒收資產。同樣受到指控的首席執行官面臨最高 20 年監禁。據悉，2019 年，Gotbit 20 歲的首席執行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 講述了他的做法：Gotbit 沒有在任何司法管轄區註冊，因為它"不完全合乎道德"。2023 年，ZachXTB 在一些洩露的文件和一份宣傳材料的幫助下破解了 Andryunin 的行動，宣傳材料稱："在價格發現階段的最初幾分鐘，我們將把價格推高 10 倍，以創造 FOMO，並積累盡可能多的購買力，並在隨後的飆升中出售最多的代幣"。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 針對 Neiro 宣布終止與做市商 Gotbit 的合作關係表示，或許 Neiro 應該向社區解釋一下，為什麼一開始選擇 Gotbit，因為他們的聲譽一直很差，在本週美國政府指控他們欺詐和市場操縱之前，有大量證據表明 Gotbit 存在拉高出貨行為。

ChainCatcher 消息，Neiro 官方發布公告稱，已終止與做市商 Gotbit 的合作關係。涉及 Gotbit 或其員工的問題均不涉及 Neiro，也與 Neiro 無關。Neiro 項目和社區保持距離是正確的決定。Neiro 已經將一些做市商資金撤回到社區多重簽名，在其等待其餘資金的同時，CTO 負責人 S 將使用他的個人資金分配給做市商。為了確保無縫過渡，Neiro 將在本文發布後的幾小時或幾天內與新的做市商合作。

ChainCatcher 消息，對沖基金 Gotbit Hedge Fund 創始人在平台發文公布內部研究，TON 鏈 Meme 無法突破並維持 1 千萬美金市值的主要原因是它們在 X 平台不夠活躍。X 平台為 SOL 上 Meme 幣傳播提供了機會，只需通過標籤/評論即可在其他 Meme 社區中曝光，而 TG 頻道不能做到這一點。

ChainCatcher 消息，對沖基金 Gotbit Hedge Fund 宣布完成對 Layer1 區塊鏈 5ireChain 的百萬美元級投資。後者將利用此輪融資深化生態系統創新。ChainCatcher 此前報導，Layer 1 區塊鏈 5ireChain 宣布推出價值 1000 萬美元的資助計劃"5ireGrantsProgram"，重點關注多鏈、EVM 兼容、實物資產（RWA）等領域的項目。計劃將從 3 月 1 日開始，為參與項目提供最高 10 萬美元的資金支持。

ChainCatcher 消息，對沖基金 Gotbit Hedge Fund 宣布與 Solana 生態 Meme 項目 BLOCK（@blockonsol）達成合作協議，將成為其官方做市商，並提供合作夥伴關係、行銷諮詢和 CEX 擴張服務。

ChainCatcher 消息，Solana 上 Meme 項目 analoS 在社交平台表示，已從對沖基金 Gotbit Hedge Fund 處獲得 100 萬美元投資，將用這筆資金開啟 100 萬美元回購代幣計劃。據悉，analoS 團隊將分別在去中心化以及中心化交易所進行回購。所有購買的 ANALOS 代幣將被分配到其金庫，用於未來的上幣、行銷交易、空投等用途。