icomtech

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，IcomTech 高級推銷員 Magdaleno Mendoza 因運營針對西班牙裔投資者的加密貨幣龐氏騙局，被美國聯邦法院判處 71 個月監禁。該騙局以加密貨幣挖礦和交易為幌子，承諾固定回報，實際上卻是典型的多層次傳銷模式。法院同時命令 Mendoza 支付近 79 萬美元賠償金並沒收 150 萬美元資產。據美國紐約南區檢察官辦公室透露，IcomTech 於 2018 年中期成立，2019 年底崩潰，投資者損失數百萬美元。Mendoza 曾推廣至少兩個其他加密騙局，並在 IcomTech 崩潰後又參與了三個類似騙局。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，加州一家法院已下令參與 IcomTech"龐氏騙局"的五名個人支付超過 500 萬美元，因為他們透過虛假的比特幣交易計劃進行欺詐和挪用被盜資金。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在 12 月 11 日的一份聲明中表示，缺席判決令認定 David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez 和 David Brend 對控訴中指控的所有違反《商品交易法》和商品期貨交易委員會 (CFTC) 規定的行為負有責任，而 Marco A. Ruiz Ochoa 則獲得了同意令。

ChainCatcher 消息，根據美國紐約南區檢察官辦公室發布的一份聲明，美國地區法官詹妮弗·L·羅雄周五判處 41 歲的 IcomTech 創始人 David Carmona 進行 121 個月監禁。卡莫納此前承認了一項串謀實施電信欺詐的指控。

ChainCatcher 消息，据 Inner City Press 報導，大型加密貨幣龐氏騙局"IcomTech"的前首席執行官 Marco Ruiz Ochoa 被判處 5 年監禁。

ChainCatcher 消息，涉嫌欺詐的加密項目 IcomTech 前高管 Marco Ruiz Ochoa 對他在加密龐氏騙局中的作用表示認罪，承認了一項串謀實施電匯欺詐的罪名，最高可判處 20 年監禁。IcomTech 是一家所謂的加密挖礦和交易公司，它向投資者承諾利潤，以換取他們購「"所謂的加密貨幣相關投資產品」，其中 Marco Ruiz Ochoa 和其他人承諾從公司的加密交易和挖礦部門獲得利潤，以帶來每日回報。檢察官表示 IcomTech 的加密交易和挖礦業務並不存在，投資者的資金被用於其他計劃和個人支出。

ChainCatcher 消息，美國司法部在社交媒體披露，該機構已對 2 個涉嫌欺詐的加密項目 IcomTech 和 Forcount 中相關的 9 名個體提出指控。這兩家公司都自稱是加密貨幣挖礦和交易公司，允許用戶使用現金、支票、电匯投資加密貨幣，其推出的投資產品承諾提供高利潤，但檢察官發現兩家公司實際上都沒有交易或進行加密貨幣挖礦，其發行的 Token 也沒有真實價值而是龐氏騙局，據悉本案將由美國司法部洗錢和跨國犯罪企業部門處理。（來源鏈接）