ブルームバーグ：トルコの10億ドルの資産凍結を支援、テザーはコンプライアンスの境界を再構築している

原文标题：Crypto Giant Tether Aided Turkey in Billion Dollar Crackdown

原文作者：Ryan Weeks、Todd Gillespie、Taylan Bilgic，彭博社

原文编译：Luffy，Foresight News

1月30日、トルコ当局はVeysel Sahin名義の5億ドルを超える資産を凍結したと発表した。Sahinは違法なギャンブルプラットフォームを運営し、マネーロンダリングの疑いがかけられている。イスタンブールの首席検察官は、トルコ政府の要請に応じて、ある無名の暗号通貨会社がこの凍結操作を実施したことを明らかにした。

この会社は、時価総額1850億ドルのステーブルコインUSDTを発行しているTether Holdings SAである。最近、同社はマネーロンダリング、麻薬取引、制裁逃れなどのさまざまな暗号通貨関連の犯罪活動に対して、世界の多くの政府を支援している。

TetherのCEO、Paolo Ardoinoは、彭博ニュース社の最近のインタビューで次のように述べた。「法執行機関が私たちに連絡を取り、関連情報を提供してくれます。私たちはその情報を確認し、所在国の法律に基づいて行動を取ります。私たちはアメリカ司法省や連邦捜査局などの機関と協力する際には、このプロセスに従っています。」

Tetherはこの件についてさらにコメントしていない。彭博社はSahinに連絡を試みたが、連絡が取れなかった。トルコの官僚も、検察官の声明に記載された会社名を明らかにすることを拒否した。

今回凍結された4.6億ユーロ（約5.44億ドル）の資産は、トルコの大規模な法執行活動の一環であり、現在、同国が凍結した関連資産の総額は10億ドルを超えている。トルコのテレビ局NTVによると、Sahinの資産凍結の発表から数日後、別の人物がマネーロンダリングと違法ギャンブルの疑いで調査を受け、その名義の5億ドルの暗号資産も凍結されたが、今回の資産凍結がTetherが発行したトークンに関連しているかどうかは不明である。

名前を明かさないトルコの官僚は、敏感な法的問題について彭博社に対し、当局が資金の流れを追跡し、暗号資産を分析することで、これらの違法収入の「金融の痕跡」を発見したと述べ、今後も違法ギャンブルや支払いシステムに関与する者に対して同様の資産凍結措置を講じる意向を示した。

Tetherにとって、今回の凍結措置は増加する資金凍結操作の一つに過ぎず、この暗号通貨の巨人が世界の法執行機関との協力を強化していることを浮き彫りにしている。

分析会社Ellipticが1月に発表した報告書によると、2025年末までに、Tetherとその競合であるCircle Internet Group Inc.は約5700のウォレットをブラックリストに載せ、関連する資産は約25億ドルに達している。2年前にはこの数字は微々たるものであった。凍結時には、そのうちの4分の3のウォレットがUSDTを保有していた。

Ellipticのアジア太平洋地域の暗号脅威情報責任者、Arda Akartunaは、「暗号通貨の合法的な利用と世界的な支払いの統合が加速するにつれて、違法使用のケースも増加しており、これがステーブルコイン発行者のより積極的な介入を促しています」と述べた。

Tetherは、犯罪活動に対する取り組みを外部に宣伝しており、潜在的な投資家を引き付けるコミュニケーションの中で、同社は最高5000億ドルの評価額で資金調達を目指している。公式ウェブサイトによると、Tetherは62カ国で法執行機関と協力し、1800件以上の事件を処理し、違法活動に関連する34億ドルのUSDTを凍結した。

TetherのパートナーであるAnchorage Digital Bankの共同創設者兼CEO、Nathan McCauleyはインタビューで、「彼ら（Tether）は非常に積極的に協力しており、ステーブルコイン発行者の中で、法執行機関において『認められた最高の評判』を持っています」と述べた。

AnchorageはTetherの準拠したドルステーブルコインUSATの発行者であり、このトークンは1月下旬に発売され、Tetherのアメリカ市場への復帰を示している。

これは数年前にTetherとアメリカの規制当局との関係が緊張していた状況と比べて、劇的な変化である。2018年に規制当局と対立した後、Tetherは基本的にアメリカ市場から撤退し、2021年には4100万ドルを支払い、準備金を虚偽報告したとの指摘に対して和解した。

しかし、トランプの第2期政権は暗号通貨業界を歓迎している。昨年、Ardoinoは他の幹部と共にトランプ大統領がステーブルコイン規制法案に署名する式典に出席した。

それにもかかわらず、TetherのUSDTは犯罪者によって広く使用されているため、引き続き規制当局の監視を受けている。

1月9日、アメリカ・バージニア州東区連邦検察官事務所は、1人のベネズエラ市民がUSDTを利用して10億ドルをマネーロンダリングしたとして起訴した。Ellipticが最近発表した報告書によると、イラン中央銀行は通貨危機を緩和し、アメリカの制裁を回避するために5億ドル以上のUSDTを購入したことがある。

トルコの逃亡者Sahinは、違法なネットワークギャンブルプラットフォームのためにマネーロンダリングを行う組織を指導したとされている。地元メディアによると、Sahinは2017年に10年の懲役を宣告され、2023年に釈放されたが、1か月後に21年の懲役を再度宣告された。現在彼の行方は不明であるが、トルコの公式通信社アナドル通信社は1月30日に「関係当局は彼をトルコに引き渡すための法的手続きを進めている」と報じた。