アメリカ検察

据彭博社报道，美国检方表示，FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 请求重审的申请应被驳回，因为他未能证明自己的定罪存在不公。SBF 在陪审团于 2023 年认定他在 FTX 加密货币交易平台倒闭事件中犯有欺诈和共谋罪后，正在服 25 年监禁。

据 Decrypt 报道，美国马萨诸塞州联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求没收约 340 万美元 USDT，指控其为加密投资欺诈和洗钱所得。検察は、被害者が2024年末から「誤送信」などの方法で声をかけられ、相手がWhatsAppやTelegramなどを通じて関係を築いた後、実物の金に裏付けられた独占的なEthereumプロジェクトへの投資を誘導されたと述べています。実際の操作では、被害者はETHを中間ウォレットに転送するよう求められ、その後USDTに交換され、非管理ウォレットに転送され、資金の出所と帰属を隠すために使用されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの検察官が裁判官に対し、史上最大規模の暗号通貨盗難事件の首謀者 Ilya Lichtenstein に対し、60 億ドルの 2016 年 Bitfinex 取引所ハッキング事件に関連するマネーロンダリング陰謀のために 5 年の懲役を求めることを提案しました。政府が火曜日に裁判所の文書で明らかにしたところによると、昨年有罪を認めた Lichtenstein の服役期間は、彼のラッパーの妻で共犯者である Heather Morgan よりも長くなるべきです。先週、検察官は、"ウォール街のワニ"と自称するラッパー Morgan に対し、18 ヶ月の懲役を求めるべきだと述べました。検察官は、Lichtenstein が若いサイバー犯罪者の特徴を持っており、彼らのネットワーク活動が「ある程度常態化しており、被害者への影響を軽視している」と述べました。政府の弁護士はワシントンの連邦裁判官に対し、「本件の厳しい判決は、このサイクルを断ち切るのに役立つでしょう」と語りました。検察官は Lichtenstein に対して最高刑を求めていませんが、彼が他の刑事事件で協力していることを考慮しています。今年の初め、彼は政府が起訴した Bitcoin Fog 混合サービスのマネーロンダリング事件で証言しました。彼らは 11 月に判決を受ける予定です。

ChainCatcher メッセージSBF の裁判は最終段階に入り、アメリカの検察は 11 月 1 日に結論を発表しました。アメリカの助理検察官 Nicolas Roos は陪審員に対し、政府が証拠として使用する多くのグラフを示し、「これは詐欺です。明白な盗難であり、FTX の前には Alameda もありました。」と述べました。Roos は続けて、「被告は清算エンジンを売り込み、FTX は安全だと主張しました。彼は議会に対し、担保はプラットフォーム自体に置かなければならず、単に質入れするだけではないと伝えました。しかし、秘密のルールにより、Alameda は数十億ドルを借り入れることができ、清算のリスクはありませんでした。」と述べました。結論は、弁護士が陪審団と裁判官を説得し、彼らがこの訴訟に勝つべきであるという最後の機会です。検察は以前、彼らの結論が最大 4 時間かかると見積もっていました。その後、SBF の弁護人も結論を行う予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Alameda Research の前 CEO Caroline Ellison とアメリカニューヨーク南区検察官事務所との間での有罪認める合意が明らかになりました。これには、25 万ドルの保釈金、旅行書類の提出、資産の押収などが含まれており、Caroline Ellison はアメリカ本土を離れることができなくなります。さらに、有罪認める合意では、Caroline Ellison がアメリカニューヨーク南区検察官事務所（SDNY）およびアメリカニューヨーク南区検察官事務所が指定する他の法執行機関に全面的に協力する場合、彼女はさらなる刑事起訴を受けないことが明らかにされています。ただし、電信送金および商品詐欺の告発に関連する刑事税務違反は除外されます（FTX と Alameda の間の資金混合により、他の規制機関からの訴訟に直面する可能性があります）。以前、ChainCatcher は、アメリカニューヨーク南区検察官事務所が Caroline Ellison と Gary Wang を起訴したことを報じました。二人は連邦の告発に対して有罪を認めており、Caroline Ellison は FTX の顧客に対する電信詐欺、Alameda Research の貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングなどの共謀に関する七つの罪を認めており、最高で 110 年の懲役が科される可能性があります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが新しい破産裁判所の文書を引用して報じたところによれば、FTX は前アメリカ地方裁判所判事の Joseph J. Farnan Jr を首席独立取締役に任命し、FTX Trading を監督するために五人の新しい独立取締役を任命しました。他の四人は、FTX Trading の Matthew A. Doheny、West Realm Shires の Mitchell I. Sonkin、Alameda Research の Matthew R. Rosenberg、Clifton Bay Investments の Rishi Jain です。さらに、FTX はアメリカ検察官事務所および数十のアメリカおよび国際的な規制機関と対話を行っており、過去三日間にわたり、アメリカ証券取引委員会（SEC）や商品先物取引委員会（CFTC）を含む当局と連絡を取り続けています。（ブルームバーグ）