シルバーゲートキャピタル

ChainCatcher のメッセージによると、Financefeeds が報じたところでは、暗号通貨に友好的な銀行 Silvergate の親会社 Silvergate Capital がアメリカのデラウェア州破産裁判所に第11章の破産保護を申請しました。破産申請によれば、同社の資産は1億ドルから5億ドルの間、負債は1000万ドルから5000万ドルの間です。2023年3月、Silvergate Capital は子会社 Silvergate Bank の自発的清算を発表しました。理由は、金利の上昇と2022年11月の暗号取引所 FTX の破産後の規制審査により、銀行業界が直面している課題です。Silvergate Bank は暗号業界との密接な関係で知られており、FTX の崩壊後、顧客の間での評判と信頼が急落しました。今年7月、Silvergate Capital はアメリカ SEC、連邦準備制度、カリフォルニア州金融保護・革新局（DFPI）と和解し、6300万ドルを支払うことに同意しました。連邦準備制度は、Silvergate Bank が清算計画を完了し、預金を返済し、銀行業務を停止した後、Silvergate Capital に対する執行措置を終了したと述べました。以前のニュースでは、アメリカ SEC が連邦裁判所で Silvergate Capital を提訴し、証券詐欺を指摘しました。SEC は、2022年の FTX の崩壊後、Silvergate がその銀行の秘密保持制度、マネーロンダリング防止プログラム、および悪化した財務状況について投資家を誤解させたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカ証券取引委員会（SEC）が連邦裁判所で暗号銀行 Silvergate Capital を訴え、証券詐欺の疑いをかけていると報じています。SEC は、2022 年の FTX 崩壊後、Silvergate がその銀行の秘密保持制度、マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラム、および悪化した財務状況について投資家を誤解させたと述べています。一方で、同銀行は FTX とその関連企業による近 90 億ドルの疑わしい送金を監視することに失敗しました。報道によれば、2023 年 3 月、2013 年に暗号通貨分野に参入した Silvergate は、FTX の倒産によって引き起こされたパニックによる損失を受けて、運営を終了し、自発的に清算することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は暗号銀行 Silvergate Capital がすべての残存預金を全額返済したと報じています。声明によれば、Silvergate は現在 1 万ドル未満の資金を保有しており、「銀行の清算に引き続き注力する」とのことです。1以前のニュースによると、今年 3 月、Silvergate Capital は運営を終了し、自発的に銀行を清算することを発表しました。Silvergate はかつて暗号通貨業界で最も人気のある銀行の一つでした。昨年の第4四半期には、FTX の崩壊により大量の資金が流出し、Silvergate は 10 億ドルの損失を被りました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、Silvergate Bank の三人の幹部が 9 月 30 日までに退職するとのことです。アメリカ証券取引委員会（SEC）に提出された書類によれば、CEO 兼社長の Alan Lane と最高法務責任者の John Bonino は 8 月 15 日に退職し、最高財務責任者の Antonio Martino は 9 月 30 日に退任する予定です。この三人の幹部は退職金を受け取りますが、会社からの報酬は受け取らなくなります。さらに、Silvergate は、銀行の清算計画を考慮し、現在は社長、CEO、最高財務責任者を任命しないと述べています。以前のニュースによれば、Silvergate は今年の 3 月に運営を停止し、自発的に銀行の清算を発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、火必は Signature Bank と Silvergate Capital からすべての資金を引き出したが、同取引所の顧客の資金には影響がないとのことです。火必のスポークスマンは「火必は以前 Silvergate に銀行口座を持っていましたが、すべての資産はしばらく前に移動され、現在は金融パートナーシップはありません」と述べ、Signature Bank に預けていた資金は引き出され、他の金融機関に送られたと付け加えました。孫宇晨は、彼らのビジネスはこれらの銀行の倒産の影響を受けていないと述べました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ金融業規制局（FINRA）のデータによると、1月31日現在、暗号通貨に友好的な銀行 Silvergate Capital の株式の72%以上が借りられてショートされており、アメリカで最もショートされている株式の中で2位にランクされています。また、Silvergate の株式（SI）は過去12ヶ月で87%以上下落しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、暗号銀行 Silvergate Capital は先週、2022 年第4四半期に 1.96 億ドルの減損費用を計上し、昨年初めに Diem Group から取得した知的財産と技術の価値を減額したことを明らかにしました。これらの資産を取得する際に支払った 2 億ドルと比較すると、この修正後の数字は 98% の損失に相当します。Silvergate は昨年、これらの資産を使用してステーブルコインを発行する計画を立てていましたが、Silvergate は先週、そのステーブルコインの発行計画が堅実に保留されたと述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、法律事務所 Pomerantz LLP は、暗号通貨およびフィンテック銀行 Silvergate Capital Corporation (ニューヨーク証券取引所のティッカーシンボル: SI) と一部の幹部に対して集団訴訟を提起したことを発表しました。訴訟では、訴訟期間中に被告が重大な虚偽および/または誤解を招く表現を行い、会社の業務、運営および見通しに関する重大な不利な事実を開示しなかったと主張しています。具体的には、被告は投資家に対して以下のことを開示しなかった：(1) 会社のプラットフォームにはマネーロンダリング事件を検出するための十分な管理および手続きが欠けている； (2) Silvergate の顧客が4.25億ドルを超えるマネーロンダリング活動に関与していた； (3) 上記の理由により、会社は規制の審査を受ける可能性が高く、罰金や名誉毀損を含む損害賠償に直面する可能性がある； (4) 上記の理由により、被告の会社の業務、運営および見通しに関する肯定的な表現は重大な誤解を招くものであり、合理的な根拠を欠いている。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨とフィンテック銀行 Silvergate Capital が公開書簡を発表し、Silvergate が FTX およびその関連企業（Alameda Research を含む）に対して重大なデューデリジェンスを行ったことを述べ、貸し手は Alameda に関する電信送金を受け取る際にすべての関連規制手続きを遵守したことを指摘しました。銀行自身のシステムと規制の要件に基づき、いかなる可能性のある不正行為も調査され、必要に応じて報告されることになります。以前の報道によると、銀行が FTX を含む暗号通貨企業との取引を望まなかったため、一部の FTX 顧客は Alameda を通じて電信送金を行うよう指示され、Alameda は暗号通貨とフィンテック銀行 Silvergate Capital Corp に口座を開設することが許可されました。（出典リンク）