ステーブルコイン投資

ChainCatcher メッセージによると、金十データの報道では、最近、不法な機関が「ステーブルコイン」のホットな概念を利用して、いわゆる「仮想通貨」「デジタル資産」「ステーブルコイン投資プロジェクト」などを発行または炒作し、高額なリターンを約束して、社会一般の人々を誘導して資金を投入させ、取引や炒作に参加させることで、違法な金融活動を行っている疑いがあります。実際、このような活動は顕著な違法集資リスクの特徴を持ち、その運営モデルは新しい投資者の資金を吸収して運営を維持したり、前の投資者の利益を支払ったりすることに依存することが多いです。一旦資金の流れが途絶えたり、プロジェクト側が逃げたりすると、投資者は元本を回収できない巨大なリスクに直面します。これに対して、多くの地域の金融監督機関がリスク警告を発表し、社会一般の人々に騙されないように注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、星島新聞の報道で、「鑫慷嘉」という名の投資プラットフォームが最近破綻し、影響を受けた会員は 200 万人に達し、関わる金額は 130 億人民元に上るとのことです。「鑫慷嘉」は 2021 年に貴州で設立され、「ドバイ資本と連携し、グローバルな富のプラットフォームを構築する」というスローガンのもと、独自のビッグデータ技術を利用して中東で金、石油、外国為替の先物取引を行い、投資家には日利 2% の驚異的なリターンを約束していました。例えば、会員が 10 万ドルを投資すると、毎日 2,000 ドルを稼ぎ、月間利益は 6 万ドルに達します。さらに、「鑫慷嘉」は中央企業の中石油（857）との 5 年間の戦略的合意を結んだと主張し、多くの投資家が参加しましたが、実際には「鑫慷嘉」は中石油から石油設備を調達しているだけでした。従来のポンジスキームとは異なり、「鑫慷嘉」は USDT を使用して取引を行い、ステーブルコインの自由な流通と分散型の特性を利用して巨額の資金を海外に移動させ、法執行機関が追跡するのを困難にしています。6 月 26 日までに、「鑫慷嘉」プラットフォームが破綻し、会員は「出金」できないことに気付きました。報道によれば、このプラットフォームは 18 億 USDT（約 129 億人民元）を 12 回に分けて 3 つの新しいアドレスに移転したとのことです。