テレコム詐欺

据市场消息，美国华盛顿州男子 Nevin Shetty（42 岁）因担任某私营软件公司 CFO 期间，秘密将 3500 万美元公司资金转入其自营 DeFi 平台 HighTower Treasury，投入高收益借贷协议，后因 Terra 崩盘导致资金几乎归零。事件致使该公司裁员 60 人，险些倒闭。Shetty 被裁定四项电信欺诈罪成立，判处两年监禁、赔偿 3500 万美元，并在出狱后接受三年监督，且未经批准不得再担任任何公司高管职务。

《科技日报》掲載の記事《デジタル人民元の利用が加速、これらの詐欺の罠に注意が必要》では、上海金融デジタル化研究センターの主任である劉晓春が、不法分子が即時通信ツールなどのチャネルを通じて、豊富なリターンを餌にデジタル人民元ウォレットの購入に関する情報を広め、取得したデジタル人民元ウォレットを利用して電気通信詐欺やマネーロンダリングなどの違法犯罪活動を行っていることを明らかにしました。また、不法分子は虚偽の活動ページを設計して個人情報を引き出し、資金を盗むこともあります。上海金融と発展実験室の副主任である董希淼は、デジタル人民元詐欺を防ぐためには、その法定通貨としての平凡な本質を認識し、すべての早くお金を稼ごうとする欲望を排除し、現金を保護するのと同様にウォレットのパスワードと確認コードを保護することが重要であると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、サンフランシスコの連邦陪審団は、AML Bitcoin の創設者兼 CEO である Rowland Marcus Andrade が電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を犯したと判断しました。Andrade は 2025 年 7 月 22 日に判決を受ける予定です。彼は電気通信詐欺により最大 20 年の懲役、マネーロンダリングにより最大 10 年の懲役に直面し、彼の犯罪に関連する資産は押収されます。裁判で提供された証拠によると、47 歳のテキサス州の Andrade は、AML Bitcoin の販売から 200 万ドル以上を私的な支出に流用し、テキサス州の不動産 2 件と高級車 2 台を購入しました。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金を自分の購入資金に充てました。陪審団は、Andrade が AML Bitcoin がパナマ運河管理局の承認を得ると虚偽の主張をしたが、実際にはそのような合意は存在しなかったと認定しました。これらの虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇報の情報では、全国政协委員の吴杰庄が3月に開催される全国両会で数件の提案を提出する予定です。提案の内容には、実体経済とデジタル経済の深い融合を促進するためのデジタル資産流通メカニズムの整備が含まれています。提案では、ブロックチェーン技術を応用して情報暗号化システムを構築し、越境電信詐欺を撲滅するための具体的な措置として、多方面の協力メカニズムの構築や越境司法協力の改善が提案されています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、公安部は1月10日に開催された記者会見で、2024年末までに、ミャンマー北部の電信詐欺に関与する中国国籍の犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、ミャンマー北部の果敢における「四大家族」犯罪グループを成功裏に壊滅させたと発表しました。公安部は、打撃の成果は顕著であるものの、犯罪情勢は依然として厳しいと指摘しています。詐欺グループは、ブロックチェーン、仮想通貨、AIなどの新技術を利用して、犯罪ツールを不断にアップグレードしています。これらの団体は組織が厳密で、越境協力を通じてアプリ開発、集客プロモーション、送金洗浄などの違法活動を展開しています。詐欺師は、異なる年齢、職業、学歴の人々に合わせて詐欺のシナリオをカスタマイズし、被害者層は広範囲にわたります。中国の国境に近いミャンマー北部の詐欺園区はすでに排除されましたが、海外には「テクノロジーパーク」や「開発区」を名目とした詐欺拠点が依然として多数存在しています。

ChainCatcher のメッセージによると、禹州法院の公式アカウントは、禹州市人民法院が昨日（12月27日）に電信ネットワーク詐欺事件の公判を行ったと発表しました。法院は審理の結果、被告人の温某が複数の共犯者と共に虚構の身分を使い外国人とチャットをし、相手の信頼を得た後、仮想通貨の購入を誘導して詐欺を行ったことを明らかにしました。この間、詐欺メッセージを54360件送信し、温某は不正に2400元を得ました。法院は温某の犯罪事実、性質、情状及び社会的危害の程度を総合的に考慮した上で、刑法の関連規定に基づき、被告人温某を詐欺罪で有期懲役3年、罰金2万元を科す判決を下しました。判決後、温某は法廷で控訴の意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『遼沈晩報』の報道で、瀋陽と長春の両地の警察が連携し、わずか 7 時間で電信詐欺事件を解決し、犯罪容疑者の于某を逮捕した。報道によると、この容疑者は 7 月初めに呂女士（仮名）とオンラインで知り合い、恋愛関係を確立した。その後、この男性は自らを仮想通貨投資に従事していると称し、呂女士に参加するよう何度も説得した。相手が高額なリターンのスクリーンショットを見せた後、7 月 22 日、呂女士は彼の要求に従い、銀行から 50 万元の現金を引き出し、その男性が連れてきた「投資マネージャー」に渡した。その後、「仮想通貨」は入金されず、その男性も突然連絡が取れなくなった。呂女士はすぐに警察に通報し、瀋陽市沈河公安分局大南派出所は迅速に行動し、「投資マネージャー」の王某某を特定した。その日の夜 10 時頃、警察は瀋陽北駅近くで犯罪容疑者の王某某を逮捕したが、王某某の身には 2 万元の現金しかなかった。実は、「投資マネージャー」の王某某は于某が雇った手助けだった。犯行が成功した後、于某は 2 万元を王某某に報酬として分け与え、于某は 48 万元の不正資金を持って長春に逃げた。瀋陽の警察は迅速に長春の警察と連絡を取り、于某の逮捕を開始した。長春の警察はすぐに配置を整え、翌日 1 時頃に自宅でお金を数えていた于某を逮捕し、その場で 48 万元の不正資金を押収した。現在、犯罪容疑者の于某と王某は詐欺犯罪の疑いで公安機関により法的に刑事拘留されており、呂女士が騙された 50 万元の現金は全て返還された。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、今週、インド市民の Chirag Tomar がアメリカの告発に対して有罪を認めました。彼は偽の Coinbase ウェブサイトを作成し、真のウェブサイトのログイン情報を盗み、数百人の被害者から950万ドル以上の暗号通貨を盗みました。報道によると、Tomar は2023年12月20日にアトランタ空港で逮捕され、観光ビザで親族を訪問している最中でした。彼は一件の共謀による電気通信詐欺罪と一件の共謀によるマネーロンダリング罪で起訴されています。二つの罪は最高で20年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は、以前押収したダークウェブのシルクロード（Silk Road）詐欺に関連する 336 億ドルの暗号通貨について、被告人 JAMES ZHONG が 2012 年 9 月に電気通信詐欺罪を犯したことを認めたと発表しました。これはアメリカ司法省の歴史の中で最大の暗号通貨押収です。2021 年 11 月、アメリカの法執行機関は、JAMES ZHONG の自宅の機器に隠されていた 50676 枚以上のビットコインを押収しました。JAMES ZHONG は、2012 年にダークウェブのシルクロードから不正にビットコインを取得したことを認めています。(出典リンク)