仮想資産詐欺

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加したと発表しました。香港証券委員会は、この実体が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが、無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べています。この実体はまた、「香港証券取引所、香港連合取引所、香港先物取引所の三大取引所が共同で設立した」と虚偽の主張をしていますが、実際には三者とは無関係です。

香港証券先物委員会は「香港ステーブルコイン取引所」を疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに追加したと発表しました。香港証券先物委員会は、この法人が運営を主張する仮想資産取引プラットフォームが無許可の活動を行っている/仮想資産関連の詐欺活動に関与している疑いがあると述べ、さらにこの法人が「香港証券取引所、連合取引所、香港先物取引所の三大取引所によって共同設立された」と虚偽の主張をしているが、実際には三者とは無関係であるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、香港証券監視委員会は、7つの実体が仮想資産に関連する詐欺活動を行っていると警告しています。これらは以下の名称で運営されています：XTCQT、CEG、BTEPRO、Bitones.org、Yomaex Crypto Market Limited（通称「Yomaex」）、Bstor（通称「Bstorest」）、Taurusemex。香港証券監視委員会は、疑わしい実体が暗号通貨取引サービスを提供すると主張しており、その中には一部の実体がソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリを利用して、投資家をそれぞれのウェブサイトに誘導し、暗号通貨に投資するユーザーとして登録させていると述べています。投資家からは、疑わしい実体からの出金時に問題が発生したとの報告があります。いくつかのケースでは、疑わしい実体が投資家のアカウントがマネーロンダリング活動や違法資金に関与していると主張し、出金を停止しました。投資家は、出金申請を処理するためや停止されたアカウントを再開するために、高額な「手数料」や「税金」を支払うよう求められています。その中の1つの疑わしい実体であるTaurusemexは、投資家のアカウントが証券監視委員会の監視下にあると偽って主張しています。警察は証券監視委員会の要請に応じて、関連ウェブサイトをブロックする措置を講じました。警察が措置を講じたにもかかわらず、一般の人々は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き作成する可能性があることに警戒する必要があります。疑わしい実体およびそれぞれのウェブサイトは、2024年7月5日に証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載されました。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会（SFC）はその公的プラットフォームで、HKCEXP、EDY が仮想資産詐欺行為に関与している疑いがあると発表しました。報告によると、証券監察委員会は HKCEXP、EDY およびその関連ウェブサイトを警告リストに掲載しました；香港警察も HKCEXP の関連ウェブサイトを封鎖する措置を講じました。

ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は本日、"KKR Global"という名義で運営されている疑わしいウェブサイトに注意するよう公衆に警告する公告を発表しました。このウェブサイトは、ライセンスを持つ機関を偽装し、仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあります。該当のウェブサイトは、証券監察委員会のライセンスを持つ機関 KKR Capital Markets Asia Limited を偽装し、仮想資産に関する詐欺行為に関与しているとされ、香港に本社があると主張しています。証券監察委員会は、2024年3月19日に該当のウェブサイトを疑わしい資産取引プラットフォームの警戒リストに追加しました。これらのウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名を持つ新しいウェブサイトを引き続き設立する可能性があることに注意する必要があります。証券監察委員会は、ライセンスを持つ機関および登録機関の公衆記録簿とライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームのリストを使用して、ライセンスを持つ機関、ライセンスを持つ仮想資産取引プラットフォームおよびその公式ウェブサイトの最新情報を確認するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港 01 の報道で、近年、仮想資産取引プラットフォームに関わる詐欺事件が増加しており、社会の関心を集めています。香港の財務及び財政局長の許正宇氏は、過去 3 年間において、仮想資産詐欺事件の総数は 7148 件で、金額は約 70 億円に達し、そのうち半数以上が昨年の詐欺事件に関連していると述べました。JPEX の事件については、20 日現在、警察は 70 人を逮捕しており、現時点で起訴された者はいません。許正宇氏は、証券監視委員会が昨年 9 月から「疑わしい仮想資産取引プラットフォームリスト」を新設し、今年 2 月 14 日までに 14 の取引プラットフォームがリストに掲載されていると指摘しました。彼は、昨年 12 月から、証券監視委員会と警察がさらに進んで情報共有メカニズムを実施し、毎週 2 回、仮想資産取引プラットフォームや仮想資産に関連する疑わしい活動に関する苦情や情報を相互に交換していると述べました。今年 2 月 2 日までに、証券監視委員会と警察は 100 件以上の仮想資産取引プラットフォームや仮想資産関連活動について情報を交換しています。

ChainCatcher メッセージ金融界の香港証券監視委員会のウェブサイトからの情報によると、香港証券監視委員会と警察は本日、仮想資産取引プラットフォームを名乗る2つの実体に関する詐欺行為に注意するよう公衆に警告しました。これらの実体はそれぞれ Aramex および DIFX の名称で運営されています。証券監視委員会は、「DIFX」は仮想資産取引プラットフォームを名乗る実体であり、上記のウェブサイトを運営して詐欺行為を行っている疑いがあると述べています。この会社が使用している名称は、別の暗号通貨取引所の名称と非常に似ていますが、両者の関連性を示す兆候はありません。投資家は、以前にこの会社に預けた資金を引き出すことができません。「Aramex」が使用している名称は、ドバイ金融市場に上場している物流会社の名称と非常に似ていますが、両者の関連性を示す兆候はありません。投資家は、以前にこの会社に預けた資金を引き出すことができません。