司法管轄区

アルゼンチンは経済協力開発機構（OECD）が策定した暗号資産報告フレームワーク（CARF）の実施に同意し、2029年までに他の管轄区域と自動的に暗号取引データを交換する計画です。現在、77の管轄区域がこのフレームワークに参加しています。フレームワークに基づき、仮想資産サービスプロバイダーはユーザーの身分情報、法定通貨を使用した暗号資産の売買、デジタル資産の交換、デジタル資産の支払い、外部アドレス間の送金などのデータを報告する必要があります。アルゼンチンは海外取引情報を受け取り、自国のユーザーに関するデータを国際規制機関と共有します。アルゼンチンは2028年までに国内法を制定し、データ収集の要件および仮想資産サービスプロバイダーが税務当局に情報を報告するルールを明確にする必要があります。このフレームワークは、暗号資産取引と法定通貨取引に対して類似の情報申告基準を適用し、税務当局が国境を越えた税務逃れ行為を特定するのを支援することを目的としています。

Gate US は正式にアメリカ・フロリダ州のマネー送金ライセンス（MTL、貨幣送金ライセンス）を取得し、州レベルのライセンス数は36枚に増加し、コンプライアンス運営範囲はアメリカの47の司法管轄区にさらに拡大しました。この承認は、Gate US のアメリカ市場における規制の配置をさらに整備し、プラットフォームがグローバルなコンプライアンス戦略を推進し、ローカライズ運営能力を強化するための長期的な投資を反映しています。フロリダ州はアメリカの重要な金融およびデジタル資産市場の一つとして、ライセンスを持つ機関に対してコンプライアンス管理、リスクコントロール、運営能力などの面で厳しい要求を設けています。このライセンスの取得は、Gate US が規制コンプライアンスシステムの構築において新たな重要な進展を遂げたことを示しています。これまでに、Gate US の事業はイリノイ州、オハイオ州、ミシガン州、ノースカロライナ州、ジョージア州、アリゾナ州、ペンシルベニア州、メイン州などの複数の管轄区に広がっており、各州の規制要件を遵守しながら、地元のユーザーにコンプライアンスが取れた安定したデジタル資産関連サービスを提供しています。現在、Gate の複数の実体はマルタ、バハマ、日本、アメリカ、オーストラリア、ドバイなどの司法管轄区で関連する規制登録、ライセンス申請、または承認を完了しています。今後、Gate US は安全、透明、コンプライアンスの長期的な発展戦略を堅持し、アメリカ市場でのコンプライアンス業務を展開する能力をさらに強化し、ユーザーにより安全で透明、信頼性の高いデジタル資産サービスを提供していきます。

根据 OECD 发布的加密资产报告框架（CARF），包括英国和欧盟在内的 48 个司法管辖区将于 2026 年正式开始收集标准化数据。该框架要求相关服务提供商收集更详细的客户信息，核实税务居留权，并向当地税务机关每年报告用户的余额和交易。这些数据随后将根据现有的信息交换协议进行跨境共享。国际律师事务所 Walkers 合伙人 Lucy Frew 在 X 平台发文表示，CARF 将彻底改变数字资产业务和客户的合规模式。对于交易所而言，这将涉及 Know Your Customer 和反洗钱流程的重新设计，以及报告系统的升级。英国持牌交易所 CoinJar 首席执行官 Asher Tan 表示，用户将被要求提供额外的税务居留信息。同时，税务专业人士指出，CARF 虽然未产生新税种，但使现有规则更易执行，各税务机关将通过标准化的机器可读数据更高效地识别报税差异，建议用户在自愿披露期内解决历史税务遗留问题。

据 The Block 报道，FTX は中国、ロシア、ウクライナなど 49 の法域の顧客の請求が没収される可能性がある論争のある動議を撤回しました。これらの地域の請求総額は約 8 億ドルで、FTX が予想する 160 億ドルの配分総額の 5% を占めており、その中で中国は 82% に達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Coinbase の政策執行官 Tom Duff Gordan は、トランプが他の国際的な司法管轄区に暗号通貨の規制フレームワークを再検討させるか、既存の制度を強化させて投資を引き付け、業界の成長を促進する可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、BitGo の公式ブログにおいて、BitGo と BiT Global が共同企業を設立し、WBTC の複数の法域における保管業務とコールドストレージ業務の多様化を実現することが発表されました。BitGo は新しい合弁会社の少数株主となります。この保管の変更は WBTC コミュニティにとってシームレスで透明なものであり、移行期間は 60 日です。新しいプランでは、2019 年以来ビットコインを保護するために使用されている BitGo のマルチシグ技術とコールドストレージ技術が利用されます。報道によると、BiT Global は香港に本社を置く規制された信託および会社サービスプロバイダー (TCSP) であり、Justin Sun および Tron エコシステムとの戦略的パートナーシップを結んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、Robinhood Crypto EU が X プラットフォームで発表したところによれば、TON は現在、ヨーロッパの一部の法域の顧客が Robinhood Crypto で取引できるようになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、THE BLOCK PRO の報道では、Binance の新しい CEO リチャード・テンが、取引プラットフォームが「いくつかの司法管轄区と対話を行っている」と述べ、本社の設立場所を検討しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、金融活動作業部会（FATF）の議長 T. Raja Kumar は、2023 年 6 月時点で、世界中の司法管轄区域のうち 30% 未満が暗号通貨の規制を開始していると述べています。この報告書は、どの司法管轄区域が FATF の勧告に従っているかを探討し、各国がこの問題を真剣に受け止め、行動を起こすよう呼びかけています。報告書は、暗号通貨に対する規制の欠如が「犯罪者やテロリストに重大な隙間を提供している」と指摘し、世界的に規制を強化する必要性の緊急性を強調しています。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の「Tether が一部のシンガポール顧客グループに USDT を米ドルに交換することを禁止した」という報道に対し、Tether の最高技術責任者 Paolo Ardoino は X プラットフォーム上で、Tether が 2020 年 5 月 12 日に更新したサービス条項において、新加坡が禁止された司法管轄区の一つであることを示していると述べました。以前 ChainCatcher が今日の早い時間に報じたように、Cointelegraph は、Tether がシンガポールにおけるサービス条項（ToS）を変更し、現地の特定の顧客が USDT を米ドルに交換することを禁止したと報じました。

链捕手メッセージ、Terra創設者Do Kwonがツイートしました、「私は'逃亡中'ではありません。コミュニケーションに興味のある政府機関には、私たちは全力で協力し、何も隠していません。私たちは複数の法域で自分たちを弁護しています------私たちは非常に高い誠実さの基準を守り、今後数ヶ月以内に真実を明らかにすることを期待しています。」以前、シンガポール警察のスポークスマンによると、Do Kwonはすでにシンガポールの領域外にいるとのことです。（出典リンク）