捜索

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、韓国国税庁は脱税対策を強化しており、コールドウォレットに保管されている暗号資産も押収される可能性があると警告しています。官僚は、脱税者がオフラインで暗号資産を隠している疑いがある場合、家宅捜索を行い、ハードディスクやコールドウォレットの機器を押収すると述べています。国税徴収法に基づき、国税庁は地元の取引所にアカウント情報を提供するよう要求し、アカウントを凍結し、資産を現金化して税金に充てることができます。コールドウォレットは暗号資産の安全を確保できますが、資産を隠すために使用される可能性もあり、税収管理の難易度が増します。6月までに、この国の暗号通貨投資者は約1100万人に達し、2020年と比較して約800％増加しました。同時期の取引量は1兆ウォン（約73億ドル）から6.4兆ウォン（約470億ドル）に増加しました。暗号通貨の普及により脱税事件が増加し、2021年には初めて約5000万ドルの暗号通貨が押収され、過去4年間で1.08億ドルが押収されて現金化されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズは、アメリカ連邦捜査局（FBI）が Polymarket の創設者の自宅を捜索したと報じています。3人の情報筋によると、Polymarket の創設者 Shayne Coplan に対する捜索は刑事捜査の一環です。Polymarket は、この突撃捜査がユーザーによるトランプの大統領選勝利への圧倒的な賭けに対する報復であると主張しています。このサイトは大統領選前にトランプが勝つ可能性が高いと示しており、ハリスが勝つ可能性は低いとされており、これはほとんどの主流世論調査の結果とは一致していません。以前の報道によると、アメリカ司法省は暗号通貨予測プラットフォーム Polymarket を調査しており、アメリカのユーザーからの取引を受け入れたとして告発しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦警察は今週の水曜日に「アルカカリア作戦」（Operation Alcacaria）を開始し、暗号通貨を利用してマネーロンダリングサービスを提供するオペレーターを取り締まることを目的としています。さらに、警察はこれらのオペレーターと提携している取引所を追跡・調査し、彼らのマネーロンダリング活動にデジタル資産の流動性を提供しています。ただし、公にされた名前はまだ発表されていません。今回の作戦では、62件の捜索令状、13件の逮捕状が発出され、関与する実体銀行の資金が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十がフォックスの報道を引用して、トランプはマール・ア・ラーゴの捜索活動についてアメリカ司法省を訴え、賠償金として1億ドルを求めるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、フォックスニュースがトランプがマール・アー・ラゴの捜索活動について司法省を訴え、1億ドルの賠償を求めると明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、英国の《フィナンシャル・タイムズ》が報じたところによれば、FTX の破産後の損失について投資家が異議を唱えたため、ジュネーブに本社を置く暗号通貨業界の著名なヘッジファンド Tyr Capital Partners が最近スイスの検察官に捜索されました。Tyr Capital は TGT によって「犯罪的」な管理不行き届きであると非難され、内部のリスク制限や投資家からの FTX リスクエクスポージャーに関する警告を無視したとされています。TGT ファンドは Tyr と投資を行っており、現在はポートフォリオを終了し、残りの資産を管理しようとしています。その中には FTX に対する 2200 万ドルの請求も含まれています。TGT の投資資金は、暗号資産プラットフォーム Yield App を含む複数の企業から調達されています。FTX の破産以来、TGT はまた、Tyr に対してスイスで刑事告訴を行い、同ファンドに「犯罪的管理罪」が存在すると主張し、ファンドマネージャーのオフィスに対する「夜明けの襲撃」を要求しました。この事件は現在も進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、0xScope はソーシャルメディアで、最近 nd4.eth に多くの異常なオンチェーン行動が見られることに気づき、nd4.eth が非常に困難な状況を経験しているか、すでに経験している可能性が高いと考えています。そのため、彼の世界観や考え方が変わっているとされています。0xScope とそのパートナーは、nd4.eth の状況を懸念しています。Web3 は本質的に平等と相互扶助を代表しています。0xScope の研究チームは、nd4.eth の背後にいるユーザーの真の個人情報を理解し、支援するための重要な手がかりを得る可能性のある方法を見つけました。しかし、一部の手がかりは、nd4.eth の入出金アドレスや KYC 情報をもとに、OKX や Binance などの業界のリーディング機関の協力が必要になるかもしれません。以前の情報によると、ユーザー nd4.eth は 7 月 26 日以降、保有していた複数の ENS ドメイン名、3 枚の BAYC、2 枚の MAYC、1 枚の BAKC、1 枚の CryptoPunks シリーズ NFT、そして 2500 枚の ETH、36,188 枚の GMX、311,003 枚の GNS をブラックホールアドレスに転送して焼却しており、総価値は 1300 万ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、3 月に FBI（アメリカ連邦捜査局）が前 Kraken CEO の Jesse Powell の自宅を捜索した件について、フォックスビジネスニュースの記者エレノア・テレットは、Kraken が前 CEO の Jesse Powell と非営利のアートギャラリー Verge Center for Arts との間で民事紛争が発生していることを認識していると述べました。アメリカの検察官は、Kraken はいかなる形式の調査の範囲にも含まれないと応じました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は今週火曜日にバイナンスオーストラリアのオフィスを捜索し、同プラットフォームの現在閉鎖されているデリバティブ事業に対する継続的な調査の一環として行われました。以前の報道によれば、4月にASICはバイナンスオーストラリアのデリバティブ金融サービスライセンスを取り消しました。ライセンスが取り消された後、バイナンスオーストラリアの顧客はデリバティブポジションを追加したり、バイナンスで新しいポジションを開設したりすることができなくなります。さらに、6月1日からバイナンスはすべてのオーストラリアドル取引ペアを停止しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国検察は最近、短編動画制作プラットフォーム CELEBe の運営会社、FANC トークン発行元 CELEbe Korea に対して押収捜査を行いました。この会社のトークン FANC が Bithumb に上場し、Bithumb Holdings の CEO Lee Sang-jun が 500 億ウォン（約 3770 万ドル）の賄賂を受け取った疑いがあるためです。韓国の暗号取引所の中で、FANC が今年の 3 月に上場したのは Bithumb のみであり、その価格動向はこのトークンが市場操作の疑いがあることを示しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークタイムズが情報筋を引用して報じたところによれば、今週の木曜日にアメリカ連邦捜査局（FBI）が元FTX幹部のライアン・サラメの自宅をマリランド州ポトマックで捜索したとのことです。ニューヨークタイムズは、捜索の正確な性質は不明であると述べています。ライアン・サラメは、2022年12月までFTXデジタルマーケッツの共同CEOを務めていました。それ以前は、ライアン・サラメはFTX関連会社のアラメダリサーチで働いていました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ソウル南区検察庁が Terraform Labs の共同創設者ダニエル・シンが設立した決済技術会社 Chai Corporation を強制捜査しました。報道によると、Chai は Terraform Labs と提携し、Terra ウォン安定コイン KRT をその決済サービスに統合していました。検察官は、同社が顧客の個人情報を無断で使用してサービスを開始したと非難しています。さらに、今週初めに検察庁はダニエル・シンを召喚し、一般投資家に通知することなく発行前の LUNA を保管し、その後トークンを販売して1.06億ドルの利益を得た行為が資本市場法に違反しているかどうかを調査しています。(出典リンク)