控訴

CoinDesk の報道によると、連邦検察官は裁判官に対して、FTX 創設者 Sam Bankman-Fried が刑務所から送られたと主張する手紙の真実性に疑問を呈する文書を提出しました。検察官は、その手紙が実際には Palo Alto または Menlo Park 地域から FedEx で送られたものであり、彼がいる連邦刑務所 Terminal Island とは一致しないこと、手紙が彼のいる連邦刑務所を州立施設として誤って記載していること、また手書きのサインではなくタイプされたサインが使用されていることが、連邦刑務所が私的な宅配便を使用して手紙を送ることを禁止している規則に違反していると指摘しました。検察官は SBF またはその関連者が文書を偽造したと直接的に非難してはいませんが、上記の不一致が手紙の出所に対する合理的な疑念を引き起こすのに十分であり、彼の再審請求における関連証拠の信頼性に影響を与えると述べています。SBF は現在、詐欺および共謀罪で 25 年の懲役刑を言い渡されており、再審を積極的に求めていますが、控訴裁判官は彼の主張に対して明らかな疑念を示しています。

アメリカ合衆国第9巡回控訴裁判所は、ネバダ州の規制当局がスポーツイベントに関連する契約の提供を禁止する仮の差止命令を実施することを許可するために、予測市場プラットフォームKalshiの申請を却下しました。これに先立ち、ネバダ州ギャンブル管理委員会はKalshiの関連製品が無許可のスポーツギャンブルに該当すると認定し、3月に停止命令を発出しました。Kalshiはそのイベント契約がアメリカ商品先物取引委員会の管轄に属すると主張しています。報道によれば、関連する仮の差止命令は州法の下で控訴できないため、Kalshiは初期の禁令の公聴会が開催されるまで少なくとも14日間、ネバダ州市場から撤退する見込みです。さらに、Polymarket、Crypto.com、Coinbaseを含む複数の予測市場プラットフォームも複数州の規制圧力に直面しています。

据金十援引据欧洲媒体《布鲁塞尔时报》报道，欧盟此前因 马斯克旗下X平台涉嫌违反《数字服务法》而对其处以 1.2 亿欧元罚款，X 平台已对此提起上诉。この罰金は、昨年12月に欧州委員会によって決定され、欧州連合がこのデジタル規制法に基づいて行った初の制裁です。この法律は、大規模プラットフォームに対して違法コンテンツ、虚偽情報、乱用行為を取り締まることを求めています。Xは、自社のプラットフォームで発表した声明の中で、この制裁に対して上訴していると述べ、欧州連合の調査には欠陥があると主張しています。同社は、「この決定は、不完全で表面的な調査に基づいており、重大な手続き上の誤り、デジタルサービス法の義務の誤解、および弁護権と適正手続き権の体系的な侵害行為に起因しています。」と述べています。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、Crypto.comとネバダ州との間の予測市場の争いについて、アメリカ第9巡回控訴裁判所に友人の意見書を提出し、議会が「ドッド-フランク法」に基づいてCFTCに先物および関連商品に対する「専属管轄権」を付与したと主張した。この権限はイベント契約にも同様に適用される。

韓国の暗号通貨取引所Korbitは、金融情報局（FIU）からの約200万ドルの罰金と公式警告を受け入れ、控訴しないことを発表しました。FIUは2024年10月に韓国の全法定通貨取引所に対してマネーロンダリング防止の現地調査を行い、Korbitでは約22,000件の違反行為が発見されました。これには、12,800件の不明瞭またはコピーされた身分証明書の受け入れや、KYC検証が未完了のユーザーによる取引の許可が含まれます。Korbitは「暗号市場の透明性と健全な発展を確保するために、FIUの決定を尊重し、謙虚に受け入れ、すべての是正措置を完了しました」と述べています。韓国初の暗号取引所であるKorbitは、現在市場シェアが0.5%に縮小し、日平均取引量は約1200万ドルにとどまっています。証券大手のMirae Assetは、6800万ドルから9500万ドルの間で買収取引を進めています。

Custodia Bank は、米国第10巡回控訴裁判所に全裁判官による再審請求を提出しました。これは、連邦準備制度（FRB）との法的訴訟に関するものです。この銀行は、FRBが主口座の設立を拒否することが州銀行の権威を弱め、憲法上の問題を引き起こすと考えています。Custodia Bank は、FRBが同銀行のコア中央銀行決済サービスの利用を拒否したという10月の裁定を再考するよう裁判所に求めています。この闘争は、暗号通貨銀行が米国の決済システムにアクセスするための先例となっています。

市場の情報によると、先週イギリスの最高裁判所は、BSV投資家が提起した訴訟における上訴を却下しました。この訴訟では、投資家が著名な暗号取引所に対して130億ドル以上の賠償を求めていました。この上訴は、2019年にバイナンスやクラーケンなどの主流の暗号取引所がBSVトークンを上場廃止した後、BSVトークンの価値が継続的に下落したことによる損失に起因しています。最新の訴訟手続きと上訴の許可は、3人の裁判官によって担当され、最終的に裁判官たちはこの上訴を却下しました。上訴人------BSV Claims Limited------は、トークンが上場廃止された後に価値が即座に下落し、潜在的な成長が阻害されたため、トークン保有者は「即時かつ継続的な影響」と「成長効果の喪失」による損失を被ったと主張しています。2024年7月、イギリスの競争上訴裁判所は、上訴人の「成長効果の喪失」に関する主張を却下し、BSVが最終的にビットコインと同等の価値に成長するという仮定を否定しました。今年の5月、上訴人はこの主張を再度提起しようとしましたが、再び却下されました。

予測市場プラットフォームのKalshiは、感謝祭の前夜にネバダ州の規制当局による執行を阻止するための初期禁令を失い、現在は控訴中に州の規制行動を引き続き阻止するために裁判所に申請しています。禁令の撤回は、Kalshiがネバダ州での運営を続ける場合、潜在的な法的リスクに直面することを意味します。KalshiはPolymarketと似ており、スポーツ、政治、暗号および伝統的な市場をカバーする予測契約を提供しており、CFTCのライセンスを取得すれば全米50州で運営できると考えていますが、一部の州の規制当局、特にネバダ州はこれに異議を唱えています。ネバダ州の規制当局は禁令解除後、裁判所が執行停止を承認するかどうかを決定するまで、直ちに執行手続きを開始しないと述べましたが、これは裁判所によって発令された行政的な免除とは同等ではありません。裁判所は州の規制当局に対し、12月8日までにKalshiの申請に応じるよう求めており、Kalshiは12月12日までに回答を提出することができます。報告によれば、Kalshiは複数の州で規制当局との駆け引きを行っている間に、プラットフォームの取引量が急速に増加し、セコイアが主導した資金調達で評価額が110億ドルに達しました。Certuityは、2035年までに予測市場の規模が955億ドルに達する可能性があると予測しています。ネバダ州の規制当局は、Kalshiが州のギャンブルライセンスを欠いた状態で「違法行為を継続している」と非難し、Crypto.comとRobinhoodが控訴中に地元の業務を一時停止することに同意したことを強調しました。Crypto.comは延長禁令の保護を受けておらず、その予測市場業務はネバダ州で停止されています。

カナダ・オンタリオ州控訴裁判所は「Binance Holdings Limited 対 オンタリオ州証券委員会（OSC）」の案件において、OSCが以前にバイナンスに対して行った大規模な文書提出要求を撤回するとの判決を下しました。裁判所はその要求が「範囲が広すぎる」とし、カナダ権利と自由の憲章第8条における「不合理な捜索と押収の防止」に違反していると認定しました。裁判所は、資本市場の参加者が規制された活動においてプライバシーの期待が低いとはいえ、依然として憲章によって保護されていると指摘しました。OSCは以前、バイナンスに対して「2年半の期間におけるカナダに関連するすべての内部および関連者との通信記録」を提出するよう要求しましたが、裁判所はこの要求が合理的な規制目的を超えていると判断しました。判決は、規制調査は違法の兆候が見つからない場合でも行うことができるが、「調査目的に合理的に関連する文書の種類」に限定されるべきであり、そうでなければ裁判所によって却下される可能性があると強調しました。さらに、裁判所はバイナンスがSignalなどの「自動削除情報」の暗号通信ツールを使用していることについてもコメントし、このような技術の使用だけでは「規制を回避する」意図を推定するには不十分であるとし、金融機関がプライバシー通信ソフトウェアを使用することに関する重要な明確化を提供しました。この判決はカナダの証券規制権限の境界を確立したと見なされ、企業が国境を越えたまたは過度に広範な調査要求に直面した際に、憲章が与えるプライバシーおよび適正手続きの権利を主張できることを思い出させるものです。

据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

据 Coindesk 报道，美国第十巡回上诉法院裁定，位于怀俄明州的加密银行 Custodia 无权强迫美联储授予其主账户访问权限，维持了去年下级法院对 Custodia 的不利裁决。Custodia 会社は 2022 年に連邦準備制度理事会を提訴し、最初は連邦準備制度理事会が主口座の申請を評価するのに時間がかかりすぎると主張しましたが、その後、連邦準備制度理事会が申請を拒否した後に訴訟を修正しました。Custodia 会社は、連邦準備制度理事会が主口座の申請を拒否する権利がないと主張しました。昨年、ある連邦裁判官は Custodia 会社の訴訟を却下し、連邦準備制度理事会がすべての適格な預金機関に主口座を付与する義務がないと裁定しました。その後、同社は控訴し、3 人の裁判官からなるグループが今年 1 月に双方の議論を聴取しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に申請を提出し、HashFlare の暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すことを求めています。エストニア国民の Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、5.77 億ドルのポンジスキームを通じて世界中の 44 万人の投資家を欺いた疑いがあり、検察は原判決が「異常に寛大」であると考えています。2 人の被告は有罪を認め、2015 年から 2019 年の間に虚偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、虚偽の収益ダッシュボードを利用して投資家を誤解させ、詐欺で得た資金を贅沢品の購入や初期投資家への返済に使用したことを認めました。原審の裁判官は、3 年間の監視付き釈放と各人 2.5 万ドルの罰金のみを言い渡しましたが、検察は 10 年の懲役を求めていました。裁判官は判決を下す際に、外国の被告がアメリカで「無期限の拘留」に直面するリスクなどの要因を考慮しました。法律の専門家は、「服役時間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地方裁判官の裁量を尊重するため、原判決を維持する可能性が高いと分析しています。現在、4 億ドルの資金が被害者への賠償に没収されており、この事件はワシントン西区の歴史上「最大の詐欺事件」と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Pavel Durov がツイートで述べています。「1年前、フランスの警察に4日間拘留されました。なぜなら、私が聞いたこともない人々が Telegram を利用して犯罪を調整していたからです。ユーザーの行動を理由に大手プラットフォームの CEO を逮捕することは、前例がないだけでなく、法律的にも論理的にも極めて馬鹿げています。1年が経過しましたが、私に対して始まったこの『刑事調査』は、未だに私自身や Telegram に不正行為があった証拠を探し続けています。私たちのコンテンツ審査の実践は業界標準に準拠しており、Telegram は常にフランスからのすべての法的拘束力のあるリクエストに応じています。皮肉なことに、私が逮捕されたのはフランス警察自身の誤りによるものです：2024年8月以前、彼らはフランスおよびEUの法律を無視し、規定された法的手続きを通じて Telegram に対していかなる照会リクエストも送信しませんでした。この奇妙な逮捕から1年が経過した今、私は依然として14日ごとにフランスに戻らなければならず、未だに控訴の日程が決まっていません。これまでのところ、私が逮捕された唯一の結果は、フランスが自由な国としてのイメージを深刻に損なったことです。確かなことは、私たちは闘い続けるということ------そして私たちは必ず勝利するということです。」

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報としてアメリカのトランプ大統領の4.64億ドルの民事詐欺罰金がニューヨーク州控訴裁判所によって却下されたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の債権者代表である Sunil がソーシャルプラットフォームで、FTX の創設者 SBF の控訴案件が 2025 年 11 月 3 日の週にアメリカ合衆国第 2 巡回控訴裁判所で審理されることを発表しました。SBF は 2023 年 11 月に 7 件の罪で有罪判決を受け、2024 年 3 月に 25 年の刑を言い渡されました。SBF は 2024 年 9 月に正式に控訴を提出し、関連する法的文書は 2025 年 1 月にすべて提出されました。今回の審理結果は、彼の再審と刑期変更の重要な節目となります。

ChainCatcher のメッセージによると、unfolded の報道によれば、アメリカの控訴裁判所は前 OpenSea プロダクトマネージャーの Nathaniel Chastain に対する詐欺有罪判決を覆しました。この事件は検察官によってデジタル資産に関する初のインサイダー取引事件と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの第11巡回控訴裁判所は、暗号推進団体 Coin Center がアメリカ財務省に対して提起した控訴を却下しました。この控訴は、財務省の外国資産管理局（OFAC）が 2022 年に Tornado Cash ミキシングサービスに対して行った制裁に関するものです。控訴裁判所は木曜日の文書で、下級裁判所の判決を撤回する動議を承認し、Coin Center とアメリカ財務省の共同文書の一部として却下するよう指示しました。この却下は、Coin Center による財務省の外国資産管理局に対する法的挑戦が基本的に終了したことを意味します。Tornado Cash のネイティブトークン（TORN）は、月曜日にこのニュースが発表された後、価格が一時 14% 以上急騰し 10.55 ドルに達しましたが、記事執筆時には 9.47 ドルに戻っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Ripple Labs は米国 SEC に対する交差控訴を撤回し、以前の裁判所の判決に基づく関連条項を実行することを発表しました。この決定は、2019 年に SEC が Ripple に対して提起した訴訟以来の多くの法的闘争が終息する可能性を示しています。控訴を放棄することは、Ripple が最初の裁定である 1.25 億ドルの民事罰金を受け入れ、永久的な禁令を保持する可能性があることを意味します。2023 年、トーレス判事は XRP が公開取引所で小口投資家に販売されることは証券取引には該当しないが、機関投資家に販売することは証券法に違反すると裁定しました。

ChainCatcher のニュースによると、ソーシャルメディアの情報で、Ripple Labs の CEO ブラッド・ガーリングハウスが発表しました。Ripple は SEC との訴訟での交差控訴を放棄し、Ripple はこの章を完全に終わらせ、最も重要なことに集中します------価値のあるインターネットを構築すること、大局は決まっています。ChainCatcher のニュースによると、以前の報道で、アメリカニューヨーク南部地区連邦裁判官アナリサ・トーレスが昨日、SEC と Ripple が提出した和解要求を二度目に拒否しました。この要求は罰金を 5000 万ドルに減額し、永久禁止令を撤回することを提案していましたが、裁判官は Ripple が再び違法行為を行う可能性があると考え、禁止令を維持する必要があると判断しました。