換金

New Daily の報道によると、韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信貸金融協会および国内の9つのクレジットカード会社は、当日「国際犯罪資金遮断の公私協力業務協定」に署名しました。この計画は、海外のクレジットカード使用明細と出入国記録を関連分析することによって、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金の流れを根本的に断ち切ることを目的としています。これまで、各機関間の情報の断絶により、関税庁は出入国データを持っていても異常な海外消費をリアルタイムで監視することができず、クレジットカード会社は支払いデータを持っていてもカード保有者の通関動向を把握できませんでした。新しいメカニズムに基づき、関税庁はクレジットカード会社に高リスク取引の動向を提供し、金融監督院はガイドラインを策定し、クレジットカード会社が異常を発見した際に直接取引を中断するなどの実効的な措置を講じることを許可します。韓国金融監督院の院長であるイ・チャンジン氏は、この措置が韓国が犯罪収益が海外に流出するのを根本的に遮断するための常態化した監視システムを確立したことを示すものであると述べました。このシステムは、海外のクレジットカードを利用して海外のATMで現金を引き出し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行う為替行為に対して重点的に精密打撃を行います。

据余烬监测，投資機関 ParaFi Capital が近 3 日間に AAVE を SKY に換えた疑いがあります。ParaFi Capital は 4.25 万枚の AAVE（約 526 万ドル相当）を Coinbase Prime に転送しました；ParaFi Capital は Coinbase Prime から 7000 万枚の SKY（約 538 万ドル相当）を引き出しました。

据 Onchain Lens 监測、ある巨鯨が ThorChain を通じて 102 枚の BTC を 3489 枚の ETH に換えました。

MLMの監視によると、Multicoin Capitalに関連するウォレットが大量のETHをHYPEに換えている：1月22日以降、関連ウォレットはMulticoinに関連するGalaxy Digitalの入金アドレスに87,100枚のETHを転送し、約2.2億ドルの価値があります。1月23日、最初の転送の翌日、Multicoinに関連するウォレットがGalaxyからHYPEを受け取り始めました。関連アドレス：ETHアドレス：0xfe188cA6FAf02b1Aa88d4AEF21f7de5D4ba64A70HYPEアドレス：0xd4d56a30a4a745f8ba732e8b453b7066260fbc10最初の大規模な転送は1月26日に発生し、Multicoinは46.5万枚のHYPE（約1600万ドル）を受け取りました。その後の5日間で、Galaxyから約99万枚のHYPE（約3060万ドル）を受け取りました。現在、同等規模のオンチェーン転送は他に発見されていませんが、今後数日内にさらに多くの転送が発生する可能性は排除できません。もちろん、100%確定ではありませんが、タイミングとオンチェーンの関連性から、この判断を共有する十分な根拠があります。MLMは「以前は彼らがこれほどの規模のETHを保有しているとは知らなかった。もし判断が誤っているなら、この内容を削除することも厭わない」と述べています。

据 Lookonchain 监测，某巨鲸将 26.85 枚 WBTC 换仓为 490.4 枚 XAUT。

据余烬监测、前天把 BTC 换仓至 ETH 的巨鲸/机构、今天继续把 404 枚 BTC (3,884 万美元) 通过跨链兑换工具 THORChain 卖成了 11,533 枚 ETH。两天时间里他一共把 686.1 枚 BTC (6,517 万美元) 换成了 19,631 枚 ETH，兑换的 ETH 均价 3,302 美元。

据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，WLFI Strategic Reserve アドレスは10分前にAaveから162.69枚のWBTC（約1,507万ドル）を引き出し、その後Cowswapを通じて27.1枚のWBTCを売却し770.6枚のWETHに換えました。価値は250万ドルで、さらに換金を続けるようです。

中国人民銀行は十数の部門と共同で、仮想通貨取引の投機行為を取り締まるための調整会議（以下、1128会議）を開催し、2021年の「仮想通貨取引の投機リスクを防止し、処理するための通知」（以下、9.24通知）の関連規定を引き続き遵守する必要があることを強調しました。中国本土では仮想通貨の営業活動に対して禁止政策を採用し、仮想通貨を利用したマネーロンダリングや不法資金の国外流出行為を取り締まることが重要であると述べました。この政策に対して、肖飒弁護士は解説し、全体的に1128会議は以前の内容を繰り返すものであり、実際に規制すべきは、ステーブルコインを利用した不法な外貨両替行為であり、これは金融秩序を深刻に破壊するものだと述べました。この問題は、規制機関が直面しなければならない現実的な問題であり、真の問題です。ご存知の通り、中国では比較的厳しい外貨管理制度が定められており、一般的には1人あたり年間の外貨両替限度額は5万ドルを超えません。現在、ステーブルコイン市場は徐々に拡大し、利用シーンが増え、コイン業者の数も大幅に増加しているため、多くの資金流出のニーズはUSDTやUSDCなどのステーブルコインによって解決されています。さらに、ステーブルコインを利用して上流の犯罪に便宜を図るマネーロンダリングや犯罪収益の隠蔽サービスを提供することができ、さらに進んで、司法実務の中では、USDTやUSDCを利用して国連の制裁決議を突破し、制裁対象国の対外貿易を支援する大胆な外貿業者の事例も見られました。司法実務の観点から見ると、ここ1、2年の間に、中国の司法機関はコイン業者に対する規制の強化を進めており、多くのコイン業者が違法営業罪、援助罪、マネーロンダリング罪、犯罪収益隠蔽罪で有罪判決を受けています。さらに、肖飒弁護士は1128会議が香港の仮想資産に対する開放政策に影響を与えないと考えています。香港と本土は仮想資産に対するアプローチにおいて、開放と制限の基本的な構図を徐々に形成しており、規制の姿勢は非常に明確です：金融革新を許可しないわけではないが、指定された場所で革新を行う必要があるということです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、アドレス 0x518C のクジラが 402,005 枚の HYPE トークンを売却し、価値は 1,568 万ドルとなりました。このクジラは 9 ヶ月前にこのトークンを購入しており、今回の売却で 500 万ドル以上の利益を得ました。取引完了後、このクジラは 1,568 万ドルの資金をクロスチェーンで Solana ネットワークに移動し、81,117 枚の SOL トークンを購入しました。

ChainCatcher のメッセージ、吉林省高等人民法院の公式アカウントが吉林省龍井市人民法院が最近審理した犯罪収益隠匿罪の案件を公開しました。4人の被告は、上流の電信ネットワーク詐欺者のために金を購入し、換金し、違法な仮想通貨プラットフォームを通じて仮想通貨を移転し、彼らの不正資金を洗浄する手助けをしました。報告によると、被告の取引額は人民元 78.9 万余元に達し、その中で確認された詐欺資金は人民元 45.2 万余元です。最終的に、裁判所は被告に対して2年から1年の有期懲役を言い渡し、罰金は1万元から2万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai_9684xtpa の監視により、BlockFocus の創設者 Finn は 805.7 万枚の APX を保有しており、個人保有者の TOP3 にランクインしています。過去 24 時間で 605.7 万枚を Aster に充填し、コインを交換しました。ChainCatcher は Finn に確認を求め、アドレス 0xd7...3317B が確かにチームのアドレスであることを確認しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、Virtuals Protocol は 2880 枚の ETH を 110.16 枚の cbBTC に換え、総価値は 1267 万ドルです。今年、彼らは 73.399 cbBTC を ETH に換えたことがあり、その時の ETH 価格は約 2778 ドルで、保有期間 3 ヶ月のリターンは 58.3%でした。これは、BTC のリターン（同期間のリターンは 42.3%）を上回るだけでなく、保有していることで 467 万ドルの浮遊利益も得ています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の検出で、あるビットコインの古代クジラが再び HyperLiquid に 2000 枚の BTC を ETH に換えるために預け入れ、価値は 2.1824 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視によって、ビットコインの古代クジラが Hyperliquid に再び 300 BTC（価値 3478 万ドル）を預け入れたことがわかりました。ETH に乗り換える可能性があります。わずか 3 日間で、彼は 8400 万ドルの未実現利益を得ました：135,265 ETH（5.81 億ドル）のロングポジションを保有し、平均取得価格は 4,295 ドルで、浮上利益は 4900 万ドルです。平均 4,309 ドルの価格で 100,979 ETH（4.35 億ドル）の現物を購入し、浮上利益は 3500 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、BigONE 取引所がハッキングされ、2700 万ドル以上の損失が発生しました。現在、ハッカーは盗まれた資産を 120 枚のビットコイン（約 1415 万ドル）、2,331.6 万枚の TRX（約 701 万ドル）、1,272 枚のイーサリアム（約 400 万ドル）、および 2,625 枚の SOL（約 42.8 万ドル）に交換しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、GMX ハッカーが 1049 万枚の FRAX を返還したことが確認されました。以前、3200 万ドルの資産が 11,700 枚の ETH に交換され、現在の価値は 3500 万ドルで、純利益は約 300 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、OnChain Lens の監視により、DEX および SUI 流動性提供者 Cetus Protocol が以前にハッキングされたことが明らかになりました。攻撃者はすべての SUI で評価されたマイニングプールを制御し、資金を 2 億ドル以上盗み出しました。現在、盗まれた資金を USDC に換金し始めています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬（@EmberCN）が監視したところ、以前に Coinbase ユーザーから資金を盗んだ攻撃者が過去 2 時間以内に、THORChain を通じて合計 17,778.7 枚の ETH を移転し販売し、約 4,494 万枚の DAI に交換したとのことです。取引の平均価格は 2,528 ドルです。最新の取引は 10 分前に行われ、9,080.7 枚の ETH が 2,282 万枚の DAI に交換されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視により、105737 枚の ETH を Kraken に転送した後、イーサリアムの共同創設者である Jeffrey Wilcke の現在の保有量はわずか 265.4 枚の ETH で、価値は 65.9 万ドルです。Jeffrey Wilcke は 2016 年以来、継続的に ETH を Kraken に移転しており、これまでに合計 39.4 万枚の ETH を Kraken に転送して販売しており、平均価格は 1,295 ドルで、総キャッシュアウト額は約 5.1 億ドルです。