換金

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

オンチェーンデータによると、オンチェーン探偵のZachXBTが以前に明らかにしたあるSolanaの初期投資家（OG）が保有していた181,000枚のSOLが盗まれ、現在の価格で計算すると約1420万ドルの価値があります。攻撃者はその後、すべての181,000枚のSOLを売却し、資金をクロスチェーンでイーサリアムネットワークに移動させ、最終的に7,918枚のETHに交換しました。現在、攻撃者はSolanaからEthereumへの資産移転と交換操作を完了しています。事件の具体的な原因や資金が盗まれた方法はまだ公表されていません。

オンチェーンアナリストのSpecterがXプラットフォームで発表し、約16時間前にMining Expressに関連すると思われるウォレットが5,004枚のETHを約880万枚のDAIに交換したことを明らかにしました。Specterは、6月15日に初めてそのアドレスをマークしたが、最近になってさらに追跡分析を完了し、検証のために複数の関連アドレスを添付したと述べています。現在、この大規模な換金行動は、市場で潜在的な歴史的資金の流れと清算動機に対する関心を引き起こしています。追跡によると、このアドレスは2019年にウクライナでブラジル出身の創設者Kaze Fuziyamaによって開始されたMining Expressプロジェクトとオンチェーンで関連しています。このプロジェクトは当初、マルチレベルマーケティング（MLM）方式で投資家を引き付けましたが、後にポンジスキームと指摘され、支払いを停止した後はクラウドレンダリングなどのビジネスモデルに移行しました。歴史的なオンチェーン記録によると、2024年3月19日にこのウォレットは関連アドレスから4,512枚のETHを受け取り、その後LidoとEther.fiを通じてステーキング操作を行いました。2026年4月までに、これらのETHはすべてステーキング状態に入り、5月4日にすべての解除が完了しました。

中国上海市静安区人民检察院の発表によると、最近、同院は違法営業罪の疑いで、仮想通貨を利用した越境取引による違法外貨両替犯罪グループの一員である李某に対して公訴を提起しました。6月10日、本件は裁判が開かれ、その場で判決が下され、3年間にわたり、関与金額が2億元を超える違法営業の一連の事件が一区切りを迎えました。2024年7月、国家外貨管理局は日常監視の中で、Z社が仮想通貨を利用して国内顧客の越境資産移転を行っている異常な手がかりを発見し、その後、公安機関に移送しました。調査の結果、Z社は2019年に海外に設立され、「プライベートバンク」という名目で宣伝を行い、仮想銀行アプリを開発して正規の偽装を行いましたが、我が国の外貨業務経営許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨両替活動を行っていました。このグループは、海外での不動産購入、移民、留学など資金需要のある高純資産層をターゲットにし、仲介を通じて顧客を引き寄せ、顧客マネージャー、トレーダー、カスタマーサービスなどのスタッフが両替プロセスを接続しました。顧客は人民元で仮想通貨の換金業者から仮想通貨を購入し、Z社の海外仮想財布に転送し、グループはその後、海外で仮想通貨を外貨に両替し、顧客指定の海外口座に転送しました。全過程において実際の資金の越境流動はなく、国内外の資金プールをそれぞれ決済し、Z社はその中から3%の両替サービス料を徴収し、仲介に0.5%の手数料を支払いました。本件では合計9人が逮捕され、もう一人の主犯はまだ捜査中です。審査の結果、関係者は共同で国家の法律規定に違反し、違法に外貨を売買し、金融秩序を乱し、情状が重いまたは特に重い場合は、違法営業罪で刑事責任を追及されるべきです。裁判所は高某、李某ら5人に対して6年から2年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金は150万元から30万元の範囲で科しました。陳某、黄某ら4人については、犯罪情状が比較的軽く、関与金額が相対的に小さく、自発的に罪を認めたため、検察機関は法に基づき相対不起訴処理を行いました。

PeckShield の監視によると、Verus の Verus-Ethereum Bridge がハッキングされ、損失資産には 103.6 枚の tBTC、1625 枚の ETH および 14.7 万枚の USDC が含まれています。ハッカーはその後、盗まれた資産を約 5402.4 枚の ETH に交換しました。攻撃者のアドレスは約 14 時間前にミキシングプロトコル Tornado Cash を通じて 1 枚の ETH の初期資金を得ました。

New Daily の報道によると、韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信貸金融協会および国内の9つのクレジットカード会社は、当日「国際犯罪資金遮断の公私協力業務協定」に署名しました。この計画は、海外のクレジットカード使用明細と出入国記録を関連分析することによって、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金の流れを根本的に断ち切ることを目的としています。これまで、各機関間の情報の断絶により、関税庁は出入国データを持っていても異常な海外消費をリアルタイムで監視することができず、クレジットカード会社は支払いデータを持っていてもカード保有者の通関動向を把握できませんでした。新しいメカニズムに基づき、関税庁はクレジットカード会社に高リスク取引の動向を提供し、金融監督院はガイドラインを策定し、クレジットカード会社が異常を発見した際に直接取引を中断するなどの実効的な措置を講じることを許可します。韓国金融監督院の院長であるイ・チャンジン氏は、この措置が韓国が犯罪収益が海外に流出するのを根本的に遮断するための常態化した監視システムを確立したことを示すものであると述べました。このシステムは、海外のクレジットカードを利用して海外のATMで現金を引き出し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行う為替行為に対して重点的に精密打撃を行います。

据余烬监测，投資機関 ParaFi Capital が近 3 日間に AAVE を SKY に換えた疑いがあります。ParaFi Capital は 4.25 万枚の AAVE（約 526 万ドル相当）を Coinbase Prime に転送しました；ParaFi Capital は Coinbase Prime から 7000 万枚の SKY（約 538 万ドル相当）を引き出しました。

据 Onchain Lens 监測、ある巨鯨が ThorChain を通じて 102 枚の BTC を 3489 枚の ETH に換えました。

MLMの監視によると、Multicoin Capitalに関連するウォレットが大量のETHをHYPEに換えている：1月22日以降、関連ウォレットはMulticoinに関連するGalaxy Digitalの入金アドレスに87,100枚のETHを転送し、約2.2億ドルの価値があります。1月23日、最初の転送の翌日、Multicoinに関連するウォレットがGalaxyからHYPEを受け取り始めました。関連アドレス：ETHアドレス：0xfe188cA6FAf02b1Aa88d4AEF21f7de5D4ba64A70HYPEアドレス：0xd4d56a30a4a745f8ba732e8b453b7066260fbc10最初の大規模な転送は1月26日に発生し、Multicoinは46.5万枚のHYPE（約1600万ドル）を受け取りました。その後の5日間で、Galaxyから約99万枚のHYPE（約3060万ドル）を受け取りました。現在、同等規模のオンチェーン転送は他に発見されていませんが、今後数日内にさらに多くの転送が発生する可能性は排除できません。もちろん、100%確定ではありませんが、タイミングとオンチェーンの関連性から、この判断を共有する十分な根拠があります。MLMは「以前は彼らがこれほどの規模のETHを保有しているとは知らなかった。もし判断が誤っているなら、この内容を削除することも厭わない」と述べています。

据 Lookonchain 监测，某巨鲸将 26.85 枚 WBTC 换仓为 490.4 枚 XAUT。

据余烬监测、前天把 BTC 换仓至 ETH 的巨鲸/机构、今天继续把 404 枚 BTC (3,884 万美元) 通过跨链兑换工具 THORChain 卖成了 11,533 枚 ETH。两天时间里他一共把 686.1 枚 BTC (6,517 万美元) 换成了 19,631 枚 ETH，兑换的 ETH 均价 3,302 美元。

据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，WLFI Strategic Reserve アドレスは10分前にAaveから162.69枚のWBTC（約1,507万ドル）を引き出し、その後Cowswapを通じて27.1枚のWBTCを売却し770.6枚のWETHに換えました。価値は250万ドルで、さらに換金を続けるようです。

中国人民銀行は十数の部門と共同で、仮想通貨取引の投機行為を取り締まるための調整会議（以下、1128会議）を開催し、2021年の「仮想通貨取引の投機リスクを防止し、処理するための通知」（以下、9.24通知）の関連規定を引き続き遵守する必要があることを強調しました。中国本土では仮想通貨の営業活動に対して禁止政策を採用し、仮想通貨を利用したマネーロンダリングや不法資金の国外流出行為を取り締まることが重要であると述べました。この政策に対して、肖飒弁護士は解説し、全体的に1128会議は以前の内容を繰り返すものであり、実際に規制すべきは、ステーブルコインを利用した不法な外貨両替行為であり、これは金融秩序を深刻に破壊するものだと述べました。この問題は、規制機関が直面しなければならない現実的な問題であり、真の問題です。ご存知の通り、中国では比較的厳しい外貨管理制度が定められており、一般的には1人あたり年間の外貨両替限度額は5万ドルを超えません。現在、ステーブルコイン市場は徐々に拡大し、利用シーンが増え、コイン業者の数も大幅に増加しているため、多くの資金流出のニーズはUSDTやUSDCなどのステーブルコインによって解決されています。さらに、ステーブルコインを利用して上流の犯罪に便宜を図るマネーロンダリングや犯罪収益の隠蔽サービスを提供することができ、さらに進んで、司法実務の中では、USDTやUSDCを利用して国連の制裁決議を突破し、制裁対象国の対外貿易を支援する大胆な外貿業者の事例も見られました。司法実務の観点から見ると、ここ1、2年の間に、中国の司法機関はコイン業者に対する規制の強化を進めており、多くのコイン業者が違法営業罪、援助罪、マネーロンダリング罪、犯罪収益隠蔽罪で有罪判決を受けています。さらに、肖飒弁護士は1128会議が香港の仮想資産に対する開放政策に影響を与えないと考えています。香港と本土は仮想資産に対するアプローチにおいて、開放と制限の基本的な構図を徐々に形成しており、規制の姿勢は非常に明確です：金融革新を許可しないわけではないが、指定された場所で革新を行う必要があるということです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、アドレス 0x518C のクジラが 402,005 枚の HYPE トークンを売却し、価値は 1,568 万ドルとなりました。このクジラは 9 ヶ月前にこのトークンを購入しており、今回の売却で 500 万ドル以上の利益を得ました。取引完了後、このクジラは 1,568 万ドルの資金をクロスチェーンで Solana ネットワークに移動し、81,117 枚の SOL トークンを購入しました。

ChainCatcher のメッセージ、吉林省高等人民法院の公式アカウントが吉林省龍井市人民法院が最近審理した犯罪収益隠匿罪の案件を公開しました。4人の被告は、上流の電信ネットワーク詐欺者のために金を購入し、換金し、違法な仮想通貨プラットフォームを通じて仮想通貨を移転し、彼らの不正資金を洗浄する手助けをしました。報告によると、被告の取引額は人民元 78.9 万余元に達し、その中で確認された詐欺資金は人民元 45.2 万余元です。最終的に、裁判所は被告に対して2年から1年の有期懲役を言い渡し、罰金は1万元から2万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai_9684xtpa の監視により、BlockFocus の創設者 Finn は 805.7 万枚の APX を保有しており、個人保有者の TOP3 にランクインしています。過去 24 時間で 605.7 万枚を Aster に充填し、コインを交換しました。ChainCatcher は Finn に確認を求め、アドレス 0xd7...3317B が確かにチームのアドレスであることを確認しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa の監視により、Virtuals Protocol は 2880 枚の ETH を 110.16 枚の cbBTC に換え、総価値は 1267 万ドルです。今年、彼らは 73.399 cbBTC を ETH に換えたことがあり、その時の ETH 価格は約 2778 ドルで、保有期間 3 ヶ月のリターンは 58.3%でした。これは、BTC のリターン（同期間のリターンは 42.3%）を上回るだけでなく、保有していることで 467 万ドルの浮遊利益も得ています。

ChainCatcher のメッセージによると、Onchain Lens の検出で、あるビットコインの古代クジラが再び HyperLiquid に 2000 枚の BTC を ETH に換えるために預け入れ、価値は 2.1824 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視によって、ビットコインの古代クジラが Hyperliquid に再び 300 BTC（価値 3478 万ドル）を預け入れたことがわかりました。ETH に乗り換える可能性があります。わずか 3 日間で、彼は 8400 万ドルの未実現利益を得ました：135,265 ETH（5.81 億ドル）のロングポジションを保有し、平均取得価格は 4,295 ドルで、浮上利益は 4900 万ドルです。平均 4,309 ドルの価格で 100,979 ETH（4.35 億ドル）の現物を購入し、浮上利益は 3500 万ドルです。