牧師

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのコロラド州の証券規制当局は火曜日に声明を発表し、デンバー地区裁判所が最近、牧師エリ・レガラドとその妻に対して詐欺を認定し、二人に対して投資家に 339 万ドルを返還するよう命じた。裁判所は、彼らが教会を通じて発行したINDXcoinとSumcoinトークンが証券法に違反していると認定し、少なくとも596人の投資家から不正に資金を集めたとしています。判決文には、レガラド夫妻が「神」が彼らにINDXcoinを作成、販売し、「播種」するよう指示したと主張し、「預言者チーム」を結成し、毎週何度も電話会議を行ってこのトークンや取引所の最新情報を得て、重要な決定をする際には祈りを捧げ「神の意志」に基づいて提案を行い、宗教的なプロモーションの枠組みを強化したと記されていますが、これにより彼らは審査から免れたわけではありません。さらに、彼らは投資家の資金を自分の口座に預け、少なくとも130万ドルを個人的な贅沢な支出に使用しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、コロラド州デンバーの牧師エリ・レガラドとその妻ケイトリンが暗号通貨詐欺計画の疑いで起訴されました。起訴状によると、2022年1月から2023年7月の間に、レガラド夫妻は Kingdom Wealth Exchange プラットフォームを通じて INDXcoin トークンを作成・販売し、宗教ネットワーク内の人々から約340万ドルを調達しました。彼らは少なくとも130万ドルを個人的な支出に使用し、これは「神」が彼らにそうするように告げたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が最近発表した公告に基づき、ワシントン東区連邦大陪審は牧師 Francier Obando Pinillo に対して 26 件の詐欺罪を起訴しました。彼は 2021 年 11 月から 2023 年 10 月の間に、暗号通貨詐欺「Solano Fi」を企て、投資家から数百万ドルを騙し取ったとされています。これらの起訴の最高刑は 20 年の懲役です。報道によると、Pinillo は彼の信者や他の潜在的な投資家に対し、Solano Fi は「安全で保証された投資」であると保証していました。検察官によれば、Pinillo は約束通りに投資家の資金を担保にすることはせず、彼らの資金を自分自身と共謀者が管理する口座に送金していました。Pinillo はまた、他の人々を Solano Fi に参加させるために 15% の紹介ボーナスを提供し、ポンジスキームに似た構造を作り、新しい投資家の資金を使って初期参加者に虚偽の利益を支払っていました。昨年 12 月の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む 1500 人に暗号通貨のポンジスキームを宣伝し、600 万ドルの資金を集めたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む1500人に対して暗号通貨のポンジスキームを推進したとし、このスキームが600万ドルの資金を集めたと主張しています。規制当局は、2021年11月1日から2023年12月31日までの間に、PinilloがSolanofi、Solano Partners Ltd.、およびSolano Capital InvestmentsのCEOであると主張し、これらの会社が「Solanoエコシステム」を開発し、顧客のためにビットコイン、イーサリアム、USDT、およびその他の暗号通貨の取引を行っていると述べたとしています。Pinilloは顧客に対し、Solanofiを通じて毎月最大34.9%の利益を得られると約束しました。CFTCは、Pinilloが約束した取引やステーキングサービスは全く存在せず、彼の声明や口座報告書は虚偽であり、被告は顧客が移転したすべてのデジタルおよび法定資産を横領したと述べています。規制当局は、騙された顧客への賠償を求め、この計画によって生じたすべての資金を押収し、取引禁止命令を実施し、永久禁止命令を発行するよう求めています。