財務監査

Bits.mediaの報道によると、ブラジル中央銀行は仮想資産サービス提供者の許可規則を厳格化し、6月1日から運営許可を取得する前に独立した財務監査を通過することを要求しています。監査機関は、企業の財務状況を確認するだけでなく、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に関するコンプライアンス状況も調査する必要があります。これには、プラットフォームが自己資金と顧客資産を分離しているか、リスク管理の方法、従業員のトレーニングなどが含まれます。監査人はブラジル証券取引委員会に登録される必要があります。初めてライセンスを申請する暗号取引所、ブローカー、および保管サービスは、登録手続きの開始時から要求を遵守しなければならず、既にライセンスを持っている企業も更新時に独立監査を通過する必要があります。ブラジルは2022年に初めて立法で仮想資産サービスが中央銀行の監督下にあることを明確にし、2025年11月にはライセンスを持つ仮想資産サービス提供者のカテゴリーを設立しました。さらに、ブラジルは最近、PolymarketやKalshiを含む28の賭けおよび予測市場プラットフォームを全面的に禁止しました。その理由は、これらが現地のデリバティブ取引要件を遵守していなかったためです。10月1日から、ブラジルの電子外国為替取引提供者は国際送金に暗号通貨を使用することができなくなります。

彭博社の報道によると、ステーブルコイン発行者Tetherは、最大200億ドルの資金調達を予定していた取引を一時停止し、初の包括的な財務監査の結果を待っています。Tetherは3月24日に、監査のために四大会計事務所の1つを雇ったと発表し、これは金融市場史上最大規模の初の監査になると述べましたが、具体的な事務所名や監査のスケジュールは明らかにしていません。この資金調達は2025年末までに完了する予定で、目標評価額は5000億ドルですが、何度も延期されています。監査が一時停止されているにもかかわらず、一部の潜在的な投資家は支援する意向を示しています。Tetherの最高財務責任者は、会社が四大監査基準に従って運営されていると述べ、監査は完了するだろうとしています。会社はCantor Fitzgerald、モルガン・スタンレー、BTG Pactualなどの銀行と協力して資金調達を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether は Simon McWilliams を最高財務責任者に任命し、財務監査を担当することになりました。McWilliams は、20年以上にわたり大手投資管理会社で厳格な監査を行ってきた経験を持ち、Tether の透明性と規制遵守の向上に向けた取り組みを推進する責任を負います。

ChainCatcher のメッセージ、FTX の創設者 Sam Bankman-Fried（SBF）がツイートしました、「根拠のない噂が広まっているが、FTX は監査済みの財務を保持している。時には製品のスピードが遅くなることもあるが、FTX は厳しい規制を受けている。FTX は今日、数十億ドルの入金/出金を処理しており、まだ多くのドルとステーブルコインの交換が行われている。」（出典リンク）