金融監督院

Money Today の報道によると、韓国金融監督院（FSS）は 4 月 3 日に Upbit の運営会社 Dunamu に対して「全面的な株式交換と移転決定」に関する主要事項報告の是正命令を発出しました。FSS は、Dunamu が 3 月 30 日に提出した報告書において、「将来の会社構造再編計画」および「その他の投資判断に関連する重要事項」に重要な欠落や虚偽の記載があると指摘しました。Dunamu は報告書の中で、公正取引委員会の承認を得る必要があり、また「信用情報法」と「特定金融情報法」に基づいて大株主変更の申告を完了する必要があるため、今回の株式交換は遅延またはキャンセルのリスクがあることを明確に示しました。さらに、韓国で審議中の「デジタル資産基本法」の立法プロセスもこの取引に重大な影響を与える可能性があります。

New Daily の報道によると、韓国金融監督院（FSS）、関税庁、信貸金融協会および国内の9つのクレジットカード会社は、当日「国際犯罪資金遮断の公私協力業務協定」に署名しました。この計画は、海外のクレジットカード使用明細と出入国記録を関連分析することによって、電話詐欺や仮想資産犯罪の資金の流れを根本的に断ち切ることを目的としています。これまで、各機関間の情報の断絶により、関税庁は出入国データを持っていても異常な海外消費をリアルタイムで監視することができず、クレジットカード会社は支払いデータを持っていてもカード保有者の通関動向を把握できませんでした。新しいメカニズムに基づき、関税庁はクレジットカード会社に高リスク取引の動向を提供し、金融監督院はガイドラインを策定し、クレジットカード会社が異常を発見した際に直接取引を中断するなどの実効的な措置を講じることを許可します。韓国金融監督院の院長であるイ・チャンジン氏は、この措置が韓国が犯罪収益が海外に流出するのを根本的に遮断するための常態化した監視システムを確立したことを示すものであると述べました。このシステムは、海外のクレジットカードを利用して海外のATMで現金を引き出し、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行う為替行為に対して重点的に精密打撃を行います。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道で、韓国の検察機関が前代表理事のために会社の資金を使ってアパートを購入した疑いのある暗号通貨取引所 Bithumb に対して強制捜索を行ったとのことです。ソウル南部地方検察庁は本日、ソウルの逆三洞にある Bithumb 本社などで押収捜索を行いました。Bithumb は、初期の代表理事で現顧問の金大植に対して、ソウルの聖水洞にある30億ウォンのアパートの賃貸保証金を提供したとされ、その一部の資金が金顧問によって個人的なアパート購入に使われた疑いがあります。金融監督院は関連する疑惑について調査を開始し、最近この事件を検察機関に移送しました。

ChainCatcher メッセージ、韓国の「仮想資産ユーザー保護法」に基づき、取引所は入出金を制限する前にユーザーにその理由を事前に通知する必要があります。しかし、金融監督院が最新に発表した「行動を取らない意見書」では、ハッキング、マネーロンダリング、詐欺などの緊急事態が発生した場合、取引所は通知を遅らせ、入出金制限を優先して実施できると指摘しています。同時に、この規定には厳格な条件が付加されています：制限の理由が予見可能かどうか、及び通知を遅らせる必要性を総合的に評価する必要があります。行政機関や調査機関からの特別な要求に対しても、金融監督院は正当な理由がない限り、事前通知の原則を堅持し、投資者の権益を侵害から守る必要があると強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、10月22日に韓国金融監督院が提出したデータによれば、2018年1月から2024年8月までの間に、韓国の5大取引所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）は合計1482種類の暗号資産を上場させ、そのうち517種類（34.9%）が上場廃止となりました。これらの517種類の上場廃止された暗号資産の平均上場期間は748日（約2年18日）ですが、その中で半数以上（54.0%）の暗号資産は上場から2年未満で上場廃止となっています。107種類（20.7%）のトークンは、1年も持たずに上場廃止となりました。最も短い上場期間は、2018年1月に上場廃止されたDigixDAO（DGD）で、その上場期間は77日でした。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis の報道で、韓国金融監督院の院長であるイ・ボクヒョンは、国会の政務委員会の国政監査会で、複数の暗号通貨の異常取引について調査を行っていると述べ、その中には Bithumb 取引所での AVAIL トークンの疑わしい取引行為が含まれているとしています。彼はまた、金融監督機関が異常取引検出システムの改善を継続しており、関連する調査案件を処理して市場の信頼を高める努力をしていると述べました。AVAIL トークンは 2024 年 7 月 23 日に Bithumb に上場し、初期価格は 236 ウォンでした。上場後 15 分以内に、その価格は 1300% 以上急騰しましたが、24 時間以内に再び 200 ウォン前後に下落し、価格操作の疑念を引き起こしました。民主党の議員であるミン・ビョンドクは、AVAIL トークンの事件が Bithumb の異常取引監視システムの欠陥を暴露したと指摘しました。彼は、Bithumb が発行総量の 5% 以上の取引のみが異常取引と見なされると述べていたことを明らかにし、この基準が明らかにこのような事件の発生を効果的に防げていないと指摘しました。イ・ボクヒョン院長は、金融監督院が引き続き疑わしい暗号通貨取引活動を監視し調査し、市場の透明性と投資家保護を向上させる努力をすると約束しました。以前のニュースでは、韓国の議員が Bithumb 上の AVAIL の異常取引データの取得を要求し、潜在的な価格操作の状況を調査しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融監督院（FSS）は、仮想資産サービス提供者に対する初の検査を実施することを発表しました。これは7月に施行された《仮想資産ユーザー保護法》以来の初めての行動です。FSSは6つの機関を検査する予定で、その中には2つのウォン市場取引所、3つのトークン市場取引所、1つのウォレット/保管サービス提供者が含まれています。特に、Upbit、Bithumb、Coinone、Gopax、Korbitなどの主要なウォン市場取引所の中から2つが検査対象として選ばれます。検査の重点は、規制遵守状況、ユーザー保護システム、内部統制メカニズム、不公平取引の監視などです。FSSは、ユーザー資産管理、コールドウォレットの使用、保険および準備金の状況、取引記録の維持、異常取引監視システムなどの側面を審査します。違法行為に対して、FSSは市場秩序を維持するために厳格な制裁を行うとともに、事業者の自主的な監視強化を支援すると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融監督院（FSS）が緊急に Upbit、Bithumb などの五大仮想資産取引所を召集し、預金利用料率の問題を議論しました。この動きは、最近取引所間の料率競争が激化していることに起因しており、特に Bithumb が一時的に年利を 4.0% に引き上げた後、撤回したことが影響しています。FSS は利用料率は合理的に計算されるべきであると強調し、取引所に対して預金運用と料率計算方法の詳細な報告を求めました。

ChainCatcher のメッセージによると、7 月に「仮想資産ユーザー保護法」が施行されるのに伴い、韓国の金融当局は仮想資産取引所と協力して「継続的異常取引監視ガイドライン」を策定することを発表しました。金融監督庁は異常取引を検出できる統一取引データ表基準を確立し、各取引所もコンピュータシステムを構築しました。主な新たに追加された取引情報の蓄積項目には、市場情報や取引委託媒体情報が含まれます。さらに、金融監督局と取引所の間には報告制度も設けられました。この取引所は、定期的な監視システムで異常取引を検出した後、販売データ、口座開設情報、注文媒体情報、入出金情報を分析することで不公平取引の疑いを発見することを計画しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融監督庁（FSS）は、6月初めに発表された「仮想資産ユーザー保護法」遵守のためのベストプラクティスにトークンの上場廃止基準を含めることを確認しました。金融監督庁のある職員は火曜日にブルームバーグとの通話で、今後発表される「仮想資産ユーザー保護法遵守のためのベストプラクティス」には、仮想資産の上場基準だけでなく、上場している仮想資産の取引を維持するかどうかの指針も含まれると述べました。この指針は、暗号通貨発行者が問題が発生した際に上場廃止を行うための根拠を提供します。指針は5月末から6月初めに発表される予定です。現在、金融監督庁は、7月に「仮想資産ユーザー保護法」が施行される前に、暗号通貨取引所が自己規制を行うための指針を策定しています。計画では、仮想資産の発行量、流通量、取引サポートの基準を含むベストプラクティスを提案し、ハッキング歴のある仮想資産の上場を禁止し、海外の仮想資産上場時には韓国のホワイトペーパーと技術マニュアルを発表することが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 が報じたところでは、韓国金融監督院は「仮想資産監督局」と「仮想資産調査局」を設立し、仮想資産を専門に監督することを発表しました。これは、来年7月に施行される《仮想資産ユーザー保護法》の前に市場秩序を確立するためです。仮想資産監督局は仮想資産の監督部門であり、仮想資産事業者の監督検査、市場監視、制度の整備などの業務を担当します。また、仮想資産に関連する監督体制を構築し、市場を安定させる計画です。仮想資産調査局は、不公平な取引の調査を通じて市場の混乱行為を取り締まることに特化した部門です。重要なのは、不公平な取引が市場秩序を乱し、ユーザーに損害を与えるのを防ぐことです。仮想資産監督局の局長は、現任の金融投資監察局第二局長のイ・ヒョンソク（音訳）が務めます。また、現任の会計監督第一局局長のムン・ジョンホ（音訳）が仮想資産調査局の局長を務めることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、ETNews の報道で、韓国の金融監督院は最近、仮想資産上場に関する作業部会（TF）を設立し、「上場、上場維持、上場廃止の規制基準（指針）」について議論を開始した。金融監督院の関係者は、来年 7 月に「最大資産使用者保護法」が施行される数ヶ月前に結論を出し、国会に報告する計画であり、基準の有効性を高めるための措置を講じ、業界が自己規制を通じてそれを保護できるようにする方法を検討すると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国金融監督院の院長であるイ・ボクヒョン（Lee Bok-hyeon）はインタビューで「Terraform Labs の CEO ド・クォンとその同僚は韓国に送還されることを望んでいる」と述べました。これに先立ち、同国の検察はド・クォンを送還するために最大限の努力をしている（例えば、調査官を派遣するなど）と発表しました。以前の報道によると、ド・クォンの黒山での法律代表であるボイスラフ・ゼツェビッチはインタビューで、ド・クォンが関与するパスポート偽造事件について、一審判決に対して高等法院に控訴したことを明らかにしました。もし敗訴した場合、最終判決を求めて最高法院に控訴する予定であり、できる限り自衛権を行使するつもりです。韓国聯合ニュースの記事は、これは実際の引渡しにはかなりの時間がかかることを意味するとコメントしています。（出典リンク）

链捕手メッセージ、韓国メディアNews1の報道によると、韓国金融監督院の院長イ・ボクヒョンは、国際財務報告基準（IFRS）の解釈と適用過程で発生する会計処理の不確実性を解消するために、仮想資産、製薬およびバイオ関連の会計基準を策定する計画であり、現在仮想資産関連の会計基準について議論を行っていると述べた。現在、財務諸表の注記に記載されるか、開示を強化する形で行われる可能性がある。また、イ院長は「特定の企業が仮想資産を保有している場合、注記に記載することやその他の公示事項として公示することが許可される。これが現在の政策の方向性である」と述べた。なお、韓国金融監督院は7月28日に韓国会計基準院などと仮想資産関連の会計監督問題について議論を行った。（出典リンク）