150億香港ドル

ChainCatcher のメッセージ、香港投資推進署は、新しい資本投資者入境プログラムが3月1日に開始されて以来、反響が大きく、今月13日までに500件以上の申請と5000件以上の問い合わせを受け、香港にもたらされる投資額は150億香港ドルを超えると予想しています。そのうち448件の申請が純資産要件を満たしていることが確認されており、申請者は申請前の2年間に3000万香港ドル以上の純資産を保有していることを証明しています。また、47件の申請が投資要件を満たしていることが確認されており、申請者は6ヶ月の期限内に香港で3000万香港ドルの投資を完了しています。投資推進署の署長、劉凯旋は、「新しいプログラム」の申請数の増加は、高純資産者が香港に対して自信を持っていることを反映しており、経験豊富なビジネスマンや革新的な起業家を引き付け、香港の資産および富管理業の発展の優位性を強化していると述べています。（香港政府ニュースウェブサイト）

ChainCatcher のメッセージ、香港税関がマネーロンダリンググループを摘発し、4人を逮捕しました。彼らは複数のペーパーカンパニーを利用して、大量の海外送金を受け取り、仮想通貨取引を通じて15億香港ドルのマネーロンダリングを行った疑いがあります。全員は保釈中で、彼らの複数の銀行口座にある約220万の資産は凍結されています。税関の組織犯罪調査科の調査主任、潘業勤は、逮捕された4人は3人の家族と1人の地元の男性に関与しており、その家族のアジア系父子がグループの首謀者であると述べています。調査によると、彼らは2020年から2022年の間に海外から不明な資金を大量に受け取り、その一部は海外の犯罪活動に関与しているとされています。2人は香港で複数のペーパーカンパニーを設立し、2年間に得た大額の資金を7つの銀行の30以上の口座に振り込み、その中で最大の単一振込額は2300万香港ドルに達しました。潘業勤は、グループはその後、取引を分割し、金額を細分化して180の第三者口座に相互に振り込み、月額7万香港ドルの報酬で、もう1人の逮捕された31歳の地元男性を勧誘し、仮想通貨を通じて3億香港ドルのマネーロンダリングを処理したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、星島網の報道では、本日（9月25日）午後5時現在、仮想資産取引プラットフォーム JPEX に関する詐欺事件で、香港警察は合計 2360 名の被害者からの通報を受けており、その中には約 14.9 億香港ドル（約 13.9 億円）が含まれています。