QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $69,744.73 +0.21%
ETH $2,040.86 +0.98%
BNB $646.83 +0.73%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $454.95 +1.23%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%
BTC $69,744.73 +0.21%
ETH $2,040.86 +0.98%
BNB $646.83 +0.73%
XRP $1.42 -4.56%
SOL $81.67 -4.53%
TRX $0.2795 -0.47%
DOGE $0.0974 -3.83%
ADA $0.2735 -4.22%
BCH $454.95 +1.23%
LINK $8.64 -2.97%
HYPE $28.98 -1.81%
AAVE $122.61 -3.42%
SUI $0.9138 -6.63%
XLM $0.1605 -4.62%
ZEC $260.31 -8.86%

kas

ホワイトロックの創設者がアラブ首長国連邦で逮捕され、ZKasinoを通じて3000万ドルの詐欺を行った疑い。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT がソーシャルメディアで暴露したところによれば、アラブ首長国連邦当局は分散型金融プロトコル WhiteRock Finance の創設者 Ildar Ilham を拘留し、ギャンブルプラットフォーム ZKasino を通じて 3000 万ドルの詐欺を行ったとして告発しています。事件の詳細によると、ZKasino プラットフォームは 2024 年 4 月に立ち上げられた際、特定のユーザーにネイティブトークンをエアドロップすると約束しましたが、1 年以上経っても実現していません。今年の 4 月、オランダ当局は 26 歳の関与者(暗号通貨界の著名人 Elham Nourzai とされる)を逮捕し、詐欺、横領、マネーロンダリングの罪に問われています。ZachXBT は、Ilham の逮捕が Nourzai および ZKasino の調査に関連していることを指摘しており、現在彼をオランダに引き渡す手続きが進められています。もう一人の疑わしい関与者 Lior Ben Zakan については、まだ言及されていません。このニュースの影響で、WhiteRock のネイティブトークン WHITE の価格は木曜日に 40% 以上暴落し、0.0006582 ドルから 0.0003909 ドルに下落しました。
2025-07-04

ZachXBT:WhiteRock Finance は Zkasino 詐欺事件のメンバーと関係がある可能性があります

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT が警告を発表し、少なくとも Zkasino の 3000 万ドルの退出詐欺に関与しているチームメンバーの一人が WhiteRock Finance プロジェクトに関連しているようで、オンチェーン取引がこれら二つのプロジェクトと個人のメールアドレスを結びつけています。Zkasino はプレセールを通じてコミュニティから 3000 万ドル以上を調達しましたが、プロジェクトはロードマップに従って開発されず、資金が流用されているようで、2024 年 4 月末にオランダの FIOD によって Elham Nourzai が逮捕され、資産が押収されました。同じ事件に関与していた Ildar Ilham と Lior Ben Zakan は当時中東に住んでいるとされていました。2024 年末、Elham は釈放され、Zkasino の資金はチェーン間でゆっくりと洗浄され始め、ZkSync、Starknet、EVM、Solana などのネットワークが関与し、資金は二つの経路に分かれました:1)OTC ブローカーを通じて現金化;2)即時取引所を通じて暗号通貨を XMR に変換;3)Hyperliquid で契約取引を行う。WhiteRock(WHITE)は昨年末に登場し、すぐに複数の重大な問題が発覚しました。これには、歴史のない匿名チーム、偽のパートナーシップの疑惑、即時取引所を通じて資金を提供する複数の副ウォレットを持つチーム、ユーザー数の誇張、USDX のサポートに関する透明性の欠如が含まれます。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.