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FBIの捜査官パトリック・ヤロックは、「敵対的暗号アカウント」から約100万ドルの暗号資産を盗んだ疑いで、先週の金曜日に逮捕されました。提出された宣誓供述書によると、ヤロックは2024年末または2025年初めから関連資産を移転していた疑いがあります。ヤロックは捜査官に対し、いくつかのキーを発見し、それによってデジタルウォレットの資金を自分に転送できるようになったと述べました。彼は「敵対国」の関係者が暗号通貨を使用するのをさらに阻止できなかったことに対してフラストレーションを感じており、約十数回の送金を行ったとしています。司法省の文書によれば、ヤロックは司法省の職員に対し、暗号ウォレットに関する問題で「非常に悪い決定を下した」と認めていました。別の連邦捜査官とのインタビューでも、彼は「台無しにした」と認めています。ヤロックは以前、FBI本部の反スパイおよびスパイ部門の監視特別捜査官であり、以前はFBIボストン支部に勤務していました。FBIは7月31日に彼を解雇しました。調査によると、ヤロックは個人資金と暗号資産を混ぜ合わせ、ChatGPTを使用してこれらの資金をどう扱うか、100万ドルをどう使ったり投資したりするか、またアメリカを離れてヨーロッパのある国に行くべきかどうかを尋ねていたことが明らかになっています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、2025年にアメリカの市民が報告したサイバー犯罪の損失が約210億ドルに達し、その中で暗号通貨に関する苦情が181,565件、損失総額は110億ドルを超えると発表しました。ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、7月27日に議会で証言し、CLARITY法案がデジタル資産の主要な規制権限をアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）に移譲し、各州が詐欺を調査し暗号通貨企業の責任を追及する権限を弱体化させる可能性があると述べました。ジェームズは、暗号通貨プラットフォームがマネーロンダリング防止、顧客確認、サイバーセキュリティおよび市場監視の要件を遵守し、予防可能な詐欺に対して財務責任を負うべきだと呼びかけました。彼女のオフィスが過去3年間に受け取った暗号通貨詐欺の苦情はほぼ3倍に増加し、過去5年間の関連損失は約5億ドルに達しています。

紅星ニュースの報道によると、太子グループの核心人物である胡小偉は7月29日に日本を離れ、アメリカに送還された。アメリカ連邦捜査局（FBI）は彼と接触しており、今後の関連調査はアメリカで行われる。報道によれば、胡小偉は以前日本でキプロスのパスポートを使用し、「胡石」という名前で活動していた。今年6月、彼は日本の「出入国管理及び難民認定法」に違反した疑いで日本の警察に逮捕された。日本の検察は7月24日に彼に対して簡易訴訟を提起し、約10万元の罰金を科した。公開された資料によると、胡小偉は胡晏銘、胡石などの名前で活動していた。報道によれば、関連機関はこれらの身分が同一人物であると考えている。

シンガポール警察隊はアメリカ連邦捜査局と覚書を締結し、オンライン詐欺、ネットワーク詐欺およびマネーロンダリング事件に関する共同行動、情報共有、トレーニングおよび法執行支援を強化します。双方はシンガポールとアメリカの越境暗号詐欺に関する共同行動を完了し、情報とブロックチェーン情報を共有することで54名の被害者および潜在的な被害者を特定し、アメリカで約270万ドル、シンガポールで約38.8万シンガポールドルの潜在的な損失を防ぎました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。

Decrypt の報道によると、アメリカ・テキサス州出身の兄弟 Isiah Garcia と Raymond Garcia の2人が最近、ミネアポリス連邦裁判所で有罪を認め、2025年9月に銃を持ってミネソタ州グラントの一家に押し入り、家族を8時間にわたって監禁し、家主に800万ドル以上の暗号通貨を移転させることを強要した。期間中、容疑者は被害者を北部の別荘に連れて行き、追加のコールドウォレットを取り戻してさらに送金を続けた。被害者の息子が警察に通報した後、FBIは現場に残された物からヒントを得てヒューストン地域で2人を逮捕した。2人はそれぞれ最高20年の連邦刑務所に服役する可能性があり、800万ドル以上の賠償金を支払うことに同意した。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は押収通知を発表しました。その中には、押収され連邦押収手続きに入った複数の資産が列挙されています。公告に記載された評価額を項目ごとに集計すると、関連する暗号資産の価値は約190.04万ドルで、その中にはUSDTが約170.04万ドル含まれています。さらに、BTC、ETH、BNB、SOL、XRPなどの資産も含まれており、Tether、Coinbase、Binanceなどのプラットフォームやアカウントに関連しています。公告によると、関連する財産は連邦法に違反した疑いで押収されており、権利主張、減免申請、または異議は公告手続きに従って提出する必要があります。

アメリカのFBI傘下のインターネット犯罪苦情センター（IC3）が発表したデータによると、2025年にIC3は暗号通貨のセルフサービス端末に関する1.34万件以上の苦情を受け取り、損失額は3.88億ドルを超えました。2024年と比較して、苦情の数は23％増加し、損失額は58％増加しました。苦情の半数以上は50歳以上の個人に関連しており、損失額は3.02億ドルを超えています。暗号通貨のセルフサービス端末は、ATMに似たデバイスまたは電子端末で、ユーザーが現金と暗号通貨を交換できるようにします。犯罪者は、被害者を暗号通貨のセルフサービス端末を通じて送金するように誘導する可能性があります。IC3が受け取った典型的な暗号通貨のセルフサービス端末に関する苦情では、犯罪者が個人に対して、銀行からの引き出し方法、セルフサービス端末の見つけ方、セルフサービス端末での預金と送金の方法など、詳細な指示を提供します。IC3は、関連する統計は暗号ATMを使用した詐欺の苦情であり、全体の損失が必ずしも暗号ATM単独によって引き起こされたものではないことを警告しています。

Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

Arkham の監視によると、Kyber Network のハッカーが盗まれた資金を Tornado Cash に移動させています。このハッカー Andean Medjedovic は、2023 年末に KyberSwap から 4,880 万ドルを盗んだことがあり、以前には Indexed Finance を攻撃して 1,650 万ドルを盗んでいます。彼は 2025 年に FBI に起訴されました。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、州を越えたソーシャルエンジニアリング犯罪グループに関与し、少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを助けたとして、現地時間にアメリカ・コロンビア特別区連邦裁判所から70ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。この犯罪グループは2023年10月から活動を開始し、ハッキングやソーシャルエンジニアリングなどの手段を通じて、2.63億ドル以上の暗号通貨を盗みました。メンバーの多くは未成年者や20歳未満の失業青年で、オンラインゲームプラットフォームから発生しました。タンゲマンは盗まれた暗号通貨を法定通貨に換金し、グループのメンバーのためにロサンゼルスやマイアミなどで豪邸を賃貸しました。また、彼自身も報酬としてベントレーやランボルギーニなどの高級車を受け取りました。事件発生後、タンゲマンは仲間にデジタル機器を破壊させて証拠を隠滅させました。この事件はFBIワシントンおよびロサンゼルス、マイアミの支局がIRS刑事調査部門と共同で捜査しており、現在9名の関与者が有罪を認めています。

FBIが発表した2025年のインターネット犯罪報告によると、暗号通貨関連の詐欺による損失は記録的な113.66億ドルに達し、2024年と比べて22%増加しました。受け取った181,565件の関連苦情の中で、60歳以上の高齢者層は44億ドルの損失を報告しており、総損失額のほぼ40%を占めています。暗号通貨投資詐欺は依然として主要な損失源であり、関与する金額は72億ドルに達しています。暗号通貨ATMおよびセルフサービス端末の詐欺事件による損失額は3.89億ドルで、前年比58%増加しました。さらに、AIに関する苦情は22,364件に達し、損失額は8.93億ドルで、そのうち約6.587億ドルが暗号通貨に関連しています。地域別の統計では、カリフォルニア州が20.99億ドルの暗号通貨関連損失で首位に立っています。

市場の情報によると、プライバシー機能で知られるビットコインウォレット Samourai Wallet のドメイン名がアメリカ連邦捜査局に押収された後、現在は詐欺師によって管理され、フィッシングサイトをホスティングしてビットコインを盗むために使用されています。ドメインの記録によると、このサイトはプライバシー保護サービスを通じて登録されており、現在の所有者の身元は不明です。複数の X プラットフォームユーザーがドメイン登録業者 NameCheap に対して、このフィッシングサイトの閉鎖を要求して報告しましたが、まだ返答は得られていません。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

アメリカ連邦捜査局（FBI）は、トロン（Tron）ネットワーク上にFBIの名をかたる偽のトークンが出現したと警告し、ユーザーに警戒を呼びかけています。FBIニューヨーク支局はソーシャルメディアで、ユーザーがウォレットにFBIからのものであると主張するトークンを受け取った場合は注意を払い、関連するウェブサイトに個人情報を提供しないようにするべきだと述べています。公開された情報によると、この種の詐欺は通常TRC-20トークン標準に基づいて運営され、攻撃者はユーザーのウォレットにいわゆる「FBIトークン」を送信し、マネーロンダリング防止（AML）規制に違反していると主張して資産を凍結すると脅し、ユーザーに敏感な情報を提出させることでフィッシング攻撃を実施します。FBIはまた、ユーザーにインターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて関連する疑わしい活動を報告するよう勧めています。現在、どれだけのユーザーが影響を受けているかは不明です。

アメリカの放送会社ニュースによると、連邦捜査局はカリフォルニア州警察に対し、イランが西海岸に対して攻撃的なドローン攻撃を行う可能性があると警告しました。アメリカのカリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは記者会見で、カリフォルニア州がドローン攻撃の潜在的なリスクに直面していることを認識していると述べました。

涉アメリカ政府 4000 万ドルの暗号資産盗難事件の容疑者 John Daghita が FBI に逮捕されました。"チェーン上の探偵" ZachXBT は以前の投稿で、John Daghita が CMDSS 社の CEO の息子であり、CMDSS 社がアメリカ政府の契約を受けて押収された暗号通貨の処理を担当していることを明らかにしました。ZachXBT によれば、彼は 2026 年 1 月に John が父親の会社 CMDSS（USMS 契約を保有）のアクセス権を利用して、アメリカ法警署（USMS）が管理するウォレットから関連資産を転送したことを暴露しました。その後、John は Telegram チャンネルで ZachXBT を何度も嘲笑し、彼に対して公開ウォレットアドレスで "ダスト攻撃" を仕掛け、一部の関与資金を転入しました。

据 Cointelegraph 报道，FBI、Europol 及 14 国执法机构于 3 月 3-4 日联合行动，成功关闭网络犯罪论坛 LeakBase。该论坛拥有超 14.2 万会员，曾作为黑客买卖被盗数据和网络犯罪工具的平台。执法部门已查封用户账户、帖子、信用详情、私人信息及 IP 日志作为证据，并在多国执行搜查令和逮捕行动。值得注意的是，LeakBase 的前身 Raidforums 在 2022 年被关闭时，曾托管包含约 27.2 万条加密钱包公司 Ledger 用户个人信息的泄露数据。近年来，加密行业数据泄露事件持续增加，包括 Coinbase 内部系统被黑客入侵等安全事件。

TMZの報道によると、84歳のナンシー・ガスリーは2月1日にアリゾナ州ツーソンの自宅から誘拐され、現場には血痕が残されていた。誘拐者はTMZと地元の2つのテレビ局に対して、600万ドル相当のビットコインの身代金を要求する脅迫状を送った。法執行機関は2月10日に容疑者の映像を公開し、スキー用マスクをかぶり、腰に拳銃を下げた男性が玄関のカメラを改ざんしている様子を映し出した。調査によると、誘拐者はツーソン地域出身で、活動範囲はツーソンから700マイルの半径内にある可能性がある。最新の進展は、脅迫状に指定されたビットコインアカウントで初めて活動が確認されたことだ。2回の身代金の期限が過ぎたにもかかわらず、「TODAY」の司会者サバンナ・ガスリーは誘拐者に連絡を試み、身代金を支払う意向を示している。ナンシーは心臓ペースメーカーと日常的な薬が必要で、FBIは手がかりを求めて5万ドルの報奨金を提供している。

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。アメリカ当局は金曜日にカナダの元スノーボード選手ライアン・ウェディングを逮捕し、暗号通貨ネットワークを利用して犯罪収益を移転およびマネーロンダリングしていた麻薬王を拘束しました。ライアン・ウェディングはコカインの密売と殺人の容疑で連邦捜査局の十大指名手配犯リストに載っていました。連邦捜査局によると、ライアン・ウェディングはシナロア麻薬カルテルと関係があり、11月にはアメリカ財務省外国資産管理局から制裁を受けました。