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インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

据 CoinDesk 报道，资管平台 Nexo 收购阿根廷加密投资平台 Buenbit，具体交易金额未披露。此次交易旨在深化 Nexo 在拉丁美洲的布局，使其能够在阿根廷监管框架下运营，并触达 Buenbit 在该国及秘鲁的用户群。交易完成后，布宜诺斯艾利斯将作为 Nexo 的拉美总部，支持其向墨西哥和秘鲁扩张。Nexo 在超过 150 个司法辖区开展业务，管理资产规模约 110 亿美元。Buenbit 已在阿根廷国家证券委员会（CNV）注册，提供法币兑加密资产服务。此外，阿根廷央行正在起草新规，计划在明年上半年允许银行向客户提供加密货币相关服务。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ETF 発行者の Defiance がアメリカ証券取引委員会に申請を提出し、「基差取引」を基にした二つの上場投資信託を立ち上げる計画を立てています。一つはビットコインに連動し、もう一つはイーサリアムに連動します。この戦略は、現物市場と先物契約の間の価格差を利用して利益を得ることを目的としています。Defiance がこれら二つの ETF に設定した取引コードは、それぞれ「NBIT」（ビットコイン関連）と「DETH」（イーサリアム関連）です。

ChainCatcher のメッセージ、インド中央捜査局（CBI）は今週、Gainbitcoin 詐欺事件に対する全国的な襲撃行動の中で、2.394 億インドルピー（約 275 万ドル）相当の暗号通貨およびその他の重要な証拠を押収したと発表しました。CBI は 2025 年 2 月 25 日から 26 日にかけて、インドの 60 以上の地点で捜索を行い、マネーロンダリング詐欺行為に関与している個人および団体をターゲットにしました。今回の行動に参加した主要な都市には、デリー、プネ、ナードデ、コルハプール、ムンバイ、バンガロール、チャンディーガル、モハリ、ジャーンシー、フブリが含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin News が報じたところでは、インド中央捜査局が GainBitcoin 暗号通貨詐欺に対して大規模な調査を行っており、インド国内の 60 か所以上を襲撃しました。この事件の関与額は約 7580 万ドルです。GainBitcoin は、故 Amit Bhardwaj とその兄弟 Ajay Bhardwaj によって 2015 年に始められたポンジスキームで、「クラウドマイニング」契約を通じて投資家に毎月 10% のビットコインリターンを 18 ヶ月間約束しました。2017 年に崩壊を始めた後、支払い方法をビットコインから価値の低い内部トークン MCAP に変更しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、GameOn TON ハッカソンが熱く始まり、Web3 ゲームと TON ブロックチェーン分野の革新を推進することを目的としています。AEON、TON 財団などの多くの著名な機関が共同で主催し、TonBit がセキュリティパートナーとして参加プロジェクトに全方位のセキュリティ保障を提供します。今回のハッカソンの賞金プールは 400 万ドルに達し、開発者の革新を促進し、専門家の指導を提供することを目的としています。GameOn TON ハッカソンに参加するすべてのプロジェクトが TonBit の監査サービスを利用する場合、TonBit が提供する合計金額プール 5 万ドルから 10 万ドルの監査割引金および独占的なオンチェーンセキュリティトレーニングを受ける機会があります。BitsLab のセキュリティサブブランド TonBit は、TON エコシステムの初期の構築者およびセキュリティ専門家として、TON エコシステムにセキュリティ監査サービスを提供することに尽力しています。

ChainCatcher メッセージ、TON の支援を受け、TonBit と TONX が共同開催する「2024 年初の TON CTF コンペティション」の参加申し込みが開始されました。コンペティションは 9 月 28 日 9 時に正式にスタートし、参加者は FunC および Tact プログラミング言語に関連するセキュリティチャレンジを解決することで、豪華な賞金を争います。参加者は最大 2 人のチームを組むことができ、公式ウェブサイトで登録してコンペティションに参加し、複数のチャレンジを解放してポイントを獲得し、ランキングを上げることができます。今回の CTF コンペティションは TON のスポンサーシップにより、賞金プールは 10,000 ドルで、上位 4 名の優勝者および最初にチャレンジを解決したチームが報酬を受け取ります。

ChainCatcher のメッセージによると、Whale Alert が監視したところ、0x6916 で始まる RenrenBit アドレスが本日 18:19頃に Bitfinex に 64,538,486 枚の USDT を転送しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bithumb の公式発表により、一部の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の旅行ルール解決策サービスが停止したため、これらの VASP を通じて 100 万ウォンを超える仮想資産を引き出すことができなくなりました。この通知は Hanbitco に適用されます。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号取引所 Upbit は通知を発表し、Coinbit が取引所サービスを閉鎖するに伴い、現地時間 2023 年 11 月 23 日 17:00 から Coinbit 取引所への 100 万ウォン以上の暗号資産の送金を一時停止すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞の報道で、韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報機関（FIU）が、韓国の暗号通貨取引所 Hanbitco において、頻繁にクロス取引などの異常取引活動が発生していると報告しています。10月13日、FIUは「顧客確認および取引制限の義務違反」と「仮想資産移転時の情報提供義務違反」を理由に、Hanbitco に対して19.42億ウォン（約143万ドル）の罰金を科し、「機関警告」を行いました。FIUは、「Hanbitco は、疑わしい取引の引き出しルールの有効性を定期的に確認し、有効性の低いルールの閾値を調整するなど、有効なシステムを構築し、定期的にチェックする必要があります。」と述べています。