고소

호주 증권 거래소(ASX) 주주 Rosherville Pty Ltd는 ASX에 연방 법원에 허가를 신청하여 일부 전 ASX 임원 및 이사에 대해 법정 파생 소송을 제기할 계획이라고 통보했습니다. 승인될 경우, Rosherville은 ASX를 대신하여 소송을 제기할 것입니다. ASX는 관련 소송이 ASX 자체를 고발하지는 않지만, 관련된 전 임원의 신원, 구체적으로 위반된 의무 및 요청할 구제 조치에 대해서는 공개하지 않았으며, 연방 법원은 이 사건이 계속 진행될 수 있는지 여부를 아직 심리하지 않았습니다.ASX는 2016년부터 블록체인 기반 CHESS 청산 및 결제 시스템 대체 프로젝트를 추진했으며, 2022년 11월에 중단하고, 2023년 5월에 블록체인 계획을 포기했습니다. 2026년 7월 3일, 연방 법원은 ASX에 1,440만 달러의 벌금과 210만 달러의 호주 증권 및 투자 위원회(ASIC) 소송 비용을 지불하라고 판결했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)와 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 각각 Goliath Ventures와 그 창립자 Christopher Delgado에 대해 민사 소송을 제기하며 약 4억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의를 주장하고 있습니다. SEC는 이 회사가 등록되지 않은 증권 발행을 통해 1300명 이상의 투자자로부터 최소 4.25억 달러를 모금했다고 밝혔습니다.SEC는 Goliath Ventures가 자금을 암호화 유동성 풀에 투자하고 매월 3%에서 10%의 수익을 제공하겠다고 약속했지만, 실제로는 어떤 자금이나 암호 자산도 투자하지 않았으며, Christopher Delgado는 최소 5100만 달러를 개인 소비에 유용했다고 전했습니다. CFTC는 약 1600명의 고객이 비트코인과 이더리움 거래에 최소 3.97억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. Christopher Delgado는 SEC 사건에 대해 합의하기로 동의했으며, 구체적인 조건은 법원의 승인을 기다리고 있습니다. CFTC는 자금 반환, 추징, 민사 처벌 및 영구 금지를 요청하고 있습니다. 이전에 그는 통신 사기 공모, 통신 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 투자자에게 최소 2.5억 달러의 손실을 초래한 것을 인정했습니다.

암호화폐 거래소 Bybit는 미국 콜롬비아 특별구 연방 지방법원에 민사 소송을 제기하였으며, 북한, 북한 정찰총국 및 해커 조직 Lazarus Group를 상대로 소송을 진행하고 있습니다. 이 사건은 2025년 2월 약 15억 달러가 도난당한 사건과 관련이 있습니다. Bybit는 판사가 사건 심리 기간 동안 식별된 도난 자산의 이전 또는 처분을 금지하는 초기 금지 명령을 승인하였으며, Bybit가 실체 문제에서 승소할 가능성이 높다고 판단하고 있다고 밝혔습니다.소송은 또한 관련 자금을 보유하거나 이전하는 미지의 개인 및 단체를 John Doe 피고로 명시하고 있습니다. Bybit는 약 4840만 달러가 회수되었고, 약 3050만 달러가 28개 이상의 거래소 및 수탁 기관에서 동결되었다고 밝혔으며, 두 금액의 합계는 도난 금액의 약 5%를 차지합니다. 공격자는 2025년 2월 Bybit의 콜드 월렛에서 약 50만 개의 ETH를 이체하였으며, 대부분의 자금은 이후 Thorchain을 통해 비트코인으로 교환되고 믹싱 서비스를 통해 이전되었습니다. Bybit는 사건이 형사 조사와 병행하여 진행되고 있다고 밝혔습니다.

암호화폐 거래소 Bybit는 북한 민주주의 인민공화국, 그 정보 기관인 정찰총국(RGB) 및 국가 제재를 받은 해커 조직인 라자루스 그룹에 대해 15억 달러 규모의 해킹 사건과 관련하여 민사 소송을 제기했습니다.미국 연방 법원은 소송 기간 동안 사건과 관련된 식별된 자산의 이전 또는 소멸을 금지하는 임시 금지 명령을 발부했습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 토큰화 자산 회사 온도 파이낸스(Ondo Finance)는 창립자 네이선 올먼(Nathan Allman)이 올해 세상을 떠난 후 회사 지배권 분쟁에 휘말렸으며, 그의 유산 측이 델라웨어주 평등 법원에 소송을 제기하여 전 사장 겸 현 CEO인 이안 드 보드(Ian De Bode)가 유산 인증 절차가 완료되지 않고 회사 지배권 투표권이 일시적으로 정지된 동안 부당하게 회사 지배권을 탈취하려 했다고 주장하고 있습니다. 세 가지 소송 문서는 판사가 온도 파이낸스(Ondo Finance)를 합법적으로 지배하는 사람을 결정하고, 지배권 분쟁이 해결되기 전까지 회사가 중대한 조치를 취하는 것을 금지해 줄 것을 요청하고 있습니다.소장에 따르면, 네이선 올먼이 사망했을 때 온도의 CEO, 유일한 이사 및 지배 주주였으며, 그의 투표권은 그의 어머니 캐슬린 올먼(Kathleen Allman)이 6월 26일 하와이 유산 절차를 통해 공식적으로 유산 대표로 임명되기 전까지 행사할 수 없었습니다. 유산 측은 드 보드가 이 이전에 회사 정관에 따라 자동으로 CEO가 되고 유일한 이사로 자임했다고 주장하며, 자문위원을 고용하고 성과 보상을 승인하는 등의 조치를 취했다고 주장하고 있습니다.투표권을 얻은 후, 캐슬린 올먼은 7월 24일 이사회 회의에서 드 보드의 모든 직위를 해임하고 자신이 의장 겸 임시 CEO가 되도록 투표했습니다. 드 보드는 올먼이 소송을 제기한 방식이 유감스럽다고 응답하며, 그의 주장은 근거가 부족하고 회사는 여전히 주요 투자자 및 온도 재단(Ondo Foundation) 등 핵심 이해관계자들의 지원을 받고 있다고 밝혔습니다. 관련 혐의에 대한 법원의 판결은 아직 내려지지 않았으며, 위의 문서는 유산 측의 주장을 반영한 것입니다.

TechCrunch에 따르면, OpenAI는 Apple의 상업 비밀 유출에 대한 소송에 반격하고 있으며, 애플 자체의 정보 보안 관리 및 직원 퇴사 프로세스에 결함이 있어 관련 정보가 보호된 상업 비밀에 해당함을 입증할 수 없다고 주장하고 있습니다.애플은 이전에 OpenAI가 애플에서 이직한 전 직원으로부터 하드웨어 관련 비밀을 얻었다고 주장하며 법원에 증거 조사를 가속화할 것을 요구했습니다. OpenAI는 최근 제출한 법률 문서에서 애플이 직원들이 개인 iCloud 계정을 사용하여 업무 자료를 처리하도록 허용했으며, 직원 퇴사 후 접근 권한을 즉시 철회하지 않았다고 밝혔습니다. OpenAI는 애플이 도난당한 구체적인 상업 비밀을 명확히 지적하지 않았으며, 단지 제품 개발 프로세스, 공급망 및 테스트 등의 정보에 대해 일반적으로 언급했다고 주장했습니다.OpenAI는 애플의 이번 소송이 AI 하드웨어 분야에서의 발전을 제한하기 위한 것이라고 생각하며, 회사가 애플의 상업 비밀을 필요로 하거나 사용하고 있음을 부인하고 있습니다. 양측의 논쟁 초점은 직원 이동, 지식 재산 보호 및 AI 하드웨어 경쟁 분야에 집중되고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 바이낸스 관련 기관 Nest Trading, DistributedTechnologies 및 Chaintecs Consulting Singapore가 홍콩에서 RedotPay 공동 창립자 Gao Zhangpeng, Chan Wa Choi 및 Yao Chao를 상대로 소송을 제기하였으며, 세 사람이 계약을 위반하고 47만 명 이상의 사용자를 바이낸스 카드에서 RedotPay로 유도했다고 주장하며 4억 7280만 달러의 손실을 주장하고 있습니다. 바이낸스는 2026년 3월부터 RedotPay가 바이낸스 Pay 자금이 격리되지 않은 상태에서 RedotPay 카드 충전에 사용되도록 허용하고 있었음을 발견했으며, 이 협력이 RedotPay가 바이낸스 Pay로부터 약 3억 4000만 달러의 사용자 자금을 얻었다고 주장했습니다. RedotPay는 모든 혐의에 대해 적극적으로 방어할 것이며, 회사의 일상 운영에는 영향을 미치지 않을 것이라고 응답했습니다.또한, 바이낸스 관련 기관 Chaintecs는 싱가포르에서 RedotPay 관련자에 대해 소송을 제기했으며, 청문회는 금요일에 열릴 예정입니다. RedotPay는 이전에 약 400억 달러의 가치로 IPO를 추진했으며, 회사는 현재 연간 결제량이 140억 달러에 달하고, 연간 수익이 1억 8000만 달러에 이르며, 사용자 수가 800만 명을 초과한다고 밝혔습니다.

Axios에 따르면, AI 연구소가 최고의 인재를 확보하기 위해 막대한 급여, 최고의 직함 및 많은 컴퓨팅 자원을 제공하고 있음에도 불구하고 인재 유출 문제는 여전히 두드러진다. 데이터에 따르면, 400명 이상의 전 애플 직원이 현재 OpenAI에 재직 중이며, 애플은 OpenAI를 상대로 소송을 제기하여 애플 내부 코드명을 이용해 잠재적 지원자로부터 얻은 기밀 정보를 추출했다고 주장하고 있다.최신 사례로는 Thinking Machines Lab의 공동 창립자 Lilian Weng이 퇴사한 지 몇 일 만에 OpenAI에 복귀하여 자기 개선 연구를 담당하게 되었다. 그녀는 지난 1년 동안 해당 연구소에서 퇴사한 네 번째 공동 창립자이다. 한편, Google에서도 최근 두 명의 유명 연구원이 이직했다. Noam Shazeer는 OpenAI로 복귀하고, 노벨 화학상 수상자인 John Jumper는 Anthropic에 합류했다. Meta 역시 높은 급여로 인재를 모집하는 데 어려움을 겪고 있다. 보도에 따르면, Anthropic CEO Dario Amodei는 "돈을 위해 오는 것이 아니라 사명을 위해 오는" 새로운 인재 트렌드에 대해 우려를 표명했다.

소장에 따르면, Ramirez는 2025년 7월 25일 애플에 해당 앱을 신고했지만, 아홉 일 후 Ellis는 여전히 App Store에서 동일한 가짜 앱을 다운로드하여 손해를 보았고, 소장이 제출될 때까지 애플은 Ramirez와 신고에 대해 연락한 적이 없었다.

태국 증권 거래 위원회(SEC)는 암호화폐 거래소 Bitkub Online과 두 명의 전 이사 Sakolkorn Sakavee, Thaweesap Rawan에 대해 형사 고소를 제기했으며, 이들은 2021년 5월부터 10월 사이에 허위 재무 보고서를 제출한 혐의를 받고 있습니다. 사건은 태국 경제 범죄 억제국(ECD)으로 이관되어 조사가 진행 중이며, 검찰은 공식 기소 여부를 결정할 것입니다.SEC는 Bitkub이 2021년 5월에 사이버 공격을 받아 16종의 디지털 자산이 도난당했으며, 손실액이 5천만 달러를 초과했다고 밝혔습니다. 규제 조사에 따르면, Bitkub은 2021년 5월 10일부터 10월 30일까지의 일일 순자본 보고서 Form DA 1에서 관련 손실을 반영하지 않았습니다. SEC는 관련 고위 경영진이 회사의 공식 문서에서 허위 기재를 하여 규제 기관이 고객 자산이 온전하고 회사가 재무 손실을 입지 않았다고 믿게 했다고 주장했습니다. Bitkub은 이후 2021년 10월 하순에 대체 자산 구매를 완료했지만, SEC는 이 기간의 보고서가 허위 진술을 구성한다고 판단했습니다.Bitkub은 7월 23일 성명에서 기존 고객의 보유 자산이 안전하고 계좌가 완전하다고 밝혔습니다. Bitkub은 공동 창립자가 동일한 수량과 통화로 대체 자산을 구매하여 손실을 부담했으며, 2021년 5월 10일에 해당 사이버 도난 사건을 법 집행 기관에 보고했다고 전했습니다.

TechCrunch에 따르면, 애플은 App Store 보안 문제로 소송을 당했으며, 세 명의 원고는 사기성 암호화 지갑 애플리케이션인 Sparrow Wallet을 다운로드하도록 유도되었다고 주장하고 있습니다. 해당 애플리케이션의 공식 버전은 iOS에 적합하지 않으며, 원고들은 총 180만 달러 이상의 손실을 입었습니다. ------ James Ramirez는 약 87.5만 달러, Christopher Ellis는 약 84만 달러, Jalen Delgado는 약 12만 달러의 손실을 입었습니다.소송에서는 애플이 사기 애플리케이션의 존재를 알고도 이를 App Store에 남겨두었으며, 자사의 보안 약속을 마케팅 수단으로 이용하여 제3자 애플리케이션 스토어와 사이드 로딩을 저지했다고 주장하고 있습니다. 원고들은 배심원 재판, 손해 배상 및 App Store 위험 공개를 요구하고 있습니다. 애플은 소송에 대해 언급하지 않았지만, 모방 애플리케이션이 자사의 가이드라인을 위반한다고 밝혔으며, 신속히 제거할 것이라고 전했습니다. 현재 App Store에는 Sparrow Wallet의 모방품이 없으며, 2025년까지 37.1만 개 이상의 표절 또는 사용자에게 오해를 일으키는 애플리케이션 제출을 거부했습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에서 한 소송이 BitMEX가 폐쇄되기 전에 서버 동결과 내부 거래를 통해 622개의 비트코인을 압수했다고 주장한다고 발표했습니다.

MacRumors에 따르면, 세 명의 iOS 사용자가 미국 캘리포니아 연방 법원에 Apple을 고소하였으며, 이들은 2025년 5월부터 8월 사이에 App Store에서 가짜 Sparrow Wallet 애플리케이션을 다운로드한 후 총 약 180만 달러의 비트코인을 잃었다고 주장하고 있습니다.소송에서는 피해자가 사기 행위를 신고했음에도 불구하고 애플이 거의 또는 전혀 조치를 취하지 않았으며, 다른 가짜 Sparrow 애플리케이션이 여전히 App Store에 남아 있다고 주장하고 있습니다. Sparrow Wallet의 개발자인 Craig Raw는 애플이 App Store에서 자신의 애플리케이션에 대한 여러 가짜 버전의 등장에 대해 반응이 느리며, 가짜 앱을 제때 제거하지 않았고, 심지어 다른 가짜 버전이 현재도 존재한다고 공개적으로 비판했습니다.

INBi에 따르면, MARA의 프랑스 사업 구축을 도운 자문가 François Garcin이 7월 22일 뉴욕 남부 연방 법원에 MARA Holdings를 상대로 1,100만 유로 이상의 보수를 요구하는 소송을 제기했습니다.Garcin은 MARA가 2026년 3월 6일 계약을 종료한 후 240만 유로의 자문료와 약 592만 유로의 성공 수수료(Exaion의 1.48억 유로 투자에 대한 4% 기준)를 지급하지 않았다고 주장했습니다. Exaion은 EDF의 자회사로, 해당 투자는 관련 프로젝트 자본의 64%를 차지합니다.Garcin의 이전 임무에는 전 Engie CEO Gérard Mestrallet 모집, Choose France 정상 회의 초대 획득, 전 대통령 François Hollande와의 회의 주선 등이 포함되었습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(SEC)는 디지털 자산 거래소 Bitkub Online 및 두 명의 전 이사 Sakolkorn Sakavee, Thaweesap Rawan에 대해 형사 고소를 제기했으며, 이들은 2021년 사이버 공격과 관련된 허위 보고서에 연루되었다고 주장하고 있습니다.SEC는 2021년 5월의 사이버 공격으로 Bitkub에서 16종의 디지털 자산이 도난당했으며, 그 가치는 약 17억 태국 바트, 약 5000만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 규제 기관은 Bitkub이 2021년 10월 31일 이전에 도난당한 자산을 보충했지만, 2021년 5월 10일부터 10월 30일 사이에 제출된 일일 순유동 자본 보고서는 자산 감소를 정확하게 반영하지 않았다고 언급했습니다.Bitkub은 X 플랫폼에서 이 사건이 2021년 5월 사이버 공격 이후의 공개 결정에서 비롯된 것이며, 사기 행위가 아니라고 밝혔습니다. 이 거래소는 지갑 손상에 대한 공개 지연이 도산을 피하기 위한 것이라고 주장하며, 공동 창립자가 이후 도난 자금을 보충하기 위해 동등한 가치의 디지털 자산을 구매했으며, 회사와 고객 모두 재정적 손실이 없었다고 전했습니다. Bitkub은 2018년에 설립되었으며, 태국의 대형 암호화폐 거래소 중 하나입니다. Bitkub 모회사는 잠재적인 최초 공개 모집을 고려하고 있으며, 홍콩 상장 가능성도 포함되어 있습니다.

암호화 로비 조직 TDC가 일리노이주 '디지털 자산 세법'의 시행을 막기 위해 소송을 제기했습니다.이 세법은 일리노이주에 본사를 두거나 해당 주에서 운영되며, 해당 주에서 디지털 자산 서비스를 제공하는 모든 회사에 적용됩니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 플로리다주 거주자 Zan Shaikh 및 그의 회사 Bright Vision Distribution LLC(Mining Automatic 명의로 운영)에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 허위의 암호 자산 채굴 투자 계획을 통해 투자자를 사기한 혐의를 받고 있으며, 관련 모금 금액은 약 2,200만 달러입니다.SEC는 2023년 6월부터 2025년 5월 사이에 Shaikh와 Mining Automatic이 투자자들에게 암호 자산 채굴 사업에 참여함으로써 고정 월 수익을 얻을 수 있다고 약속했지만, 실제로는 관련 채굴 사업이 약속된 수익을 생성할 수 없었다고 밝혔습니다. SEC의 기소 문서에 따르면, Shaikh와 Mining Automatic은 자신의 암호 채굴 경험, 운영 능력, 투자 자금 용도 및 채굴 사업 상태 등에 대해 허위 진술을 했으며, 투자자 수익을 지급할 수 없다는 이유로 지급 지연을 설명했습니다.

국제 조사 기자 동맹(ICIJ)에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 법원의 명령에 협조하여 사기 피해자의 자금을 회수하는 것을 거부하여 위스콘신주 검찰에 의해 형사 고소를 당했습니다.위스콘신주 한 피해자는 약 38.1만 개의 USDC를 사기당했으며, 법원은 지난해 12월에 Circle이 동결된 자산을 법 집행 기관의 지갑으로 이전하도록 요구하는 영장을 발부했습니다. 그러나 Circle은 "기술적으로 토큰을 파괴하고 재발행할 수 없다"는 이유로 이행을 거부했습니다.뉴욕주 검찰도 이전에 미국 상원에 서한을 보내 Circle이 여러 차례 영장 없이 동결 자산 요청을 거부했다고 주장하며, 그들의 이해관계가 존재하는지 의문을 제기했습니다. 현재 Circle은 최소 1억 1,900만 개의 동결된 USDC를 보유하고 있으며, 이를 통해 지속적으로 이자 수익을 얻고 있습니다.이에 대해 Circle은 혐의를 부인하며, 위스콘신주 법원이 관할권이 없다고 주장하고, 피해자 보상 메커니즘에 대해 연방 검찰과 초기 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 암호화폐 추적 전문가들은 Circle이 코드 업데이트를 통해 토큰의 파괴 및 재발행을 완전히 수행할 수 있으며, 기술적 무능력 주장은 의문이라고 지적했습니다.

뉴욕주 법원 문서에 따르면, William Wood와 Thomas Bush는 Polymarket 관련 엔티티 및 CEO Shayne Coplan 등을 상대로 소송을 제기하였으며, 그들이 "Strategy가 2026년 5월 31일 이전에 비트코인을 판매했는지" 시장에서 잘못 결산했다고 주장하고 있습니다.소장에 따르면, Strategy가 SEC에 제출한 8-K 문서에는 해당 기간 동안 32개의 BTC를 판매한 사실이 공개되어 있으며, 이는 해당 시장이 "Yes"로 결산되어야 함을 충분히 증명하지만, Polymarket은 결국 "No"로 판단하였고, 이후 "명확화"를 발표하여 판단 기준을 변경했다고 지적하고 있습니다.

로이터 통신에 따르면, 약 1700명의 영국 투자자들이 런던 고등법원에서 암호화 거래 플랫폼 바이낸스(Binance)와 그 창립자 자오창펑(CZ)을 상대로 최소 1억 5천만 파운드(약 2억 달러)의 손해배상을 청구하는 소송을 제기하고 있다.원고들은 바이낸스가 2019년 말부터 규제 당국의 허가 없이 영국 소매 투자자들에게 레버리지 등 고위험 및 복잡한 암호화 파생상품을 판매하고, 영국의 금융 서비스 및 시장 법(Financial Services and Markets Act)을 위반하여 관련 홍보를 했다고 주장하고 있다. 일부 원고들은 이로 인해 수만 파운드의 손실을 입었다고 주장하고 있다. 이번 소송의 피고에는 케이맨 제도에 등록된 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings), 아랍에미리트에 등록된 네스트 익스체인지(Nest Exchange), 자오창펑 및 바이낸스 거래 플랫폼의 다른 미상 운영자들이 포함되어 있다.이러한 주장에 대해 바이낸스 대변인은 진행 중인 소송에 대한 구체적인 논평을 거부했지만, 회사가 적극적으로 방어할 것이라고 밝혔으며, 바이낸스가 항상 사용자에 대한 의무를 이행하고 적용 가능한 법적 프레임워크 내에서 운영하기 위해 노력하고 있다고 강조했다. 배경 자료에 따르면, 영국 금융행위감독청(FCA)은 2021년에 암호화 기업이 소매 고객에게 파생상품 서비스를 제공하는 것을 명령적으로 금지한 바 있다.