도주

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 Ledger 공동 창립자 David Balland는 2025년 1월 범죄 조직에 의해 납치되었으며, 범죄자들은 그의 손가락을 절단하고 1,150만 달러 상당의 비트코인을 요구했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동하여 Balland와 그의 파트너를 구출하고 현장에서 10명의 용의자를 체포했지만, 한 명의 용의자는 혼란을 틈타 스페인으로 도주했습니다. 스페인과 프랑스 두 나라 경찰의 합동 추적 끝에, 그 용의자는 결국 스페인 베날마데나에서 체포되었습니다.현재 후엔히로라 법원은 유럽연합 유럽 체포 영장 협정에 따라 송환 절차를 진행하고 있으며, 프랑스 당국은 사건에 연루된 모든 인물을 확인하고 체포했다고 밝혔습니다.

委内瑞拉 경찰은 산크리스토발에서 Generación Zoe 사기 사건의 용의자 로사 마리아 곤잘레스를 체포했습니다. 이 사기 사건으로 투자자들은 최소 1억 2천만 달러의 손실을 입었습니다. Generación Zoe의 책임자 레오나르도 코시토르토는 이전에 로사 마리아 곤잘레스가 이 프로젝트가 붕괴된 후 611개의 비트코인을 가지고 도주했으며, 당시 가치는 약 5,600만 달러에 달한다고 밝혔습니다.조사에 따르면, Generación Zoe는 최대 7.5%의 수익률을 약속하며 투자자들을 유인했으나, 실제로는 폰지 사기였습니다. 로사 마리아 곤잘레스는 자신이 개발한 거래 알고리즘이 양자 안전 특성을 가지고 있으며, 월 수익률이 70%에 이를 수 있다고 주장했습니다. 도주하는 동안 그녀는 새로운 사기 프로젝트를 계획한 혐의를 받고 있으며, 1,000달러부터 투자 가능하고 월 수익률이 5%라고 약속했습니다. 현재 아르헨티나와 베네수엘라의 외교 관계가 긴장 상태에 있어, 인도 절차에 어려움이 있습니다.

据央视新闻报道，近日，重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志被依法从柬埔寨押解回国。陈志犯罪集团涉嫌诈骗、开设赌场、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪，目前案件正在侦办中。为贯彻落实宽严相济的刑事政策，依法惩处赌诈违法犯罪，同时给在逃犯罪嫌疑人改过自新、争取宽大处理的机会，根据有关法律规定，特通告如下：自本通告发布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安机关自动投案，如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚。对威胁、报复、阻挠拟自首犯罪嫌疑人构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。公安机关敦促相关犯罪嫌疑人，要认清形势、珍惜机会，尽快到户籍所在地公安机关投案自首，争取宽大处理。对拒不投案自首的，公安机关将公开通缉，全力缉捕，依法惩处。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中"欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产"的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

ChainCatcher 메시지, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 새벽에 글을 올리며 Solana 프로젝트 Aqua가 자금을 빼돌린 것으로 의심된다고 전했습니다. 관련 금액은 약 21,770 SOL(약 465만 달러)입니다. 이 프로젝트는 이전에 Meteora, Quill Audits, Helius, SYMMIO, Dialect 및 여러 KOL의 홍보를 받았습니다.몇 시간 전, 관련 자금이 네 부분으로 나뉘어 중간 주소를 통해 여러 즉시 거래소로 이동했습니다. 현재 Aqua 팀은 X 플랫폼의 모든 게시물 댓글 기능을 종료했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 콜로라도주 덴버의 목사 Eli Regalado와 그의 아내 Kaitlyn이 암호화폐 사기 계획으로 기소되었습니다.기소장에 따르면, 2022년 1월부터 2023년 7월 사이에 Regalado 부부는 Kingdom Wealth Exchange 플랫폼을 통해 INDXcoin 토큰을 생성하고 판매하여 그들의 종교 네트워크 내에서 거의 340만 달러를 모금했습니다. 그들은 최소 130만 달러를 개인 지출에 사용했으며, 이는 "하나님"이 그들에게 하라고 말씀하신 것이라고 주장했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 브뤼셀 형사 법원은 암호화폐 기업가 Stefan Winkel의 아내를 납치한 세 명의 범죄자에게 각각 12년의 징역형을 선고하고 100만 유로의 배상을 명령했습니다.세 사람은 암호화폐 몸값을 요구했으며, 주범은 아직 체포되지 않았습니다. 피해자 Winkel은 지역에서 유명한 암호 교육 플랫폼 운영자로, 사건 발생 후 이사하고 공개 활동 형식을 조정해야 했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 의하면, 34세 남성谢家杰는 사장刘汉泉이 무면허로 환전 사업을 운영하는 것을 알고도 그를 도와 팀을 관리하고 암호화폐를 교환하는 작업을 했으며, 단 23일 만에 430건의 거래를 처리하여 총액이 3,500만 위안을 초과했습니다. 남성은 경찰의 급습 작전 중에 체포되었고, 10개월의 징역형을 선고받았습니다. 피고인谢家杰는 두 건의 결제 서비스 법령 위반과 한 건의 부패, 마약 밀매 및 중범죄(수익 몰수) 법령 위반 혐의에 직면해 있습니다. 그는 이전에 그 중 하나의 죄를 인정했으며, 나머지 혐의는 판사가 6월 26일에 판결할 때 고려될 것입니다.알려진 바에 따르면, Sir Money Changer(SMC)는 면허를 가진 가족 회사로, 환전 및 국경 간 송금 서비스를 제공하며, 이사들은 모하마드 부부입니다. 2021년 6월, SMC는 야롱에 영업점을 추가했으며, 刘汉泉은 매달 14,000 위안을 지불하고 면허를 빌려 독립적으로 송금 사업을 운영하겠다고 제안했습니다. 그는 직원들을 직접 모집했지만 SMC 명의로 공적 기금을 납부하고 이후 관련 비용을 상환했습니다. 같은 해 9월부터 刘汉泉은 사업을 시작했으며, 국경 간 송금 및 테더 거래를 포함했지만 금융 관리국에 신고하지 않았고 거래 기록도 제출하지 않았습니다. 주범 刘汉泉은 사건 발생 후 캄보디아로 도주했으며, 암호화폐 지갑을 비웠고 현재도 도주 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic이 2022년 콜로라도주에 등록된 Xinbi Co. Ltd가 "Xinbi Guarantee"라는 불법 온라인 시장과 관련이 있다고 밝혔습니다.이 시장은 텔레그램 플랫폼을 기반으로 하며, 중국어 불법 시장으로 주로 동남아시아 사기꾼들에게 서비스를 제공합니다. 지금까지 840억 달러의 자금을 수령했으며, 주로 USDT 거래 형태로 이루어졌습니다. 상인들은 시장에서 사기꾼들에게 기술, 개인 데이터 및 자금 세탁 서비스를 제공하여 "살아있는 돼지" 사기를 실행하는 데 도움을 줍니다. Xinbi Guarantee는 "투자 및 자본 보증 그룹 회사"라고 자칭하지만, 2025년 1월 정기 보고서를 제때 제출하지 않아 상태가 "체납"으로 업데이트되었습니다. 이 암시장에서 자금 세탁 서비스 거래 비중이 가장 크며, 스타링크 장비, 도난당한 개인 데이터 및 가짜 신분증 등을 제공합니다.Elliptic에 따르면, Xinbi Guarantee는 두 번째로 큰 불법 온라인 시장으로, 2024년 4분기 거래액이 10억 달러를 초과하며 북한 해커의 자금 세탁과 관련이 있습니다. 840억 달러 거래액은 실제 거래량의 빙산의 일각에 불과할 수 있습니다. 플랫폼에는 23.3만 명의 사용자가 있으며, "보증 모델"로 운영되지만 여전히 불법 활동의 온상이 되고 있습니다. 콜로라도주 정부 기록에 따르면, Xinbi Co. Ltd는 연례 보고서를 제때 제출하지 않아 2025년 1월 "위반" 상태로 분류되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 보안 기관인 느슨한 안개에 의한 통계에 따르면, 2024년 손실 Top10의 도주 사건 중 ZKasino, IBXtrade, Essence Finance가 각각 3,300만 달러, 2,180만 달러, 2,000만 달러의 관련 금액으로 상위 3위를 차지했습니다.특히, 여코스는 다음과 같이 말했습니다: "2024년 Top 10 도주 사건(향후 반환 여부는 불확실) 중 대다수는 국산 프로젝트가 아닐 것이며, 국산 프로젝트에 대해 전면 부정할 필요는 없습니다."

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt 보도에 의하면 뉴욕 남부 지방 법원은 Samourai Wallet 창립자 Keonne Rodriguez의 보석 조건 수정 요청을 기각했습니다. 검찰은 Rodriguez의 손으로 쓴 "도주 준비" 메모를 증거로 제출했으며, 그 안에는 여행 계획과 비상 물품이 상세히 기록되어 있습니다. Rodriguez의 변호사는 이것이 일반적인 비상 계획일 뿐이라고 주장했지만, 검찰은 이것이 적극적인 도주 계획이라고 보고 있습니다.ChainCatcher 이전 보도에 따르면, The Block 보도에 의하면 암호화 혼합 서비스 Samourai Wallet의 공동 창립자가 체포되었습니다. 검찰은 그들이 실크로드 및 기타 불법 시장에서 1억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 수요일, Samourai CEO Keonne Rodriguez와 CTO William Lonergan Hill이 Samourai 지갑 운영 혐의로 기소되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 포브스의 보도를 인용하여 "콜로라도 기도원"이라는 이름의 부속 교회 조직이 250만 달러 가치의 건물을 구매하기 위해 주교당을 토큰화했다고 합니다. 이 프로젝트를 이끄는 목사 블레이크 부시는 더 높은 권력에 의해 움직이고 있으며, 블록체인 기술을 이 조직의 사명을 추진하는 도구로 사용하고 있다고 밝혔습니다. 블레이크 부시의 교회와 다른 교회 단체들은 이 건물의 소유주인 지역의 자동차 딜러를 운영하는 사업자로부터 이 건물을 임대해 왔습니다.이 건물은 11,457 평방피트의 면적을 가지고 있으며, 석재 외관 때문에 "구석교회"로 불립니다. 현재 소유주는 2022년에 220만 달러에 이 건물을 구매했습니다.보도에 따르면, 블레이크 부시와 콜로라도 기도원 조직은 250만 달러에 이 건물을 구매할 계획이라고 합니다. 블레이크 부시는 한 번의 영적 경험 후에 이 건물을 토큰화하겠다는 아이디어를 생각해냈다고 말했습니다.------ 이를 블록체인에 분할 가능한 주식으로서의 디지털 자산으로 두는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 나이지리아 현지 언론 Punch가 정부 소식통을 인용하여 보도한 바에 따르면, 나이지리아 연방 정부와 인터폴이 3월 22일 탈옥한 바이낸스 고위 임원 Nadeem Anjarwalla의 송환을 시작했다고 합니다.소식통은 Anjarwalla의 부재가 목요일 바이낸스, Tigran 및 Gambaryan이 다섯 가지 자금 세탁 혐의로 법정에 서는 데 영향을 미치지 않을 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 치펑 공안 공공 계정에 보도된 바와 같이, 내몽골 치펑시 원바오산구 공안 분국 경제 범죄 수사대는 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 2022년 11월, 원바오산구 공안 분국은 한 시민으로부터 신고를 접수하였고, 해당 시민은 한 웨이신 그룹에서 가상 화폐 플랫폼을 다운로드하고 사용한 후, 해당 플랫폼에서 5600 위안의 사기를 당했다고 밝혔습니다. 경찰은 신고를 접수한 후 초기 분석을 통해 해당 플랫폼이 가상 화폐를 이용한 피라미드 사기 활동의 범죄 혐의가 있다고 판단했습니다. 조사 결과, 해당 가상 화폐 플랫폼은 베이징에 본사를 두고 전국적으로 운영되며, 조직 구조가 치밀하고 범죄 수법이 독창적인 피라미드 사기 집단으로 확인되었습니다. 사건 발생 시점까지 플랫폼 등록 회원 수는 1.8만 명을 초과하였고, 13개 성시가 관련되어 있으며, 거래 규모는 20억 위안을 초과합니다.2023년 5월, 철저한 계획 하에, 분국은 베이징, 상하이, 청두 등지의 경찰과의 긴밀한 협력으로 100명 이상의 경찰력을 조직하여 동시 집중 단속을 실시하였고, 30명의 용의자를 검거하였으며, 사건에 관련된 가상 화폐 약 1000만 위안의 자금을 압수 및 동결하고, 범행 도구를 다수 압수하였습니다. 분국 경제 범죄 수사대는 공안부 경제 범죄 수사 총대와 시국 경제 범죄 수사 지대의 큰 지원과 협조를 받아 외부에 잠적 중인 두 명의 경제 범죄 용의자를 성공적으로 자수시켰습니다. 현재 관련 사건은 추가 수사가 진행 중입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 미국 SEC 인터넷 집행 사무소 소장 John Reed Stark가 X 플랫폼에 글을 올리며, 자오창펑의 변호사 팀이 미국 법무부(DOJ)가 최근 제기한 동의안에 반대 의견을 제시하고, 자오창펑이 선고 전까지 아랍에미리트로 돌아갈 수 있도록 허용한 지방법원 Brian A. Tsuchida의 결정을 재검토해 줄 것을 요청했습니다.자오창펑의 법적 방어 팀은 보석 청문회의 발췌를 포함한 성명을 제출했으며, 이 발췌는 자오창펑의 "계획"을 예고하고 있습니다. 즉, 감옥에 가지 않거나 최소한 가정 구금과 최소 보안 수준의 교도소 형기를 조합하려는 것입니다.자오창펑 법적 방어 팀의 반대 동의안의 주요 요점은------자오창펑은 도주 위험이 없다는 것입니다. 그 이유는(1) 자오창펑의 행동은 그가 자신의 행동에 대해 전적으로 책임을 지고 법원의 판결을 따를 의사가 있음을 반영합니다;(2) 자오창펑은 공인으로서 범죄 이력이 없으며 비폭력적이고 비사기 범죄를 인정합니다;(3) 자오창펑의 아랍에미리트 시민권은 도주 위험과 동일하지 않습니다;(4) 적용 가능한 양형 지침 범위는 도주를 장려하지 않으며, 오히려 엄격한 처벌을 규정하고 있습니다.Tsuchida 판사의 초기 보석 명령에 따라, Jones 판사가 11월 27일 C.O.B. 이전에 어떤 결정을 내릴 것으로 예상됩니다.