범죄조직

폴란드 총리 도널드 투스크는 "러시아 갱단 및 정보 기관"과 연관된 한 암호화폐 회사가 정치적 경쟁자를 지원하고 국내 암호화 규제 법안에 영향을 미치고 있다고 밝혔다.투스크는 금요일 의회 투표 중 일부 폴란드 정치인들이 암호화 규제 법안을 저지하고 있으며, 이는 Zondacrypto라는 기업을 위해 봉사하고 있다고 지적했다. 이 회사는 정치인들에게 "자금 지원"을 제공하고 러시아와 연관이 있다고 지적되었다. 투스크는 이 회사가 지난해 폴란드에서 열린 CPAC(보수 정치 행동 회의) 행사를 후원했으며, 당시 미국 전 국토안보부 장관 크리스티 노엠이 카롤 나브로츠키 대통령의 선거를 공개적으로 지지했다고 덧붙였다. 투스크는 이 회사의 자금 출처가 "러시아 갱단(브라트바)과 관련된 자금"뿐만 아니라 러시아 정보 기관과도 관련이 있을 수 있다고 말했다.한편, 나브로츠키 대통령은 지난해 6월 선거에서 승리했으며, 그의 캠프는 미국 전 대통령 도널드 트럼프의 지원을 받았다. 대통령실은 암호화 규제 자체에 반대하지 않지만 정부가 제안한 "결함이 있는 규제 모델"에 반대한다고 응답했다. 이번 논란은 폴란드에서 암호화 규제 법안을 둘러싼 정치적 줄다리기 속에서 발생했다. 이 법안은 유럽연합 MiCA(암호 자산 규제) 프레임워크와 일치하도록 설계되었지만, 이전에 대통령이 관련 법안을 거부하고 12월에 의회가 거부를 뒤집는 것을 막아 규제 과정이 지연되었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 정의망 보도에 따르면, 2023년 5월부터 8월 사이에 이모 등은 특정 가상 화폐를 발행한다는 명목으로 초대 관계를 기반으로 한 계층 보상 메커니즘을 구축하고, 소셜 플랫폼을 통해 그룹을 구성하여 온라인 및 오프라인 홍보를 진행

ChainCatcher 메시지, 하이난 단주 시 검찰청은 최근 한 범죄 조직이 "1만 엔 투자로 300엔 수익"이라는 가상 화폐 고수익을 미끼로 삼아, 온라인 커뮤니티와 오프라인 회사를 통해 "계약 거래" 사업을 홍보하며, 불과 몇 개월 만에 32명의 고객 자금을 합계 1천만 위안 이상 불법으로 모집했다고 발표했습니다. 구매한 가상 화폐의 지속적인 가치 하락으로 인해 자금链이 끊어져 결국 "폭발"하게 되었습니다.법원은 이 범죄 조직에 대해 불법으로 대중의 예금을 모집한 죄로 유기징역형과 벌금을 선고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 오스트리아의 다섯 명의 용의자가 1,600만 달러 규모의 피라미드 사기에 연루되어 징역형을 선고받았다고 보도했습니다. 이 사기는 4만 명의 피해자를 속여 부동산과 암호화폐에 투자하게 했으며, 관련자들은 자금을 고급 자동차, 개인 비행기 및 기타 사치품에 낭비했습니다.이 사건의 심리는 60일 동안 진행되었으며, 오스트리아 역사상 최대의 사기 사건으로 불립니다.경찰에 따르면, 관련된 범죄 집단은 복잡한 수단을 통해 자금의 흐름을 숨겨 사건 수사를 어렵게 만들었습니다. 결국 다섯 명의 피고는 18개월에서 5년의 징역형을 선고받았고, 또 다른 다섯 명은 무죄로 석방되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 린이시 공안국 교통경찰 지대 탄청 대대의 공식 계정 보도에 의하면, 해당 부서는 최근 사기범의 돈세탁을 위한 범죄 조직을 적발하고 범죄 용의자 4명을 체포했습니다. 7월 1일 해당 부서는 관할 지역 주민인 리 씨가 투자 금융 관련 전신 사기를 당했을 가능성에 대한 제보를 받은 후, 즉시 그녀와 연락을 취했습니다. 리 씨는 한 달 전 "성공한 남자"의 유도에 따라 허위 투자 플랫폼에 60만 위안 이상을 충전했다고 인정했습니다.경찰은 용의자를 특정하고 밤새 1500킬로미터 이상 추격하여 후난 장닝에서 리 모, 추 모 두 명의 용의자를 성공적으로 체포했습니다. 이후 탄청 교외에서 현금을 세고 있던 쩡 모, 먀오 모를 성공적으로 체포했습니다.조사 결과, 이 범죄 조직은 가상 화폐 거래 방식을 이용해 여러 차례 해외 사기 용의자와 공모하여 사기당한 금액을 이동시키고 그로부터 불법적으로 5만 위안 이상을 이익을 취한 것으로 확인되었습니다.