수사

최근 중국 내몽골 바오터우 경찰은 가상화폐 세탁 사건을 수사하고 있으며, 범죄 조직은 "무료 신용카드 대출"을 미끼로 일반 사용자를 유인하여 계좌를 제공받고, 허위 소비를 통해 해외 도박, 전자 사기 등의 범죄 수익을 수령한 후, 암호화폐 상인과 연락하여 가상화폐로 환전하고 해외 지정 주소로 송금하고 있습니다. 경찰은 자금 및 블록체인 데이터 분석을 통해 약 천 개의 관련 계좌를 식별하였으며, 관련 인원은 내몽골, 산둥, 장쑤, 허베이, 충칭 등지에 분포하고 있습니다.중국 인민은행 디지털 화폐 연구소는 현재 대형 모델 기술을 활용하여 가상화폐 거래 자금 흐름을 분석하고, 범죄 조직의 거래 모델을 복원하며, 불법 산업 단서를 발굴하고 있다고 밝혔습니다. 조사 결과, 해당 사건의 범죄 조직 구성원 7명은 국가 관련 관리 부서의 승인 없이 불법적으로 자금 지급 결제 업무를 수행하여 불법 경영죄를 구성하였으며, 1년 2개월에서 2년 6개월의 유기징역형과 벌금을 선고받았습니다.가상화폐를 이용한 자금 세탁은 최근 몇 년간 나타난 새로운 유형의 자금 세탁 범죄입니다. 중국 인민은행 내몽골 자치구 지점장 리웨이는 가상화폐 거래와 관련된 이상 자금 거래의 모니터링 및 식별 능력을 향상시켜, 가상화폐 피라미드 세탁 사건을 성공적으로 적발하고, 10개 이상의 세탁 및 점수 조정 은닉처를 적발하여, 총 1.3억 위안의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 가상화폐를 이용한 자금 세탁 사건 4건을 종합적으로 추진하여 자금 세탁죄로 유죄 판결을 내렸으며, 가상화폐를 이용한 자금 세탁 등 불법 범죄 행위에 대해 강력한 억제 효과를 형성하고 있습니다.

프랑스 《파리인》 보도에 따르면, 프랑스 바즈 계곡의 타베르니시에 한 가정이 무장한 범죄 집단에 의해 납치당했습니다. 피해자의 아내와 10세 자녀가 묶였고, 남편은 전기충격기로 고문당했으며, 용의자들은 그의 암호화폐 자산을 빼앗으려 했으나 결국 소량의 자금과 집안 물품만을 강탈했습니다.6명의 용의자는 9월 11일 사법 당국에 송치되었으며, 조직적인 무장 강도, 협박, 불법 구금 및 범죄 집단 참여 등의 혐의로 조사를 받고 있습니다.

한국 경찰청이 공동 민주당 의원 윤건영 사무실에 제출한 데이터에 따르면, 9월 15일 기준으로 강원도 경찰청 사이버 수사대는 26명의 Polymarket 사용자에 대해 수사 중이며, 그 중 18명을 검찰에 송치했습니다. 관련자의 누적 베팅 금액은 약 1,760억 원이며, 개인별 최고 베팅 금액은 약 570억 원입니다. 경찰은 Polymarket에서의 거래 활동이 명백히 불법 도박을 구성한다고 판단하고 있습니다.한국 당국은 오픈 소스 정보 기술을 통해 공개된 블록체인 거래 기록을 분석하여 이 사용자들을 식별하고 추적했습니다. 한국 통신 표준 위원회는 8월 18일 Polymarket을 차단하기로 결정했습니다. KCSC는 이 플랫폼이 통제할 수 없는 사건에 베팅 자산을 두고 "승자 독식"의 수익 모델을 시행하여 도박 심리를 조장한다고 판단했습니다.

상하이시 공안국은 가상 화폐를 이용한 국제 송금의 대규모 지하 돈세탁 사건을 수사하여 70명 이상의 범죄 용의자를 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200억 위안을 초과한다고 발표했습니다.

한국 인천시장 후보가 재산을 허위 신고했다는 신고가 접수되었으며, 배우자의 암호화 자산 미신고 의혹이 제기되고 있다.

한국 경찰은 암호화 거래 플랫폼 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 한국 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)의 아들이 Bithumb에 고용된 것과 관련이 있다. 서울 경찰청 공공범죄수사대는 이재원과 Bithumb에 대한 조사를 진행 중이며, 관련 혐의는 Bithumb이 김병기의 아들을 고용한 것과 관련이 있다.경찰은 김 전 보좌관으로부터 진술을 확보했다고 전해지며, 김은 2024년 11월 이재원에게 자신의 차남을 고용해 줄 것을 요청했다고 한다. 김의 아들은 이후 두 달 후 Bithumb에 입사하여 해당 거래 플랫폼에서 6개월간 근무했다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 고용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 지난해 9월 Bithumb에 입사하여 현재까지 근무하고 있다.한국 경찰은 김이 국회 금융위원회 위원으로서 Bithumb의 경쟁사인 Upbit의 모회사인 두나무(Dunamu)에 대한 입법 활동을 진행했으며, Upbit 시장 독점에 대한 우려를 제기했다고 보고 있다. 이번 진전은 경찰이 김과 Bithumb의 관계에 대해 수개월간 조사한 후 발생했으며, 이 과정에서 두 차례의 압수수색이 포함되었다.

The Block에 따르면, 한국 서울지방경찰청 공공범죄수사과는 암호화폐 거래소 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 무소속 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)와 관련이 있다.경찰은 전 보좌관의 진술을 통해 김이 2024년 11월 이에게 그의 아들을 Bithumb에 취업시키도록 요구했으며, 그의 아들은 두 달 후 입사하여 약 6개월간 근무했다고 밝혔다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 채용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 2025년 9월부터 해당 회사에서 근무하고 있다. 경찰은 위의 고용이 김이 국회 금융위원회 기간 동안 Upbit 운영사 Dunamu에 대한 입법 조치(Upbit의 시장 독점 주장 포함)와 이익 교환 관계가 있는지 조사하고 있다.

태국 경찰이 방콕에서 8명의 관련자를 체포했다고 Thaiger가 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 오프라인 환전 과정에서 35세 중국 남성에게서 19.6만 바트를 강탈한 혐의를 받고 있습니다.피해자는 온라인 약속에 따라 방콕 본쿤 지역의 한 주유소 카페로 가서 바트와 암호화폐를 교환하기로 했으며, 용의자는 현금을 받은 후 오토바이를 타고 도주했습니다. 이 사건에는 총 9명이 참여했으며, 6대의 오토바이를 이용해 각각 철수했습니다. 현재 1명의 용의자가 도주 중입니다. 경찰은 사건에 관련된 차량, 착용 물품 및 8.1만 바트 현금을 압수했으며, 8명의 체포된 인원은 강도, 도주를 도운 혐의 및 공모 혐의로 기소되었습니다. 사건은 지역 경찰서에 넘겨져 추가 수사가 진행 중입니다.

《Times of India》에 따르면, 인도 Guntur의 한 유명한 사립 의사가 암호화폐 투자 사기로 약 13억 루피(약 150만 달러)를 잃었다. 경찰은 피해자의 신고를 바탕으로 수사를 시작했으며, 관련 자금 흐름과 사이버 범죄 집단을 추적하고 있다.보도에 따르면, 사기범들은 온라인 플랫폼을 통해 피해자에게 높은 암호화 투자 수익을 홍보하고, 초기에는 허위 수익 데이터를 보여주어 신뢰를 얻었다. 해당 의사는 이후 계속해서 투자를 추가했으며, 심지어 친척과 친구들을 설득하여 함께 자금을 투자하게 했다. 출금을 시도했을 때, 플랫폼은 다양한 이유로 출금을 지연시키거나 거부하기 시작했다. 계좌 페이지에는 여전히 많은 "수익"이 표시되었지만, 자금은 결코 인출할 수 없었고, 피해자는 결국 사기를 당했다는 것을 깨달았다.경찰은 이 사건이 조직적인 국경을 넘는 사이버 사기 집단과 관련이 있다고 의심하고 있으며, 현재 관련 은행 계좌, 디지털 지갑 및 거래 기록을 조사하고 있다.

공안부 형사수사국의 공식 계정에서 "미성년자를 겨냥한 사이버 사기 경계"라는 글을 발표하였으며, 그 안에서 "게임 유도 + 공공기관 사칭 + 가상화폐 세탁"을 특징으로 하는 새로운 유형의 사이버 사기 사슬을 공개하였습니다. 불법 세력은 게임과 소셜 플랫폼을 통해 광고를 게시하여 미성년자가 친구 추가를 하도록 유도하고, 협박 등의 수단을 통해 부모의 계좌 자금을 빼내며, 불법 자금은 검은 시장 플랫폼을 통해 분할 및 인출된 후 가상화폐를 구매합니다. 이러한 가상화폐는 지역 제한을 받지 않으며, 조용히 해외 사기 집단으로 다시 유입되어 자금의 국경 간 "물리적 격리"를 완성합니다. 공안부 형사수사국은 공공기관이 절대 온라인으로 사건을 처리하지 않으며, 절대 협박하여 금액을 인출하지 않고, 절대 비밀번호나 인증 코드를 요구하지 않는다고 경고합니다.

로이터 통신에 따르면, 이란과 관련된 해커들이 미국 연방수사국(FBI) 국장의 이메일을 해킹했다고 주장하고 있습니다.

경제 관찰 보도에 따르면, 중국은행업협회 수석 경제학자이자 베이징대학교 HSBC 금융 연구소의 고위 자문인 바수송이 불법 자금 모집 사건에 연루된 것으로 의심되며, 2026년 3월 12일 경 수사 기관에 의해 체포되었고, 이후 외부와 "연락이 끊겼다".정보에 따르면, 이 사건은 그의 학생들이 주도한 불법 자금 모집 프로젝트와 관련이 있을 수 있으며, 바수송은 최소 6개월 전부터 출국이 제한되었다. 그의 소속 기관과 본인은 현재 관련 상황에 대해 공개적으로 응답하지 않고 있다.

《济南日报》에 따르면, 중국 산둥성 더저우시 공안국 경제 범죄 수사 여성 경찰관 리웨이웨이는 한 전기 통신 사기 사건의 분석 과정에서 자금 흐름을 하나하나 추적하고 계좌의 흐름 규칙을 정리하며 지속적으로 분석 방법을 최적화했다.세심한 분석 끝에 리웨이웨이는 이것이 "전통적인 지하 돈 세탁소 + 가상 화폐"의 새로운 범죄 모델임을 발견했으며, 은폐성이 더 강하고 추적이 더 어려운 것으로 나타났다. 며칠간 연속으로 전투를 벌인 끝에 그녀는 12명의 주요 범죄 용의자, 100개 이상의 자금 계좌, 6개의 가상 화폐 지갑 주소를 최종적으로 특정하고, 전담 팀과 함께 명확한 범죄 조직 구조도와 자금 흐름도를 작성했으며, 법에 따라 관련 자산을 동결하고 가상 화폐와 관련된 더저우 최초의 지하 돈 세탁소 사건을 성공적으로 해결했다.

심천 IT 남자 리동(가명)이 상유 두 성 경찰에 주목받다그의 가상 화폐 지갑에는 대량의 비트코인이 발견되었다. 후난 장가계시와 허난 장가시의 공안 기관은 리동에 대해 "도박장 개설" 혐의로 수사를 시작했다. 장가계 경찰은 리동의 계좌에서 100여 개의 비트코인을 압수하여 4천만 위안 이상의 중국 돈으로 변환했다; 허난 경찰은 그의 비트코인 80개를 압수하였고, 시장 가치는 4천만 위안을 초과했다.나중에 리동은 "도박장 개설"로 인정되지 않았고, 그는 허난 장가시 검찰청에 의해 절도죄 및 개인 정보 침해죄로 기소되었다. 2026년 1월, 이 사건은 장가시 법원에서 공개 재판이 열렸다. 휴정 후, 법원은 추후 다시 재판을 열 것이라고 밝혔다. "80년대생" 리동은 네트워크 정보 보안 엔지니어로, 대학에서 정보 보안 전공을 공부했다. 그는 여러 유명 인터넷 기업에서 네트워크 보안 기술 업무를 수행했으며, 후에 심천에 정착하여 최근에는 인터넷 회사를 창업하여 운영하고 있다.그의 가족에 따르면, 대략 2016년부터 리동은 주식과 암호화폐 거래를 시작하여 일부 비트코인을 보유하게 되었다. 그러나 나중에 경찰 조사에서 그의 비트코인 출처가 다른 "경로"가 있다고 판단했다. 2024년 9월, 후난 장가계시 공안국은 "도박장 개설" 혐의로 리동을 소환했다. 원래, 그 해 5월 장가계 경찰은 "익명 신고"를 바탕으로 네트워크 도박 사건을 수사하기 시작했고, 리동은 범죄 용의자로 지목되었다. 장가계 경찰은 리동의 디지털 지갑에서 103개의 비트코인을 압수하여 4,961만 위안 이상의 중국 돈으로 변환했다. 곧 리동은 보석으로 석방되었다. 그러나 압수 결정서와 보석 석방 문서에는 리동이 혐의받는 죄명이 "도박장 개설"에서 "불법으로 컴퓨터 정보 시스템 데이터 획득"으로 변경되었다.

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。检方称，Satyukov 利用赃款购置了 13 处俄罗斯公寓、圣彼得堡数处非住宅物业、一套阿联酋别墅以及登记在其兄弟名下的萨拉托夫市百万美元房产。此外，调查还发现其名下有两辆保时捷卡宴 Turbo、七块百达翡丽手表及其他总价超 130 万美元的珠宝，其家族银行账户中尚有超 1500 万美元的现金与外币。据称，贿赂源于 WEX 交易所前系统管理员 Alexey Ivanov，其希望 Satyukov 帮助其规避刑事调查。Satyukov 及其前同事 Dmitry Sokolov 目前均在逃，莫斯科法院准备对其进行缺席审判。若定罪，其资产可能被收归国有。WEX 交易所于 2017 年接管了 BTC-e 的交易业务，后者因其创始人 Alexander Vinnik 因欺诈和洗钱指控在希腊被捕而倒闭，WEX 也于 2018 年停止运营。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 서남정법대학교 공식公众号에 의하면, 6월 3일 서남정법대학교 주최로 "가상화폐 범죄의 수사, 기소 및 증거 고정" 세미나에서 상하이 시정 변호사 사무소의 고문이자 TRON 창립자인 손위청, 베이징 하이뎬구 인민검찰원 검사 리타오, 베이징 차오양구 인민검찰원 제8검사부 부주임 왕둥, 서남정법대학교 형사수사学院 부학장 셰링, 충칭시 고급 인민법원 형사1부 부원장 장가윤, 상하이 시정 변호사 사무소의 수석 변호사 니우쥐친, 서남정법대학교 법学院 강사 예닝이 각각 주제 발언을 하였습니다.

ChainCatcher 메시지, Web3 보안 회사 Salus의 창립자 Mirror Tang(@mirrorzk)이 소셜 미디어에 글을 올리며, 올해 3월 이후 중국 법 집행 기관이 HyperLiquid를 이용한 암호화폐 세탁과 관련하여 3건의 사건을 수사했다고 밝혔다. 이 작전 방식은 Hyperliquid의 높은 레버리지 청산 메커니즘을 이용하여 불법 수익을 헤지하고, HyperLiquid에서 청산 손실을 발생시키는 동시에 중앙화 거래소에서 반대 포지션을 취해 수익을 얻어 자금을 세탁하는 것이다. Salus는 앞으로 법 집행 기관과 협력하여 연구 기사를 발표하고 이 정보를 공식적으로 공개할 예정이다.Mirror Tang은 또한 이 전략 구조가 최근 고배율 계약을 개설하고 결국 1억 달러의 수익을 회수한 거대 투자자 James Wynn의 운영 경로와 매우 유사하다고 지적했다. Mirror Tang은 Hyperliquid 공동 창립자 Jeff에게 이 문제의 중요성을 강조하며, 현재의 리스크 관리 조치 부족 문제를 해결하지 못할 경우 규제 개입의 높은 위험에 직면할 것이라고 경고했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론은 한국 검찰이 전 대표이사를 위해 아파트 구매에 회사 자금을 제공한 혐의로 암호화폐 거래소 Bithumb에 대해 강제 수사를 시작했다고 보도했습니다.서울남부지방검찰청은 오늘 서울 역삼동에 위치한 Bithumb 본사 등지에 대해 압수수색을 실시했습니다. 보도에 따르면, Bithumb은 초기 대표이사이자 현재 고문인 김대식에게 서울 성수동에 있는 300억 원 상당의 아파트 임대 보증금을 제공했으며, 이 자금의 일부가 김 고문 개인의 아파트 구매에 사용된 것으로 의심되고 있습니다.금융감독원은 관련 혐의에 대해 조사를 시작했으며, 최근 사건을 검찰에 이첩했습니다.

ChainCatcher 메시지, 앙골라에서는 "탐조등" 특별 작전을 지속적으로 진행하며, 전 앙골라 내의 암호화폐 "채굴" 활동에 대한 단속을 강화하고 있습니다. 최근에는 법 집행을 강화하여 중국 국민과 관련된 여러 건의 "채굴" 사건을 수사하였습니다.중국 주 앙골라 대사관은 앙골라에 있는 중국 국민에게 법에 따라 합법적으로 사업을 운영할 것을 당부하며, 특히 가상 화폐 "채굴"을 위한 장소 제공, 가상 화폐 "채굴"을 위한 전력 접속 제공, "채굴" 장비 보관을 하지 않도록 주의할 것을 강조합니다.

ChainCatcher 메시지광명망 보도에 따르면, 합비의 정(程) 씨는 남자친구와 함께 손에 쥐고 있는 USDT를 팔아 인민폐로 바꾸려 했으며, 관련된 USDT는 27만 7천 개가 넘습니다.친구 손(孙) 씨와 거래를 완료한 후, 정 씨는 200만 원 이상의 현금이 다른 사람이 제공한 것이라며, 다른 계좌로 이체해야 거래가 완료된다고 들었습니다. 그러나 정 씨의 가상화폐는 이미 손 씨의 계좌로 이체되었고, 손 씨는 휴대폰에 바이러스가 감염되어 U 화폐가 사용 금지되었다고 주장했습니다. 그래서 손 씨는 경찰에 신고했고, 경찰도 현장에 도착했습니다.정 씨는 이것이 상대방 세 사람이 연합하여 그들에게 함정을 파놓은 것이라고 생각하고 있습니다. 합비시 공안국 신장 분국의 최신 상황에 따르면, 경찰은 이 사건을 사기죄로 수사 중이며, 정 씨는 이미 사건 접수 통지서를 받았습니다.