뇌물

한 은행 고위 간부가 위조 증명서로 16억 홍콩 달러 이상의 불법 대출을 사취하고, 자금을 사용하여 비트코인을 구매하고 암호화 뇌물을 진행한 혐의로 최근 유죄 판결을 받았다.

중국건설은행(아시아) 주식회사의 전 고객 매니저 린준시안은 금융 기술 회사 직원과 그의 동료와 공모하여 총 47만 달러가 넘는 암호화폐 "테더"를 수수료로 받았으며, 은행의 승인 없이 여러 가짜 문서를 불법으로 인증하여 보험 관련 투자 거래의 담보로 사용했다고 인정했습니다.건행(아시아)의 내부 조사가 사건을 폭로하였고, 이후 청렴위원회에 부패 고발을 하고 전폭적인 협조를 제공했습니다. 판사 리안진홍은 사건의 판결을 9월 18일로 연기하였으며, 그 동안 피고는 교정청의 관리 하에 구금됩니다.

시나 금융에 따르면, 중국 건설은행(아시아) 주식회사의 전 고객 관리자 린준시안은 금융 기술 회사 직원 및 그의 공범과 공모하여 총 가치가 47만 달러가 넘는 암호화폐 "테더"를 뇌물로 수수한 사실을 인정했습니다. 은행의 승인 없이 여러 가짜 문서를 불법으로 인증하여 보험 관련 투자 거래의 담보로 사용했습니다.건설은행 아시아 내부 조사에서 사건이 드러났고, 이후 청렴 위원회에 부패 신고를 하고 전폭적인 협조를 제공했습니다. 판사 리안진홍은 사건의 선고를 9월 18일로 연기했으며, 그 동안 피고인은 교정 시설에 구금됩니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, "뉴스 트레이더"는 40.8개의 BNB(3.1만 달러)를 지불하여 노드 뇌물 및 가스 비용을 지불하고 바이낸스에서 하키미 계약 공지가 발표된 1초 안에 하키미를 선매수한 후 37.8만 달러의 이익을 얻었습니다.분석에 따르면, 바이낸스에서 하키미 계약 공지가 13:55:12에 발행되었고, 그는 1초 이내에 노드 BNB48 클럽에 35.3개의 BNB(2.68만 달러)를 뇌물로 지불했으며, 밀수된 RPC 채널을 통해 264.7개의 BNB(20만 달러)를 사용하여 989만 개의 하키미를 0.02달러에 매수했습니다. 동시에 5.5 BNB(4200 달러)의 높은 가스 비용도 지불했습니다. 물론, 높은 뇌물 및 가스 비용 덕분에 그는 가장 앞서서 매수할 수 있었고, 이후 다른 트레이더들이 그 뒤를 이어 매수하여 가격을 끌어올렸습니다.

폴란드 올림픽 위원회 의장 라도스와프 피셰비치가 목요일에 체포되었으며, 암호화폐 플랫폼 Zondacrypto와의 후원 계약 체결 과정에서 리베이트를 수수한 혐의를 받고 있습니다. 폴란드 스포츠 장관 야쿠브 루드니츠키는 X 플랫폼에서 체포 소식을 확인하며 "이런 사람은 폴란드 올림픽 위원회 의장을 맡아서는 안 된다. 피셰비치는 폴란드 올림픽에 수치를 안겼다"고 말했습니다. 내무 장관 마르친 키르윈스키는 그를 "올림픽 운동을 괴롭히는 극단적인 부패의 상징"이라고 언급했습니다.조사에 따르면, 피셰비치는 2025년 10월 폴란드 올림픽 위원회와 Zondacrypto 간의 후원 계약을 성사시켰으며, 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 메달리스트에게 암호화폐 보상을 지급하기로 합의했습니다. 폴란드 정부는 Zondacrypto가 민족주의 반대파 단체, 조직 범죄 및 러시아 정보 기관과 연관되어 있다고 주장하며, 해당 플랫폼의 붕괴로 약 3억 5천만 즈워티(약 8천만 유로)의 손실이 발생했으며, 약 3만 명이 피해를 입었다고 추정하고 있습니다. 내무 장관은 Zondacrypto를 "실제로는 폰지 사기"라고 언급했습니다.언론 조사에 따르면, 피셰비치는 Zondacrypto의 CEO 프제메스와프 클라르로부터 약 4만 유로 상당의 파텍 필립 시계를 수수했으며, 그는 이 시계가 자비로 구입한 것이라고 주장했습니다. 클라르는 현재 감형을 위해 검찰과 협력하고 있습니다. Zondacrypto는 실비에스트 수셰크에 의해 2014년에 설립되었으며, 수셰크는 2022년에 실종되었고 그의 직위는 클라르가 이어받았습니다. 폴란드 검찰은 올해 4월에 조사를 시작했으며, 대부분의 폴란드 스포츠 연맹은 이후 피셰비치에게 사퇴를 촉구했습니다.

한국 경찰은 암호화 거래 플랫폼 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 한국 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)의 아들이 Bithumb에 고용된 것과 관련이 있다. 서울 경찰청 공공범죄수사대는 이재원과 Bithumb에 대한 조사를 진행 중이며, 관련 혐의는 Bithumb이 김병기의 아들을 고용한 것과 관련이 있다.경찰은 김 전 보좌관으로부터 진술을 확보했다고 전해지며, 김은 2024년 11월 이재원에게 자신의 차남을 고용해 줄 것을 요청했다고 한다. 김의 아들은 이후 두 달 후 Bithumb에 입사하여 해당 거래 플랫폼에서 6개월간 근무했다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 고용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 지난해 9월 Bithumb에 입사하여 현재까지 근무하고 있다.한국 경찰은 김이 국회 금융위원회 위원으로서 Bithumb의 경쟁사인 Upbit의 모회사인 두나무(Dunamu)에 대한 입법 활동을 진행했으며, Upbit 시장 독점에 대한 우려를 제기했다고 보고 있다. 이번 진전은 경찰이 김과 Bithumb의 관계에 대해 수개월간 조사한 후 발생했으며, 이 과정에서 두 차례의 압수수색이 포함되었다.

The Block에 따르면, 한국 서울지방경찰청 공공범죄수사과는 암호화폐 거래소 Bithumb의 CEO 이재원(Lee Jae-won)을 뇌물 사건의 용의자로 지목했으며, 이 사건은 무소속 국회의원 김병기(Kim Byung-kee)와 관련이 있다.경찰은 전 보좌관의 진술을 통해 김이 2024년 11월 이에게 그의 아들을 Bithumb에 취업시키도록 요구했으며, 그의 아들은 두 달 후 입사하여 약 6개월간 근무했다고 밝혔다. 김은 또한 Bithumb에 자신의 한 보좌관을 채용해 줄 것을 요청했으며, 그 보좌관은 2025년 9월부터 해당 회사에서 근무하고 있다. 경찰은 위의 고용이 김이 국회 금융위원회 기간 동안 Upbit 운영사 Dunamu에 대한 입법 조치(Upbit의 시장 독점 주장 포함)와 이익 교환 관계가 있는지 조사하고 있다.

민주당 상원 의원 엘리자베스 워런과 론 와이든은 테더가 미국 상무부 장관 하워드 루트닉에게 뇌물을 제공한 혐의로 양측에 압력을 가하고 있습니다.보도에 따르면, 테더는 하워드 루트닉의 자녀를 수혜자로 하는 신탁 기금에 공개되지 않은 금액의 대출을 제공했으며, 하워드 루트닉이 근무했던 캔터 피츠제럴드는 테더의 준비 자산 관리 기관이기도 했습니다. 엘리자베스 워런과 론 와이든은 이전에 통과된 '천재 법안'이 테더에게 이익을 주었으며, 테더가 해당 법안을 지지하도록 로비를 했다고 지적했습니다. 여기에는 권력과 돈의 거래가 있을 수 있습니다.

여러 독립적인 소식통이 재경(财新)에 확인한 바에 따르면, 최근 충칭의 한 법률사무소의 창립 파트너이자 소장인 변호사가 관련 부서에 의해 끌려갔습니다. 이 변호사는 충칭 정승(静昇) 법률사무소의 창립 파트너이자 소장인 펑징(彭静)이며, 외부에서는 그가 앞서 언급된 관료들과 깊은 연관이 있다고 추측하고 있습니다.소식통의 분석에 따르면, 법률사무소의 변호사들은 일반적으로 중앙기율검사위원회에 의해 끌려가지 않지만, "펑징의 관계망은 매우 방대하며, 그녀의 사건은 너무 많은 사람들과 관련이 있다"고 합니다. 2026년 3월 20일 충칭 시장 후헝화(胡衡华)가 조사를 받았고, 4월 17일 충칭시 위원회 상무위원이자 량장신구(两江新区) 위원회 서기인 로린(罗蔺)이 또 다시 낙마했다고 발표했습니다. 충칭 지역의 정치 및 상업계에서 전해진 소식에 따르면, 후헝화와 로린의 낙마는 스테이블코인을 통한 뇌물 세탁과 관련이 있으며, "펑징이 그 중 핵심 인물일 가능성이 높다. 변호사 수수료의 명목으로 다른 사람의 돈을 세탁하는 역할을 하고 있다"고 합니다. 소식통에 따르면, 후헝화 사건에서 린시우청(林秀成)의 사위인 린커창(林科闯)이 후헝화에게 3080만 USDT(약 2.1억 위안, 그 중 1000만은 교환 수수료) 를 제공했습니다. 후헝화가 조사를 받은 후, 콜드 월렛이 통제되었고, 관련 부서가 린커창이 보유한 다른 여섯 개의 콜드 월렛의 자금 흐름을 조사했습니다. 그 중 후헝화와 동시에 이체된 1550만 USDT는 린커창이 로린에게 이체했다고 주장했습니다. 로린은 2026년 4월 14일 관련 부서에 의해 끌려갔고, 4월 15일 저녁 집에서 수색을 받았지만 이 콜드 월렛은 발견되지 않았습니다. 이후 관련 부서가 제3자의 집에서 로린의 콜드 월렛을 발견했습니다.

据 Decrypt 报道，摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）披露了一起利用加密货币影响该国 2025 年议会选举的计划，涉及金额达 1.07 亿美元。CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，该计划通过非托管加密货币钱包进行"复杂的交易操作"，将虚拟资产转移至摩尔多瓦中间人，后者将其兑换成现金并分发给当地活动人士，用于贿赂选民、推广特定候选人以及动员集会参与者。资金来源可追溯至俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。区块链分析公司 TRM Labs 将该活动与"俄罗斯支持的外国影响行动 InfoLider"联系起来，并确认吉尔吉斯斯坦加密货币交易所 TokenSpot 是交易来源之一。TRM Labs 此前已将 TokenSpot 识别为受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的可能前台公司，两者均与"克里姆林宫支持的制裁规避生态系统"密切相关。

한국 대법원 판결한국 대법원은 한 암호화폐 거래소 직원이 북한 측에서 제공한 비트코인 자금을 수수하고 한국 군 관계자에게 군사 기밀을 판매하도록 유도한 혐의로 4년의 징역형을 선고하고, 4년간 금융 관련 업종에 종사할 수 없도록 했다.법원은 북한 해커가 해당 거래소 직원에게 약 48.7만 달러의 비트코인을 지급하여 한국 현역 군 관계자를 "모집"하는 데 사용했다고 밝혔다. 사건에 연루된 육군 중위는 약 3.35만 달러의 비트코인을 수수했다. 판사는 피고가 행위가 적대 국가와 관련이 있음을 알고 있었으며, 해당 행위가 국가 안전을 위협할 수 있음을 인지하고 있었고, 개인의 경제적 이익을 위한 동기가 있었다고 지적했다. 해당 중위는 이전에 《군사 기밀 보호법》을 위반하여 10년의 징역형과 3.5만 달러의 벌금을 선고받았으며, 거래소 직원은 《국가 안전법》 위반으로 유죄 판결을 받았다. 사건에 따르면, 관련자는 텔레그램 채팅방을 통해 군 관계자와 접촉하고, 시계로 위장한 은밀한 카메라 및 USB 침입 장비를 제공하여 한미 연합 지휘 통제 시스템의 로그인 정보를 탈취하려고 시도했다.

据 DL News 报道，俄罗斯检方寻求没收潜逃的秘密部门官员 Georgy Satyukov 的大量奢侈品资产。其被指控从已关停的 WEX 加密货币交易所运营者处收受价值 1.84 亿美元的比特币和 3000 万美元的以太坊作为贿赂，而调查人员已查明与 Satyukov 涉嫌行贿有关的资产价值 2960 万美元。检方称，Satyukov 利用赃款购置了 13 处俄罗斯公寓、圣彼得堡数处非住宅物业、一套阿联酋别墅以及登记在其兄弟名下的萨拉托夫市百万美元房产。此外，调查还发现其名下有两辆保时捷卡宴 Turbo、七块百达翡丽手表及其他总价超 130 万美元的珠宝，其家族银行账户中尚有超 1500 万美元的现金与外币。据称，贿赂源于 WEX 交易所前系统管理员 Alexey Ivanov，其希望 Satyukov 帮助其规避刑事调查。Satyukov 及其前同事 Dmitry Sokolov 目前均在逃，莫斯科法院准备对其进行缺席审判。若定罪，其资产可能被收归国有。WEX 交易所于 2017 年接管了 BTC-e 的交易业务，后者因其创始人 Alexander Vinnik 因欺诈和洗钱指控在希腊被捕而倒闭，WEX 也于 2018 年停止运营。

ChainCatcher 메시지, 소셜 플랫폼 X는 최근 암호 사기에 연루된 한 범죄 집단이 중개인을 통해 직원에게 뇌물을 제공하려 했다고 공개적으로 고발했습니다. X는 이 "뇌물 네트워크"를 발견했으며, 관련된 인물들이 "The Com"이라는 국제 범죄 조직과 연관되어 있다고 밝혔습니다. 현재 법적 절차가 진행 중이며, X는 법 집행 기관과 전폭적으로 협력할 것이라고 전했습니다.전해진 바에 따르면, 이 범죄 집단은 여러 플랫폼에서 활동하고 있습니다. 미국 연방 수사국은 7월에 "The Com" 조직에 대한 경고를 발표하며, 이 조직이 여러 명의 미성년자가 참여하여 국제 사이버 범죄를 저지르고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 최근, 암호화 무용(@cryptobraveHQ)을 포함한 여러 KOL들이 Kaito의 비즈니스 책임자 문월이 뇌물을 받은 것으로 의심된다고 밝혔습니다. 그 중 암호화 무용은 문월이 특정 프로젝트에 대해 과도한 상장 수수료를 요구하며, 전체 비용 패키지 명목으로 약 20만 달러의 의심되는 뇌물을 추가로 수취하여 프로젝트 측이 Kaito에 우선적으로 대기할 수 있도록 보장했다고 전했습니다.코인 시장 베테랑 @SEFATUBA3는 문월이 3만 달러의 브릿지 비용을 요구하며, 화이트리스트 또는 토큰을 제공할 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 주장에 대해 문월(@0xWenMoon)은 결코 어떤 뇌물도 수수한 적이 없다고 응답했습니다. 15만 달러 이상을 지불한 경우는 더 전문적인 분석형 부가 서비스(예: KaitoPro 플랫폼)를 위해서이거나, 일정 조정을 가속화하기 위해서(예: 프로젝트 팀이 특정 활동에 맞춰 더 빨리 순위에 올라가야 할 필요가 있을 때)입니다. 모든 금액은 저나 다른 개인이 아닌 Kaito에 직접 지급되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 보고서에 의하면 하이뎬 법원이 최근 발표한 전형적인 사례에서 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 직무 편의를 이용하여 가상 화폐 보상 사업에서 뇌물을 수수하고 가상 화폐를 횡령한 사건이 발생하였으며, 관련 금액은 총 974만 위안에 달합니다.해당 사용자 관리자는 법원에서 비국가 직원 뇌물 수수죄와 직무 횡령죄로 12년의 징역형을 선고받았습니다. 사건에 따르면, 2014년부터 2019년 사이에 피고인은 공급업체 협력을 통해 608만 위안의 뇌물을 수수하였고, 여러 계정을 통해 일부 가상 화폐를 현금화하여 366만 위안의 이익을 얻었습니다. 이 사건은 최근 5년간 인터넷 기업 내부 인원의 부패 범죄 중 가장 긴 형량을 선고받은 사례입니다.

ChainCatcher 메시지, 최근 하이뎬 법원이 중국 인터넷 협회와 공동으로 《인터넷 기업 내부 직원 부패 범죄 사건 백서》를 발표하고 전형적인 사례를 발표했습니다.한 사례에서, 한 네트워크 기술 회사의 사용자 관리자가 공급업체와 협력하여 가상 화폐 사업을 도입하고, 뇌물을 수수하며 가상 화폐를 착복한 결과, 최종적으로 법원에서 뇌물 수수죄로 9년의 징역형을 선고받았고; 직무 유용죄로 6년의 징역형을 선고받아 총 12년의 징역형을 집행하기로 결정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》 보도에 의하면, 정보에 정통한 소식통이 미국 대통령 트럼프의 대표가 암호화폐 거래 플랫폼 Binance.US에 대한 지분 투자 협상을 진행했다고 전했습니다. 가능성으로는 트럼프 가족이 지분을 보유하거나 World Liberty Financial을 통해 거래하는 것이 포함됩니다.기사에서는 트럼프가 대통령직과 상업 활동 사이의 경계를 점점 모호하게 하고 있으며, 정부의 사면을 요청하는 바이낸스 최대 주주 자오창펑과의 상업 거래는 그의 기업과 정부 간에 전례 없는 중첩을 초래할 것이라고 언급했습니다. 트럼프 가족에게는 Binance.US의 지분을 보유하는 것이 미국 암호화폐 거래 시장의 잠재적 부흥에 참여할 기회를 제공할 것이며, 미국 정부가 규제 위협을 해소함에 따라 암호화폐 산업이 번창하고 있습니다.Binance.US는 규제 조치 이후 사업이 급격히 하락했으며, 지난해 트럼프가 승리한 전후로 바이낸스는 미국 시장으로의 복귀를 탐색하기 시작했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 해당 회사는 트럼프의 회사와 협정을 체결할 의향이 있으며, 법적 문제를 해소하기를 희망하고 있다고 합니다. 트럼프가 승리한 후, 바이낸스는 최고 경영자 리차드 텡이 이끄는 작업 그룹을 구성했으며, 이 그룹에는 고위 법률 및 준수 직원들이 포함되어 다양한 선택지를 평가하고 있습니다.《월스트리트 저널》의 기사에 따르면, 손위청이 World Liberty Financial에 투자하여 최대 투자자가 된 후, 지난달 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 손위청 및 그의 세 개 기업에 대한 사기 소송을 중단해 달라고 요청했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, 바이낸스 고위층은 내부에서 World Liberty Financial에 자금을 투입하여 자오창펑의 특별 사면을 받는 동일한 경로를 취할지 논의하고 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptonews는 나이지리아 하원의원 Philip Agbese가 아부자 연방 수도 지역 고등법원에 소송을 제기했다고 보도했습니다. 그는 Binance 고위 임원 Tigran Gambaryan을 상대로 10억 나이라(약 66.7만 달러)의 명예 손해 배상을 요구하고 있습니다.소송의 이유는 Gambaryan이 소셜 미디어에서 Agbese와 다른 두 명의 의원이 1.5억 달러의 암호화폐 뇌물을 요구했다고 주장했기 때문입니다. Agbese 측은 자신이 암호화폐 계좌를 소유하거나 디지털 화폐 거래를 한 적이 없다고 밝혔으며, Gambaryan에게 최소 세 개의 전국 신문에 공개 사과를 하고 모든 관련 소셜 미디어 게시물을 삭제할 것을 요구하고 있습니다.나이지리아 정보 및 국가 지향 장관은 2월 14일 Gambaryan의 주장을 반박하며 이러한 주장에 신뢰할 수 있는 증거가 부족하다고 밝혔습니다. 법원은 Gambaryan에게 8일 이내에 소송에 대한 응답을 요구했습니다.이전 소식에서 Binance 고위 임원은 나이지리아 의원들이 Binance에 대한 소송을 철회하는 대가로 1.5억 달러의 뇌물을 요구했다고 재확인했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Libra 토큰 공동 창립자 Hayden Davis가 지난해 12월 문자 메시지에서 아르헨티나 대통령 하비에르 미레(Javier Milei)의 여동생 카리나 미레(Karina Milei)에게 뇌물을 주어 대통령의 결정을 영향력 있게 만들었다고 주장하며 "나는 그의 여동생에게 돈을 주었고, 그는 내 뜻대로 서명하고 내 요구에 따라 행동했다"고 말했다.카리나 미레는 미레 정부의 중요한 인물로 현재 아르헨티나 대통령실 비서실장을 맡고 있으며, 현 아르헨티나 대통령 하비에르 미레의 여동생이다.이에 대해 Hayden Davis의 대변인 Michael Padovano는 Davis가 그런 메시지를 보낸 기억이 없으며, 그의 휴대폰에도 해당 메시지를 보낸 기록이 없다고 밝혔다.Davis는 성명에서 "최근 언론에서 내가 대통령 하비에르 미레 또는 그의 여동생 카리나 미레에게 Libra memecoin을 출시하기 위해 비용을 지불했다는 보도가 있었는데, 이는 전적으로 잘못된 것이다. 나는 그들에게 어떤 비용도 지불한 적이 없으며, 그들도 나에게 비용을 지불해 달라고 요청한 적이 없다. 그들이 유일하게 걱정하는 것은 Libra의 수익이 아르헨티나 국민과 경제에 도움이 되는 것을 보장하는 것이다."라고 말했다.