재판

비즈니스와이어에 따르면, 나스닥에 상장된 비트코인 재무 회사 Empery Digital은 지난주 70,560 달러의 평균 가격으로 55개의 비트코인을 판매하여 총 수익 약 390만 달러를 올렸으며, 비트코인 총 보유량은 2,934개로 감소했습니다.또한, 이 회사는 현재까지 약 1억 4,700만 달러를 사용하여 25,805,396주의 보통주를 재매입했으며, 향후 필요에 따라 비트코인을 계속 판매하여 미래의 주식 재매입을 지원하고 일부 미지급 부채를 상환할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

금십 데이터에 따르면, 일론 머스크와 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 통보하며 양측이 재판으로 나아가고 있다고 밝혔습니다. 이는 해당 규제 기관이 머스크가 2022년 트위터를 인수하기 전에 이 소셜 미디어 플랫폼 투자자들을 속였다는 혐의를 해결하기 위한 것입니다.현지 시간 수요일, 워싱턴 연방 법원에 제출된 공동 사건 진행 보고서가 발표되었으며, 양측 변호사들이 합의에 대해 협상 중이라고 밝힌 지 불과 2주가 지났습니다. 변호사들은 새로운 문서에서 그들과 고객이 대체 분쟁 해결 방안에 대해 논의했다고 전했습니다.문서에는 "양측은 현재 상황에서 법원의 대체 분쟁 해결 절차나 다른 어떤 형태의 대체 분쟁 해결 방식이 이 사건에 도움이 되지 않는다고 생각한다"고 적혀 있습니다. 머스크는 최근 4년 전 트위터 인수와 관련된 다른 법적 사건에서 어려움을 겪고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 검찰은 4개의 암호화폐 시장 조성자와 관련된 10명의 외국인에 대해 소송을 제기했으며, 3명의 고위 임원이 싱가포르에서 미국으로 송환되어 이번 주 월요일 캘리포니아주 오클랜드 연방 법원에 출두했습니다.출두한 3명의 피고는 Vortex CEO Gleb Gora, Contrarian CEO Manu Singh 및 Contrarian 직원 Vasu Sharma로, 이들은 2025년 10월 싱가포르에서 체포된 후 미국으로 송환되었습니다.관련된 회사는 Gotbit, Vortex, Antier 및 Contrarian이며, 관련 행위는 2018년으로 거슬러 올라갑니다. 미국 법무부(DOJ)는 위의 회사들이 시세 조작 거래, 매칭 주문 및 계획된 거래 등의 수단을 통해 허위 거래량을 생성하고, 토큰 가격을 인위적으로 끌어올리며, 유동성 호황의 허상을 조성하고, 내부자가 물량을 던지기 전에 소액 투자자를 유인했다고 주장하고 있습니다.

러시아 헌법재판소는 최근 암호 자산이 재산권 보호의 범주에 속한다는 판결을 내렸으며, 이 판결은 향후 암호 자산과 관련된 민사 분쟁 및 형사 사건에 깊은 영향을 미칠 것으로 보인다.러시아 로펌 Cartesius의 책임자 이그나트 리쿠노프는 이 판결이 법 집행 기관과 법원이 도난당한 디지털 자산 문제나 분쟁을 처리할 때 명확한 법적 근거를 제공하고 중요한 선례를 확립했다고 밝혔다. 판결은 또한 암호 자산이 합법적으로 취득된 경우, 세무 당국에 신고하지 않았더라도 그 재산권은 사법적 보호를 받아야 한다고 명확히 했다.이 사건은 모스크바 거주자 드미트리 팀첸코가 제기한 민사 소송에서 비롯되었다. 팀첸코는 2023년에 다른 사람에게 1000개의 USDT를 빌려주었으나 상대방이 약속대로 반환하지 않았다. 이전 하급 법원은 "스테이블코인은 디지털 금융 자산 법제의 적용 범위에 포함되지 않는다"는 이유로 그의 청구를 기각했다. 헌법재판소는 신고하지 않은 암호 자산이 그 재산권을 당연히 부정하지 않으며, 관련 신고 의무는 채굴자에게만 적용된다고 지적했다.이 판결이 발표된 시점에 러시아는 새로운 암호 규제 입법을 추진하고 있다. 분석가들은 이번 판결이 입법이 완료되기 전에 암호 자산 보유자에게 더 명확한 사법적 보호를 제공한다고 보고 있다.

체인 분석가 유진(@EmberCN)의 모니터링에 따르면, 순환 대출을 통해 이더리움을 매수한 거대 고래 주소 0xa339가 지난 20분 동안 5,230개의 이더리움(약 1,575만 달러)을 판매했으며, 판매 평균가는 3,013달러입니다.해당 주소는 지난 주 동안 총 25,829개의 이더리움(약 7,485만 달러)을 판매했으며, 평균 판매가는 2,898달러입니다. 데이터에 따르면, 이 거대 고래의 이더리움 원가는 2,545달러로, 이번 거래에서 약 911만 달러의 이익을 실현했습니다.현재 해당 주소는 여전히 24,700개의 이더리움(약 7,448만 달러)을 보유하고 있습니다.

체인 분석가 유진(@EmberCN)이 모니터링한 바에 따르면, 순환 대출을 통해 이더리움을 매수한 거대 고래 주소 0xa339가 지난 20분 동안 5,230개의 이더리움(약 1,575만 달러)을 판매했으며, 판매 평균가는 3,013달러입니다.해당 주소는 지난 주 동안 총 25,829개의 이더리움(약 7,485만 달러)을 판매했으며, 평균 판매가는 2,898달러입니다. 데이터에 따르면, 이 거대 고래의 이더리움 원가는 2,545달러로, 이번 거래에서 약 911만 달러의 이익을 실현했습니다. 현재 해당 주소는 여전히 24,700개의 이더리움(약 7,448만 달러)을 보유하고 있습니다.

据 Cryptonews 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美国曼哈顿联邦法院因策划 400 亿美元 TerraUSD 崩盘事件被判 15 年监禁后，仍可能在韩国面临第二次审判据报道称，韩国检方正在寻求对 Do Kwon 判处超过 30 年刑期，罪名为违反资本市场法。这位 34 岁的韩国籍人员在服刑一半后可申请转移至韩国，约 20 万名韩国投资者因此损失约 3000 亿韩元（2.04 亿美元）。美国地区法官 Paul Engelmayer 上周宣判时表示："在联邦起诉历史上，很少有欺诈案件造成如此严重的损害。"Do Kwon 已承认在 2018 年至 2022 年间故意参与欺诈 Terraform Labs 加密货币购买者的计划，导致 TerraUSD 稳定币和 Luna 代币在 2022 年 5 月崩盘，引发加密货币市场连锁反应。

据 Aastocks 报道，香港稳定币覆核审裁处及 Web3 发展小组成员吕志宏表示，目前香港仅允许以法定货币作为支撑的法币抵押型稳定币，申请者必须具备至少 2,500 万港元的资本规模，以确保具备足够的财务实力营运及应对市场风险，发行人的法币资金必须投资于高流通性、低风险资产，以确保稳定币价值能被可靠支撑，还需通过独立审计，向监管机构提供合规证明。

러시아 헌법재판소는 시민이 USDT와 같은 스테이블코인에 대해 재산권을 가지고 있는지를 판단하는 중요한 사건을 심리하고 있다.여러 규제 기관 전문가들은 법원에 USDT와 같은 법정화폐 연동 스테이블코인이 러시아 법률 하의 "디지털 금융 자산"(DFA)에 해당하지 않으며, 자국의 디지털 통화 유통 규칙에도 적용되지 않는다고 밝혔다. 이 사건은 모스크바 거주자 드미트리 팀첸코가 2023년에 1,000개의 USDT를 빌려주었으나 상대방이 반환을 거부한 데서 시작되었다. 그는 지역 법원, 고등 법원 및 대법원에 항소했으나 모두 기각되었고, 법원은 스테이블코인이 보호받는 DFA 범주에 속하지 않는다고 판단했다. 팀첸코는 이후 헌법재판소에 항소하며 "러시아에는 이러한 제한을 받는 다른 자산 클래스가 없다"고 주장했다. 청문회에서 중앙은행과 자금세탁 방지 기관인 로스핀모니터링은 스테이블코인이 "외화 디지털 자산"의 특성을 가지고 있어 DFA로 정의하기 어렵고, 공공 블록체인에서 소유권을 증명하는 데 어려움이 있다고 밝혔다. 일부 법률 전문가들은 스테이블코인이 DFA로 인정되지 않을 경우 일반 거래자가 일상 거래나 제재 회피에 사용하는 데 유리할 수 있지만, 법적 보호가 부족해 발행자가 자산을 동결할 위험이 증가한다고 주장했다. 이 사건의 최종 판결은 몇 주 내에 비공식적으로 발표될 예정이며, 러시아 스테이블코인 사법 인식의 중요한 선례로 여겨지고 있다.

据 Cointelegraph 报道，纽约陪审团未能就 Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 兄弟一案达成一致意见，美国地区法官 Jessica Clarke 宣布此案审判无效。这对毕业于麻省理工学院的兄弟被控与 2023 年以太坊区块链漏洞相关的欺诈和洗钱罪名，该漏洞导致价值 2500 万美元的数字资产被盗。据称，这对兄弟利用 MEV 机器人 "诱骗" 用户进行交易。虽然他们策划这一骗局长达数月，但据报道，他们仅用了 12 秒就获利 2500 万美元。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국제 비즈니스 타임즈(IBT)는 중국 국적의 여성 돈즈민(Zhimin Qian)이 9월 29일 런던 사더크 형사 법원에서 범죄 암호화폐 자산을 소지한 사실을 인정했다고 보도했습니다.이 사건은 영국 경찰이 이전에 압수한 6.1만 개의 비트코인과 관련이 있으며, 현재 가격으로 계산할 때 약 675억 달러의 가치가 있는 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 사건입니다. 보도에 따르면, 돈즈민은 2014년부터 2017년 사이에 중국에서 투자 사기를 통해 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 500억 파운드를 사취했습니다.그 후, 그녀는 불법으로 얻은 수익을 비트코인으로 환전하고 2017년에 영국으로 도피하여 자금을 세탁했습니다. 영국 경찰은 2018년에 조사를 시작하였고 같은 해에 6.1만 개의 비트코인이 저장된 디지털 지갑을 압수했습니다. 돈즈민과 그녀의 공범에 대한 판결은 2025년 11월 10일에 내려질 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 6만 개 비트코인을 세탁한 주범 돈즈민이 런던 남화크 형사법원에서 재판을 받게 됩니다. 이 사건은 중영 사법 협력, 국경 간 추적 및 암호화폐 자산 처분의 상징적인 사건이 될 것이며, 중국의 수사 경찰관이 런던에 직접 출석하여 증언할 예정입니다. 여러 명의 중국 피해자들이 중국 톈진의 법원에서 원격 비디오로 증언할 것입니다.재판은 12주 동안 진행될 것으로 예상되며, 크리스마스 전에 종료될 예정입니다. 이 사건은 국경 간 세탁, 암호 자산 추적 등의 문제를 포함하고 있으며, 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융 범죄 규제 및 관리에 대한 이정표적인 시험으로 여겨집니다. 돈즈민은 2014-2017년 동안 톈진 블루스카이 그레이 전자기술 유한회사를 통해 폰지 사기형 투자 금융 상품으로 약 430억 위안의 불법 모금을 한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 13만 명에 달합니다. 이 사건은 중국 불법 모금 역사에서 상징적인 사건 중 하나일 뿐만 아니라, 영국 사법 역사상 최대 규모의 암호화폐 세탁 사건입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 트럼프는 대법원에 연방준비제도 이사인 쿡을 재판 중 해임할 수 있도록 허가해 줄 것을 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재판 정보에 따르면 Tornado Cash 공동 창립자 Roman Storm의 재판에서 일부 판결이 내려졌습니다. 불법 운영 무허가 송금 사업 혐의가 성립되었고, 자금 세탁 공모 혐의는 교착 상태에 빠져 아직 판결이 나지 않았으며, Roman Storm은 제재 위반 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, FTX 채권자 대표 Sunil이 소셜 플랫폼에서 FTX 창립자 SBF의 항소 사건이 2025년 11월 3일 주에 미국 제2순회 항소법원에서 심리될 것이라고 밝혔습니다. SBF는 이전에 2023년 11월에 7개 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 2024년 3월에 25년형을 선고받았습니다.SBF는 2024년 9월에 공식적으로 항소를 제기하였고, 관련 법률 문서는 2025년 1월에 모두 제출되었습니다. 이번 심리 결과는 그의 재판 및 형기 변동의 중요한 전환점이 될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Tornado Cash의 공동 창립자 Roman Storm의 변호사는 정부가 제출한 증거에 의문을 제기하며 재판 무효 신청을 고려하고 있습니다. 변호인은 검찰이 소환한 한 '피싱' 사기 피해자가 이 프라이버시 중심의 암호화폐 믹싱 도구를 사용한 적이 없을 수도 있다고 지적했습니다.Storm의 재판이 두 번째 주에 접어들면서, 그의 변호사 David Patton은 증인이 자신이 도난당한 암호화폐가 Tornado Cash를 통해 세탁되었다고 주장한 것에 반대 의견을 제시했습니다. 증인 Hanfeng Ling은 이전에 2021년에 '피싱' 사기를 당했다고 증언하며, 자신이 사용한 '암호화폐 회수 서비스'가 일부 자금이 Tornado Cash로 흘러갔다고 말했다고 전했습니다.그러나 지난 주말, Storm의 변호사는 Ling의 자금이 Tornado Cash에 들어간 흔적을 추적할 수 없다고 밝혔습니다. 이더리움 보안 전문가 Taylor Monahan은 주말에 X 플랫폼(구 트위터)에서 사기범들이 Tornado Cash를 전혀 사용하지 않을 것이라고 게시했습니다.일련의 게시물에서 Monahan은 그녀가 이 자금이 Tornado Cash를 거치지 않았다고 믿는 이유를 자세히 설명했습니다. "내가 사전에 한 체인 추적에 따르면, 그녀의 자금이 Tornado에 들어간 적이 없다는 것을 이미 알고 있었습니다,"라고 Monahan은 말했습니다. "그들이 추적하는 것이 무엇인지 전혀 모르겠습니다. Tornado Cash는 전혀 없습니다."

ChainCatcher 메시지, 미국 미네소타주 회사 SharpLink Gaming(나스닥 코드: SBET)이 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 업데이트된 투자 설명서를 제출하고, 원래 계획된 10억 달러에 추가로 50억 달러의 보통주를 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이는 회사 재무를 위해 이더리움(ETH)을 추가 구매하기 위함입니다.7월 16일 기준, 이 회사는 32.1만 개 이상의 ETH(약 11억 달러)를 보유하고 있으며, 현재 최대 이더리움 기업 보유자입니다. 이번 확장 조치는 6월 Consensys가 주도한 4.25억 달러의 사모 펀딩에서 비롯되었으며, Consensys CEO이자 이더리움 공동 창립자인 Joseph Lubin이 현재 SharpLink 이사회 의장을 맡고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Tornado Cash 개발자 Roman Storm의 자금 세탁 형사 사건이 오늘 맨해튼에서 열리며, 검찰과 변호인이 배심원을 선정할 예정이라고 보도했습니다. 재판은 4주간 지속될 것으로 예상됩니다.Storm은 2023년 워싱턴주에서 체포되었으며, 공모 자금 세탁, 미국 제재 위반 공모, 무면허 송금 사업 운영 공모 등 세 가지 혐의에 직면해 있습니다. 모든 혐의가 유죄로 인정될 경우 최대 45년의 징역형에 처해질 수 있습니다.검찰은 Tornado Cash가 북한 해커 조직 Lazarus Group의 자금을 포함하여 10억 달러 이상의 범죄 수익을 세탁하는 데 사용되었다고 주장하고 있습니다. 반면 변호인은 Storm이 단지 오픈 소스 분산 소프트웨어 개발자일 뿐이며, 타인이 해당 도구를 남용한 데 대해 책임을 져서는 안 된다고 주장하고 있습니다.