혐의

《인도 타임스》에 따르면, 구자라트 주 경찰은 암호화폐 네트워크 범죄에 연루된 혐의를 받는 두 명의 용의자를 체포했습니다. 이 네트워크는 2.26억 루피 이상의 거래 금액과 관련이 있으며, 조사관들은 이 네트워크가 테러 자금 조달, 글로벌 마약 밀매 및 다크웹 금융 활동과 관련이 있다고 밝혔습니다.관계자들은 이번 체포 작전이 암호화폐 경로를 이용한 테러 자금 조달 조사와 관련된 일환이라고 전했습니다. 이전에 이미 10명의 용의자가 조사 과정에서 체포되었습니다. 최근 체포된 두 명의 용의자는 한 남성인 Sabbir Ali Sarani의 KYC 정보를 사용하여 바이낸스 지갑을 생성하고, 계층 거래를 통해 5000개의 USDT를 수령한 혐의를 받고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 한국 경찰이 세계 최대 예측 시장 플랫폼 Polymarket의 국내 사용자에 대해 조사하고 있으며, 이들이 형법 제246조(도박죄)를 위반한 혐의를 받고 있다고 전해졌다. 최고 1,000만 원의 벌금에 처해질 수 있다. 이번 조사는 강원지방경찰청이 경찰청 본청의 위임을 받아 주도하며, 한국에서 Polymarket 사용자에 대한 형사 조사로는 최초이다. 조사 대상은 전국 각지의 사용자들을 포함하고 있다. 알려진 바에 따르면, 한국 사용자들은 달러 스테이블코인을 통해 해당 플랫폼에서 베팅을 하고 있으며, 플랫폼은 아무런 제한을 두지 않고, 지방 선거 한 가지 이벤트만으로도 수백억 원 규모의 베팅을 유치하고 있다.

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 이란 최대 암호화폐 거래소 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex 세 개의 이란 암호화 거래소를 제재 명단에 올리고, Nobitex의 회장 겸 공동 창립자 Amir Hossein Rad, 현 CEO Seyed Ali Khoee 및 여러 공동 창립자와 경영진에 대해 제재를 시행한다고 발표했습니다.미국 재무부는 Nobitex가 2025년에 이란 암호 자산 유입의 50% 이상을 처리했으며, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 관련 거래, 랜섬웨어 조직 및 제재 회피 활동을 지원했다고 주장했습니다. 또한 이란 중앙은행이 수억 달러의 스테이블코인 자금을 확보하는 데 도움을 주었다고 밝혔습니다. 미국 측은 미군이 이란에 대한 군사 작전을 시작한 후, Nobitex가 이란 정권 자산을 이전하고 보호하는 데 도움을 주었다고 전했습니다.또한 재무부는 이란 두 번째로 큰 암호화 거래소 Wallex와 Bitpin, Ramzinex도 이슬람 혁명 수비대 관련 거래와 연관이 있는 것으로 확인되었다고 밝혔습니다. 이 중 Wallex는 2025년에 약 12%의 이란 암호 자산 유입을 수용했으며, Bitpin은 약 10%를 차지하고, 2018년에 설립된 Ramzinex는 245억 달러 이상의 거래를 처리했습니다.이번 조치는 트럼프 정부의 "경제 분노(Economic Fury)"가 이란에 대한 최대 압박 전략의 일환으로, 미국 재무부는 이란이 디지털 자산을 이용해 테러 자금을 조달하고 제재를 회피하는 행위를 계속해서 단속할 것이며, 이란의 불법 무역을 지원하는 외국 금융 기관 및 기업에 대해 2차 제재를 시행할 권한을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 미국 SEC는 휴스턴 연방 법원에 소송을 제기하여 텍사스주 사이프리스에 거주하는 Nathan Fuller가 1,230만 달러에 달하는 암호화폐 사기 프로젝트를 운영했다고 주장했습니다. 이 프로젝트는 허위 인공지능 거래 로봇을 이용해 사기를 저질렀습니다.Nathan Fuller는 투자자들에게 그의 독점적인 인공지능 기반 로봇이 암호화폐 거래 플랫폼을 자동으로 스캔하고, 고빈도 차익 거래를 통해 미세한 가격 차이를 포착할 수 있으며, 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익을 보장한다고 말했습니다. 일부 투자자들은 그들이 21일 이내에 100% 이상의 보장된 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.SEC는 Privvy Investments LLC의 창립자이자 유일한 구성원인 Nathan Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 9개 주와 2개 외국에 분포한 약 150명의 투자자로부터 이 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 그는 또한 "Gateway Digital Investments"라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.전해진 바에 따르면, 실제로 약 3%의 자금만이 암호화폐 거래에 사용되었으며, 풀러 본인은 최소 620만 달러를 개인적으로 착복하고, 초기 투자자들에게 약 550만 달러를 폰지 사기 방식으로 지급했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 텍사스 거주자 Nathan Fuller를 기소했다고 발표하며, 그가 암호 자산 거래 프로젝트를 통해 사기를 저질렀고 약 150명의 투자자로부터 약 1,230만 달러의 자금을 모집했다고 주장했습니다. SEC는 Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 Privvy Investments와 같은 실체를 통해 투자자에게 관련 투자 제품을 판매하며, 자사 개발 AI 거래 로봇을 이용해 암호 자산 고빈도 차익 거래를 한다고 주장했다고 밝혔습니다.기소장에 따르면, Fuller는 투자자에게 30일에서 45일 이내에 40%-50% 이상의 수익을 보장하겠다고 약속했으며, 가장 빠르면 21일 이내에 100% 이상의 보장 수익을 얻을 수 있다고 주장했습니다. SEC는 관련 AI 거래 로봇이 홍보된 방식대로 작동하지 않았으며, Fuller가 최소 620만 달러의 투자자 자금을 개인 지출에 유용했으며, 약 550만 달러의 자금을 유사 폰지 사기와 같은 지급에 사용했다고 밝혔습니다. 또한 그는 위조된 계좌 명세서와 허위 문서를 통해 투자자를 오도했습니다.

Decrypt에 따르면, 우크라이나 키이우 지역 검찰청은 4명의 전직 경찰관과 1명의 전과가 있는 민간인을 포함한 범죄 집단에 대한 사전 조사 를 완료했다고 밝혔다. 이들은 폭력, 협박 및 허위 채무 주장을 통해 암호화폐 기업가를 납치하고 220만 달러 이상을 갈취한 혐의를 받고 있다.검찰은 관련 인물들이 최소 4명의 피해자를 대상으로 법 집행 기술, 공식 교통 수단 및 경찰 신분을 위장하여 범죄를 저질렀으며, 피해자에게 자금을 넘기고 존재하지 않는 채무에 대한 서류에 서명하도록 강요했다고 밝혔다. 그 중 한 사건에서는 키이우의 한 피해자가 총을 들고 납치되어 500만 달러의 허위 채무 서류에 서명하도록 강요받았다.검찰은 관련 인물들이 무장 범죄 집단을 조직하고 참여한 혐의, 납치, 불법 구금, 강도, 공갈 및 불법 마약 소지 혐의를 지적했다. 이 범죄 집단의 활동은 2025년 11월에 중단되었으며, 모든 관련 인물은 경찰 직에서 해임되었고 사건 자료는 법원으로 이송되었다.

미국 플로리다주 한 남성이 전 고용주의 하드웨어 지갑의 니모닉 문구를 이용해 약 190만 달러 상당의 비트코인을 훔친 혐의로 체포되었습니다. 경찰에 따르면, 도난당한 자금의 무단 이체는 2020년에 발생했으며, 당시 용의자는 중요한 보안 정보에 접근할 수 있었습니다.

미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 기소 자료에 따르면, Google 보안 엔지니어 Michele Spagnuolo가 중대한 비공개 정보를 이용해 Polymarket에서 Google 사용자 검색 결과와 관련된 시장에 베팅한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.기소 자료에 따르면, Spagnuolo는 Google 내부 도구를 사용해 2025년 가장 많이 검색된 인물 목록을 추적하고 Polymarket 주소로 약 380만 개의 USDC를 이체했습니다; 그의 관련 계좌 AlphaRaccoon은 내부 도구에 수시간 접속한 후 D4vd가 11월 하순 가장 많이 검색된 인물 중 하나가 될 것에 베팅했습니다.기소 자료는 또한 AlphaRaccoon이 Polymarket 계좌에서 500만 개의 USDC를 지갑으로 이체하고, 환전 서비스와 프라이버시 도구를 통해 자금을 이동시켰으며, 일부 자금은 결국 이탈리아의 한 결제 처리 기관 계좌로 들어갔다고 밝혔습니다. Spagnuolo는 관련 거래를 통해 120만 달러 이상의 이익을 얻은 혐의를 받고 있으며, 현재 상품 사기, 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다.

크립토폴리탄에 따르면, 싱가포르의 암호화폐 대출 플랫폼 Hodlnaut의 전 CEO 주준타오가 TerraUSD 노출에 대해 사용자에게 잘못된 정보를 제공한 혐의로 여섯 건의 허위 진술 사기죄로 기소되었습니다. Hodlnaut는 공개되지 않은 상태에서 사용자 계좌의 3억 1700만 달러를 Terra의 Anchor Protocol에 투자했으며, UST 붕괴 후 1억 8970만 달러의 손실을 입었습니다. 이 플랫폼은 2022년 8월에 폐쇄될 당시 사용자에게 약 2억 8100만 달러를 빚지고 있었고, 자산은 8800만 달러에 불과했으며, 적자는 약 1억 9300만 달러에 달했습니다.검찰은 주준타오가 UST 붕괴 기간 및 이후에 직원들에게 공식 텔레그램 그룹과 이메일에서 허위 약속을 하도록 지시했다고 주장하며, 여기에는 회사가 LUNA 또는 UST에 투자하지 않았고 손실을 입지 않았다고 주장하는 내용이 포함되어 있습니다. 주준타오는 법정에서 무죄를 주장했으며, 심리 전 회의는 2026년 6월로 예정되어 있습니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의에 대해 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.

전 FTX 자문 법무법인 Fenwick & West는 Sam Bankman-Fried의 사기 실행을 도운 혐의와 관련하여 54,000,000 달러를 지급하기로 합의했습니다. 또한, 감사인 Prager Metis와 전 마이애미 히트 선수 Udonis Haslem도 각각 11,750,000 달러와 420,000 달러를 지급하여 합의에 도달할 것입니다.

The Block에 따르면, FTX의 주요 외부 법무법인 Fenwick & West가 Sam Bankman-Fried의 사기 행위를 돕는 데 관련된 청구에 대해 5400만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 또한, 감사 기관 Prager Metis가 1175만 달러를 지급하기로 합의했으며, 전 마이애미 히트 선수 Udonis Haslem이 FTX의 전 홍보인으로서 42만 달러를 지급할 예정입니다. 세 가지 합계 약 6600만 달러입니다.위의 합의는 FTX 집단 소송의 두 번째 라운드 결산이며, 관련 문서는 금요일 마이애미 연방 법원에 제출되었습니다. Fenwick는 부당행위를 부인하며 FTX의 사기 행위에 대해 전혀 알지 못했다고 밝혔습니다. 주목할 점은 이 법무법인이 워싱턴 D.C.에서 5억 2500만 달러의 민사 소송에 직면해 있으며, 이번 합의는 해당 사건과 관련이 없다는 것입니다.FTX는 2022년 11월에 붕괴되었으며, Bankman-Fried는 약 800억 달러의 고객 자금을 훔친 혐의로 25년 형을 선고받았고 현재 항소 중입니다. FTX의 파산 자산은 채권자에게 50억 달러 이상을 반환했습니다.

WSJ 보도에 따르면, Binance는 2년 동안 약 8억 5천만 달러의 이란 제재와 관련된 금융 네트워크 거래를 처리했으며, 이는 결국 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로 흘러갔다고 합니다. 이에 대해 Binance CEO Richard Teng는 X 플랫폼에 관련 보도를 부인하며 "전혀 정확하지 않다"고 주장하고, 바이낸스는 제재 대상의 거래를 허용하지 않을 것이라고 강조했습니다. 또한 관련 의심스러운 행동은 해당 주체가 미국의 제재를 받기 전 발생했다고 밝혔습니다.보도에 따르면, 핵심 인물은 이란 상인 Babak Zanjani이며, 그의 관련 기업 및 연관 계좌는 동일한 장비를 통해 운영되어 Binance 플랫폼에서 비밀 결제 네트워크를 형성했다고 합니다. 보도는 또한 Binance 내부의 컴플라이언스 시스템이 2024년 말 테헤란에서의 비정상적인 접근을 감지하고 여러 차례 리스크 경고를 발동했지만, 관련 계좌는 즉시 차단되지 않았다고 전했습니다. WSJ는 이란 중앙은행 및 관련 기관이 2024년에서 2025년 사이에도 Binance를 통해 자금 흐름을 진행했으며, 약 1억 7천만 달러 및 기타 국경 간 암호화 거래를 포함했다고 추가로 지적했습니다.Binance 측은 자사의 컴플라이언스 시스템이 "업계 선두"라고 재차 강조하며, 2023년에 430억 달러의 합의금을 지불한 후 리스크 관리 메커니즘을 지속적으로 강화하고 있다고 밝혔습니다. 동시에 Binance는 관련 보도에 대해 WSJ에 명예훼손 소송을 제기했으며, 미국 법무부가 해당 사안에 대해 조사를 진행하고 있다는 주장을 부인했습니다.

"체인 상 탐정" ZachXBT는 개인 채널에 글을 올리며, 체인 상 추적 분석 결과 Gurhan Kiziloz와 관련된 두 개의 투자 계획에서 최소 약 2,500만 달러의 사전 판매 자금이 혼용 사용된 징후가 있으며, KOL 및 스트리머에게 프로모션 비용을 지불하는 데 전용되었다고 밝혔다. 이는 그의 온라인 도박 플랫폼과 관련이 있다.ZachXBT는 관련 사전 판매 프로젝트 BlockDAG Network와 ZKP의 모집 자료에서 자금이 다른 사업을 지원하는 데 사용될 것이라는 내용이 공개되지 않았다고 전하며, 체인 상 데이터는 자금이 여러 주소로 모인 후 크로스 체인 브리지를 통해 거래소로 이전되고 프로모션 지불 주소로 흘러간다고 밝혔다.ZachXBT는 Spartans KOL 지불 주소와 BlockDAG / ZKP 사전 판매 지갑을 포함한 여러 관련 주소를 지목하며, 투자자들에게 BlockDAG, ZKP 및 Spartans 프로젝트에서 멀리할 것을 권장했다. 현재도 소액 투자자들이 소셜 미디어에서 관련 자금 사용 문제에 대해 지속적으로 불만을 제기하고 있다.

The Block에 따르면, 미국 법무부는 오하이오주 주민 Rathnakishore Giri에게 9년의 징역형을 선고했습니다. 그는 수년간 지속된 투자 사기 계획을 운영하여 투자자들로부터 최소 1천만 달러를 사취했습니다. Giri는 2024년에 전기통신 사기 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 양형 심리 전에 제출된 수정된 유죄 인정 협약에서 Giri는 유죄를 인정한 후에도 계속해서 투자자들로부터 자금을 모집했다고 인정했습니다.법무부는 Giri가 높은 수익을 허위로 약속하고 원금의 위험이 없다고 보장했으며, 실제로는 새로운 투자자들의 자금을 사용하여 이전 투자자들에게 지급하는 전형적인 폰지 사기라고 밝혔습니다. 상품선물거래위원회는 이전에 Giri가 2019년부터 여러 법인을 통해 비트코인 파생상품 프로그램을 운영했다고 고발했으며, 2022년 8월에 집행 조치를 취하고, 법무부는 2022년 11월에 그에 대해 다섯 건의 전기통신 사기 혐의를 제기했습니다.

암호화 플랫폼 Forsage의 공동 창립자 Olena Oblamska가 태국에서 미국으로 송환된 후 통신 사기를 공모한 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. Forsage는 2020년 1월에 출시되어 전 세계 소액 투자자들에게 스마트 계약 기반의 DApp 투자 플랫폼으로 마케팅되었습니다. 미국 법무부는 이 플랫폼이 이더리움, 트론 및 BNB 체인에서 스마트 계약을 이용해 새로운 참여자의 자금을 자동으로 초기 투자자에게 재배분했다고 주장하며, 이는 폰지 및 피라미드 사기에 해당한다고 밝혔습니다.블록체인 분석에 따르면, 80% 이상의 Forsage 투자자들이 받은 암호화폐가 그들이 입금한 금액보다 적었고, 50% 이상은 아무런 수익을 얻지 못했습니다. 이 사기는 미국, 유럽, 아시아 및 라틴 아메리카의 피해자들로부터 약 3억 4천만 달러를 사취했습니다. 미국 증권 거래 위원회는 2022년 8월에 관련자들에 대해 민사 소송을 제기한 바 있습니다.

The Block에 따르면, 암호화폐 투자 플랫폼 Forsage를 공동 설립한 혐의를 받고 있는 우크라이나 시민 올레나 오블람스카가 태국에서 미국으로 송환되어 오리건주 포틀랜드 연방 법원에서 공모 전신 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그녀는 네 명의 피고 중 처음으로 미국 법정에 출두한 인물이며, 나머지 세 명의 러시아 국적 피고는 현재 도주 중이다.검찰은 Forsage가 이더리움, BNB 체인 및 트론 스마트 계약을 기반으로 한 폰지 사기라고 주장하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 밝혔다. 블록체인 분석에 따르면, 80% 이상의 이더리움 프로젝트 투자자들이 받은 ETH가 그들이 투자한 금액보다 적었고, 절반 이상의 투자자들이 아무것도 얻지 못했다고 한다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 오블람스카는 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.

미국 법무부는 암호화 투자 플랫폼 Forsage 운영에 연루된 혐의를 받고 있는 우크라이나 국적의 Olena Oblamska가 지난주 태국에서 미국으로 송환되었으며, 오리건주 연방 법원에 출두하여 "통신 사기 공모" 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 밝혔습니다.검찰은 Forsage가 이더리움 블록체인을 기반으로 한 "스마트 계약" 투자 프로젝트라는 명목으로 운영되었지만, 실제로는 폰지 및 피라미드 투자 사기를 구성하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 주장했습니다. 현재 Olena Oblamska는 구금되어 있으며, 사건 배심원 재판은 2026년 7월 14일에 시작될 예정입니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

홍콩 동망에 따르면, 34세의 내륙 남성이 왕복증을 가지고 홍콩에 가는 동안, 암호화폐 플랫폼에서 약 50만 위안의 손실을 입고 감정이 상한 후 소셜 플랫폼에 자살 경향이 있음을 나타내며 홍콩으로 가겠다고 게시글을 올렸습니다.법 집행 기관은 관련 정보를 접수한 후 조사를 시작했으며, 5월 14일 정오 약 12시 30분에 금钟 도의 한 패스트푸드점에서 해당 남성을 검거하고 그의 몸에서 라이터와 의심되는 휘발유를 발견했습니다. 경찰은 "재산을 파괴하거나 손상할 의도로 물품을 소지한 혐의"로 그를 체포했으며, 현재 조사를 위해 구금 중입니다.보도에 따르면, 사건 중 부상자는 없었으며 현장도 대피할 필요가 없었습니다. 해당 남성은 투자 손실에 대해 여러 차례 관련 플랫폼에 불만을 제기했지만 만족스러운 응답을 받지 못했다고 전해졌습니다.