혐의

코인텔레그래프에 따르면, 미국 연방 판사가 셀시우스 소송 관리인이 블록체인 분석 회사 체인알리시스에 제기한 대부분의 혐의를 기각했지만, 한 가지는 계속 진행할 수 있도록 허용했습니다.뉴욕 남부 연방 지방법원 판사 마가렛 가넷은 화요일에 체인알리시스의 이 교사 혐의 철회 요청을 거부하며, 기소장이 체인알리시스가 2020년에 셀시우스가 발표한 보도자료에 허위 진술이 포함되어 있음을 알고 있으며, 이러한 내용을 전파하는 데 도움을 주었다고 충분히 주장하고 있다고 판단했습니다.법원은 또한 재소 불가의 방식으로 다른 12개의 혐의를 기각하며, 원고가 본 사건에서 수정하는 것을 금지했습니다. 또 다른 3개의 소비자 보호 관련 혐의는 재소 가능 방식으로 기각되었으며, 원고는 10월 20일 이전에 수정하거나 법원에 더 이상 수정하지 않겠다고 통지해야 합니다.이 소송은 블록체인 회복 투자 컨소시엄(BRIC)이 제기했으며, 셀시우스 파산 재산의 소송 관리인 및 추심 관리인으로서 셀시우스와 일부 이전 고객을 대신하여 권리를 주장하고 있습니다. 체인알리시스는 코인텔레그래프에 대해 언급을 거부했습니다.사건의 핵심은 330억 달러의 "감사"에 관한 것입니다. 2020년, 셀시우스는 체인알리시스의 리액터 소프트웨어를 이용해 관리 자산 규모를 계산하고, 그 결과를 외부에 감사로 발표했습니다.법원이 개요한 기소장에 따르면, 셀시우스의 한 고위 경영진은 처음에 리액터를 사용해 약 118억 달러의 자산을 계산했으나, 방법 조정으로 인해 해당 숫자가 약 330억 달러로 증가했습니다.

The Defiant에 따르면, 미국 지역 판사 제니퍼 로촌이 LIBRA와 M3M3 토큰에 대한 집단 소송을 기각했으며, "편견 있는 기각"으로 판결하여 원고는 동일한 주장을 다시 제기할 수 없다고 밝혔습니다.판사는 원고가 6개월 동안의 Meme 코인 발행 행위를 근거로 삼았으나, 이는 반사기 부패 조직법(RICO) 혐의를 뒷받침하기에 부족하다고 판단했습니다. 동시에 원고는 Meteora를 기소 가능한 실체로 포함하지 않았습니다.

The Block의 보도에 따르면, 유럽연합 규제 기관이 바이낸스가 법적 면제를 사용하여 MiCA 라이센스를 받지 못한 후에도 유럽연합 고객에게 서비스를 제공하는 것에 대해 질문하고 있습니다.바이낸스는 회사가 운영하는 관할권의 적용 가능한 규제 요구 사항을 준수하고 있으며 MiCA 승인을 받기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.

《재산》에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 두 건의 사모 펀드 사건에 대해 소송을 제기했으며, 관련 펀드 고문이 OpenAI, SpaceX 등 인기 기술 회사의 IPO 전 주식을 투자 명목으로 자금을 모집했지만, 투자자에게 허위 정보를 제공하고 일부 자금을 유용한 혐의를 받고 있습니다.미국 SEC는 Meyer Global Management와 그 책임자 Owen Meyer가 거의 100명의 투자자로부터 최소 1,850만 달러를 모집하여 IPO 전 회사 주식을 구매하는 데 사용했지만, 최소 127만 달러를 유용했으며, 개인 소비, 오락 비용 및 개인 투자 등에 펀드 자금을 사용했다고 밝혔습니다. SEC는 Meyer가 OpenAI와 SpaceX 주식에 투자하기 위해 펀드를 설립했지만, 일부 펀드는 실제로 관련 자산을 보유하고 있지 않았다고 주장했습니다.또 다른 사건에서, 미국 SEC와 연방 검찰 기관은 Beyond Alpha Ventures의 책임자 Christopher Dinelli와 Jacob Frankel이 35명의 투자자로부터 870만 달러 이상을 모집하고 SpaceX, xAI 등 회사의 주식을 보유하고 있다고 허위로 홍보한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.SEC는 두 사람이 허위 투자 보고서를 제공했으며, 일부 자금이 옵션 거래, 영화 투자 및 개인 용도로 사용되었다고 강조했습니다. 미국 SEC는 지목된 관련 기술 회사 및 그 경영진이 부당 행위를 한 것으로 인정되지 않았다고 강조했습니다. 규제 기관은 최근 몇 년 동안 "인기 사모 기업 IPO 전 주식 확보"를 판매 포인트로 하는 투자 상품에 지속적으로 주목하고 있으며, 관련 사모 펀드 고문에 대해 여러 차례 법 집행 조치를 취했습니다.

Decrypt에 따르면, 영국 왕립 검찰청은 2002년 범죄 수익법에 따라 몰수 명령을 발부하여 현재 44세인 브리스톨 출신의 전 영국 국가 범죄 수사국(NCA) 직원 Paul Chowles에게 1,810,678.93파운드, 약 240만 달러를 반환할 것을 요구하고 있습니다.이 금액은 그가 훔친 50개의 비트코인과 관련이 있으며, 이 비트코인은 2017년에 그가 가져갔을 때 약 6만 파운드, 즉 약 7.7만 달러의 가치가 있었습니다. 50개의 비트코인 중 30개는 회수되었으며, 왕립 검찰청은 두 금액의 차이를 2017년 이후 비트코인의 가치 상승으로 인한 것이라고 설명했습니다.Chowles는 NCA의 다크웹 시장 Silk Road 2에 대한 조사에 참여했으며, 사건에 관련된 장비에서 암호화폐를 분석하고 추출하는 일을 담당했습니다. 2017년 5월, 그는 이틀에 걸쳐 Thomas White의 저장 지갑에 속한 50개의 비트코인을 전송하였고, 소액으로 나눈 후 비트코인 믹싱 서비스인 Bitcoin Fog를 통해 이동시켰으며, Cryptopay와 Wirex 직불카드를 통해 279건의 거래에서 현금화하여 총 144,580파운드를 얻었습니다.수년 동안 이 도난 사건은 White에게 책임이 돌아갔으며, 그는 항상 이를 부인해왔고, 2021년 말까지 이 실종된 비트코인은 추적 불가능한 것으로 분류되었습니다. 2022년 Chowles의 집을 수색하는 동안 개인 키가 저장된 장비가 발견되었고, 머지사이드 경찰은 Chainalysis의 도움을 받아 자금의 흐름을 추적했습니다.

CBS 애틀랜타 보도에 따르면, 미국 조지아주 스톤 마운틴의 35세 여성 멀세데스 헨리(Mercedes Henry)는 아메리스 은행(Ameris Bank)에서 일반 은행 직원으로 근무했으며, 2021년 9월부터 11월 사이에 무단으로 6명의 고객의 은행 계좌를 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스(Coinbase)와 연결하고, 다른 사람과 공모하여 약 931,000달러를 자신의 통제 하에 있는 코인베이스 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다.연방 대배심은 그녀에게 은행 사기, 접근 장치 사기 및 뇌물 공여 등 여러 가지 혐의를 제기했으며, 헨리는 9월 25일에 체포되어 법원에 출두하였고, 사건은 현재 FBI에 의해 계속 조사되고 있습니다.

전 로스앤젤레스 카운티 보안관 부국장 에릭 사베드라가 21개월의 징역형을 선고받았다. 법원은 그가 법 집행 데이터베이스를 이용해 한 암호화폐 상인이 갈취 계획을 실행하도록 도왔음을 인정했다.징역형 외에도, 사베드라는 90,984달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았으며, 이는 그가 미국 국세청에 373,146달러의 수입을 숨긴 것과 관련이 있다.

한국 《중앙일보》 보도에 따르면, 삼성전자 출신의 전 장신 저장(CXMT) 장비 투자 책임자 전 모의 진술서에 따르면, CXMT 전 CEO 왕닝국은 2016년 10월부터 12월까지 전 모와 한국 팀을 소집하여 삼성전자 공정 레시피 계획(PRP) 및 장비 정보를 가져오라고 요구했으며, 가져오지 않으면 한국 정부에 신고하겠다고 경고하고, 인맥을 확인하라고 말하며 거짓말을 하지 말라고 경고했다. 전 모는 당시 두려움을 느꼈다고 말했다. 보도에 따르면, CXMT 경영진은 당시 삼성전자의 코드명으로 "황산"을 사용했다.전 모는 삼성전자에서 28년 근무한 후 CXMT에 합류했으며, 삼성에서 16조 원을 투자하여 당시 세계 최초로 개발한 18나노 DRAM 공정을 무단으로 유출하고 사용한 혐의로 기소되었고, 올해 4월 1심에서 7년의 징역형을 선고받았으며 현재 2심 중이다. PRP는 DRAM 제조에 관한 약 600개의 단계의 순서, 장비, 조건 값 및 장비 회사와 모델을 포함한다. 삼성 공정 설계 엔지니어 출신인 박 모는 2016년 9월 관련 내용을 12페이지의 노트에 손으로 베껴서 가지고 나왔으며, 현재 국제형사경찰기구 적색 통보 상태에 있다.전 모는 재판에서 중국 측과의 소통 중 18나노를 만들 수 없으면 CXMT에 투자를 제공하지 않겠다는 발언이 있었다고 진술했으며, 이후 상대방이 처음부터 해당 기술을 원했다는 사실을 알게 되었고, CXMT는 처음에 자체 개발 계획이 없었다고 말했다. 위와 같은 압박은 투자 신청 준비 회의 이전에 발생했다. CXMT는 2016년 합비시 정부 산하 합비 산업 투자로 144억 위안을 투자하여 설립되었으며, 약 10년 동안 수익을 내지 못하다가 지난해 처음으로 연간 수익을 기록했으며, 순이익은 71억 위안이다.

두 명의 캘리포니아 ChatGPT 사용자가 이번 달 미국 캘리포니아 북부 연방 지방법원에 OpenAI를 상대로 제기한 집단 소송에서, 해당 회사가 사용자에게 실제 대화를 외부 계약자에게 처리하도록 전송한다는 사실을 충분히 알리지 않았다고 주장했습니다. 이 소송은 9월 2일 OpenAI에 전달되었으며, 핵심은 내부 계획인 Project Lily를 겨냥하고 있습니다. 소장에 따르면, 제3자 인력 회사에 의해 모집된 "AI 데이터 감사원"과 "챗봇 평가원"이 실제 ChatGPT 프롬프트와 전체 대화를 읽고, 사용자 의도를 요약하며, 1에서 7까지 점수를 매기고 네 가지 모델의 응답에 대해 평가와 코멘트를 합니다.이 과정은 업계에서 인간 피드백 기반 강화 학습(RLHF)이라고 불리며, 챗봇의 능력을 향상시키는 기본적인 방법입니다. 소장에 따르면, 사용자는 자신의 대화를 읽는 사람이 기계가 아닌 사람일 가능성이 있다는 사실을 명확히 알리지 않았습니다. OpenAI는 사람이 검토하기 전에 자동 시스템을 통해 대화를 필터링하지만, 소장에서는 필터가 모든 내용을 차단할 수 없으며, 개인 세부 정보가 때때로 계약자에게 전달될 수 있다고 지적했습니다. 404 Media는 9월 14일 이 프로젝트를 최초로 보도하며, 감사원의 대시보드에 "사용자 기억 요약"이 포함되어 있어 사용자의 대략적인 위치, 직업 또는 개인 생활 정보를 노출할 수 있다고 밝혔습니다. 사용자 이름은 삭제되었지만요.OpenAI는 이러한 감사가 두 가지 행동을 줄이기 위한 것이라고 주장합니다: 챗봇이 인간처럼 행동하는 것과 사용자에게 과도하게 아첨하는 것, 즉 연구자들이 말하는 아첨입니다. 소장에서는 캘리포니아의 "불공정 경쟁법", "소비자 개인정보법" 위반 및 사생활 침해와 같은 일반법 청구를 포함하여 총 8개의 법적 주장을 제기했으며, 원고는 손해 배상, 부당 이득 반환 및 징벌적 배상을 요구하고 있습니다.

The Information의 보도에 따르면, 중국 국가 인터넷 정보 사무소가 AI 회사 DeepSeek와 월의 어두운 면(Moonshot AI)에 대한 조사를 시작했습니다. 이는 Anthropic이 두 회사가 민감한 사용자 데이터를 비밀리에 자신의 서버로 라우팅했다고 주장한 데서 비롯된 것입니다. 보도에 따르면, 규제 당국은 두 회사의 사무실을 방문하여 경영진 및 직원과 면담하며, 경찰, 군사 및 국유 관련 기업의 민감한 데이터가 미국 서버로 유출되었는지 여부를 중점적으로 조사했습니다.이번 조사의 촉발점은 Anthropic이 9월 10일 발표한 네 번째 위협 정보 보고서입니다. 이 154페이지 분량의 문서는 알리바바, 월의 어두운 면, DeepSeek, 지표(Z.ai), MiniMax, 상탕 및 샤오미 등 일곱 개의 중국 실험실이 "불법 증류"를 하고 있다고 주장합니다. 이는 대형 모델의 출력을 사용하여 더 작은 모델을 훈련시키는 행위를 의미합니다. Anthropic은 증류 자체는 합법적인 행위라고 주장하며, 사기 계정을 통해 수행되는 것에 반대한다고 밝혔습니다. 인터넷 정보 사무소는 처음에 보고서에서 언급된 일곱 개의 모든 회사를 소환했으나, 이후 조사 범위를 DeepSeek와 월의 어두운 면으로 축소했습니다. Anthropic은 월의 어두운 면이 5,380개의 사기 계정을 통해 Claude에 대해 2,300만 회 이상의 상호작용을 라우팅했다고 주장하며, DeepSeek는 7월의 14일 동안 1,210만 회 이상의 상호작용을 생성했다고 전했습니다.조사 시점은 두 회사 모두에게 매우 미묘합니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 캘리포니아주 오렌지 카운티 어바인시에 거주하는 37세 여성 아이리스 라바야 아우는 미국 국세청(IRS)에 260만 달러 이상의 불법 소득을 신고하지 않은 혐의로 18개월의 연방 감옥형을 선고받았으며, 148.4만 달러의 배상금을 지급하라는 명령을 받았다. 또한 여러 대의 고급 자동차, 고성능 자동차, 명품 핸드백 및 3개의 "대부" 조각상 등의 자산이 압수되었다. 아우는 암호화폐 사기범 아담 이자와의 전 여자친구이다.검찰에 따르면, 2020년부터 2024년까지 이자는 사기를 통해 메타 광고 계정과 신용 한도를 획득하고 계정 권한을 판매하여 수백만 달러의 미신고 수입을 얻었다. 이자의 지시에 따라 아우는 페이퍼 컴퍼니를 설립하고 은행 계좌를 개설하여 관련 자금을 이용해 로스앤젤레스 카운티 경찰국(LASD) 경찰관에게 약 100만 달러를 지급하고, 고급 주택, 자동차, 보석 및 의류 등을 구매하거나 임대하는 데 사용했으며, 두 사람의 오락비로 거의 1000만 달러를 지출하고 이자를 위해 약 1600만 달러의 암호화폐를 구매했다. 2020년부터 2023년 사이 아우는 260만 달러 이상을 개인 은행 계좌로 이체했지만 연방 세금 신고서에 이를 정확히 신고하지 않았다. 그녀는 2025년 3월 허위 세금 신고죄를 인정했다. 이자는 2025년 1월 공모, 전신 사기 및 탈세 등의 혐의로 유죄를 인정했으며, 선고 공판은 10월 5일로 예정되어 있다. 그는 또한 2024년 8월 코네티컷주에서 비트코인을 강탈하려는 시도와 납치 사건에 연루되어 15년의 연방 감옥형을 선고받았다.

소셜 미디어 플랫폼 X는 런던에서 두 명의 영국 거주자를 상대로 소송을 제기하였으며, 이들은 Creator Revenue Sharing 프로그램을 통해 회사 자금을 사취한 혐의를 받고 있습니다. X Internet Unlimited Company와 X Corp.는 소장에 명시된 바와 같이 Vivek Kumar Sen, Zamyang Sherpa 및 신원 미상의 공범이 여러 개의 X 계정을 공동 운영하며, 좋아요, 리트윗 및 댓글을 이용해 실제 상호작용의 허상을 만들어 프로그램 내에서의 수익 분배를 증가시켰다고 주장하고 있습니다. X는 지난해 Elon Musk가 소유한 인공지능 회사 xAI에 의해 330억 달러에 인수되었습니다.원고 측은 총 9개의 계정을 지목하였으며, 여기에는 @Vivek4real_, @Bitcoin_Teddy, @saylordocs, @TrendingBitcoin, @Kalshibacktest 및 @PolyBackTest가 포함됩니다. X는 여러 계정이 몇 분 안에 동일하거나 매우 유사한 암호화 관련 콘텐츠를 게시하였으며, 그 중 한 게시물의 간격은 단 11초에 불과하다고 주장하고 있습니다. 또한, 이들 계정은 중복된 재무 및 신원 정보를 가지고 있으며, 예를 들어 @Bitcoin_Teddy와 관련된 Stripe 계정의 등록 이름은 "Stefan Mann"이며, 관련 은행 계좌와 이메일은 모두 Sen의 것입니다.X는 이 프로그램으로 인해 207,384파운드(약 27.7만 달러)의 손실을 입었으며, 조사, 분석, 구제 및 추가 위반 방지를 위해 최소 75,000파운드(약 10만 달러)를 요구하고 있습니다.

Politico에 따르면, Anthropic, OpenAI, SpaceX AI 및 구글이 "AI 개발을 늦추라"는 요청으로 인해 고소당했습니다.소장에 따르면, Anthropic의 CEO 다리오 아모데이는 이달 초 "업계 차원의 조정"을 통해 "최전선의 속도를 설정"하자고 공개적으로 촉구했으며, SpaceX AI의 책임자 일론 머스크, OpenAI의 CEO 샘 올트먼, 구글 DeepMind의 공동 창립자 데미스 하사비스의 지지를 받았습니다. 이는 경쟁자들 간의 미국 반독점법에 따른 불법 상업적 합의에 해당합니다.캘리포니아 북부 지방법원에서 네 명의 원고를 대리하여 소송을 제기한 변호사 중 한 명인 닉 롤리는 이 사건이 세계에서 가장 강력한 영리 기술 회사들 간의 비공식적인 이기적인 합의가 AI가 "인간의 통제를 벗어나 빠르게 통제 불능 상태에 빠지는" 것을 초래하지 않도록 보장하기 위한 것이라고 밝혔습니다. 핵전쟁과 같은 멸종 사건의 위협 및 현재 인류 역사상 가장 큰 위험과 관련하여, 인류는 철저한 보장을 받아야 합니다. 법치주의는 미국 정부에 의해 투명하고 합법적으로 수립되어야 하며, 대중에게 책임을 져야 합니다.

미국 법무부 뉴욕 남부 지검(SDNY)은 현지 시간으로 9월 15일, 두 명의 Robinhood 엔지니어인 헤푸 차이와 화이송 샹(또는 제리 샹)이 회사 내부의 비공식 정보를 이용해 Hyperliquid 영구 계약을 거래한 혐의로 상품 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다.SDNY는 두 사람이 Robinhood에서 근무하는 동안 Robinhood Crypto의 새로운 토큰 상장 및 상장 시간에 대한 비밀 정보를 접할 수 있었다고 밝혔다. 2025년부터 2026년 사이, 두 사람은 회사가 관련 토큰의 상장을 공개 발표하기 전에 여러 차례 해당 토큰의 Hyperliquid 영구 계약을 매수했으며, 정보가 공개된 후 이익을 얻었다고 한다. 두 사람은 각각 5만 달러 이상의 수익을 올린 혐의를 받고 있다. 검찰은 영구 계약이 블록체인 파생상품 플랫폼에서 거래되지만 여전히 책임을 물을 수 있는 금융 도구에 해당한다고 강조했다.미국 검찰인 제이미 맥도날드는 기업 내부자는 영구 계약, 토큰화된 증권 또는 기타 유사한 금융 상품을 거래하여 증권 및 상품 시장의 관련 법률을 회피할 수 없다고 말했다. 36세의 차이는 캘리포니아 북부에서 법정에 출두할 예정이며, 30세의 샹은 뉴욕 남부 연방 법원에 출두할 예정이다. 두 사람이 직면한 상품 거래법 위반 혐의는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있으며, 전신 사기 혐의는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다. SDNY는 현재 단계에서 기소장에 포함된 내용은 모두 혐의일 뿐이며, 두 피고인은 법원의 판결 전까지 무죄로 추정된다고 강조했다.

로이터 통신에 따르면, 멕시코 당국은 푸에블라주 테라우라의 외진 산악 지역 건물에서 불법 암호화폐 채굴 장소를 적발하였으며, 현장에서 300개의 GPU, 80개의 중압 터미널, 8개의 위성 안테나가 발견되었습니다. 당국은 이 장소가 인근 수력 발전소에서 전기를 도둑질했는지 조사 중입니다.이는 지난해 초 이후 해당 지역에서 발견된 네 번째 유사 암호화 농장으로, 지난해 푸에블라 북부 수력 발전소 근처에서 이미 세 곳이 발견되었습니다. 지역 주민들은 장비의 굉음이 1킬로미터 떨어진 곳에서도 들린다고 전했습니다. 멕시코 보안 분석가 데이비드 사우세도는 마약 밀매 조직이 새로운 숙련된 수준에 도달한 것으로 보이며, 이러한 운영을 구축하려면 기술 전문성과 자금이 풍부한 그룹의 지원이 필요하다고 말했습니다.Chainalysis 라틴 아메리카 전문가 카이오 모타는 이러한 장소가 일반적으로 전기 요금이 매우 낮거나 조직 범죄 세력의 영향력 아래에 위치하여 전기를 도둑질하고 대규모 채굴 인프라를 구축한다고 지적했습니다.

미국 대통령 과학기술 자문위원회 의장 David Sacks는 Anthropic의 첫 번째 공개 상장(IPO)을 내부 고발자에 대한 조사가 완료될 때까지 중단해야 한다고 밝혔습니다."내부 고발자"는 Anthropic의 전 연구원인 야곱 코크슨을 지칭합니다. 그는 이전에 OpenAI에서 사전 훈련 연구를 했으며, 2026년 7월에 Anthropic에 합류했으나 약 4개월 후인 9월에 사직하고 X에서 공개적으로 경고했습니다: 1선 AI 회사 내부의 많은 사람들이 이 기술이 10년 내에 인류 멸종을 초래할 수 있다고 진심으로 믿고 있으며, 두 회사 모두 무책임하게 자가 개선의 슈퍼 지능을 향해 경쟁하고 있어 인류의 생명을 도박에 걸고 있다는 것입니다.그가 떠날 당시 주식은 아직 귀속되지 않았으며, 회사는 일반적으로 6개월이 지나야 귀속이 시작되므로 잠재적인 막대한 주식 수익을 포기했습니다. 이 사건은 Anthropic이 비밀리에 IPO 신청서를 제출하고, 가치가 거의 1조 달러에 달하는 시점에서 발생했습니다.

Decrypt에 따르면, 멕시코 연방 검찰은 해군 및 푸에블라 주 경찰과 협력하여 푸에블라 주의 외딴 지역 Tlaola 시의 한 부동산을 급습하여 약 300대의 암호화폐 채굴기를 압수하고 변압기, 중압 종단 장치 및 위성 인터넷 안테나 등의 장비를 압수했습니다.조사 결과, 해당 채굴장은 Nuevo Necaxa 수력 발전소 전력망에 불법으로 접속한 것으로 나타났으며, 당국은 "전력 절도죄"로 기소했습니다. 현재 법정 회계사가 하드웨어 자금 출처를 추적하고 있으며, 자금 세탁 혐의는 아직 배제되지 않았습니다. 멕시코 연방 전력 위원회 데이터에 따르면, 2024년 1월부터 7월 사이 비기술적 전력 손실은 6346 기가와트시로, 약 138억 페소(약 8억 1700만 달러)의 가치가 있습니다.

체인 조사관 ZachXBT가 X에서 사용자 "Mr Austin Fine" (계정 "@xmrfine")이 피해자 Malone의 도난당한 암호 자산을 사치품으로 교환하여 수수료를 받았다고 주장하며 그가 "고발할 가능성이 있다"고 언급했습니다. ZachXBT는 피해자가 보상을 받기 전까지 그를 "단절된 관계"로 간주하며, 그의 현재 및 미래의 모든 브랜드 협력에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.이후 ZachXBT는 일부 자금이 Monero를 통해 로스앤젤레스의 사치품 자동차 상점 TBTFW로 흘러갔음을 블록체인에서 추적했다고 덧붙였습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 벨기에 검찰은 9월 7일 성명에서 벨기에 국적을 가진 중국 남성이 벨기에의 한 반도체 회사에 대해 스파이 활동을 한 혐의로 5월 10일 브뤼셀 공항에서 베이징으로 돌아가려다 체포되었다고 밝혔다. 조사는 질화갈륨 칩 생산과 관련된 전문 지식 재산권 및 상업 비밀을 불법적으로 해외로 이전한 것으로 보인다.이 조사는 2024년 7월 파산을 선언한 Belgan BV의 파산 사건과 관련이 있다. 검찰은 이 남성이 이 벨기에 회사에서 고위 연구직을 맡고 있는 동시에 유사한 제조 활동을 하는 중국 회사의 이사직도 맡고 있다는 징후가 있다고 밝혔다. 이 중국 회사는 그가 벨기에 회사에 합류한 지 몇 달 후에 설립되었으며, 중국 투자 기금이 자금을 지원하고 있다. 이는 벨기에에서 최근 발생한 일련의 의심스러운 스파이 사건 중 최신 사례이다.

일본 《산케이 신문》 보도에 따르면, 《성투사 성의》 작가인 차전정미가 전 매니저 및 그의 친척, 지인 등을 고소하며, 약 6년 동안 회사 계좌를 통해 송금하고 저작권 사용료를 가로채는 등의 방식으로 차전 제작 등 3개 회사의 약 468억 엔을 침해한 혐의를 받고 있으며, 그 중 일부 자금은 암호화폐 투자에 사용된 것으로 알려졌다.관련 사건은 2024년 도쿄 국세청 세무 조사에서 드러났으며, 약 180억 엔이 반환되었고, 차전정미는 현재 도쿄 지방 법원에 약 289억 엔의 손해배상을 청구하고 있다.