혐의

뉴욕 타임즈 보도에 따르면, 영국의 자금 세탁 혐의를 받고 있는 상인 Guren Zhou가 Aqua 1 법인을 통해 1억 달러 가치의 World Liberty Financial 토큰을 구매하여 트럼프 정부의 이해 충돌에 대한 의문을 불러일으켰습니다.

ChianCatcher 소식에 따르면, 《뉴욕 타임스》의 보도에 의하면, 트럼프 가족과 관련된 암호화 프로젝트 World Liberty Financial (WLFI)가 상인 Guren "Bobby" Zhou가 Aqua 1을 통해 진행한 1억 달러 WLFI 거버넌스 토큰 구매를 받았다고 합니다.전해진 바에 따르면, Zhou는 2021년 영국에서 자금 세탁 혐의로 체포되었으며, 현재도 진행 중인 조사와 관련이 있지만 아직 기소되지 않았습니다. 영국 법원 기록은 그가 2019년부터 시작된 자금 세탁 활동에 다른 다섯 명과 함께 참여한 혐의를 지적하고 있습니다. 그의 두 명의 장기 직원은 지난해 9월 기소되었으며, 그 중 한 명은 유죄를 인정했습니다. 이번 거래에서 최대 7500만 달러가 트럼프와 그의 아들이 통제하는 회사로 흘러갔습니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 고등 법원(STJ)은 용의자 Luccas의 석방 요청을 기각하고 상파울루 주에서의 구금을 유지했습니다. 이 사건은 기술 회사 C&M Software에 대한 대규모 사기와 관련이 있으며, 용의자는 회사 청산 시스템에 불법으로 접근하여 약 8억 1300만 레알(약 1억 6000만 달러)을 탈취한 혐의를 받고 있습니다.범죄자들은 자금을 거의 300개의 가짜 은행 계좌로 분산시켜 추적을 어렵게 하였고, 이후 여러 블록체인을 통해 레알을 BTC와 USDT로 환전하여 불법 자금 출처를 숨기려 하였으며, 이는 자금 세탁 행위를 구성합니다. 이번 주요 공격은 2025년 6월에 발생하였으며, 범죄 조직은 명확한 역할 분담(송금 운영자 및 암호화폐 자금 관리자 포함)을 하였고, 회사 내부 직원들을 매수하여 서버 비밀번호를 해킹하는 데 도움을 받았습니다. 1심 판사는 해당 용의자와 약 20명의 관련자에 대한 체포를 명령하였으며, 체포 영장은 10월 말에 집행될 예정입니다.

코네티컷주 연방 검찰청은 세드릭 루이스, 존 데이비스, 마텔 윌리엄스라는 세 명의 세인트루이스 출신 남성이 강도 행위를 통해 상업 활동을 방해하기 위해 공모한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 이들은 주택에 침입하고 피해자로 하여금 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건과 관련된 암호화폐를 이전하도록 강요할 계획을 세운 혐의를 받고 있다. 세 사람은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.검찰은 세 사람이 2024년 8월 21일부터 24일 사이에 코네티컷주로 가서 차량을 렌트하고 공기총, 무전기 등의 물품을 준비하며 이틀 동안 목표와 그 부모를 감시했다고 주장했다. 그러나 주택의 CCTV가 그들의 동선을 기록할 것을 우려하여 작전을 포기했다고 한다. 이후 플로리다주 출신의 다른 일당이 동일한 계획을 실행하였고, 8월 25일 람보르기니 우루스 강도 사건에 연루되어 6명이 체포되었다. 루이스와 데이비스는 6월 25일 체포된 이후 계속 구금되어 있으며, 7월 30일 브리지포트 연방 법원에서 기소를 부인하는 유죄를 인정했다. 윌리엄스는 7월 17일 같은 답변을 한 후 보석으로 석방되었다. 검찰은 납치된 목표가 수억 달러 규모의 비트코인 도난 사건에 연루된 인물의 부모라고 밝혔으며, 기소장은 유죄 증거로 간주되지 않는다.

코인데스크에 따르면, RedotPay는 바이낸스가 제기한 소송에 대해 적극적으로 방어하겠다고 밝혔다. 이 회사는 성명에서 바이낸스가 시작한 법적 절차를 인지하고 있으며, 모든 혐의에 대해 강력히 방어할 것이며, 회사 및 공동 창립자에 대한 관련 혐의를 부인하고 이 혐의가 근거가 없다고 주장했다.이전에 블룸버그에 따르면, 바이낸스 관련 실체가 홍콩에서 RedotPay의 공동 창립자에 대해 소송을 제기하며, 그가 계약을 위반하고 47만 명 이상의 바이낸스 사용자를 RedotPay 플랫폼으로 유도하여 약 4억 7천만 달러의 손실을 초래했다고 주장했다. 바이낸스는 소장에서 2026년 3월부터 RedotPay가 바이낸스 Pay 자금을 격리되지 않은 상태에서 위반 용도로 사용하도록 허용하고 장려했다고 밝혔다. 바이낸스 산하 Chaintecs는 싱가포르에서 RedotPay 관련 당사자에 대해 소송을 제기했으며, 관련 청문회는 이번 주 금요일에 열릴 예정이다.공개된 정보에 따르면, 바이낸스와 RedotPay는 2023년 11월 처음으로 상업적 협력을 체결했으며, 반년이 채 지나지 않아 바이낸스가 자금이 RedotPay 선불 카드 충전에 사용되었다고 주장하며 계약을 종료했다. 양측은 2025년 3월 두 번째 계약을 체결하여 바이낸스 자금이 격리되도록 요구하고, 바이낸스 사용자가 RedotPay에서 암호화폐를 법정 통화로 환전하고, 앱 내 송금 및 RedotPay 브랜드 상품을 구매할 수 있도록 허용하였으나, RedotPay 카드 충전은 금지하였다. 바이낸스는 2026년 4월 해당 계약을 종료하며, 이는 상인 파트너 검토의 일환이라고 밝혔다. RedotPay는 이전에 약 400억 달러의 가치로 미국 IPO를 계획하고 10억 달러 이상의 자금을 조달할 예정이었다.

미국 법무부(DOJ)는 NFT 시장 프로젝트 Few and Far의 창립자 Taj Tarsha가 증권 사기 및 전신 사기 혐의로 기소되었다고 발표했다. 그는 투자자에게 자금 용도를 숨기고, 자금을 개인 소비에 유용한 혐의를 받고 있다.기소장에 따르면, Tarsha는 2022년부터 SAFT(미래 토큰 간단 계약)를 통해 투자자에게 자금을 모집하며, 자금이 분산형 NFT 거래 시장 및 FAR 토큰 생태계 개발에 사용될 것이라고 주장했다.검찰은 Tarsha가 약 9,500만 개의 FAR 토큰 권리를 판매하여 최소 67명의 투자자로부터 1,000만 달러 이상을 모집했다고 밝혔다. 그러나 자금 모집 후 얼마 지나지 않아, 그는 투자자 자금을 개인 용도로 유용한 혐의가 있으며, 여기에는 온라인 도박, 고위험 암호 자산 구매, 마이애미 아파트 대출 상환, 실내 디자인 비용 및 개인 DJ 활동이 포함된다.기소 문서에 따르면, Tarsha는 투자자 및 공동 창립자에게 공개되지 않은 두 건의 보너스와 높은 급여를 통해 거의 100만 달러의 회사 자금을 유용한 혐의도 받고 있다. 이전 감사에서 관련 자금의 이상이 발견된 후, Tarsha는 투자자에게 자금 사용이 프로젝트 개발 필요에 부합한다고 주장하며 허위 설명을 제공하도록 지시받았다.

미국 코네티컷주 연방 검찰청에 따르면, 세 명의 미주리주 세인트루이스 남성인 Sedric Louis(32세), John Davis(34세) 및 Martel Williams(27세)가 "음모에 의한 상업 강도죄"(Hobbs Act Robbery)로 대배심에 기소되었으며, 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.이들은 2024년 8월 배후 주모자의 고용을 받아 코네티컷주로 가서 수억 달러의 비트코인을 훔친 개인과 그의 부모를 추적하고 납치하려 했다는 혐의를 받고 있으며, 이를 통해 암호화폐를 강제로 이전하려 했습니다. 이들은 감시 카메라에 찍힐까 두려워 중간에 철수했으며, 이후 플로리다주에서 온 다른 일행이 실제 납치 작전을 수행했습니다. 현재 이들은 모두 법정에 출두했으며, 유죄를 부인하고 있습니다.

Bitcoin News는 X 플랫폼에 글을 올리며 새로운 증거가 LibNgU 코드를 작성한 익명의 switck 계정이 실제로 Coinkite의 공동 창립자이자 CTO인 Peter Gray일 가능성이 있다고 밝혔다. 해당 코드는 COLDCARD 엔트로피 결함 사건의 핵심에 있다.연구자들은 Gray의 GPG 키가 수십 차례 switck 제출을 서명했으며, 다른 식별자가 두 신원을 연결하는 것처럼 보인다고 전했다. 비트코인 개발자 James O'Beirne는 2025년 5월에 Coinkite에 LibNgU의 RNG 구현이 의심스럽다고 경고했으며, 해당 구현을 제거할 것을 제안했지만 상대방은 문제가 있다면 이미 발견되었을 것이라고 응답했다고 말했다. 스크린샷은 2021년 4월에 이미 사용자가 LibNgU 재작성에 대해 의문을 제기했음을 보여준다.이 발견이 정확하다면, 해당 코드를 도입한 엔지니어가 나중에 1,800개 이상의 BTC 도난 사건과 관련이 있으며, 취약점이 공개적으로 드러나기 1년 이상 전에 RNG 구현에 대한 직접적인 경고를 받았다는 것을 의미한다.

FBI 요원 패트릭 야로흐(Patrick Yaroch)가 "적대적 암호 계좌"에서 약 100만 달러의 암호 자산을 훔친 혐의로 지난 금요일 체포되었습니다. 제출된 진술서에 따르면, 야로흐는 2024년 말 또는 2025년 초부터 관련 자산을 이전하기 시작한 것으로 의심받고 있습니다. 야로흐는 조사관에게 자신이 디지털 지갑의 자금을 자신에게 이체할 수 있도록 하는 몇 가지 키를 발견했다고 말했습니다. 그는 "적대 국가" 관련 인사가 암호 화폐를 사용하는 것을 더 이상 막을 수 없다는 것에 대해 실망감을 느꼈으며, 약 10여 건의 이체를 진행했습니다.법무부 문서에 따르면, 야로흐는 한 법무부 직원에게 암호 지갑 관련 문제에 대해 "매우 나쁜 결정을 내렸다"고 인정했습니다. 또 다른 연방 요원과의 인터뷰에서도 그는 "망쳤다"고 인정했습니다. 야로흐는 이전에 FBI 본부의 반첩보 및 스파이 부서의 감독 특별 요원이었으며, 이전에는 FBI 보스턴 지부에서 근무했습니다. FBI는 7월 31일 그를 해고했습니다. 조사에 따르면, 야로흐는 개인 자금을 암호 자산과 혼합하였고, ChatGPT를 사용하여 이러한 자금을 처리하는 방법, 즉 100만 달러를 어떻게 사용하거나 투자할 것인지, 그리고 미국을 떠나 유럽의 어느 나라로 갈 것인지에 대해 문의한 적이 있습니다.

The Block에 따르면, 두바이에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Shelbit은 2024년 5월 이후 최소 400억 달러의 거래를 처리했으며, 이란 도박 웹사이트, 이란 중앙은행 및 이란 이슬람 혁명 수비대와 관련된 실체를 연결하는 허브 역할을 하고 있습니다.최소 6.76억 달러가 Shelbit과 관련된 주소에서 바이낸스로 이체되었으며, 여기에는 두바이 규제 기관이 2025년 1월 이 무면허 거래소에 대해 부과한 벌금 이후 이체된 약 5.4억 달러가 포함됩니다. 보도에서는 이란 정부 내부에서 누가 Shelbit을 통제하는지 독립적으로 확인할 수 없었으며, 이란 이슬람 혁명 수비대가 더 광범위한 네트워크를 직접 운영하는지 여부도 확인할 수 없었습니다.

《뉴욕 포스트》에 따르면, 한 블록체인 기업가가 자신의 회사에서 500만 달러 이상을 유용한 혐의를 받고 있으며, 갑작스럽게 퇴사하기 전에 194개의 비용 기록을 삭제했습니다.57세의 Dionysios "Dean" Karakitsos는 Bitquery Inc. (암호화폐 가치와 자금 흐름을 추적하는 회사)에서 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 관련 소송은 맨해튼 고등법원에 제기되었습니다.Karakitsos는 이 회사의 공동 창립자이며, 2025년까지 CEO, 이사 및 재무 책임자를 역임했습니다. 그는 수년 동안 회사 자금을 자신의 개인 계좌로 지속적으로 이체한 혐의를 받고 있습니다. Karakitsos는 이후 Assymetrix라는 예측 시장 플랫폼을 운영했습니다.Bitquery는 6월에 소송을 제기하여 유용한 것으로 의심되는 최소 500만 달러의 반환을 요구했습니다. 회사는 법적 비용을 충당하기 위해 추가 보상을 요청하고 있다고 밝혔습니다.

뉴스.bitcoin에 따르면, 국경 간 통화 환전 회사 MoneyFlip의 CEO인 Marcos Arturo Kleiman Tronllan이 고용 살인 혐의로 체포되었습니다. 조사는 처음에 미국-멕시코 국경 근처의 통화 환전 기업을 대상으로 하였으며, 그는 사업을 이용해 은행 비밀법의 요구를 회피하고 국경 간 거래를 통해 돈세탁(마약 밀매 수익을 세탁함)한 혐의를 받고 있습니다.2026년 2월, 국토안보수사국의 잠입 요원이 Kleiman에게 연락하여 마약 거래에서 나온 달러를 암호화폐로 환전해 달라고 요청했습니다. Kleiman은 약 75만 달러를 암호화폐로 환전하여 잠입 요원의 지갑으로 이체하였고, 10% 수수료를 받았습니다. 논의 중에 Kleiman은 잠입 요원에게 멕시코 상인의 빚을 추심하고 살인을 도와줄 것을 요청하며, 납치와 살인을 위해 4만 달러를 지불하기로 동의했습니다. Kleiman은 두 번에 걸쳐 각각 5,000 달러의 현금 보증금을 지급하였고, 잠입 요원이 위조된 "피해자가 살해당한" 사진과 비디오를 제시한 후, 추가로 5,000 달러 현금과 약 2.5만 USDT를 최종 지급으로 전달하였습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 두바이의 무면허 암호화폐 거래소 셀빗(Shelbit)은 400억 달러 규모의 이란 제재 회피 네트워크의 중심에 있는 것으로 의심되며, 수백만 달러의 암호화폐 자금을 처리하는 대규모 불법 도박 네트워크로 지목되고 있습니다.셀빗은 이란 이민자 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)가 운영하며, 주요 암호화 플랫폼을 통해 수억 달러의 자금을 이동시키고 이란 중앙은행 및 기타 제재 대상 기관에 글로벌 시장에 접근할 수 있는 경로를 제공한 혐의를 받고 있습니다.미국 및 독립 조사관들은 이 운영이 이란 이슬람 혁명 수비대와 밀접한 관계가 있는 것으로 보이지만, 셀빗이나 관련 도박 네트워크를 직접적으로 통제하고 있다는 것은 확인되지 않았습니다.

디지털 자산에 따르면, 한국 국민의힘당 의원 김상훈 등 15명이 7월 28일 '특정 금융 정보법' 개정안을 제출하여 금융 당국이 불법 자산 이전에 사용된 의심이 있는 가상 자산 계좌에 대해 지급 중지를 요구할 수 있도록 허용했다.개정안은 "계좌"를 거래소가 사용자에게 제공하는 고유 식별 번호로 정의하며, 금융정보분석원은 계좌가 의심스러울 경우 지급 중지를 30일 요청할 수 있으며, 한 번 연장할 수 있고, 이를 이행하지 않을 경우 최대 1억 원의 벌금이 부과된다. 법안은 공포 후 6개월이 지나면 효력이 발생한다.

암호화폐 투자 펀드 Translunar Crypto LP의 창립자 Justin Ryan Schmidt가 탈세 사건으로 미국 법원에서 37개월의 징역형을 선고받았다. 미국 법무부에 따르면, 현재 46세인 Schmidt는 올해 미국 텍사스주 오스틴 연방 법원에서 유죄를 인정했으며, 그는 2020년부터 2022년 사이에 수입을 허위 신고한 혐의를 받고 있다. 신고된 수입은 5000달러 미만이었지만, 검찰은 그가 2019년부터 2022년 사이에 펀드 사업을 통해 700만 달러 이상의 수입을 올렸다고 주장하고 있다.알려진 바에 따르면, Schmidt는 2017년에 Translunar를 설립하였으며, 주로 블록체인 스타트업에 투자하고 있으며, 자금은 주로 미국 텍사스주 오스틴과 콜로라도주 아스펜 지역의 투자자들로부터 조달되었다. 미국 국세청 형사 조사 부서는 2026년 2월 23일 그를 체포하였으며, 이후 계속 구금 중이다.

한국 인천시장 후보가 재산을 허위 신고했다는 신고가 접수되었으며, 배우자의 암호화 자산 미신고 의혹이 제기되고 있다.

코인텔레그래프에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(SEC)는 디지털 자산 거래소 Bitkub Online 및 두 명의 전 이사 Sakolkorn Sakavee, Thaweesap Rawan에 대해 형사 고소를 제기했으며, 이들은 2021년 사이버 공격과 관련된 허위 보고서에 연루되었다고 주장하고 있습니다.SEC는 2021년 5월의 사이버 공격으로 Bitkub에서 16종의 디지털 자산이 도난당했으며, 그 가치는 약 17억 태국 바트, 약 5000만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 규제 기관은 Bitkub이 2021년 10월 31일 이전에 도난당한 자산을 보충했지만, 2021년 5월 10일부터 10월 30일 사이에 제출된 일일 순유동 자본 보고서는 자산 감소를 정확하게 반영하지 않았다고 언급했습니다.Bitkub은 X 플랫폼에서 이 사건이 2021년 5월 사이버 공격 이후의 공개 결정에서 비롯된 것이며, 사기 행위가 아니라고 밝혔습니다. 이 거래소는 지갑 손상에 대한 공개 지연이 도산을 피하기 위한 것이라고 주장하며, 공동 창립자가 이후 도난 자금을 보충하기 위해 동등한 가치의 디지털 자산을 구매했으며, 회사와 고객 모두 재정적 손실이 없었다고 전했습니다. Bitkub은 2018년에 설립되었으며, 태국의 대형 암호화폐 거래소 중 하나입니다. Bitkub 모회사는 잠재적인 최초 공개 모집을 고려하고 있으며, 홍콩 상장 가능성도 포함되어 있습니다.

BitMEX가 서비스 중단을 발표한 날, BKX Services Inc.와 David Namdar는 뉴욕 남부 연방 법원에 집단 소송을 제기하며 해당 플랫폼이 내부 거래 권한과 서버 동결 수단을 이용해 사용자 강제 청산을 조작하고 비트코인 담보를 훔쳤다고 주장했습니다. 원고는 총 손실이 약 623 BTC에 달하며, 그 중 BKX는 최소 305.81 BTC를 잃었고, Namdar는 316.85 BTC 이상을 잃었다고 주장하며 비트코인 반환과 손해 배상을 요구하고 있습니다.소장에 따르면 BitMEX는 고객이 최대 100 배 레버리지를 사용하도록 허용했으며, 담보 가치가 손실의 두 배에 달할 때 강제 청산을 시행하고 남은 비트코인은 플랫폼 보험 기금에 포함되어 BitMEX가 이익을 얻도록 했습니다. 이번 소송은 2018년 7월 23일부터의 관련 거래를 추적하며, 이전에 2020년에 유사한 사건이 2025년 6월 30일에 자발적으로 철회되었습니다.

미국 백악관 과학 정책 사무소 소장 Michael Kratsios가 Moonshot AI(키미)가 K3 모델을 개발할 때 Anthropic Fable을 참고하고 대규모 증류 플랫폼을 구축했다는 주장에 대해, Moonshot AI 팀원 Randy Xia는 Fable이 7월 1일에 발표되었고 K3는 7월 15일에 출시되었으며, 이 시간대에 따르면 15일 안에 모델 연구, 증류, 훈련 및 출시가 완료되었다고 응답했다. 그는 "우리는 단 15일 만에 완전히 새로운 최첨단 모델을 훈련시켰습니다. 이는 기네스 세계 기록을 세운 것과 다름없습니다."라고 농담했다.Kratsios는 이전에 Moonshot AI가 미국 모델을 대상으로 대규모 증류를 수행할 수 있는 내부 플랫폼을 구축했으며, 여러 접근 방식을 전환하여 탐지를 회피하고 GB300 서버를 구매하고 태국 관련 장비를 훈련에 사용하고 있다고 발표했다. 미국 측은 합법적인 증류를 지원하지만 비밀 산업 증류 수단을 통한 기술 절도를 반대한다고 밝혔다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 플로리다주 거주자 Zan Shaikh 및 그의 회사 Bright Vision Distribution LLC(Mining Automatic 명의로 운영)에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 허위의 암호 자산 채굴 투자 계획을 통해 투자자를 사기한 혐의를 받고 있으며, 관련 모금 금액은 약 2,200만 달러입니다.SEC는 2023년 6월부터 2025년 5월 사이에 Shaikh와 Mining Automatic이 투자자들에게 암호 자산 채굴 사업에 참여함으로써 고정 월 수익을 얻을 수 있다고 약속했지만, 실제로는 관련 채굴 사업이 약속된 수익을 생성할 수 없었다고 밝혔습니다. SEC의 기소 문서에 따르면, Shaikh와 Mining Automatic은 자신의 암호 채굴 경험, 운영 능력, 투자 자금 용도 및 채굴 사업 상태 등에 대해 허위 진술을 했으며, 투자자 수익을 지급할 수 없다는 이유로 지급 지연을 설명했습니다.