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CryptoQuant CEO Ki Young Ju는 BTC-USDT 영구 계약의 레버리지 비율이 감소하고 있다고 밝혔습니다. 그는 MSTR과 ETF의 자금 유입이 더 이상 과도한 롱 포지션 청산을 막지 않으면서 이 지표가 ETF 승인 이전 수준으로 돌아가고 있다고 덧붙였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Taproot Wizards 공동 창립자 Eric Wall의 분석에 따르면, Bybit 해킹 사건은 북한 해커 조직 Lazarus Group의 소행으로 거의 확정되었습니다. Chainalysis의 2022년 보고서에 따르면, 이 조직은 도난당한 자금을 처리할 때 일반적으로 고정된 패턴을 따르며, 전체 과정은 수년이 걸릴 수 있습니다. 2022년 데이터에 따르면, 이 조직은 2016년 공격으로 얻은 5500만 달러의 자금을 여전히 보유하고 있으며, 이는 빠르게 현금화할 의도가 없음을 보여줍니다.도난당한 자금의 처리 과정:첫 번째 단계: 모든 ERC20 토큰(예: stETH와 같은 유동성 파생상품)을 ETH로 변환합니다;두 번째 단계: 획득한 ETH를 모두 BTC로 교환합니다;세 번째 단계: 아시아 거래소를 통해 BTC를 점진적으로 중국 위안화로 교환합니다;최종 용도: 이 자금은 북한의 핵무기 및 탄도 미사일 프로그램을 지원하는 데 사용될 것이라고 전해집니다;분석에 따르면, Bybit는 현재 약 15억 달러의 ETH 부족을 대출 방식으로 보충하고 있으며, 이 전략은 도난당한 자금을 회수할 기대에 기반할 수 있습니다. 그러나 Lazarus Group의 소행으로 확인된 만큼, 회수 가능성은 극히 낮으며, Bybit는 ETH를 구매하여 대출을 상환해야 할 것입니다. 장기적으로 Bybit의 ETH 구매와 Lazarus Group의 ETH 매도 후 BTC 교환 행위는 서로 상쇄될 수 있으며, Lazarus Group이 확보한 BTC는 향후 수년 내에 점진적으로 매도 압력으로 전환될 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 타스 통신사는 전 BTC-e 운영자 Alexander Vinnik의 변호사 Arkady Bukh가 지난주 석방된 후 미국이 Vinnik에 대한 사건을 "포기했다(dropped)"고 확인했으며, 캘리포니아 북부 지방법원은 Vinnik에 대한 모든 혐의를 철회할 것이라고 밝혔습니다.이전 뉴스에 따르면, 뉴욕 타임즈는 러시아와의 교환의 일환으로 미국이 사이버 범죄 혐의를 받고 있는 러시아의 두목 Alexander Vinnik을 석방할 것이라고 보도했습니다. 이는 미국 시민 Marc Fogel의 석방과 맞바꾸기 위한 것입니다. Vinnik은 BTC-e를 운영했으며, 이 거래 플랫폼은 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나였습니다.그는 2017년에 체포되었고, 워싱턴 측의 요청에 따라 해당 플랫폼을 통해 40억 달러를 세탁한 혐의로 구금되었습니다. 올해 5월, 그는 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 대통령 트럼프가 러시아와의 교환 포로 협정을 체결하여 BTC-e 거래소의 전 운영자 알렉산더 비니크를 러시아에서 체포된 미국 교사 마크 포겔과 교환하기로 했습니다.비니크는 2024년 5월 샌프란시스코 연방 법원에서 돈세탁 공모죄를 인정했습니다. 미국 법무부의 기소에 따르면, BTC-e는 운영 기간 동안 40억 달러 이상의 범죄 수익을 돈세탁하는 데 도움을 주었으며, Mt. Gox에서 도난당한 자금의 돈세탁 활동에도 관여했습니다. 비니크는 2017년 그리스에서 체포되었고, 2020년 프랑스 법원에서 5년 형을 선고받았으며, 2022년 미국으로 송환되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신이 보도한 바에 따르면, 뉴욕 타임스는 수요일에 러시아와의 교환의 일환으로 미국이 사이버 범죄 혐의를 받는 러시아의 우두머리 알렉산더 비니크(Alexander Vinnik)를 석방할 것이라고 보도했습니다. 이는 미국 시민 마크 포겔(Marc Fogel)의 석방과 맞바꾸는 것입니다.비니크는 BTC-e를 운영했으며, 이 거래 플랫폼은 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나였습니다. 그는 2017년에 체포되었고, 워싱턴의 요청에 따라 해당 플랫폼을 통해 400억 달러를 세탁한 혐의로 구금되었습니다. 올해 5월, 그는 자금 세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지, CryptoQuant 창립자이자 CEO인 Ki Young Ju가 X 플랫폼에 글을 올리며 말했습니다: "BTC-USDT 영구 계약 시장의 레버리지 비율이 너무 높아 올해 초보다 2.7배 증가하여 역사적인 최고치를 기록했습니다. 데이터를 면밀히 확인했으며, 데이터는 정확합니다. 주의하시기 바랍니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Kaiko의 발표에 의하면 시장은 미국 선거 이후 변동성이 나타날 것으로 예상하고 있지만, 지난 주 일본 총선은 엔화의 변동성을 증가시켰습니다. 2022년 이후 BTC-JPY의 90일 실현 변동성이 처음으로 BTC-USD를 초과했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 러시아가 《월스트리트 저널》 기자 Evan Gershkovich와 전 미국 해병대원 Paul Whelan을 교환하여 미국 및 그 동맹국에 구금된 일부 러시아인, 포함하여 BTC-e 암호화폐 거래소의 창립자 Alexander Vinnik을 교환할 것이라고 보도했습니다.Evan Gershkovich와 Paul Whelan은 어제 러시아 외부의 장소로 이동했습니다. Business Insider가 TASS를 인용한 보도에 따르면, Vinnik 등은 다른 방향으로 보내질 것이며, 그들의 이름은 FBI의 전자 데이터베이스에서 삭제되었습니다.전해진 바에 따르면, 올해 5월 Vinnik은 BTC-e에서 일하는 동안 유죄를 인정하고 돈세탁 음모를 인정했습니다. 그는 약 1억 2100만 달러의 손실에 책임이 있으며, 범죄자들이 해당 플랫폼을 사용하여 돈세탁과 불법 수익 저장을 하도록 권장했습니다. Gershkovich와 Whelan은 각각 2023년 3월과 2020년 12월에 간첩죄로 체포되었지만, 미국은 이러한 혐의를 부인하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 전 BTC-e 운영자 중 한 명인 Alexander Vinnik이 금요일 공모 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 법무부는 Vinnik이 2011년부터 2017년까지 BTC-e의 운영자였으며, 이 거래소는 이 기간 동안 100만 명 이상의 사용자를 처리하고 900억 달러 이상의 거래량을 기록했다고 밝혔습니다.BTC-e는 이미 폐쇄된 암호화폐 거래소 Mt.Gox의 해킹 공격과 관련이 있으며, 30만 비트코인의 자금 세탁에 관여했습니다. BTC-e는 2017년 7월에 폐쇄되었으며, 그와 동시에 Vinnik이 처음으로 체포되었습니다.법무부는 BTC-e가 미국에서 통화 서비스 회사로 등록되지 않았으며, KYC 또는 자금 세탁 방지 규정을 시행하지 않았고, 고객 데이터를 수집하지 않았다고 덧붙였습니다. 또한, Vinnik은 BTC-e의 법정 통화 환전을 처리하기 위해 페이퍼 컴퍼니를 사용했습니다.보도 자료에 따르면, 해당 거래소는 랜섬웨어 공격, 해킹 공격 및 기타 계획을 포함한 범죄 활동에서 자금을 확보했으며, Vinnik은 약 1억 2100만 달러의 손실에 대해 직접적인 책임이 있다고 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부는 수년간 운영이 중단된 거래 플랫폼 BTC-e의 배후 인물인 Aliaksandr Klimenka가 라트비아에서 체포되었다고 발표했습니다. 그는 2011년부터 2017년까지 범죄 활동과 관련된 자금 세탁에 참여한 혐의를 받고 있으며, 관련 금액은 400억 달러를 초과합니다.

ChainCatcher 메시지, Coinbase International Exchange 공식 발표에 따르면, BTC-USD 및 ETH-USDC 시장이 이제 전면 거래 모드에 들어갔습니다. 지정가 주문, 시장가 주문, 손절매 주문 및 손절매 지정가 주문이 모두 사용 가능합니다.

ChainCatcher 메시지, BTC-e 공동 창립자 Alexander Vinnik이 BTC-e를 통해 최소 40억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 그의 변호사 Arkady Bukh는 Vinnik에 대한 증거가 확실하다면 그가 유죄를 인정할 수 있다고 밝혔습니다.Arkady Bukh는 "자료가 모든 것이 나쁘고 승소 확률이 낮다고 보여준다면, 우리는 유죄 인정에 대해 이야기할 것입니다. 만약 우리가 증거가 약하다고 생각한다면, 우리는 배심원 재판을 진행할 것입니다."라고 말했습니다.변호사는 내년 2월로 예정된 법원 청문회를 연기할 것을 요청할 예정이며, "수십만 페이지"의 사건 자료를 연구할 충분한 시간이 없기 때문입니다.Alexander Vinnik은 2017년 여름 그리스에서 체포되었고, 2020년 프랑스로 송환되었으며, 이후 프랑스에서 세탁 혐의로 5년 형과 10만 유로의 벌금을 선고받았습니다. 2022년 8월, Vinnik은 미국으로 송환되었으며, 만약 유죄 판결을 받을 경우 미국에서 55년의 징역형에 처해질 수 있으며, 법원은 그의 보석 신청을 거부했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의하면 지난 2주 동안 이미 폐쇄된 BTC-e 거래소의 BTC 자산이 체인 상에서 계속 이동하고 있으며, 처음에 어떤 익명의 지갑 주소가 2022년 11월 BTC-e 주소로부터 3,299 BTC를 수신한 것으로 모니터링되었습니다. 이는 BTC-e 지갑 주소가 2017년 이후 보낸 첫 번째 거래입니다. 이후 해당 주소는 두 명의 신원 불명의 수취인에게 10,000 비트코인(약 1.65억 달러)을 송금했습니다.올해 3월 14일, 그 중 하나의 수취 주소가 다시 자금을 이동하기 시작했으며, 블록체인 분석 회사 Crystal Blockchain이 러시아어 암호화 웹사이트 Forklog에 확인한 바에 따르면, 3,299 BTC 중 일부(총 3.75 BTC)가 거래소 KuCoin과 MEXC, 그리고 BTC2pm이라는 OTC 플랫폼으로 송금되었습니다.알려진 바에 따르면, 미국 법 집행 기관은 2017년 BTC-e를 폐쇄하고 그리스 테살로니키 근처의 한 휴양지에서 해당 플랫폼 운영자 Alexander Vinnik을 체포했으며, 그는 돈 세탁 등의 범죄로 기소되었습니다. Vinnik은 그리스 감옥에서 복역한 후 프랑스로 이송되어 재판을 받고 결국 미국으로 송환되어 여러 범죄 혐의로 기소되었습니다. 법원 기록에 따르면, Vinnik은 현재 캘리포니아주 샌리타 교도소에 수감되어 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, MakerDAO 공식 발표에 따르면, MakerDAO 거버넌스 부서는 RENBTC-A 금고 유형의 투표를 취소함으로써, 모든 담보 비율이 5000% 미만인 renBTC-A 포지션이 12월 7일 투표 확인 후 청산될 것이라고 합니다. 크로스체인 프로토콜 Ren은 Alameda와 Ren의 이전 리더십이 협력하여 인수했지만, Alameda의 파산으로 인해 Ren 개발 팀은 Ren 1.0 민트를 비활성화하고 30일 후에 Ren 1.0 네트워크를 종료할 것입니다.위험 핵심 그룹의 권고에 따르면, 민트를 비활성화하는 것은 renBTC가 디커플링될 가능성이 있음을 의미하며, 소각을 비활성화하는 것은 MakerDAO가 제한된 시간 내에 담보를 철회하여 미래의 잠재적 위험을 줄이기 위한 것입니다. MakerDAO 거버넌스 부서는 청산 매개변수의 일련을 승인했으며, 투표가 통과되기 전 사용자들은 여전히 청산을 피할 기회를 가집니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 구글은 법무부가 요구한 BTC-e 관련 데이터를 잃어버렸으며, 현재 법적 준수 계획을 개선하겠다고 약속했습니다. 미국 법무부가 수요일 발표한 보도자료에 따르면, 구글은 "소환장 및 수색 영장과 같은 법적 절차에 대해 적시에 완전하게 응답할 것"이라고 밝혔습니다.전해진 바에 따르면, BTC-e는 범죄 암호화폐 거래소로, 2017년에 자금 세탁 혐의로 FBI의 조사를 받고 폐쇄되었습니다. 법무부는 2016년에 구글에 수색 영장을 발부하여 BTC-e와 관련된 데이터를 요구했지만, 구글은 이전의 법적 선례를 따르며 미국 영토에 저장된 데이터가 아닌 클라우드 데이터로 간주하여 법무부의 정의와의 차이로 인해 요구 사항을 즉시 이행하지 않았습니다.결국 의회는 클라우드 법안(CLOUD Act)을 통과시켜 개입하였고, 구글과 같은 사건에서 모든 관련 데이터는 저장 위치에 관계없이 제출해야 한다고 요구했습니다. 구글은 2018년에 이 법안이 회사의 의무를 명확히 했다고 찬양하는 서한에 서명했지만, 법무부가 처음 요구한 데이터는 이미 잃어버린 상태입니다.（출처 링크）