上诉

ChainCatcher 消息，美国联邦第九巡回上诉法院听取了代表预测市场平台 Kalshi 的律师与内华达州当局就内华达州禁止该平台事件合约一事进行的口头辩论。此次上诉源于下级法院的一项判决，该判决基于 Kalshi 需要许可证的主张，禁止其在内华达州提供某些基于事件的合约。 负责周四口头辩论的上诉法院法官与 Kalshi 的律师均承认，已有数起针对 Kalshi 及其他预测市场平台的州级执法行动，包括在亚利桑那州提起的刑事指控。然而，上周一家联邦法院阻止了亚利桑那州当局对 Kalshi 的事件合约执行该州的赌博法。 “我认为，现有判例法确实表明，我们在此需要避免的是州法院和联邦法院同时审议完全相同的问题，并可能得出不同结论，”代表 Kalshi 的 Colleen Sinzdak 表示。 Kalshi 辩论的核心观点是，该平台的事件合约属于“掉期”交易，应归商品期货交易委员会管辖，而非州赌博监管机构。CFTC 主席 Michael Selig 在 Crypto.com 的预测市场与内华达州当局的案件中支持了这一立场。 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 预测此案可能上诉至美国最高法院。“口头辩论中的提问并非预测法院倾向的可靠信号，无论如何，我坚持我长期的预测，最高法院将裁决指定合约市场上的体育合约是否属于受 CFTC 专属管辖的掉期交易。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，联邦检察官向法官提交文件，对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 声称从监狱寄出的一封信件的真实性提出质疑。检察官指出，该信件实际通过 FedEx从 Palo Alto或 Menlo Park 地区寄出，与其所在联邦监狱 Terminal Island 不符，且信件错误地将其所在联邦监狱标注为州立设施，并使用键入签名而非手写签名，违反了联邦监狱禁止使用私人快递寄信的规定。 检察官虽未直接指控 SBF 或其关联人员伪造文件，但表示上述不一致之处足以令人对信件来源产生合理怀疑，并将影响其重审申请中相关证据的可信度。SBF 目前因欺诈及共谋罪被判处 25 年有期徒刑，正积极寻求重审，但上诉法官对其主张已表现出明显的怀疑态度。

ChainCatcher 消息，美国第九巡回上诉法院驳回预测市场平台 Kalshi 的申请，允许内华达州监管机构执行临时限制令，禁止其提供体育赛事相关合约。 此前，内华达州赌博控制委员会认定 Kalshi 相关产品构成无牌体育赌博，并于 3 月发出停止函。Kalshi 则主张其事件合约属于美国商品期货交易委员会管辖范围。 报道称，由于相关临时限制令在州法律下不可上诉，Kalshi 预计将在至少 14 天内退出内华达州市场，直至初步禁令听证会召开。此外，包括 Polymarket、Crypto.com 及 Coinbase 在内的多家预测市场平台亦面临多州监管压力。

ChainCatcher 消息，据金十援引据欧洲媒体《布鲁塞尔时报》报道，欧盟此前因 马斯克旗下X平台涉嫌违反《数字服务法》而对其处以 1.2 亿欧元罚款，X 平台已对此提起上诉。 这项罚款由欧盟委员会于去年12月作出，是欧盟根据这项数字监管法规作出的首例处罚。该法规要求大型平台打击非法内容、虚假信息和滥用行为。X 在其自有平台发布的一份声明中表示，正在对这一处罚提起上诉，并称欧盟的调查存在缺陷。 该公司表示：“这一决定源于一次不完整且流于表面的调查，存在严重的程序错误、对《数字服务法》义务的曲解，以及系统性侵犯辩护权和正当程序权利的行为。”

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）就 Crypto.com 与内华达州之间的预测市场纠纷，向美国第九巡回上诉法院提交了法庭之友意见书，主张国会依据《多德-弗兰克法案》赋予 CFTC 对期货及相关产品的“专属管辖权”，该权限同样适用于事件合约。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所Korbit宣布接受金融情报局（FIU）近 200 万美元罚款及官方警告，不提起上诉。FIU 于 2024 年 10 月对韩国所有法币交易所进行反洗钱现场检查，在 Korbit 发现约 22,000 项违规行为，包括 12,800 例接受模糊或复制不清的身份证明文件，以及允许未完成 KYC 验证的用户交易等。 Korbit 表示，“尊重并谦虚接受 FIU 的决定，以确保加密市场的透明度和健康发展，并已完成所有整改措施。”作为韩国首家加密交易所，Korbit 目前市场份额已萎缩至 0.5%，日均交易量仅约 1200 万美元。证券巨头 Mirae Asset 正在推进收购交易，金额在 6800 万至 9500 万美元之间。

ChainCatcher 消息，Custodia Bank 已向美国第十巡回上诉法院提交了全体法官重审申请，涉及与美联储的法律诉讼。该银行认为，美联储拒绝设立主账户会削弱州银行的权威，并引发宪法问题。Custodia Bank 请求法院重新考虑其 10 月份的裁决，该裁决支持美联储拒绝该银行使用核心央行支付服务，这场斗争已成为加密货币银行接入美国支付系统的先例。

ChainCatcher 消息，据市场消息，上周英国最高法院驳回了 BSV 投资者在一桩案件中提出的上诉，该案投资者试图向知名加密交易所索赔超 130 亿美元。此次上诉源于 2019 年币安和 Kraken 等主流加密交易所下架 BSV 代币后，BSV 代币价值不断下跌所造成的损失。最新诉讼程序及上诉许可由三位法院法官负责，最终法官们拒绝了此次上诉。上诉人——BSV Claims Limited——声称，代币被下架后价值立即下跌，且潜在增长受阻，这使代币持有者遭受了“即时且持续的影响”以及“错失增长效应”带来的损失。2024 年 7 月，英国竞争上诉法庭驳回了上诉人关于“错失增长效应”的主张，否定了 BSV 最终会增长到与比特币同等价值的假设。今年 5 月，上诉人试图重提该主张，但再次被驳回。

ChainCatcher 消息，加拿大安大略省上诉法院在“Binance Holdings Limited 诉安大略省证券委员会（OSC）”一案中作出裁定，撤销 OSC 此前针对币安提出的大规模文件调取请求，认为其“范围之广令人震惊”，违反《加拿大权利与自由宪章》第 8 条关于“防止不合理搜查和扣押”的规定。法院指出，尽管资本市场参与者在受监管活动中的隐私预期较低，但仍受《宪章》保护。OSC 此前要求币安提交“两年半期间所有涉及加拿大的内部及关联方通讯记录”，法院认为此请求已远超合理监管目的。判决强调，监管调查虽可在未发现违法迹象下进行，但仍须限定于“与调查目的合理相关的文件类别”，否则可被法院驳回。此外，法院还就币安使用 Signal 等“自动删除信息”的加密通讯工具作出评论，认为仅凭使用此类技术不足以推定其意图“规避监管”，为金融机构使用隐私通讯软件提供了重要澄清。该判决被认为确立了加拿大证券监管权的边界，也提醒企业在面对跨境或过度宽泛的调查请求时，可主张《宪章》赋予的隐私与正当程序权利。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 SBF 转发 “讽刺 FTX 破产管理过程” 的推文并表示，FTX 始终拥有偿付能力，从未资不抵债，无论是在破产申请前、申请日还是申请后。FTX 债务人仍在扣留资金，这值得更多的关注。SBF 表示将上诉推翻 25 年刑期，理由是 FTX 案 “被预设有罪”，他并无欺诈客户的意图，始终相信用户资金将得到全额偿还。SBF 的律师在纽约上诉法院表示，对其欺诈审判本质上是不公平的，并以此为由试图推翻其欺诈定罪。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 SBF（Sam Bankman-Fried）的辩护律师计划向上诉法院提出重审请求，称媒体舆论、检方及美国地区法官 Lewis Kaplan 的仓促判决导致其被错误定罪。辩方要求更换法官并重启审理。 律师团队表示，SBF 并无欺诈客户的主观意图，他始终相信用户资金可被全额偿还，并指责 Kaplan 法官在庭审中阻止其向陪审团说明“FTX 拥有足够资产偿付用户”这一关键论点。据悉，除上诉外，SBF 父母也曾寻求获得特朗普总统的赦免。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国第十巡回上诉法院裁定，位于怀俄明州的加密银行 Custodia 无权强迫美联储授予其主账户访问权限，维持了去年下级法院对 Custodia 的不利裁决。Custodia 公司于 2022 年起诉美联储，最初声称美联储评估其主账户申请耗时过长，后在美联储拒绝其申请后修改了诉讼。Custodia 公司辩称，美联储无权拒绝主账户申请。去年，一位联邦法官驳回了 Custodia 公司的诉讼，裁定美联储没有义务向每家符合条件的存款机构授予主账户。该公司随后提起上诉，一个由三名法官组成的小组于今年 1 月听取了双方的辩论。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，2023 年 5 月至 8 月期间，李某等人以发行某虚拟货币为名，构建以邀请关系为基础的层级奖励机制，通过社交平台组建群组，进行线上线下推广，面向社会公众进行宣传，诱使参与者通过购买虚拟货币、质押资产、竞拍虚拟卡牌等方式获得加入资格，并依据发展下线数量获取返利。至 2023 年 10 月案发，该组织已发展多个层级，吸收资金折合人民币达 2000 余万元。 福建省石狮市检察院审查认定，该组织虽借助虚拟货币、NFT 等新兴概念进行包装，但其运营模式仍符合《中华人民共和国刑法》规定的组织、领导传销活动罪：其一，该项目以购买虚拟货币、参与私募缴纳虚拟资产等方式，变相设立“门槛费”，作为加入和发展他人的资格前提；其二，建立明确的上下级关系和层级架构，以发展人员数量及下级业绩作为计酬与返利依据；其三，无真实经营活动和可持续收益来源，资金运转依赖后入会员资金支付前序收益，具有明显的骗取财物特征。 李某等人通过操控后台参数、人为干预所谓“合成概率”与“释放机制”，制造盈利假象，诱使参与者不断投入并发展下线，属于利用新技术概念掩盖传统传销犯罪，严重侵害群众财产权益，扰乱经济社会秩序。 2024 年 6 月，石狮市检察院依法对该团伙成员提起公诉。2024 年 12 月，法院一审以组织、领导传销活动罪判处四名被告人有期徒刑六年六个月至三年不等，并处罚金，追缴违法所得。被告人不服提出上诉后，2025 年 7 月，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦检察官向第九巡回上诉法院提交申请，寻求推翻 HashFlare 加密货币诈骗案主犯的宽松判决。爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通过 5.77 亿美元庞氏骗局诈骗全球 44 万投资者，检方认为原判"异常宽松"。 两名被告已认罪，承认在 2015 年至 2019 年期间通过虚假挖矿合约实施诈骗，利用虚假收益仪表板误导投资者，并将诈骗所得用于购买奢侈品及支付早期投资者回报。原审法官仅判处三年监督释放及每人 2.5 万美元罚款，而检方曾要求判处 10 年监禁。 法官在判决时考虑了外国被告在美国可能面临的"无限期拘留"风险等因素。法律专家分析称，基于"已服刑时间、移民风险和赔偿考量"的判决理由具有合理性，第九巡回法院通常尊重地方法官的自由裁量权，维持原判可能性较大。 目前已没收 4 亿美元资金用于赔偿受害者，该案被称为华盛顿西区历史上"最大欺诈案"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国检察官就加密挖矿服务公司 HashFlare 联合创始人的服刑期判决提起上诉。检察官认为 HashFlare 创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 应被判处 10 年监禁，并就此提起上诉。HashFlare 是一家 5.77 亿美元的庞氏骗局公司。8 月 12 日，西雅图联邦法院法官 Robert Lasnik 判处两人服刑期满，罚款 25,000 美元，并要求他们在监督释放期间完成 360 小时的社区服务，预计他们的服刑期将在爱沙尼亚完成。二人于 2022 年 10 月被捕后，在其祖国爱沙尼亚被拘留了 16 个月，并于 2024 年 5 月被引渡到美国，在那里他们承认了串谋实施电信欺诈的罪名。

ChainCatcher 消息，据 Pavel Durov 发推表示，“一年前，法国警方将我拘留了 4 天，只因为一些我从未听说过的人利用 Telegram 协调犯罪。因用户的行为而逮捕一家大型平台的首席执行官，这不仅前所未有，而且在法律和逻辑上都荒谬至极。一年过去了，对我发起的这场‘刑事调查’仍在艰难地寻找我本人或 Telegram 有任何不当行为的证据。我们的内容审核实践符合行业标准，Telegram 也始终回应来自法国的所有具有法律约束力的请求。 讽刺的是，我之所以被捕，正是由于法国警方自己的错误：在 2024 年 8 月之前，他们无视法国和欧盟的法律，从未通过规定的法律渠道向 Telegram 发送任何查询请求。 在这场离奇的逮捕过去一年后，我仍然每 14 天就必须回到法国一次，却迟迟没有上诉日期。到目前为止，我被捕的唯一结果，就是严重损害了法国作为一个自由国家的形象。可以确定的一点是：我们会继续抗争——而且我们必将获胜。”

ChainCatcher 消息，据金十报道，市场消息称，美国总统特朗普 4.64 亿美元的民事欺诈罚款被纽约州上诉法院驳回。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，比特币 Satoshi Vision（BSV）持有者对币安、Kraken 等多家主要加密货币交易所提出的 120 亿美元索赔案已上诉至英国最高法院。 BSV 持有者声称，这些交易所合谋在 2019 年将 BSV 下架，导致其价格下跌，并错过了类似比特币（BTC）的价格增值机会。 此前，该案件已在 2024 年提交至竞争上诉法庭，但被驳回。随后，BSV 持有者向英国上诉法院提出上诉，同样未能成功。此次，BSV Claims Limited 代表 BSV 持有者向最高法院申请上诉许可。