判刑

ChainCatcher 消息，贵州安顺一男子假借虚拟货币空投项目之名，以保本高返利为诱饵骗取好友投资，最终触碰法律红线。经贵州省安顺市平坝区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处赵某有期徒刑七个月，并处罚金 5000 元。赵某常年关注虚拟货币投资领域，并长期在网络社交平台发布投资心得、理财技巧等内容。张某也是一名虚拟货币爱好者，两人在某社交平台因共同兴趣结识，逐渐成为好友，时常在线交流投资策略。在长期的交流相处中，赵某凭借看似专业的投资分析，逐步获取了张某的信任。随后，赵某提议共同投资，张某表示同意。然而，投资一段时间后，张某出现严重亏损，提出不再继续跟投。2025 年 8 月 23 日，赵某称某 App 推出一个空投项目（为推广新项目、激励用户参与或奖励忠实用户，向符合条件的用户免费分发项目原生代币），劝说张某将账户剩余资金投入该项目，并承诺两天内可返利 100 至 200 U 币（虚拟货币）。赵某还保证，若其间产生亏损，由他承担。为进一步打消张某的顾虑，赵某声称所有投资款项将转入公链（虚拟货币公有链地址）。张某信以为真，将账户中的 1757 美元兑换成以太币，并按照赵某提供的钱包链接完成转账。实际上，该链接对应的钱包是赵某借用其女友身份信息注册的个人账户，并非公链。约定返还钱款的时间已过，可赵某迟迟未兑现承诺，张某多次催促还款，赵某却以转错链接、需要时间追踪等理由推托。同年 9 月 7 日张某察觉异常后报警。今年 4 月 2 日，平坝区检察院以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉。检察机关认为，赵某以隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。鉴于赵某到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且已全额退赔被害人损失并自愿认罪认罚，依法可对其从宽处罚。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃价值 540 万美元的加密货币，本周被判刑。23 岁的 Hamza Bashir、25 岁的 Kevin Nwamma 和 29 岁的 Anthony Ikenwe 分别被判处六年九个月、十一年和十一年监禁。盗窃资金被用于购买奢侈品，包括一辆 6 万英镑汽车、泰国、日本等度假行程及哈罗德、爱马仕、路易威登、劳力士等品牌商品。警方还在保险箱中发现 50 万英镑现金，并确定大部分被盗加密货币被转换为支付卡。团伙成员还虚报年收入，其中一人仅申报 444 英镑。伦敦警察厅于 2025 年 1 月接到受害者报案后追查到该团伙。

ChainCatcher 消息，英国警方公布，一起针对加密货币持有者的“扳手攻击（Wrench Attack）”案件已有五人被判刑。嫌犯于 2025 年 7 月在伦敦 Shoreditch 酒吧结识受害者后，将其强行带回家中，并通过暴力威胁及面部识别验证，强迫其访问银行与加密货币账户，盗取超过 1 万英镑资金、加密货币及手表等财物。案件调查期间，加密货币交易平台 Coinbase 因发现受害者账户异常活动向警方报案。警方随后锁定并逮捕涉案人员。法院最终判处四名主犯 3 年半至 6 年半不等监禁，另一名涉案人员因洗钱罪被判社区服务。警方表示，此案对受害者及其家人造成长期心理创伤，凸显针对加密资产持有者的线下暴力犯罪风险正在上升。

ChainCatcher 消息，美国司法部披露，黑帮头目 John Gotti 的孙子 Carmine Agnello 因骗取约 110 万美元新冠救助资金并将部分资金投入加密业务，被判处 15 个月监禁。检方称，Agnello 在 2020 年 4 月至 2021 年 11 月期间，通过虚假申报从美国小企业管理局（SBA）获取多笔救助贷款，并谎称用于其汽车零部件及回收业务运营，实际将资金挪用于个人用途，其中约 42 万美元被投入加密相关投资。美国纽约东区检察官办公室表示，该行为发生在疫情高峰期，严重滥用政府援助资金。Agnello 预计将于 7 月 1 日入狱服刑。此外，官方数据显示，美国疫情救助资金欺诈问题严重，美国政府问责局（GAO）估计约 1350 亿美元（约占总额 15%）资金流入诈骗活动。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网披露，美国德州东区检察官办公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中国籍男子 Fei Liao 因参与清洗加密货币投资诈骗所得资金被判处联邦监禁，他承认串谋实施洗钱罪，于 2026 年被联邦地区法官 J. Campbell Barker 判处 40 个月监禁。 Liao 还被责令没收超过 230 万美元的查扣资金，并向受害者支付逾 280 万美元赔偿。据悉，该案由美国德州东区联邦检察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局调查，联邦助理检察官 Robert Austin Wells 负责起诉。法庭资料显示，Liao 与他人通过设立空壳公司及银行账户，协助清洗“杀猪盘”（Pig Butchering）等加密投资诈骗所得资金。 此类骗局通常通过社交媒体、约会平台或陌生来电接触受害者，建立信任关系后诱导其投资加密货币。受害者向诈骗方控制的账户转账后，虚假平台会显示高额回报，诱导追加投资，最终受害者无法提现并遭受重大损失。 执法部门提醒，如遭遇类似诈骗，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交举报，并尽可能提供投资平台名称、加密地址、交易哈希、银行账户信息及嫌疑人联系方式，同时保留与诈骗分子的通信及转账记录。

ChainCatcher 消息，俄罗斯乌法一名交通警察因盗取约 2000 万卢布（约合数十万美元）比特币被判 7 年监禁。案件追溯至 2022 年，该警察在办理案件时非法获取两名被拘人员手机访问权限，通过消息应用与加密钱包转走 BTC，并伴随暴力取证行为。法院判处其普通监管监狱 7 年、赔偿受害人约 2000 万卢布，并剥夺其警衔。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 在美国曼哈顿联邦法院因策划 400 亿美元 TerraUSD 崩盘事件被判 15 年监禁后，仍可能在韩国面临第二次审判 据报道称，韩国检方正在寻求对 Do Kwon 判处超过 30 年刑期，罪名为违反资本市场法。这位 34 岁的韩国籍人员在服刑一半后可申请转移至韩国，约 20 万名韩国投资者因此损失约 3000 亿韩元（2.04 亿美元）。 美国地区法官 Paul Engelmayer 上周宣判时表示："在联邦起诉历史上，很少有欺诈案件造成如此严重的损害。"Do Kwon 已承认在 2018 年至 2022 年间故意参与欺诈 Terraform Labs 加密货币购买者的计划，导致 TerraUSD 稳定币和 Luna 代币在 2022 年 5 月崩盘，引发加密货币市场连锁反应。

ChainCatcher 消息，美国检方建议对 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 判处 12 年有期徒刑，原因是其欺诈行为导致 TerraUSD 稳定币发生 400 亿美元崩盘事件。Do Kwon 将于 12 月 11 日由美国地区法官 Paul Engelmayer 进行宣判。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Samourai Wallet 联合创始人 William Lonergan Hill 因协助洗钱超 2.37 亿美元被美国纽约南区法院判处四年监禁，此外还被罚款 25 万美元并处以三年监管释放。他与 CEO Keonne Rodriguez 已于 7 月认罪，后者于 11 月 6 日被判五年监禁。两人通过 “Whirlpool” 及 “Ricochet” 等服务掩盖资金来源，曾主动在暗网推广其混币服务。两人共缴纳 630 万美元罚金。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国纽约联邦法院判处 Samourai Wallet 联合创始人 Keonne Rodriguez 五年监禁，罪名为共谋经营无牌资金转移业务。他此前已与检方达成认罪协议，并同意与另一联合创始人一同缴纳 2.37 亿美元资产与 40 万美元罚金。案件涉及利用混币服务为黑网与诈骗资金洗钱。

ChainCatcher 消息，美国检方要求对隐私钱包 Samourai Wallet 两位创始人 Keonne Rodriguez 与 William Lonergan Hill 各判处 5 年监禁，理由是他们长期运营未注册的加密混币服务、协助洗钱至少 2.37 亿美元，包括来自毒品、暗网、黑客攻击与非法内容等犯罪收益。两人于 7 月认罪，本周将被分别判刑。

ChainCatcher 消息，据市场消息，该院披露一起虚拟货币诈骗案件，8 人诈骗团伙与虚拟货币理财平台勾结，通过社交媒体发布低价兑换信息吸引受害者，并冒充“炒币大神”发送伪造盈利截图博取信任。 该团伙与虚拟货币投资理财平台勾结，按客户投资损失金额拿提成，随后展开精心策划的诈骗。部分成员在社交媒体等平台发布低价虚拟货币兑换帖“撒网”，有人上钩后，其他成员以“投资高手”身份接近，套近乎、发伪造盈利截图，让被害人放松警惕。 最后，诱导被害人拉满杠杆投资，通过恶意操纵市场致其“爆仓”，钱款流入诈骗分子口袋。2025 年 3 月，杨浦区检察院对彭某某等八人提起公诉；4 月至 5 月，法院判处其有期徒刑一年至五年不等并处罚。

ChainCatcher 消息，吉林省高级人民法院公众号披露吉林省龙井市人民法院近期审理一起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，四名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币，帮助其洗白赃款。 据悉，被告人交易数额达人民币 78.9 万余元，其中已查证的涉诈资金为人民币 45.2 万余元，最终法院判决被告人有期徒刑二年至一年不等，并处罚金 1 万元至 2 万元不等。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国内布拉斯加州男子 Charles O. Parks III（网名“CP3O”）因策划价值 350 万美元的非法“加密劫持”计划被判处一年零一天监禁。他通过窃取云计算资源非法挖矿，获利近 100 万美元，并用于购买奢侈品。 Parks 已缴纳 50 万美元罚金及一辆梅赛德斯奔驰，赔偿金额待定。据悉，他曾伪装为教育平台骗取云服务商计算资源，用于挖掘以太坊、莱特币和门罗币，并通过交易所和银行洗钱。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，两名伦敦居民因在长达两年的加密货币骗局中诈骗数十名投资者超过 200 万美元，被判处超过十年监禁。根据英国金融监管机构（FCA）的新闻稿，Raymondip Bedi 和 Patrick Mavanga 分别被判处超过五年和六年的监禁。 Bedi 和 Mavanga 通过冷电话向消费者推销虚假的高回报加密货币投资机会，实际上这些投资机会是他们为了个人经济利益而设下的骗局。FCA 联合执行董事 Steve Smart 表示，这些罪犯需要清楚犯罪是有代价的，他们会寻求让罪犯为此付出代价。

ChainCatcher 消息，据官方报道，海淀法院近日发布的一则典型案例，某网络技术公司用户经理利用职务便利，在虚拟货币奖励业务中收受贿赂并侵占虚拟货币套现，涉案金额共计 974 万元人民币。 该用户经理被法院以非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪判处有期徒刑 12 年。案件显示，2014 年至 2019 年期间，被告人通过引入供应商合作获取 608 万元贿赂，并通过多个账号将部分虚拟货币变现获利 366 万元。该案是近五年判处刑期最长的互联网企业内部人员贪腐犯罪案件。

ChainCatcher 消息，根据英国金融监管局（FCA）公告，2021 年 12 月 30 日至 2022 年 3 月 12 日期间，伦敦居民 Osunkoya 通过其公司 GidiPlus Ltd 在 28 个不同地点运营未注册的加密货币 ATM，涉案价值超 250 万英镑。最终被判处 4 年监禁。此次判决是英国首次因未注册的加密资产活动而被判刑。 此前，FCA 与执法机构合作，在全国范围内打击非法加密 ATM。2023 年，FCA 访问了 38 个地点并破坏了 30 台机器。英国 CoinATMRadar 上宣传的加密 ATM 数量已从 2022 年的 80 多台下降到 2024 年的零台。

ChainCatcher 消息，据财新报道，北京市地方金融监督管理局原副局长郝刚一审获刑 11 年。 郝刚涉及比特币洗钱，并曾协助某头部比特币挖矿公司高管解除边控，受贿金额或达千万元。郝刚曾任北京金融局金融风险管理处处长，2019 年 8 月起出任北京金融局党组成员、副局长，主管风险条线，直至 2023 年 4 月因涉嫌严重违纪违法被调查。

ChainCatcher 消息，当地时间 1 月 7 日，美国纽约上诉法院法官艾伦·格斯默驳回了当选总统特朗普关于推迟其“封口费”案判刑程序的最新请求。 特朗普的律师称，作为当选总统，特朗普享有与总统相同的刑事诉讼豁免权，但这一观点被法院否决。距离特朗普就职总统不足两周，若判刑未在 1 月 20 日其第二任期开始前完成，总统豁免权可能会将此案推迟至其离任。法院的裁决意味着，特朗普的判刑仍定于 1 月 10 日进行。然而，特朗普及其律师团队表示将继续寻求法律途径来推迟或取消判刑。