币安高管

ChainCatcher 消息，币安客服 sisi 在 X 平台披露一起新型诈骗套路，并提醒大家注意资金安全。有用户投诉称，自己被一名“币安高管”骗走了一笔钱，对方承诺能帮忙解决问题，可钱转过去后便没了音信。深入调查后，发现诸多疑点：其一，骗术十分简单，用户提供的聊天截图和转账记录显示，“高管”未核实任何细节，用户却“绝对信任”，直接转账；其二，转账记录异常，用户声称的诈骗地址，经查很可能是其自己的地址；其三，聊天记录“消失”，用户称对方开启隐私模式，只能提供“事后质问”的截图；其四，用户质问的是真实的高管账号，但该高管对此并不知情。经过调查，这是一场针对币安及其用户的自导自演骗局。该用户伪造聊天记录和转账记录（转账记录用的是某担保平台），然后谎称聊天记录被删，再找到真正的高管账号进行质问，制造出两套“高管”截图。接着，他拿着真高管账号的对话记录找客服，要求核查，试图诱导客服回复，并威胁如果不帮忙解决，就通过社交媒体施压。sisi 表示，公开分享的目的是希望大家提高警惕，防范各种新型诈骗。同时警告诈骗和投机分子，对于那些试图通过造假、欺骗等手段嫁祸币安、混淆视听的行为，也将坚决揭露并依法追究相关责任。币安提醒平台不会通过非官方渠道主动联系用户，也不会要求用户向指定地址转账或支付任何费用。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普及其家族对加密货币的热情，使该行业成为其第二任期内最大的赢家之一。鉴于特朗普庞大的商业利益，批评人士提出了道德方面的担忧。 特朗普家族代表已就投资 Binance.US 进行讨论。这将使美国总统与一家承认违反反洗钱法的公司开展业务。Binance 高管还会见了美国财政部官员，讨论放松美国政府对该公司的监管。Binance 创始人兼大股东赵长鹏最近表示，他的律师已正式申请赦免。去年，他因相关指控入狱四个月。 特朗普家族还拥有一家名为 World Liberty Financial 的公司，该公司于去年 9 月成立。特朗普的儿子小唐纳德、埃里克和巴伦都参与了这项事业，特朗普家族控制着该公司约 60% 的股权。孙宇晨为该项目投资了 7500 万美元，进一步推动了这一势头。今年 2 月，美国证券交易委员会（SEC）请求法院暂停一项指控 Justin Sun 及其公司欺诈的诉讼。 特朗普的团队正试图在未来几个月推动国会通过两项加密法案：一项是制定稳定币的首批法规，另一项是规定哪些加密产品由美国证券交易委员会作为证券进行监管，哪些加密产品由美国商品期货交易委员会 (CFTC) 作为商品进行监管。预计参议院将很快就其版本的稳定币法案进行投票。一些民主党人以特朗普潜在的利益冲突和稳定币活动为由，反对该法案。

ChainCatcher 消息，TRON 创始人孙宇晨连续发文谈及币安两位高管，友好互动，其中，孙宇晨透露其营销技能是向币安联合创始人何一学习的，并在评论区和赵长鹏就“保护用户”原则达成一致。 就今日 WSJ 事件发生后，孙宇晨迅速在社交媒体上表示不了解网络上的传言，并强调赵长鹏是他的良师益友和贵人，在其创业过程中提供了关注、指导与方向，其为人准则与行事风格是自己作为创业者追求的最高标准。刚刚， 赵长鹏在社交网站回复 WSJ 事件后给孙宇晨评论区回复“握手”“欲哭无泪”表情。

ChainCatcher 消息，据星岛日报报道，币安全球合规暨亚太区法务负责人 Joy Lam 在最新采访中表示，香港监管虚产框架相对谨慎并朝正确方向前迈进，建议可进一步放宽限制，在保障投资者权益前提下准许更多虚产产品及服务进入本地市场。 但他对于市场关注币安是否有意重返美国市场或进军香港市场并无直接回应，仅强调亚太地区是全球经济增长引擎且当地加密货币使用率较高，希望用不同方式参与及支持相关地方的虚产市场发展。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，尼日利亚众议院议员 Philip Agbese 已向阿布贾联邦首都区高等法院提起诉讼，起诉 Binance 高管 Tigran Gambaryan，要求赔偿 10 亿奈拉（约合 66.7 万美元）的名誉损失费。 起诉原因是 Gambaryan 在社交媒体上声称 Agbese 及其他两名议员试图索取 1.5 亿美元加密货币贿赂。Agbese 方面表示从未拥有加密货币账户或进行过数字货币交易，要求 Gambaryan 在至少三家全国性报纸上公开道歉并删除所有相关社交媒体帖文。 尼日利亚信息与国家导向部长已于 2 月 14 日驳斥了 Gambaryan 的指控，称这些指控缺乏可信证据。法院已要求 Gambaryan 在 8 天内对诉讼作出回应。 此前消息，币安高管重申尼日利亚议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亚流氓议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。相关议员希望将资金直接转入其加密货币钱包，他们使用“假摄像头和媒体”使与来访币安高管的会面看起来合法。 2024 年 5 月有报道称，币安首席执行官 Richard Teng 指控尼日利亚众议院金融犯罪委员会（HCFC）成员索要 1.5 亿美元贿赂。当时，尼日利亚信息部长 Mohammed Idris 否认了这些指控，称这是该公司“急于掩盖其面临的严重刑事指控”的转移策略。 然而，Gambaryan 坚称，这一尝试确实是在尼日利亚国家服务部（DSS）的参与下进行的。其还称：“尼日利亚政府一直公开宣称有 260 亿美元神秘资金（通过币安）流出尼日利亚，这完全是胡说八道。这些信息是应他们的要求提供的，只是平台上尼日利亚人的累计交易数据。这些钱并没有流出尼日利亚——只是人们在买卖加密货币。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但实际上，你只使用了 100 美元。同样，这只是他们为了掩盖虚假调查而撒谎的另一个例子。” 就在 Gambaryan 分享了这些爆炸性细节后，尼日利亚信息部长 Idris 发表了声明予以否认。不过，该声明承认了贿赂指控，但 Idris 指出，是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有人正式提出诉讼”。其声明还透露，尼日利亚政府拒绝了美国提出的支付 500 万美元以换取释放 Gambaryan 的提议。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，在尼日利亚被绑架和非法监禁八个月之久的币安高管 Tigran Gambaryan 已被推荐在特朗普政府担任多个职位，例如 SEC 加密资产主管或 FBI 网络部门的领导职位。知情人士透露，向特朗普过渡团队提出的建议的是来自与特朗普参加比特币 2024 年纳什维尔会议相关的人士，包括该活动的组织者 David Bailey 和 Kraken 战略计划负责人 Tracy Hoyos-López。 Tigran Gambaryan 表示，如果被要求再次为他的国家服务，在特朗普新政府的领导下打击加密犯罪，将是一种荣幸。Gambaryan 在过去两年中一直担任币安的金融犯罪合规主管，是一名前联邦特工，也是联邦政府早期加密追踪者精英小组的一员。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，前币安高管、现任 Nomad Capital 管理合伙人的 Erick Zhang 宣布推出 IC0 平台 BuidlPad，拟供非限制地区的 KYC 合规用户使用。 据悉，Eirck 在币安任职期间负责了其代币发行平台 Binance Launchpad，据悉来自美国和中国等受限地区的居民将被排除在通过该平台进行的 ICO 销售之外。

ChainCatcher 消息，根据白宫周二发表的声明，美国总统乔·拜登周二致电尼日利亚总统 Bola Tinubu，在通话中感谢他释放美国公民和币安高管 Tigran Gambaryan。新闻稿称，拜登在电话中“强调了对 Tinubu 总统在确保 Gambaryan 获释方面所发挥的领导作用的感谢”，拜登特别对执法方面的合作表示赞赏，包括通过最近宣布的非法金融和加密货币双边联络小组、在新技术和创新技术方面的合作以及在改革国际组织以反映非洲声音方面的共同利益。 此前消息，Tigran Gambaryan 获释当天，美国国务院宣布美国和尼日利亚成立一个新的双边联络小组，重点关注加密货币和非法金融。

ChainCatcher 消息，币安首席执行官 Richard Teng 在 X 平台发文称：“我们深感欣慰和感激，Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留近八个月后终于获释。在这段艰难时期，Tigran 表现出了巨大的力量，我们赞扬他在如此严峻的逆境中表现出的坚韧。我们非常感谢所有为支持 Tigran 获释而付出无数时间的人。Tigran 的健康和福祉仍然是我们的首要任务，我们很高兴他现在可以和家人一起得到他急需的医疗和休息。币安仍致力于与全球监管机构合作，以确保不断发展的数字资产领域的合规性和透明度。我们渴望将这一事件抛在身后，继续努力为全球区块链行业创造更光明的未来。尼日利亚人口年轻、精通技术，对数字金融有着浓厚的兴趣，完全有能力利用区块链技术应对经济和社会挑战。我们期待在这一努力中发挥建设性作用。” 此前昨日消息，据 DL News 报道，尼日利亚检察官周三撤回了对币安高管蒂格兰·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 提起的刑事指控，Tigran Gambaryan 自二月份以来一直被关押在该非洲国家。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，尼日利亚检察官周三撤回了对币安高管蒂格兰·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 提起的刑事指控，Tigran Gambaryan 自二月份以来一直被关押在该非洲国家。 在法庭听证会上，代表尼日利亚经济和金融犯罪委员会的律师表示，Gambaryan 不能因币安涉嫌非法活动而被起诉，因为他只是一名员工。法官埃梅卡·恩维特接受了政府撤诉的决定。据一位知情人士透露，甘巴里安已被释放，但目前尚不清楚他是否已抵达美国驻阿布贾大使馆。 EECC 并未撤销对币安的洗钱指控，币安否认存在任何不当行为。该审判定于 11 月开始。

ChainCatcher 消息，据 Tree News 引援彭博社报道，尼日利亚政府撤销对币安高管 Tigran Gambaryan 的指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，由 18 名州检察长组成的团体敦促总统拜登帮助确保释放自 2024 年 2 月以来一直被拘留在尼日利亚的币安高管 Tigran Gambaryan。 总检察长已要求拜登根据《罗伯特·莱文森人质营救和人质劫持责任法案》将 Gambaryan 指定为人质。根据 10 月 18 日发出的一封联名信，该组织对 Gambaryan 不断恶化的健康状况及其拘留的非法性质表示担忧。 司法部长福梅拉在信中写道：“他被无故持续拘留不仅侵犯了他的权利，而且对他的健康和福祉构成了严重威胁……我们有责任为海外美国公民争取权益，我们敦促联邦政府施加必要的外交压力，确保他获释。”

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，币安合规主管 Tigran Gambaryan 因病重未能出庭尼日利亚法院拖延数月的审判。Tigran Gambaryan 的律师 Mark Mordi 请求休庭以检查其当事人的健康状况。法官同意并将审判推迟至 10 月 25 日。 据悉，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 自 2 月份以来一直被关押在尼日利亚，尼日利亚法院上周驳回币安高管 Tigran Gambaryan 因病保释请求。美国立法者称其受到不公正拘留。他的律师多次提出他的健康状况不佳，并表示需要手术。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，尼日利亚一家法院以健康为由拒绝了币安高管 Tigran Gambaryan 的保释申请，该高管因涉嫌洗钱和操纵货币而接受审判，同时指示监狱将其送往医院接受治疗。 币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 自 2 月以来一直被关押在该国，美国议员称他遭到了不公正拘留。他的律师多次提到他的健康状况不佳，并表示需要手术。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国众议院外交事务委员会通过了一项决议，要求尼日利亚政府立即释放在监狱中健康状况持续恶化的币安高管 Tigran Gambaryan。 今年 2 月，他和另一位币安高管 Nadeem Anjarwalla 抵达尼日利亚后被拘留，原因是币安被指控在当地非法交易获利。他们于 2 月 28 日被提起刑事指控。Anjarwalla 后来于 3 月 22 日逃离尼日利亚。Gambaryan 的健康状况在监禁期间急剧恶化，患有椎间盘突出和肺炎，而且“大部分时间卧床不起”。 该决议由共和党议员 McCormick 提出，在周四的听证会上以口头表决的方式获得通过，要求尼日利亚政府释放 Gambaryan，并为他提供“不受限制的医疗照顾”，还要求美国国务院“利用一切可用的资产和一切手段确保他获释”，并正式宣布 Gambaryan 被“错误拘留”。接下来该决议将交由众议院全体投票表决。

ChainCatcher 消息，币安区域市场主管 Vishal Sacheendran 在 Token2049 活动上接受采访时表示，预计 11 月的选举不会对全球数字资产行业的监管产生重大影响。 “加密监管是完全去中心化的，”Sacheendran 说，“（美国大选）会影响中东、拉丁美洲和东南亚国家对待加密市场的方式吗？他们知道什么对国家而言是最好的选择。” 其指出，新加坡、泰国、印度尼西亚和印度等亚洲地区如今已成为重要的加密市场，这些地区的领导者和监管机构对培养 Web3 人才持更开放的态度。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 自 2023 年 2 月以来被拘留在尼日利亚，原定的保释裁决被推迟至 10 月 9 日。 Gambaryan 最初被指控逃税和洗钱，但其家人报告称其健康状况在拘留期间持续恶化。Gambaryan 的律师提交了保释动议，理由是监狱未能妥善处理他的健康问题。作为美国公民和前国税局特工，他的拘留引发了多方关注，目前已有 5400 多人签署请愿书，呼吁将其送回美国。尼日利亚税务部门已于 6 月撤销部分指控，但洗钱指控仍可能使其出庭。