暗网市场

ChainCatcher 消息，据加密分析师 Emmett Gallic 披露，美国政府宣布从暗网市场 “Chinodrug” 运营者 Zhengcheng Huang 的钱包中查获 215 枚 BTC，价值约 2300 万美元。 根据没收文件显示，官方声称仅查获 199.47 枚 BTC，但相关地址实际持有 215 枚 BTC。Emmett Gallic 指出，根据以往经验，美国政府在没收文件中很少报告准确的数额。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，俄罗斯暗网毒品市场的官方 meme 币 MoriCoin 已在 Solana 上线。这一不同寻常的代币发行被网络安全威胁研究员 Vladimir S. 注意到，他在 X 上表示，基于洋葱的毒品市场似乎已经根据众多评论开始运作。 市场所有者兼命名者，化名莫里亚蒂教授，运营着一个拥有超过 320 万订阅者的俄语 YouTube 频道。该频道的视频聚焦于犯罪组织和执法战术以及非法毒品交易等主题。

ChainCatcher 消息，Cointelegraph 报道，美国当局查封了 145 个与 BidenCash 暗网市场相关的域名和未公开数量的加密货币。BidenCash 是一个被指控贩卖数百万张被盗信用卡和个人数据的暗网市场。此次行动由美国弗吉尼亚州东区检察官办公室于 6 月 5 日宣布，被查封的域名已重定向至执法部门控制的服务器。 BidenCash 自 2022 年 3 月上线以来，用户数量已超过 11.7 万，并促成了超过 1500 万个被盗支付卡号及其他个人身份信息的销售，创造了超过 1700 万美元的收入。该市场还出售被盗登录凭证，用于未经授权的计算机访问。 美国还获得法院授权，扣押与 BidenCash 非法活动相关的加密货币资金，但未披露追回的加密货币数量。此次行动是美国打击暗网加密货币犯罪网络的一部分，此前类似的行动包括 5 月的 RapTor 行动，该行动捣毁了多个暗网贩毒平台，逮捕了 270 人，并扣押了 2 亿美元资产。

ChainCatcher 消息，Telegram 于 5 月 13 日大规模封禁与加密犯罪相关的账户，导致前身为 Huione Guarantee 的暗网市场 Haowang Guarantee 宣布即日起停止运营。该平台此前通过 Telegram 提供加密货币洗钱、诈骗工具、深度伪造软件等服务，累计交易额高达 270 亿美元，主要使用 Tether（USDT）进行交易。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国公共事务办公室指控伊朗国民 Behrouz Parsarad 是暗网市场 Nemesis Market 的创始人和运营者，起诉书还指控 Parsarad 提供洗钱服务，将用于支付商品和服务的加密货币混合起来以掩盖其来源。 一旦罪名成立，Parsarad 将面临至少 10 年联邦监禁和最高终身监禁的强制刑罚。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，一个持有超过 4 亿美元比特币的加密钱包在休眠 9 年后被激活，该钱包与暗网市场 Nucleus 相关，Nucleus 是当时激增的众多暗网市场之一，为毒品、武器和其他违禁品的销售提供了便利。 3 月 7 日，控制钱包的实体将 7750 万美元的 BTC 转移到三个新地址，主钱包中留下了 3.65 亿美元。自 2016 年 4 月以来，该钱包一直处于休眠状态，当时暗网市场关闭，供应商和客户存款中有 5,000 BTC。根据 Arkham 的追踪，当时这些资金的价值约为 210 万美元。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，印度国民 Anurag Pramod Murarka 因串谋洗钱被判处 121 个月监禁。现年 30 岁的 Murarka 是一名国际虚拟货币供应商，以“elonmuskwhm”和“la2nyc”绰号运营业务。自 2021 年 4 月至 2023 年 9 月 29 日，Murarka 在暗网市场宣传其洗钱服务。 客户通过加密信息与其协商汇率后，将加密货币发送至指定地址。Murarka 随后通过印度哈瓦拉操作安排将现金交付给美国的员工，后者再将现金夹藏在书中或信封中寄回客户。 Murarka 收取服务费并用部分款项贿赂员工。他明知客户多涉计算机黑客和贩毒等犯罪活动，其操作洗钱超 2000 万美元，为犯罪活动提供便利。

ChainCatcher 消息，荷兰警方近日披露了一项针对全球“最大且持续时间最长”的国际暗网市场的长期调查，该调查导致两名运营管理员被捕，并查获 800 万欧元（870 万美元）的加密货币。 该市场由 Bohemia 和 Cannabia 两大实体组成，用户可购买恶意软件、DDoS 攻击服务及主要销售大麻的毒品。警方表示，这是首次发现如此规模的暗网市场，每日发布 82,000 条广告，每月促成 67,000 笔交易，2023 年 9 月独自赚取 1200 万欧元（1310 万美元）。 调查自 2022 年开始，市场于 2023 年底因进行“退出诈骗”而崩溃，服务中断及与一名“流氓开发者”的争执被认为是其崩溃的原因。

ChainCatcher 消息，伊利诺伊州联邦检察官指控佛罗里达州的 Thomas Pavey 和弗吉尼亚州的 Raheim Hamilton 从 2018 年到 2020 年间拥有并经营暗网市场 Empire Market，该市场已于 2020 年 8 月关闭。 检察官称，两人在此期间通过该平台处理了 4.3 亿美元的交易，允许用户使用加密货币匿名买卖毒品和被盗信用卡信息。 两人此前因在另一暗网市场 AlphaBay 售卖假币而被拘留。新的指控包括贩毒、计算机欺诈、伪造和洗钱，最高可判终身监禁。此外，执法部门还在调查中查获了价值 7500 万美元的加密货币及现金与贵金属。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在社交媒体上表示，一实体从 Abraxas 暗网市场转移了约 4800 枚 BTC（价值约 1.44 亿美元）。该暗网市场于 2015 年 11 月跑路，之后一直处于休眠状态。该实体归集了资金，并将其存入一个比特币混币器。 ZachXBT 怀疑上述操作为 Abraxas 管理员，因为大部分资金来自平台跑路期间。ZachXBT 还强调称，该实体将资金存入混币器意图是混币，而不是出售。

链捕手消息，据 The Block 报道，暗网市场 Silk Road 的创始人 Ross Ulbricht 在 2015 年暗网市场关闭后被判终身监禁，并被勒令支付 1.83 亿美元的赔偿金。 根据一份法庭文件，Ross Ulbricht 放弃曾被黑客盗取的 69370 枚比特币（约 27.4 亿美元）所有权，并同意将上述财产交由美国政府依法处置，其中没收的比特币被拍卖，收益将用于支付 Ross Ulbricht 1.83 亿美元的赔偿金。（来源链接）

链捕手消息，美国司法部宣布，暗网新闻站点 DeepDotWeb 负责人 Tal Prihar 已对共谋洗钱罪认罪。根据美国司法部的指控，Tal Prihar 利用 DeepDotWeb 投放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。 Tal Prihar 于 2019 年被捕，目前面临最高 20 年的刑期，刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元，这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中获得的比特币价值。此外，司法部没有透露 Prihar 目前持有多少剩余的比特币，按照目前的价格来看，总价值将接近 5 亿美元。（来源链接）