欺诈指控

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。 Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，于近日被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 “The Crypto Program” 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。

ChainCatcher 消息，美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，FTX 前主要外部律所 Fenwick & West 已同意支付 5400 万美元，就其被指协助促成 Sam Bankman-Fried 欺诈行为的相关索赔达成和解。此外，审计机构 Prager Metis 同意支付 1175 万美元，前迈阿密热火球员 Udonis Haslem 作为 FTX 前推广人将支付 42 万美元，三项合计约 6600 万美元。 上述和解为 FTX 集体诉讼的第二轮结案，相关文件已于周五提交至迈阿密联邦法院。Fenwick 否认存在不当行为，并表示对 FTX 的欺诈行为毫不知情。值得注意的是，该律所在华盛顿特区仍面临另一起 5.25 亿美元的民事诉讼，本次和解不涉及该案。 FTX 于 2022 年 11 月崩盘，Bankman-Fried 因盗取约 80 亿美元客户资金被判处 25 年有期徒刑，目前正在上诉。FTX 破产财产已向债权人返还逾 50 亿美元。

ChainCatcher 消息，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的保释担保人身份已被披露，其中包括斯坦福法学院前院长 Larry Kramer 及研究科学家 Andreas Paepcke，二人分别提供 50 万美元及 20 万美元担保。 报道指出，SBF 总额达 2.5 亿美元的保释金主要由其父母位于加州的房产担保。此前其律师曾试图对担保人身份保密，但法院应媒体请求要求公开。目前，相关案件仍在审理过程中，SBF 正面临多项欺诈指控。

ChainCatcher 消息，美国地区法官 Jessica Clarke 驳回了麻省理工学院毕业生 Peraire-Bueno 兄弟要求撤销 2500 万美元加密货币欺诈指控的动议。 检方指控这对兄弟在 2024 年 5 月利用以太坊网络漏洞，通过操纵 MEV 机器人实施套利攻击。 法庭文件显示，二人制定了“诱饵-阻断-搜索-传播”的四步计划，使用 16 个以太坊验证节点和 529.5 枚ETH作为诱饵，在 12 秒内截获了MEV机器人的交易利润。法官认定其行为符合电信欺诈要件，尽管被告辩称“系统代码允许此类操作”。 该案预计将于 2025 年 10 月开庭审理，兄弟二人面临电信欺诈、共谋洗钱等重罪指控。检方已撤销其中一项共谋接收赃物罪，但其余指控仍将进入审判程序。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国地区法官 Arun Subramanian 撤销了 Eisenberg 的商品欺诈和市场操纵指控。 法官裁定，庭审中提供的证据不足以支持陪审团关于 Avraham Eisenberg 向 Mango Markets 作出重大虚假陈述的结论。Eisenberg 因 2022 年利用去中心化交易所 Mango Markets 漏洞获利 1.1 亿美元，于 2024 年 4 月被裁定犯有电信欺诈、商品欺诈和商品操纵罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Telegram Mini App 项目 Blum 联合创始人、前币安俄罗斯及独联体地区负责人 Vladimir Smerkis 于 5 月 17 日在莫斯科因涉嫌特别大规模欺诈被捕。目前官方指控尚未公布，但有媒体指出或与其早期项目 The Token Fund 和 Tokenbox 有关。 Blum 表示 Smerkis 已辞去 CMO 职务，并不再参与项目。该事件引发部分用户对原计划于第二季度进行的空投产生质疑。

ChainCatcher 消息，据最新消息，Burwick Law 与 Hoppin Grinsell 律所已代表投资者对 Ben Chow、Meteora 平台及 Hayden Davis、Gideon Davis、CT Davis 和 Kelsier 等人提起诉讼。诉状指控其在 Meteora 平台上推出 M3M3 代币过程中涉嫌诈骗、证券欺诈及其他违法行为。

ChainCatcher 消息，据美联社报道，阿根廷一些律师周日在刑事法庭对总统哈维尔·米莱提起欺诈指控，指控其在社交媒体上推广加密货币。 原告之一、律师乔纳坦·巴尔迪维佐 (Jonatan Baldiviezo) 表示，他们在这起事件中看到了一个非法组织，该组织实施了“数量不定的欺诈行为”。他表示：“在这个非法组织中，发生了欺诈犯罪，总统的行动至关重要。” 刑事司法部门预计将于周一指派一名法官审理此案或将其提交检察官进行进一步调查。

ChainCatcher 消息，据市场消息，Enron 因发行新代币面临欺诈指控，该公司对此回应称，他们遭到了早期投资者的“攻击”，否认有任何不当行为，其首席执行官 Connor Gaydos 甚至接受了测谎仪测试来证明自己的清白，他说：“当我们说要最大程度地透明时，我们是认真的。” 然而，在测试期间，Connor Gaydo 改变了关于酒精和毒品使用的答案，同时否认与代币坠毁事件有任何关联。据称负责测试的前联邦调查局特工 Andre Cicero 得出结论，Connor Gaydo 并没有通过测试。尽管如此，Connor Gaydo 还是承认代币发射过程“马虎”，出现了错误。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，加密借贷平台 Celsius Network 创始人兼前 CEO Alex Mashinsky 周二对两项欺诈指控认罪。 现年 59 岁的 Mashinsky 于 2023 年 7 月 13 日因七项欺诈、共谋和市场操纵指控被起诉。曼哈顿的联邦检察官表示，他误导 Celsius 的客户，诱使他们投资，并人为地抬高了公司自有加密代币的价值。他当天对这些指控表示不认罪。 Mashinsky 在周二的听证会上表示，他对最初被指控的七项罪名中的两项认罪：商品欺诈和操纵 CEL（Celsius 代币）价格的欺诈计划。 在法庭上，Mashinsky 承认，在 2021 年的一次采访中，他向 Celsius 客户提供了“虚假的安慰”，称 Celsius 已经获得监管机构批准其 Earn 计划，而实际上并未获得批准。该计划承诺将客户的加密资产用于产生投资回报。

ChainCatcher 消息，加州中区法院已驳回两名前高管对比特币挖矿与数据中心运营商 Northern Data 提起的欺诈诉讼。据法院记录显示，本案于本月初经原告 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 自愿撤诉后终结。Porter 和 Kama 分别曾任该公司美国分部的首席运营官和首席财务官。 两人在 4 月份的诉讼中指控 Northern Data 虚假夸大财务状况并涉嫌逃税数千万美元。 此外，Northern Data 近期宣布，正在考虑剥离其比特币挖矿子公司 Peaking Mining，以专注人工智能和云计算业务。 此前消息，Tether 支持的 Northern Data 遭两名前高管指控存在欺诈行为。

CahinCatcher 消息，BitClout 创始人 Nader Al-Naji 上周六在洛杉矶被捕，因其在纽约被指控犯有电信欺诈罪。周二，联邦监管机构对他提起民事诉讼。他于周一在洛杉矶联邦法院出庭并被保释。 此前消息，BitClout 创始人 Nader Al-Naji 遭美国证券交易委员会指控，称其实施了一项价值数百万美元的欺诈性加密资产计划，涉及名为 BitClout 的社交媒体平台及其同名的原生代币。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，金融研究公司 Citron Research 的创始人 Andrew Left 对 7 月 26 日针对他的几项证券欺诈指控拒不认罪。Left 出席了洛杉矶一家联邦法院长达 40 分钟的听证会，法官 Rozella Oliver 要求其支付 400 万美元的无担保债券和 100 万美元的抵押债券。针对 Left 的审判日期定于 9 月 24 日。 此前消息，Citron Research 创始人安德鲁·莱夫特 (Andrew Left) 被 SEC 指控犯有证券欺诈罪，涉嫌通过“诱饵转换”股票推荐误导散户投资者获利 1600 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，GMP 看涨期权持有者 Martin Radev 通过其代理律师事务所 Pomerantz，于 6 月 28 日在纽约东区向 Roaring Kitty 提起诉讼，指控其从 5 月 13 日起通过一系列社交媒体帖子策划“哄抬股价并抛售”计划。 前联邦检察官、Dynamis LLP 律师事务所创始合伙人 Eric Rosen 表示，这起诉讼“从一开始就注定要失败”。因为“Roaring Kitty 应该披露其出售期权的意图”的说法在法庭上站不住脚，因为没有“理性的人，更不用说理性的投资者”，会期望 Roaring Kitty 持有所有期权直到到期日。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，西班牙法院批准 Bitcoin. com 联合创始人 Roger Ver（比特币耶稣）保释，Roger Ver 缴纳了 15 万欧元（16.3 万美元）的保释金，条件是他必须留在西班牙并上交护照。维尔还必须每两天出庭一次。 Roger Ver 因税务欺诈指控将被引渡到美国。 根据美国司法部的说法，Ver 未能报告其持有的比特币的资本收益或纳税，他于 2011 年开始购买比特币，在 2017 年以约 2.4 亿欧元的价格出售了比特币，据称因此少支付至少 4800 万美元税款。 Ver 于 2014 年放弃美国公民身份，成为圣基茨和尼维斯公民，但仍需要就某些资产收益提交美国纳税申报表。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，纽约 12 名联邦陪审员将对 Mango Markets 攻击者 Avi Eisenberg 是否操纵市场做出裁决。 据悉，周三，陪审团听取了美国政府针对 Eisenberg 案件的结案陈词，Eisenberg 于 2022 年 12 月在波多黎各被捕，并被指控与 Mango Markets 有关的商品欺诈、商品操纵和电汇欺诈罪。如果三项罪名全部成立，他将面临最高 20 年的监禁。检察官周三结束了 Eisenberg 的审判，称他在 2022 年 10 月 11 日通过 MNGO 代币的虚假交易来操纵期货合约，传统的刑法适用于 Eisenberg。 但 Eisenberg 辩护律师表示，其“采用了一种成功且合法的交易策略，在这种策略中，他将自己的资金置于风险之中。他完全遵守了 Mango Markets 的智能合约”。陪审团周三没有作出最终裁决。他们将于周四重新考虑对 Eisenberg 的三项指控。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，因在黑山的引渡程序延误，Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 可能至少将错过 3 月 25 日在美国证券交易委员会（SEC）对其提起的欺诈指控的民事审判开庭。Kwon 的律师 David Patton 在曼哈顿联邦法院提交的一封信中表示，无论 Kwon 最终何时被引渡，他均不会寻求推迟审判日期。此前，Patton 在 1 月份已作出类似承诺。 据悉，Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 因 2022 年 5 月 TerraUSD 和 Luna 加密货币的崩溃而在去年 2 月被 SEC 起诉，据称此事件导致加密市场损失约 400 亿美元。SEC 指控 Terraform 和 Kwon 欺骗了投资者关于 TerraUSD 的稳定性，以及一款受欢迎的韩国移动支付应用如何使用 Terraform 区块链来结算交易。 Kwon 否认了所有的不当行为。他还面临美国的相关刑事指控，并自去年 3 月在黑山被逮捕以来一直被拘留。上周，黑山首都波德戈里察的一家法院表示，Kwon 应被引渡到美国，而非他更偏好的韩国。Kwon 正在上诉这一裁决，他的当地律师 Goran Rodic 称这一裁决基于“错误”的信息，即美国的引渡请求先于韩国到达。 Rodic 在附在 Patton 信函中的一份声明中表示，由于黑山下级法院的“多次意外错误”，引渡程序耗时远超预期，他预计 Kwon 在 3 月底前不会被引渡到任何地方。去年 12 月，负责 SEC 案件的美国地区法官 Jed Rakoff 表示，Terraform 和 Kwon 未能为 TerraUSD 和 Luna 注册，违反了美国法律。