清洗

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，Kelp DAO 跨链桥攻击事件中约 2.2 亿美元未被冻结的资金已被黑客几乎全部清洗。链上分析师 Arkham Intelligence 追踪显示，原攻击者钱包中仅剩约 170 万美元。该黑客与朝鲜有关联，曾于 4 月发动针对 LayerZero 的 2.92 亿美元跨链桥攻击。 资金通过 THORChain、Wasabi、Tornado Cash 和 Umbra 等隐私工具转移。4 月 20 日 Arbitrum 安全理事会冻结的约 7100 万美元以太坊是目前唯一可追回的部分。LayerZero 于 5 月 18 日发布的报告将攻击归咎于朝鲜 TraderTraitor 组织。Kelp 已通过迁移至 Chainlink CCIP 及 DeFi United 计划恢复了约 11.6 万枚 rsETH，Aave 安全模块吸收了约 1.9 亿美元坏账。

ChainCatcher 消息，据派盾监测，TrustedVolumes 攻击者已转移清洗 27.8 万美元资金：向 TornadoCash 存入 10.2 枚 ETH（2.36 万美元），通过 THORChain 将 110 枚 ETH（25 万美元）跨链转换为 BTC，还曾尝试向 Railgun 存入 0.5 枚 ETH 但改变主意退回。TrustedVolumes 在 5 月 7 日被攻击，损失约 670 万美元。

ChainCatcher 消息，Arthur Hayes 在 Consensus Miami 2026 活动中表示，99%的山寨币可能降至 0，这属于正常的市场清洗。自 1929 年以来，标普 500 指数中约 98%的公司已归零，大多数股票在长期看来也是山寨币。加密货币的崩溃速度更快是因为其全天候交易且缺乏限制。建议将代币视为软件，多数软件项目因无法获得用户而失败属于商业常态。 比特币的价格和未来价值取决于法币总量及法币创造的速度，与政治或监管无关。目前比特币交易价格约为 8.2 万美元，其效用在于允许用户在传统金融体系之外传输价值。中心化加密公司寻求监管是为了保护其业务，但这不会对比特币或加密货币的有效性产生影响。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨监测，Venus 攻击者向地址 0xa21…23A7f 转移 2301 枚 ETH（约 532 万美元），随后分批转入龙卷风 Tornado Cash 中清洗转移，目前链上仍有价值 1,745 万美元的 ETH。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Specter（@SpecterAnalyst）监测，朝鲜黑客组织 TraderTraitor 于北京时间今日凌晨开始对 KelpDAO 被盗资金实施洗钱操作，距 Arbitrum Council 冻结 30.7 枚 ETH（约 7100 万美元）仅三小时后启动。攻击者将剩余资金拆分至三个钱包，分别持有约 2.5 万枚 ETH（约 5760 万美元）、2.57 万枚 ETH（约 5920 万美元）及 2.5 万枚 ETH（约 5790 万美元），其中第三个钱包已立即开始洗钱，目前仅剩约 3800 枚 ETH（约 800 万美元）。资金主要通过 THORChain 桥接至比特币网络，约 99% 的资金流经该协议，导致 THORChain 当日交易量飙升至 2.11 亿美元，超过其 30 日日均值的 10 倍，产生约 18.9 万美元手续费。此次洗钱过程中，资金还与 BTC Turk（2025）及 Bybit（2025）黑客事件的非法所得混合，目前比特币网络上追踪到的相关资金合计约 442 枚 BTC（约 3300 万美元），整个洗钱过程已动用逾 400 个地址。

ChainCatcher 消息，据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。 资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

ChainCatcher 消息，Glassnode 在社交媒体上发布数据称，随着比特币突破前高时交易员加仓多单，BTC 期货未平仓合约量骤增。 当前回调行情正在检验这些多头头寸的韧性，有助于市场杠杆率重置。后续需重点关注两个信号：买方力量在何时何地介入，以及关键支撑位能否重新激发市场需求。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬（@EmberCN）监测，黑客已将从 Bybit 盗取的 49.9 万枚 ETH（约 13.9 亿美元）全部清洗完毕，整个过程历时 10 天。 期间 ETH 价格下跌 23%，从 2,780 美元降至 2,130 美元。黑客主要通过 THORChain 进行洗钱操作，该平台因此获得 59 亿美元交易量和 550 万美元手续费收入。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测， Bybit 黑客盗取的 49.9 万枚 ETH 终于要卖完了(今天或明天)：现在地址里只有 6 万枚 ETH (约合 1.48 亿美元)等待清洗了。过去 24 小时 Bybit 黑客洗走了 9.65 万枚 ETH 。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，自昨日下午 3 点起，Bybit 黑客恢复洗钱活动，已洗出 6.22 万枚 ETH（约 1.38 亿美元）。 目前黑客从 Bybit 盗取的 49.9 万枚 ETH 中，仅剩 15.6 万枚（约 3.46 亿美元）未被处理。 按当前洗钱速度，预计剩余被盗资金将在三天内被全部清空。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，过去 24 小时，Bybit 黑客继续洗走了 7.1 万枚的 ETH (1.7 亿美元)。从 22 号下午到现在 4 天半时间，盗取的 49.9 万枚 ETH 已被洗走了 20.6 万枚。平均每天 4.5 万枚。现在黑客地址里还剩 29.2 万枚 (6.85 亿美元)。

ChainCatcher 消息，据 Spotonchain 监测，Bybit 黑客已清洗 100,000 枚 ETH（约 2.5 亿美元），占被盗 49.9 万枚 ETH 的 20%。黑客正积极地将资金分散到多个地址，并使用 THOR Chain 进行跨链兑换到 BTC、DAI 和其他资产。 Bybit 黑客仍持有 39.9 万枚 ETH，持有数量超过以太坊创始人 Vitalik Buterin 或以太坊基金会。

ChainCatcher 消息，Solayer 核心开发者 Chaofan Shou 在社交平台发文表示，“LIBRA 代币的做市商/创建者直接关联 Arunkumar Sugadevan 及另一印度连环撤池诈骗者，质疑 KelsierVenture 是否将代币发行外包给印度公司。通过时序分析追踪资金流向，我们发现 LIBRA 代币的创建者同时是 MELANIA 和 ENRON 代币的内部人士，且为 OG.FUN 项目开发者，并已清洗超 1500 万美元资金。无论你身处地球何处，我必将追查到底。希望 Kraken 与币安协助冻结相关资金。已经报警处理，RUG 就是 RUG，无论您是否决定退还资金。” 昨日 Solayer 核心开发者 Chaofan Shou 表示，自己和 Solayer 工程师 @tonykebot 在 LIBRA 上亏损了超 200 万美元，配图发布了 LIBRA 背后团队 KIP Protocol 的核心成员名单（官网可见），并配文“让我们看看两个黑客和一个空闲周末能给我们带来什么”。 今日 KIP Protocol 于 X 发文表示，LIBRA 代币的发布和做市完全由 KelsierVentures 及该项目发起人 Hayden Davis 负责。

ChainCatcher 消息，据 Cyvers Alerts 监测，借贷协议 zkLend 在 Starknet 网络上遭遇漏洞攻击损失 490 万美元。攻击者将窃取资金跨链至以太坊并通过隐私协议 Railgun 进行清洗，但因 Railgun 协议政策限制，资金被强制返还至原地址。 此前消息，zkLend 已通过链上消息向攻击者提出 10% 白帽黑客赏金，相关交易已在以太坊区块链上确认。

ChainCatcher 消息，交易员 Eugene Ng Ah Sio 发布 9 月阶段性交易总结，他表示：“在 8 月经历了假突破后的震荡行情，减少了交易量。除了做了一些 SOL 的短线操作，取得了非常小的百分比收益。 在资产选择方面，我几乎准确找出了每一个表现出色的资产，但在仓位管理上出了大问题。本月最大的错失包括 SUI、PEPE 和 ENA，尽管我在市场格局变化初期就已经发现了它们，并且在此之前也交易过这些标的。 总的来说，我对本月的交易表现还是相当满意的，能够通过专注和坚持不懈保持领先于市场，并且坚持原定计划来确定止盈水平。我现在大部分已经出清仓位，但正在等待市场的杠杆清洗，我相信这会以相当大的确定性出现。”

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，被标记为 WazirX 攻击者的钱包地址已经通过 Tornado Cash 清洗 5000 枚ETH（价值约 1160 万美元）。WazirX 漏洞利用者迄今为止已通过 Tornado cash 清洗了总计 37600 枚 ETH（价值约 8700 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 PeckShield 监测，WazirX 漏洞利用者地址已通过 Tornado Cash 清洗另外 400 枚 ETH（价值约 93.7 万美元）。

ChainCatcher 消息，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟货币交易清洗15亿港元黑钱，全部人正保释候查，他们多个银行户口内的约220万资产已被冻结。 海关有组织罪案调查科调查主任潘业勤表示，被捕4人涉及一个3人家庭及1名本地男子，其中家庭的一对亚裔父子是集团主脑。调查指他们在2020至2022年期间，从海外收取大额来历不明资金，当中部分资金涉及境外犯罪活动，两人在港成立多间空壳公司，将两年间取得的大额款项，转帐到7间银行的超过30个户口，当中单一最大转帐额达2300万元。 潘业勤说，集团之后会分拆交易，拆细银码互相转帐到180个第三方户口，并以每月7万元的酬劳，招揽另一名被捕的31岁本地男子，透过虚拟货币方式处理了3亿元黑钱。

ChainCatcher 消息，联合国报告显示，朝鲜黑客于 2024 年 3 月通过 Tornado Cash 清洗价值 1.5 亿美元的被盗加密资产。2023 年 3 月，朝鲜黑客从 HTX 非法提取了价值 1.475 亿美元的加密货币。一年后，这些资金通过 Tornado Cash 被转移到朝鲜。 据路透社报道，联合国目前正在调查 97 起朝鲜网络攻击事件，这些攻击在 2017 年至 2024 年间消耗了价值约 36 亿美元的加密货币。