虚拟币交易平台

ChainCatcher 消息，陕西高院发布打击整治非法集资犯罪典型案例，其中指出被告人史某、朱某在西安设立办公地点，利用自行搭建的 BRTR 平台发行、交易 USDT、QC、BRTR 货币，面向社会大肆吹嘘其公司实力，虚构投资虚拟币的美好前景，并以保本高息和享受豪车使用权为诱饵，吸引社会公众投资。经审计，截至案发，共有 114 名集资参与人报案，集资总金额 634 万余元，已返还 516 万余元。 法院经审理认为，被告人通过发行、交易虚拟币的形式变相向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年并处罚金。

ChainCatcher 消息，百色中级人民法院发布一起提供虚拟币平台账号，帮助转移犯罪所得及其收益的案例，相关账号用于泰达币收币、卖币，帮助转移犯罪所得及其收益，再通过支付宝账户接收账号卖出虚拟币所得资金，并通过取现、转账等方式套现。 2020 年 2 月至 2021 年 5 月期间，犯罪分子通过涉案账号收到虚拟币数量净额 131.3 万个泰达币，变现 20.5 万个泰达币，变现金额 146 万元。

链捕手消息，武汉市公安机关依法加强互联网监管，对本地APP运营企业开展涉诈、涉黄等排查，重点查处刷单交易、虚假链接、发布欺诈内容等违法违规行为，今年已行政处罚违法违规行为20起，清理下架12款高风险APP，其中依法查抄了一个虚拟币交易平台，为投资型诈骗团伙提供线上交易渠道的“晟昌科技公司”被警方“一锅端”。 经查，这家披着网络科技外衣的公司，3年间开发了150余个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网络商城等APP、小程序，几乎全部是为网络金融诈骗、传销团伙所“私人订制”。（长江日报）