山西省處非辦提示：警惕非法集資披上“區塊鏈”外衣

ChainCatcher 消息，据《太原日報》報導，近些年，一些不法分子打著區塊鏈、金融創新等旗號，發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。

當前，利用區塊鏈概念行非法集資主要有三大特徵。

一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人站台宣傳，以空投等為誘惑，宣稱投資周期短、收益高、風險低，具有較強的蛊惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以靜態收益（升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。