山西省

ChainCatcher 消息，山西省防範和打擊非法集資微信公众号發布警惕以投資"RWA"等名義從事非法金融活動的風險提示，其中指出若發現疑似以投資"RWA"、"穩定幣"等名義從事非法金融活動線索，請及時進行舉報，或向屬地市縣防範和打擊非法金融活動工作機制牽頭部門或公安部門舉報。如已不慎被騙，請立即停止投入任何資金，保留聊天記錄、轉帳憑證、合同等證據，向屬地公安機關報案尋求專業幫助。

ChainCatcher 消息，据《太原日報》報導，近些年，一些不法分子打著區塊鏈、金融創新等旗號，發行所謂虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產吸收資金，侵害公眾合法權益。山西省處置非法集資領導組辦公室 6 月 3 日發出提示，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作概念行非法集資、傳銷、詐騙之事。廣大消費者要增強風險意識，不參與炒作活動，謹防個人財產及權益受損。當前，利用區塊鏈概念行非法集資主要有三大特徵。一是網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及範圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程控制實施違法活動。一些人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，有的還利用名人站台宣傳，以空投等為誘惑，宣稱投資周期短、收益高、風險低，具有較強的蛊惑性、隱蔽性和迷惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱，設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以靜態收益（升值獲利）和動態收益（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

ChainCatcher 消息，据山西省公安廳微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供"洗錢"服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案流水近 8400 余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換虛擬幣再次清洗並將資金轉移至境外。