中國四平市警方破獲利用 USDT 洗錢的團夥，案件正在進一步偵辦中

ChainCatcher 消息，据央廣網信息，中國吉林省四平市四平市鐵東區公安分局經偵大隊在偵辦一起金融詐騙犯罪過程中通過梳理資金流向、深挖線索，成功破獲一起利用虛擬貨幣 USDT 幫助金融詐騙犯罪分子轉移贓款的團伙洗錢案，該犯罪團伙分工明確，作案過程中使用各種手段躲避偵查。

經查：犯罪嫌疑人劉某伙同趙某、王某等人於 2023 年 12 月至 2024 年 5 月期間，在明知買家資金系金融詐騙犯罪所得的情況下，為了從中牟利，劉某先以幫助他人辦理貸款需要使用他人的銀行賬戶刷流水證明其有還款能力的名義騙取他人的銀行賬戶，接著將騙取的銀行賬戶用於接收金融詐騙犯罪所得資金，隨後指使當事人到銀行取現並全部交到劉某手中，劉某再轉交給趙某、王某由趙某、王某將現金存入各自的銀行賬戶中。二人通過數字貨幣交易平台以低買高賣"U 幣"形式，幫助金融詐騙犯罪團伙洗錢，並從中獲利，該團伙累計洗錢獲利 10 余萬元。

目前，該洗錢犯罪團伙的成員已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。