安徽警方

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，安徽宿州警方近期破獲一起利用虛擬貨幣進行 "隔空洗錢" 的銀行卡買賣案，涉案金額超 8000 萬元。經調查，犯罪團夥依托境外犯罪集團組建的"票務"團夥，利用社交軟體招募卡商，組織 "卡商車隊" 在境內收卡並完成取現、購買虛擬貨幣等操作，銀行卡不出境即可完成跨境資金洗白。

ChainCatcher 消息，安徽省五河县公安局精準研判與迅速行動，成功斬斷了一條利用虛擬貨幣交易平台為掩護，實則從事跑分洗錢犯罪活動的鏈條，三名嫌疑人終落法網。 该跑分團夥利用公眾對虛擬貨幣投資的朦朧認知，利用虛擬貨幣交易平台為掩護，表面上進行著看似合法的投資炒作，實則從事非法跑分洗錢勾當。該團夥涉及的金額高達數千萬元，對金融秩序和社會安全造成了難以估量的威脅。跑分團夥通過操控高度隱蔽的跑分軟體，利用銀行帳戶或第三方支付平台，通過虛構交易、分散轉移等手段，將非法所得的資金"洗白"，使其看起來像是合法收入的過程。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法採取強制措施。

鏈捕手消息，据安徽省池州市公安消息，近日池州市警方破獲利用區塊鏈技術非法獲取計算機系統虛擬貨幣數據案，涉案價值約5000萬元人民幣。据鏈捕手查詢，涉案項目疑似為DEX項目GainSwap。據悉，2021年6月，王某用手機上網時發現某款數字錢包首頁上新發布了一個項目，覺得有利可圖，便投資了價值約59萬元人民幣的虛擬貨幣。次日凌晨發現自己質押的虛擬幣全部被項目方轉走，另外還卷走了其他投資者質押的近800萬美元數字資產，並關閉了網站訪問，失聯跑路。据統計，該項目投資人（受害人）數百人，涉案價值約5000萬人民幣。當地民警分析發現，犯罪嫌疑人（項目方）在取得安全公司的審計報告後，真實上線的代碼與通過審計代碼不一致，通過部署含有"後門"的合約代碼，項目方可不經投資者同意，提走他們的質押資產，後跨鏈轉入"匿名池"進行洗幣。後經廣東、四川、湖南警方配合，八名犯罪嫌疑人全部被捕到案。警方依法查封、扣押嫌疑人利用贓款全款購買的價值千萬別墅、百萬豪車等涉案資產，另外凍結約600萬的虛擬資產。目前，案件偵辦、追贓挽損等工作正在進一步開展中。 （池州公安在線）