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first_img 波蘭前警察因 Zondacrypto 案被控,警方搜查其創始人失蹤地

ChainCatcher 消息,波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局(CBZC)週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.,其面臨兩項指控:一是參與有組織犯罪集團;二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失,協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱,對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件,他正以嫌疑人身份接受訊問,檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時,卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫,即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點,辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪,此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所,當時名為 BitBay,2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto,宣稱擁有 130 萬客戶,其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯,愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴,包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.,公開回應者均否認指控,相關指控尚未经法院審理。
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