網絡傳銷

ChainCatcher 消息，据市場消息，貴州黔南網安與經偵聯動，破獲一起"虛擬幣"網絡傳銷案，專案組分赴多地，成功抓獲犯罪嫌疑人 15 名。經查，該傳銷組織宣揚"世界一切有價值的皆可代幣化"口號，搭建虛擬幣無實名交易平台，設立各種層級，會員以充值質押虛擬幣參與傳銷活動，通過發展下線獲取直推獎勵的方式獲利，是一個層級達三級以上，參與人數千人達上的網絡傳銷組織。犯罪嫌疑人賈某福、劉某、段某耀等人在網絡設立某虛擬幣，以購買虛擬幣可獲得高額收益為誘餌，故意炒高虛擬幣價格，根據會員的購買金額劃分"身份層級"，隨著層級不斷升高，收益隨著增加，以此鼓勵"老會員"繼續發展"新會員"，吸納更多人員參加傳銷活動，實現利益層層逐級返利。平台利用大部分傳銷參與者對虛擬幣並不了解，通過工作人員定期開課宣講"高回報、低風險"等話術，並以代充值的方式幫助會員將人民幣兌換後進行充值。目前，相關涉案嫌疑人均已被依法打擊。

ChainCatcher 消息，据宿遷法院公眾號，該院披露一起投資虛擬貨幣理財項目為名的網絡傳銷案，犯罪嫌疑人創建 "ACORNS" 網絡平台，在無實際經營項目的情況下通過發行 "ACO" 等虛擬幣、宣傳該虛擬幣可以參與理財獲得高額回報為誘餌，要求會員繳納 100 枚 USDT 進行理財為門檻獲得靜態收益。截至案發，該平台有效充值會員數達三千多人，累計吸納資金近 316 萬枚 USDT。宿城法院經審理，以組織、領導傳銷活動罪判處本案被告人有期徒刑五年三個月至三年不等，並處罰金十七萬元至十萬元不等。

ChainCatcher 消息，根據央視新聞報導，涉嫌組織、領導傳銷活動罪的特大經濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。據了解，自 2012 年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的 MBI 集團通過發行虛擬數字貨幣的方式，要求參加者繳納 700 元至 24.5 萬元人民幣不等的費用獲得平台會員資格，以高額返利為誘餌，以發展會員數量、投入資金數量作為計酬方式或者返利依據，實施網絡傳銷違法犯罪活動。該集團共發展會員一千餘萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据安徽日報消息，安徽省委政法委、省市場監管局、省公安廳聯合印發通知，從 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省範圍內開展打擊傳銷"皖劍-2024"行動，其中將重點查處打著"區塊鏈""元宇宙""數字資產交易"等旗號，開展虛擬貨幣、挖礦機、區塊鏈、炒外匯等運作的礦幣鏈通型網絡傳銷活動。