虛擬貨幣投資騙局

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，聲稱扎根越南的 "Fun Coffee" 2025 年底剛進軍香港，2026 年 7 月遭香港證監會警告，屬可疑投資產品。公司表面上是投資咖啡生意，實際上是虛擬貨幣投資騙局，年息高達 222%，最終在 7 月底"爆雷"。苦主群組有超過 370 人，每人被騙數十萬元，多個投資群組合共 4000 人，涉款超過 10 億港元。有 50 多歲的中年婦女，聲稱在不知情的情況下，成為 Fun Coffee 其中一間香港註冊公司的股東兼董事，她有過百人"下線"，收到記者查詢後已去報警。警方收到 115 宗報案，交由商業罪案調查科詐騙案調查組跟進。報導稱，Fun Coffee 去年底來港舉辦馬拉松活動，邀請藝人阮兆祥主持，並在各區派發反詐騙傳單作宣傳。該公司九龍灣總部及旺角門市已人去樓空，貼出欠租告示。證監會 7 月 13 日已發警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑為龐氏騙局。

ChainCatcher 消息，最高人民法院、國家市場監督管理總局聯合發布 5 件依法懲治網絡傳銷犯罪典型案例，其中包括假借投資"虛擬貨幣"承諾高額回報案例，基本案情如下：2018 年初，被告人陳某等人以區塊鏈為噱頭，策劃設立"某 Token"網絡平台開展傳銷活動，要求參加者通過上線的推薦取得該平台會員帳號，繳納價值 500 美元以上的虛擬貨幣作為門檻費以獲得增值服務，可利用平台"智能狗搬磚"技術在不同交易場所進行套利交易，並獲得平台收益。為逃避打擊，陳某等人於 2019 年 1 月將平台客服組、撥幣組搬至國外，並繼續以"某 Token"網絡平台進行傳銷活動。經統計，"某 Token"網絡平台注册會員帳號超 260 萬個，層級達 3293 層，共收取會員繳納的比特幣、泰達幣、柚子幣等各類虛擬貨幣超 900 萬枚。江蘇省鹽城經濟技術開發區人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某有期徒刑十一年，並罰款人民幣六百萬元；判處其餘被告人有期徒刑八年八個月至二年不等，並罰款；違法所得予以追繳、沒收，上繳國庫。一審宣判後，陳某等提出上訴。江蘇省鹽城市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。人民法院根據跨境網絡傳銷活動的組織者、領導者在整個犯罪鏈條中的地位、作用，判處相應的刑罰，同時依法對涉案的比特幣等虛擬貨幣予以沒收，切斷了被告人跨境再犯罪的經濟能力，彰顯了司法機關堅決捍衛互聯網金融安全，維護金融市場秩序穩定健康發展的態度。

ChainCatcher 消息，据星島頭條報導，香港警方上週二（12 日）接獲一名 46 歲本地女子報案，表示早前收到 Instagram 短訊推介她通過一網站投資虛擬貨幣。報案人遂按指示於該網站建立帳戶，並於 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 4 日先後 25 次把共約 710 萬港元轉帳至對方指定的 15 個本地銀行戶口作投資，其間並沒有收到任何回報。報案人其後未能通過該網站提取金錢，亦未能聯絡有關人士，懷疑受騙，遂報案。案中受害人損失價值約 710 萬港元。經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。警方重申，任何人如觸犯香港法例第二百一十章《盜竊罪條例》第十二條"以欺騙手段取得財產"罪，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以倫敦金、虛擬投資投資業務作掩飾的本地詐騙集團。該詐騙集團同時利用 50 個空殼公司以及傀儡帳戶，過去一年多清洗 3.2 億港元騙款。香港東九龍總區重案組總督察段玉衡表示，詐騙集團利用傳銷電話（Cold Call）形式，向受害人推銷倫敦金、虛擬貨幣等投資項目去誘騙受害人參與，當受害人上當之後集團成員會聲稱以現金形式或轉帳到特定帳戶，這些應用程序帳戶只是一個虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣並無關係。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌"洗黑錢"及"串謀詐騙"罪。