網絡賭博

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，內蒙古自治區錫林郭勒盟中級人民法院對馬某涉非法經營罪一案作出維持原判的二審判決，這是四方支付平台為賭博平台提供資金支付結算的系列案中的一起。本案中部分被告人被指以 USDT 等虛擬貨幣形式收取佣金或返利。經查，2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日間，馬某等 5 人通過由第三方支付帳號進行代收、代付非法資金，並以虛擬錢包收取 USDT 虛擬幣和銀行卡收款等結算方式，通過 10 家第三方支付公司的 105 家商戶，結算金額超過 29.5 億元人民幣。最終法院認定，馬某犯非法經營罪，最終判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣 300 萬元，陸續到案的 5 人被法院已以非法經營罪被判處 3 至 6 年不等刑期。

ChainCatcher 消息，据《新海峽時報》報導，泰國就中國商人王一成發布逮捕令，指其涉嫌參與一個通過非法加密貨幣挖礦為詐騙及網絡賭博收益洗錢的跨國網絡。泰國特別調查局表示，王一成於 2025 年 11 月被控盜竊及違反《計算機犯罪法》，目前疑已潛逃出境，泰方正與國際執法機構合作追蹤其下落。

ChainCatcher 消息，深圳 IT 男李東（化名）被湘豫兩省警方盯上。他的虛擬貨幣錢包裡，發現了大量比特幣。湖南張家界市和河南長葛市的公安機關均對李東立案偵查，涉嫌的罪名均為"開設賭場"。張家界警方扣押李東帳戶的比特幣一百餘枚，變現為人民幣四千多萬元；河南警方扣押其比特幣 80 個，市場價值超過四千萬元。後來，李東並未被認定為"開設賭場"，他被河南長葛市檢察院以涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪提起公訴。2026 年 1 月，此案在長葛市法院公開開庭審理。休庭後，法庭表示將擇期再次開庭。"80 後"李東是一名網絡信息安全工程師，大學學的專業是信息安全。他先後在多家知名互聯網企業從事網絡安全技術工作，後來定居深圳，近年創業經營一家互聯網公司。據其家屬介紹，大概從 2016 年起，李東開始炒股、炒幣，擁有了一些比特幣。不過，後來警方調查認為，他的比特幣來源另有"門路"。2024 年 9 月，湖南張家界市公安局以涉嫌"開設賭場"傳喚了李東。原來，當年 5 月，張家界警方根據"匿名舉報"立案偵查網絡賭博案，李東被列為犯罪嫌疑人。張家界警方扣押了李東數字錢包裡的比特幣 103 個，變現人民幣 4961 萬餘元。很快，李東被取保候審。而扣押決定和取保候審文書上，李東涉嫌的罪名，從"開設賭場"變成了"非法獲取計算機信息系統數據"。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國北約克郡 39 歲男子 Jason Lowe 在任職雇主公司期間，挪用超 50 萬英鎊（約 65.95 萬美元）公司資金，兌換成加密貨幣用於網絡賭博，最終被判 33 個月監禁。他通過偽造向 Meteorbrand 等企業付款來轉移資金，其銀行賬戶異常交易雖被標記，卻謊稱資金來自 2021 年已出售的個人業務。公司展開內部調查引發員工互信危機，後警方經濟犯罪部門追蹤加密貨幣流向，確認其犯罪事實。

ChainCatcher 消息，泰國網絡犯罪當局提議禁止去中心化預測市場 Polymarket，因為其可能被視為在線賭博網站，而這在該國被視為非法。泰國網絡犯罪調查局稱，暫停 Polymarket 對防止公眾成為網絡賭博的受害者和阻止利用加密貨幣從事非法活動至關重要，因為非法活動 "可能對經濟和社會產生嚴重影響"。網絡警察表示，該網站通過加密貨幣為全球賽事投注提供便利，這在泰國可能屬於非法在線賭博。警方沒有說明可能關閉的時間表。

ChainCatcher 消息，加密安全機構 Bitrace 發文表示，在對加密交易平台 BKEX 的鏈上記錄進行分析後標記了 5 個 Trc20-USDT 熱錢包地址、522 個用戶風險地址的資金往來，以及 6591 個用戶未知風險地址的資金往來。在過去一年時間內，五個主要的 BKEX 熱錢包地址共與超過 7113 個用戶地址產生資金交互。其中 522 個係風險地址，累計向 BKEX 熱錢包地址轉帳 4001 筆，風險資金量達到 499 萬 USDT，並通過用戶地址間接與 5.68 億風險 USDT 產生關聯，且風險資金主要來自網絡賭博平台以及非法四方支付平台（包括來自網絡賭博平台及賭客的 361 萬 USDT，與來自非法四方支付平台的 93 萬 USDT）。因此，BKEX 存在用戶資金涉及洗錢，平台配合執法單位調查的可能，與其官方公告內容相符。此前報導，BKEX 發布公告稱，平台用戶的資金涉及洗錢，目前 BKEX 正在配合警方收集證據，為此將暫停提現以配合工作。（來源鏈接）