虛擬貨幣犯罪

ChainCatcher 消息，据西南政法大學官方公眾號，6 月 3 日，由西南政法大學主辦的"涉虛擬貨幣犯罪的偵查、起訴和證據固定"研討會上，上海習正律師事務所高級顧問、TRON 創始人孫宇晨、北京市海淀區人民檢察院檢察官李濤、北京市朝陽區人民檢察院第八檢察部副主任王棠、西南政法大學刑事偵查學院副院長謝玲、重慶市高級人民法院刑一庭副庭長蔣佳芸、上海習正律師事務所主任律師牛炬欽、西南政法大學法學院講師葉寧分別作了主題發言。

ChainCatcher 消息，据中央紀委國家監委網站，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。調查顯示，姚前利用監管權力為特定科技服務商謀取利益，涉及虛擬貨幣等權錢交易，非法收受巨額財物。此外，其還違反中央八項規定精神，違規收受貴重物品、接受宴請，並在職工錄用、投資入股等方面違規操作。經中國證監會黨委及相關紀檢監察部門研究決定，對姚前作出嚴肅處理，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。此前報導，姚前涉嫌嚴重違紀違法，曾接受中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組紀律審查和廣東省汕尾市監察委員會監察調查。據悉，姚前曾任中國央行數字貨幣(CBDC)研究部首任主任，曾被 Coindesk 評為 2017 年區塊鏈領域最具影響力的人物之一。曾發表多篇關於區塊鏈技術、數字貨幣、Web3.0 的相關研究文章，並與他人聯合出版《Web 3.0:下一代互聯網的變化和挑戰》。

ChainCatcher 消息，据信報報導，香港警方通報了一起發生在深水埗區虛擬貨幣兌換店的重大盜竊案。一名 43 歲男子在交易 400 萬港元現金時遭遇盜竊，警方已拘捕 2 名涉案男子。警方於 25 日和 26 日分別以"串謀盜竊"罪名拘捕兩名持香港身份證的男子，年齡分別為 23 歲和 30 歲。他們涉嫌與女店員等多人合謀開設虛擬貨幣兌換店，專門盜取客戶的現金交易款項。23 歲嫌疑人已被暫控一項"串謀盜竊"罪，並於 26 日上午在西九龍裁判法院提堂；30 歲嫌疑人仍在接受調查。警方透露，涉案兌換店開業約一個半月，受害人此前曾在 9 月初進行過兩次分別約 40 萬和 80 萬港元的成功交易，這可能是騙徒為取得信任而設的圈套，誘使受害人增加投資至 400 萬港元。值得注意的是，西九龍地區今年前 9 個月已接報 12 宗類似案件，涉案總金額高達 1080 萬港元。這些案件中，受害人要麼在現金交易時被盜竊或搶劫，要麼在轉出加密貨幣後未收到相應款項。

ChainCatcher 消息，2024 年 07 月 05 日貴陽市公安局烏當分局發布"涉案虛擬貨幣犯罪打擊專利技術服務的終止公告"，項目終止的原因是供應商承諾書未加蓋公章。項目內容包括"蒲公英組織領導傳銷案"，涉及海量的以太坊、波場等公鏈上近 10T+ 的數據地址 25+ 億賬戶關係中分析涉案犯罪行為和犯罪畫像。需要針對以太坊、波場進行安全的區塊鏈數據採集，區塊數據字段拆分，獲取海量地址中有效的錢包地址，定位資金流向、定位資金留存、定位交易關係、同時需要具備大量的數據標籤分析能力、海外交易所地址識別能力、海外交易所調證等服務。項目資金為 950 萬人民幣。

ChainCatcher 消息，据央廣網報導，武漢市公安局武昌區分局通過"情指行"一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等 3 個中心協同合作，7 個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網，成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團夥，27 名落網人員被依法刑事拘留，該團夥控制的帳戶資金流水數量達 10 億元。經查，今年 4 月以來，犯罪嫌疑人向某通過"飛機"軟件聯繫其"上線"接受任務後，組織團夥成員用電詐贓款在網絡上購買數字虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入上線帳戶，如此幫助電詐團夥洗錢，從中獲取提成。經初步統計，這個洗錢團夥涉案資金高達 10 億元。目前，案件正在進一步辦理之中。

ChainCatcher 消息，人民法院報刊文《虛擬貨幣結算支付型幫助行為的犯罪認定》。文中指出，虛擬貨幣結算支付型幫助行為是運用虛擬貨幣為他人實施電信詐騙提供財物轉移幫助的行為。在虛擬貨幣結算支付行為的犯罪認定中，應把握犯罪所得的特徵，上游電信詐騙與後續掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益行為的界分節點，以及幫助者主觀明知和"通謀"的產生時間與內容對罪名認定的影響，從而區分易混用的罪名。首先，判斷以虛擬貨幣轉移的對象是否具有犯罪所得的三個特徵，即財產性、刑事違法性、確定性。其次，以詐騙罪既遂為分界點，界定虛擬貨幣結算支付行為是掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為，還是上游電信詐騙的幫助行為。最後，應以幫助者是否與他人事前通謀，是僅認識到他人在非法利用信息網絡展開犯罪活動還是明知他人詐騙，認定虛擬貨幣結算支付行為是否構成電信詐騙罪的共犯。綜上，虛擬貨幣結算支付型幫助行為的犯罪認定共有三種情形：第一是幫助者在詐騙行為實行終了前未與他人通謀，在詐騙罪既遂且詐騙者取得具有財產性、違法性與確定性的財物後，故意為其提供虛擬貨幣結算支付的幫助，行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。第二是幫助者雖然在客觀方面實施了掩飾、隱瞞了犯罪所得的行為，但在詐騙行為實行終了與他人就詐騙形成了意思聯絡，其行為應被認定為詐騙罪的共犯；若幫助者在詐騙行為實行終了與他人達成了以實施網絡犯罪活動為內容的意思聯絡，其行為構成幫助信息網絡犯罪活動罪。第三是詐騙罪未既遂或財物不具有犯罪所得的三特徵，但幫助者明知他人實施詐騙，提供虛擬貨幣結算支付服務的，應認定為詐騙罪的幫助犯；幫助者明知他人實施網絡犯罪活動，卻不知道具體實施罪行，應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。

ChainCatcher 消息，据公众号濱州隊長，鄒平市公安局成功破獲一起涉及約人民幣 30 余萬元的虛擬貨幣盜竊案。受害者孔先生報警稱其存放在 BitKeep 錢包中的虛擬貨幣（包括 USDT、ETH 和 BNB）突然消失。經過調查，警方發現孔先生的朋友尚某強有重大作案嫌疑。尚某強後被確定為嫌疑人並被抓獲，孔先生的全部虛擬貨幣也被成功追回。警方提醒，虛擬貨幣、遊戲幣、遊戲裝備等虛擬財產同樣受到法律保護，對此類虛擬財產實施的盜竊、詐騙等犯罪行為仍將受到法律制裁。

ChainCatcher 消息，中國法院網發布由重慶市第四中級人民法院著述的《非法獲取虛擬貨幣行為的定性》文章，內容顯示，非法獲取虛擬貨幣行為的刑法定性目前存在三種觀點：將其定性為非法獲取計算機信息系統數據罪；應認定為盜竊罪；可能觸犯兩個罪名，可擇一重罪處斷。而對於虛擬貨幣法律屬性的判斷，應當以法律規定為依據，包括：計算機信息系統數據屬性、非貨幣屬性、財產屬性。非法獲取虛擬貨幣的法律定性取決於行為發生的時間。若發生在 2017 年 9 月之前，虛擬貨幣被視為刑法意義上的財產，可能構成盜竊罪和非法獲取計算機信息罪，可擇一重罪處斷。若發生在 2017 年 9 月之後，虛擬貨幣不再被視為刑法財產，不適用侵財類犯罪規制。

ChainCatcher 消息，据平安湖北公眾號記者從湖北省荊門市沙洋縣公安局獲悉，涉案流水達 4000 億的跨境網絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。民警發現，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發行機構進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億餘元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經法院判決沒收的"虛擬貨幣第一案"。

ChainCatcher 消息，公安部近日組織開展打擊電信網絡詐騙犯罪"鄂湘魯豫"區域會戰，指揮山東、河南、湖北、湖南4省公安機關同步開展集中打擊，成功抓獲一大批涉詐違法犯罪嫌疑人，捣毀犯罪窩點 3300 余個，繳獲手機、電腦、"兩卡"等作案工具 10.4 萬個（台），扣押現金、虛擬貨幣（USDT）等涉案資產價值 5800 余萬元。（來源鏈接）