賄賂

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，摩爾多瓦國家反貪中心（CNA）披露了一起利用加密貨幣影響該國 2025 年議會選舉的計劃，涉及金額達 1.07 億美元。CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，該計劃通過非托管加密貨幣錢包進行"複雜的交易操作"，將虛擬資產轉移至摩爾多瓦中間人，後者將其兌換成現金並分發給當地活動人士，用於賄賂選民、推廣特定候選人以及動員集會參與者。資金來源可追溯至俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的兩個中心化加密貨幣平台。區塊鏈分析公司 TRM Labs 將該活動與"俄羅斯支持的外國影響行動 InfoLider"聯繫起來，並確認吉爾吉斯斯坦加密貨幣交易所 TokenSpot 是交易來源之一。TRM Labs 此前已將 TokenSpot 識別為受制裁的俄羅斯交易所 Garantex 的可能前台公司，兩者均與"克里姆林宮支持的制裁規避生態系統"密切相關。

ChainCatcher 消息，据 DL News 引援韓媒 Dailian 報導，韓國最高法院維持對一名加密貨幣交易所員工判處四年有期徒刑的判決，因其協助朝鮮黑客招募一名韓國陸軍上尉，企圖以比特幣換取軍事機密。涉案交易所員工從朝鮮黑客處獲得 48.7 萬美元比特幣作為報酬，並向上尉支付 3.35 萬美元比特幣作為酬金。法院認定該員工違反《國家安全法》，其行為可能危及國家安全。涉事上尉此前因違反《軍事機密保護法》已被判處十年監禁並處罰金。調查顯示，朝鮮黑客指使該員工向涉事上尉提供"手錶形狀的隱藏攝像頭"及用於植入軍事筆記本電腦的 USB 黑客設備，企圖遠程訪問韓美聯合指揮控制系統，但未能成功。涉事上尉此前因違反《軍事機密保護法》已被判處十年監禁並處罰金。

ChainCatcher 消息，韓國最高法院裁定，一名加密貨幣交易平台員工因收受朝鮮方面提供的比特幣資金，策劃並誘使韓國軍官出售軍事機密，被判有期徒刑 4 年，並 4 年內禁止從事金融相關行業。法院查明，朝鮮黑客向該交易平台員工支付了約 48.7 萬美元的比特幣，用於"招募"韓國現役軍官；涉案陸軍上尉則收受約 3.35 萬美元的比特幣。法官指出，被告明知行為涉及敵對國家，相關行為可能危及國家安全，且出於個人經濟利益動機。該上尉此前已因違反《軍事機密保護法》被判 10 年監禁並罰款 3.5 萬美元，而交易平台員工則因違反《國家安全法》被定罪。案件披露，涉案人員曾通過 Telegram 聊天室接觸軍官，並提供偽裝成手錶的隱蔽攝像頭及 USB 入侵設備，試圖竊取韓美聯合指揮控制系統的登錄信息。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，俄羅斯檢方尋求沒收潛逃的秘密部門官員 Georgy Satyukov 的大量奢侈品資產。其被指控從已關停的 WEX 加密貨幣交易所運營者處收受價值 1.84 億美元的比特幣和 3000 萬美元的以太坊作為賄賂，而調查人員已查明與 Satyukov 涉嫌行賄有關的資產價值 2960 萬美元。檢方稱，Satyukov 利用贓款購置了 13 處俄羅斯公寓、聖彼得堡數處非住宅物業、一套阿聯酋別墅以及登記在其兄弟名下的薩拉托夫市百萬美元房產。此外，調查還發現其名下有兩輛保時捷卡宴 Turbo、七塊百達翡麗手錶及其他總價超 130 萬美元的珠寶，其家族銀行賬戶中尚有超 1500 萬美元的現金與外幣。據稱，賄賂源於 WEX 交易所前系統管理員 Alexey Ivanov，其希望 Satyukov 幫助其規避刑事調查。Satyukov 及其前同事 Dmitry Sokolov 目前均在逃，莫斯科法院準備對其進行缺席審判。若定罪，其資產可能被收歸國有。WEX 交易所於 2017 年接管了 BTC-e 的交易業務，後者因其創始人 Alexander Vinnik 因欺詐和洗錢指控在希臘被捕而倒閉，WEX 也於 2018 年停止運營。

ChainCatcher 消息，社交平台 X 近日公開指控，一個曾參與加密詐騙的團夥試圖通過中間人賄賂其員工，以恢復被冻结的帳戶。X 稱已發現這一"行賄網絡"，涉案人員還與名為"The Com"的國際犯罪組織有關聯，目前法律程序正在進行中，X 表示將全力配合執法部門。據悉，該團夥同時在多個平台活動。美國聯邦調查局已於七月對"The Com"組織發布警告，稱其由多名未成年人參與實施跨國網絡犯罪。

ChainCatcher 消息，近日，包括加密無畏（@cryptobraveHQ）在內的多位 KOL 表示 Kaito 的商務負責人聞月疑似接受賄賂。其中加密無畏表示聞月向某些項目收取超額的 listing 費用，以整體費用包的名義多收約 20 萬美元的疑似賄賂，以保證項方優先排隊上 Kaito。幣圈老司机 @SEFATUBA3 表示，聞月要 3 萬美元過橋費，可以給白名單或者代幣。對於上述指控，聞月（@0xWenMoon）回應稱從來沒有收受過任何的賄賂。任何曾經支付超過 15 萬美元的，是為了更專業的分析類附加服務(比如 KaitoPro 平台)，或者加快排期(例如項目團隊需要更快上線排行榜，以配合某個活動)。所有款項都直接支付給 Kaito，而不是我或任何其他個人。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 報導，尼日利亞眾議院議員 Philip Agbese 已向阿布賈聯邦首都區高等法院提起訴訟，起訴 Binance 高管 Tigran Gambaryan，要求賠償 10 億奈拉（約合 66.7 萬美元）的名譽損失費。起訴原因是 Gambaryan 在社交媒體上聲稱 Agbese 及其他兩名議員試圖索取 1.5 億美元加密貨幣賄賂。Agbese 方面表示從未擁有加密貨幣帳戶或進行過數字貨幣交易，要求 Gambaryan 在至少三家全國性報紙上公開道歉並刪除所有相關社交媒體帖文。尼日利亞信息與國家導向部長已於 2 月 14 日駁斥了 Gambaryan 的指控，稱這些指控缺乏可信證據。法院已要求 Gambaryan 在 8 天內對訴訟作出回應。此前消息，幣安高管重申尼日利亞議員曾索要 1.5 億美元的賄賂，以換取撤銷針對幣安的訴訟。

ChainCatcher 消息，幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亞流氓議員曾索要 1.5 億美元的賄賂，以換取撤銷針對幣安的訴訟。相關議員希望將資金直接轉入其加密貨幣錢包，他們使用"假攝像頭和媒體"使與來訪幣安高管的會面看起來合法。2024 年 5 月有報導稱，幣安首席執行官 Richard Teng 指控尼日利亞眾議院金融犯罪委員會（HCFC）成員索要 1.5 億美元賄賂。當時，尼日利亞信息部長 Mohammed Idris 否認了這些指控，稱這是該公司"急於掩蓋其面臨的嚴重刑事指控"的轉移策略。然而，Gambaryan 堅稱，這一嘗試確實是在尼日利亞國家服務部（DSS）的參與下進行的。其還稱："尼日利亞政府一直公開宣稱有 260 億美元神秘資金（通過幣安）流出尼日利亞，這完全是胡說八道。這些信息是應他們的要求提供的，只是平台上尼日利亞人的累計交易數據。這些錢並沒有流出尼日利亞------只是人們在買賣加密貨幣。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但實際上，你只使用了 100 美元。同樣，這只是他們為了掩蓋虛假調查而撒謊的另一個例子。"就在 Gambaryan 分享了這些爆炸性細節後，尼日利亞信息部長 Idris 發表了聲明予以否認。不過，該聲明承認了賄賂指控，但 Idris 指出，是尼日利亞政府發起了調查，"儘管沒有人正式提出訴訟"。其聲明還透露，尼日利亞政府拒絕了美國提出的支付 500 萬美元以換取釋放 Gambaryan 的提議。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 週四在社交媒體上發文稱，政治代幣可能導致"無限制"的賄賂。Vitalik 的評論是圍繞加密貨幣行業發展趨勢的更廣泛討論的一部分，尤其是在美國總統特朗普等政治領袖擁抱加密貨幣的背景下。Vitalik 指出，該行業的某些部分因其短期和長期價值而相互衝突，並將其比作"高度上癮的手機遊戲"和國際象棋。Vitalik 在 X 上寫道："在過去的一年裡，我們正在進入一個新的秩序，現在，世界上最有權勢的人正在為任何人以任何規模為任何事物創建代幣的想法歡呼。因此，現在是時候討論一下那些不建議推薦給新手的短期'糖高'樂趣與長期成就感和財富積累之間的區別了。這並不是說'樂趣是壞的'，而是類似於現代高度上癮的手機遊戲與國際象棋或《魔獸世界》之間的區別。現在是時候討論這樣一個事實了：大規模的政治代幣跨越了另一條界限：它們不僅僅是樂趣的來源，其危害最多僅限於自願參與者所犯的錯誤，它們是無限制政治賄賂的工具，包括來自外國政府的賄賂。"最近公布的兩款大規模政治代幣是 TRUMP 和 MELANIA，它們都與特朗普總統和第一夫人梅拉尼亞·特朗普有關。這兩款代幣都是在特朗普於 1 月 20 日就任美國第 47 任總統之前推出的，並在不久後經歷了大幅價格下跌。

ChainCatcher 消息，韓國加密貨幣交易所 Bithumb 宣布，針對 Bithumb Holdings 前首席執行官李相俊（Lee Sang-joon）因上幣相關瀆職罪一審被判有罪一事，公司"將再次確認交易審查過程的透明性和公正性，並持續進行改善。"Bithumb 稱，庭審中提到的兩類虛擬資產從未在 Bithumb 上線，並確認其從未被提交至上幣審議委員會。Bithumb 相關人士強調："公司的上幣程序是通過外部專家參與的獨立上幣審議委員會進行的，這不是一個包括相關高管和員工在內的特定人員可以施加影響的結構。上幣流程通過官方網站統一的申請渠道和嚴格的內部審查，維護和加強了公平性。"

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，美國 SEC 週一表示，加密礦企 BIT Mining Ltd.（前身為 500.com Limited）同意支付 400 萬美元罰款，以解決該機構對其涉嫌賄賂日本官員的指控。SEC 指出，BIT Mining 在 2017 年至 2019 年期間向日本議會議員等支付了 250 萬美元的現金賄賂和禮物，試圖贏得在日本開設賭場度假村的競標。美國司法部在另一項行動中表示，已與 BIT Mining 達成協議，BIT Mining 同意支付 1000 萬美元的刑事罰款，其中 400 萬美元將由該公司向美國 SEC 支付。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，前俄羅斯調查員馬拉特·坦比耶夫（Marat Tambiyev）因在調查有組織犯罪期間收受約 7300 萬美元的比特幣賄賂，被判 16 年監禁。這一金額超過了此前俄羅斯歷史上最高賄賂金額的五倍。Marat Tambiyev 被指將犯罪團夥一半的比特幣轉入自己錢包，另一半留給犯罪分子。調查人員在其筆記本電腦名為"退休金"的文件夾中發現了比特幣錢包密鑰。Marat Tambiyev 在法庭上堅稱自己無罪，並辯稱自己的行為幫助國家追回了該犯罪團夥的一部分收益。據俄羅斯國家媒體報導，他計劃對此判決提起上訴。目前，曾在 Marat Tambiyev 電腦上存儲的比特幣中，已有三分之一被追回，其餘部分的去向尚不明確。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國聯邦調查局（FBI）公布的訴狀顯示，加密貨幣交易平台 Zort 的創始人 Adam Iza 涉嫌每月向洛杉磯縣警長辦公室（LASD）的三名警員支付高達 28 萬美元的賄賂，以非法獲取搜查令和警方敏感數據。FBI 調查顯示，Iza 利用這些非法獲取的信息對一名代號為 E.Z. 的受害者進行勒索和騷擾，試圖獲取其用於存儲加密貨幣的筆記本電腦。案件細節披露，Iza 曾試圖綁架 E.Z.，並通過發送警方數據庫中的個人信息來恐嚇受害者。此外，訴狀還指控 Iza 在 2020 年至 2022 年期間隱瞞了數千萬美元的收入，並未繳納所得稅。FBI 表示，Iza 通過其公司 Zort 和其他關聯企業向警員支付賄賂，單筆金額有時接近 20 萬美元。目前，Iza 已被控侵犯權利陰謀罪和逃稅罪。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，巴拉圭參議員 Salyn Buzarquis 嚴厲批評巴拉圭國家電力局（ANDE），稱其高層官員接受賄賂，允許非法比特幣礦場私自運營。Salyn Buzarquis 表示，這些未透露姓名的官員每月收取高達 50 萬美元的賄賂，並呼籲 ANDE 總裁 Felix Sosa 辭職或就此事接受質詢。ANDE 發布一份聲明否認這些說法，並強調該國有公司在打擊能源盜竊方面受到了損害。該聲明宣稱："本機構的特點是，對此類應受懲罰的行為（特別是非法進行加密挖礦活動的礦場）進行正面打擊。"

ChainCatcher 消息，幣安聯合創始人何一針對 X 用戶 PLR Web3 提出的關於"288,000 USDT 幣安上幣費用未退還一事"回應稱，"如有幣安員工收賄賂，歡迎舉報，如查實全額退款，另附獎金；如果不是幣安員工，請抓緊立刻報警抓捕詐騙。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，專注於非洲的風險諮詢公司 SBM Intelligence 警告稱，幣安首席執行官 Richard Teng 對尼日利亞政府官員的賄賂指控可能會阻礙該國吸引外國投資的努力。SBM Intelligence 在對近期事件及其經濟影響的評估中指出，幣安官員在尼日利亞被拘留的情況向外國投資者發出了令人沮喪的信息，可能會削弱對該國投資環境的信心。"無論幣安受到怎樣的指控，重要的是要記住，一家外國企業的經歷將對其他企業起到警示作用。如果尼日利亞被標記為公司官員可能被索賄然後無限期拘留的國家，那麼說服投資者投資將變得極具挑戰性"。