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ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國證券交易委員會（SEC）委員 Hester Peirce 呼籲重新審視了解你的客戶（KYC）與反洗錢（AML）監管方式。她認為，「數據越多越好」的做法會形成過大的信息堆，反而更難發現真正需要關注的問題。Peirce 表示，零知識證明可用於核驗合規情況，同時不必暴露個人數據。相關觀點由 CoinDesk 在其 X 賬號發布的洞察內容中引述。

ChainCatcher 消息，FATF 發布報告稱犯罪分子越來越多利用穩定幣進行非法金融活動，呼籲各國加速實施加密反洗錢標準。

ChainCatcher 消息，AMLA 主席指出，MiCA 過渡期結束後用戶大規模遷移可能給歐盟加密服務商帶來合規壓力，AMLA 將加強監管協調。

ChainCatcher 消息，据 GoPlus 安全警報，X 平台上出現推介黑 U 和反洗錢檢測網站的釣魚詐騙活動。經調查，該網站為部署在 Vercel 托管平台的釣魚網站，目的是騙取用戶錢包授權，請勿互動。GoPlus 建議：儘量避免私下交易，使用中心化交易所的 OTC 功能；對陌生連結保持高度懷疑，尤其是需要錢包簽名或授權的操作；牢記防釣魚"四不選擇"：不點陌生連結、不安裝來歷不明軟體、不簽署不明內容交易、不向未驗證地址轉帳。

ChainCatcher 消息，据 Seamless Protocol 官方公告，運營逾兩年半的 Base 鏈 DeFi 借貸協議 Seamless Protocol 宣布正式關停。協議 UI 將於 2026 年 6 月 30 日下線，屆時團隊支持亦同步終止，用戶須在此日期前通過 UI 提取全部資產，逾期將需手動與合約交互，操作複雜且無技術支持。團隊表示，關停的核心原因在於槓桿代幣（Leverage Tokens）未能找到產品市場契合點------DeFi 借貸市場結構性流動性不足，導致產品無法擴大規模，疊加借貸利率波動侵蝕收益，協議亦缺乏可持續收入路徑。團隊同時指出，DeFi 市場趨勢正轉向主動管理型金庫，與其無托管、全自動化的產品定位存在根本分歧。此外，團隊將提交治理提案，將 DAO 金庫剩餘資產分配給 SEAM 代幣持有者。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 转發及鏈上分析機構 AMLBot 公布的信息顯示，被 Circle 在民事案件中誤凍的地址之一 0xb25ea1d493b49a1ded42ac5b1208cc618f9a9b80 與 DFINITY 生態有關。配套操作指引顯示，該地址參與 ETH 與 ckETH 之間的跨鏈兌換流程，用於用戶存入 ETH 後，由 ICP 側合約鑄造 ckETH 並在需要時將 ckETH 兌換回以太坊上的 ETH，屬於典型運營/橋接服務錢包。昨晚報導，ZachXBT 對 Circle 凍結 16 個業務熱錢包 USDC 表示質疑。

ChainCatcher 消息，慢霧宣布推出 MistTrack Skills，旨在為 AI Agent 提供鏈上地址風險分析與反洗錢（AML）檢測能力。在 AI Agent 與 Skills 生態快速發展的背景下，該工具可幫助 Agent 在執行轉帳、Swap 及其他鏈上操作前，自動完成地址級安全評估。MistTrack Skills 基於 MistTrack 的 OpenAPI 構建。官方數據顯示，MistTrack 已收錄超 4 億個鏈上地址與 50 萬條威脅情報數據，支持包括 Bitcoin、Ethereum、TRON、BNB Smart Chain、Solana、Sui 等多條主流公鏈的風險分析。API 能力涵蓋地址標籤查詢、風險評分、交易調查、資金流向追蹤、交易對手分析及異步風險任務等模塊。開發者在配置 MISTTRACK_API_KEY 後，可在 OpenClaw、Claude Code 等 AI Agent 工具中調用相關功能。同時，該技能支持與 Bitget Wallet Skill、Trust Wallet Skills 等錢包類技能集成，在執行轉帳或簽名前自動對收款地址進行 AML 檢測。慢霧表示，隨著 AI Agent 逐步參與鏈上資產操作，安全能力需要從工具層升級為默認基礎設施能力。MistTrack Skills 的推出，意在為 AI 與 Web3 場景結合提供更完整的鏈上風險控制方案。

ChainCatcher 消息，Flow 基金會就漏洞攻擊事件後的交易平台協調工作發表聲明。自事件發生以來，Flow 基金會及其取證合作夥伴與全球交易平台合作以保護用戶並恢復運營，其中 Kraken、Coinbase 和 Upbit 為合作夥伴，Kraken 已恢復服務。Flow 基金會表示對某交易平台處理此次事件的方式表示擔憂。在漏洞被攻擊後的數小時內，單一帳戶向該交易平台存入了 1.5 億枚 FLOW，約占代幣總供應量的 10%，隨後將其中相當一部分兌換為 BTC，並在網絡被暫停之前的短短數小時內提取超過 500 萬美元的資金。這種交易模式表明該交易平台的反洗錢/了解你的客戶 (AML/KYC) 流程存在缺陷，並將金融風險轉嫁給了那些在不知情情況下購買了欺詐性代幣的用戶。取證分析人員已發現，該交易平台在 FLOW 交易對上，在網絡暫停前後均存在明顯偏離正常市場行為的交易異常情況。已通過運營渠道多次就這些交易模式請求解釋，但始終未得到回應。

ChainCatcher 消息，Flow Foundation 就漏洞利用事件後的交易所協調工作發表聲明。自事件發生以來，Flow Foundation 及其取證合作夥伴與全球交易所合作以保護用戶並恢復運營，其中 Kraken、Coinbase 和 Upbit 為合作夥伴，Kraken 已恢復服務。Flow Foundation 對某交易所處理此次事件的方式表示擔憂。漏洞發生後數小時內，某帳戶存入 1.5 億枚 FLOW（約占總供應量 10%），將大部分代幣兌換為 BTC，並在網絡停止前提取了超過 500 萬美元。Flow Foundation 認為該交易模式代表 AML/KYC 流程存在缺陷。法務分析師發現該交易所在網絡中斷前後均存在重大交易異常，Flow Foundation 通過運營渠道請求澄清未獲回應，現緊急呼籲與該交易所最高決策層會面以解決問題。目前 Flow Foundation 正配合執法部門調查。

ChainCatcher 消息，AMLBot 最新報告顯示，2023 至 2025 年間，Tether 透過凍結機制共封鎖了 7,268 個地址，涉及 32.9 億美元 USDT，其中超過 53% 的被凍結 USDT 位於 Tron 網絡。相比之下，Circle 僅凍結 372 個地址、1.09 億美元 USDC，規模差異達 30 倍。 兩者策略截然不同。Tether 採取主動執法模式，與全球 275 個執法機構合作，可主動凍結可疑地址並支持銷毀+重新發行機制歸還受害者資金。2024 年 7 月單月凍結超 1.3 億美元，包括與柬埔寨 Huione 集團相關的 2960 萬美元。Circle 則僅響應法院命令和監管要求，凍結行為呈現罕見但集中的特點，且不支持銷毀重發機制。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，韓國金融情報部門 (FIU) 對 Upbit 營運商 Dunamu 處以 2,500 萬美元罰款，並暫停新客戶註冊三個月。監管機構發現該交易所存在約 530 萬次客戶驗證違規行為，且未報告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考慮上訴，稱 FIU 過去曾有判決被法院推翻的先例。同時，FIU 還對 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 等其他韓國交易所進行了合規檢查，發現多項違規行為。Upbit 承諾加強投資者保護措施，確保為客戶提供安全的交易環境。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，AML Software 已在美國佛羅里達州南區聯邦法院起訴 Athena Bitcoin、Taproot Acquisition Enterprises、PSBC 及個人 Jordan Mirch，指控其通過欺詐手段竊取近 3000 台比特幣 ATM 及其專有計算機源碼。訴狀稱，被告涉嫌侵犯版權、盜用商業機密，並在佛羅里達州範圍內分發侵權軟件，AML Software 要求法院判令禁令及賠償損失。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，AML 公司在一份聯邦訴訟中指控稱，比特幣 ATM 營運商 Athena Bitcoin Inc. 涉嫌策劃一項"欺詐計劃"，竊取 AML Software Inc. 用於比特幣 ATM 的計算機源代碼，構成版權侵權並非法挪用商業機密。根據在佛羅里達州南區聯邦地區法院提交的訴狀，Athena 通過一系列交易，與一些其明知正在向其轉移 AML 源代碼的實體簽署了協議。AML 稱，該源代碼的部分內容屬於商業機密，僅有簽署了保密協議的開發人員知情。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，AMLBot 首席執行官 Slava Demchuk 指出，2025 年上半年亞洲地區加密貨幣相關犯罪損失已超 15 億美元，超過 2024 年全年水平。分析顯示，東南亞地區未授權場外交易櫃檯及移動支付通道成為新型洗錢工具。報告建議區塊鏈分析公司需建立區域化風險數據庫，並與當地執法部門合作。泰國、馬來西亞等國已通過公私合作模式實現資金凍結時效從數月縮短至數小時。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，國際清算銀行（BIS）的研究人員提出了一種新的反洗錢（AML）解決方案，旨在通過為加密貨幣設置合規評分來阻止非法資金流入。該方案主張"區塊鏈用戶應該被分配安全評分，低評分用戶的提現將被阻止。"根據加密貨幣的轉帳歷史為其持有者打分，各國可以設定一個閾值分數，以確定用戶是否可以將加密貨幣兌換成法定貨幣。

ChainCatcher 消息，AML Bitcoin 創始人兼 NAC Foundation 首席執行官 Rowland Marcus Andrade 因涉及加密貨幣 AML Bitcoin 的電信欺詐和洗錢，被美國聯邦法院判處 84 個月（7 年）監禁。法院認定 Andrade 在 2014 年至 2019 年期間，通過虛假宣傳 AML Bitcoin 的技術、商業潛力及上線時間，欺騙投資者籌集了約 1000 萬美元，並將其中 200 多萬美元用於購買房產和豪車等個人消費。有關受害者賠償和財產沒收的聽證會將於 2025 年 9 月 16 日舉行。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國將自 6 月起允許部分非營利組織和註冊加密貨幣交易所出售其加密資產，並宣布加強機構客戶的反洗錢（AML）與了解你的客戶（KYC）監管措施。此舉是為逐步解除機構投資加密貨幣的禁令鋪路。金融服務委員會（FSC）要求交易所及合作銀行"詳細"審查新機構客戶的資金來源與交易目的，並計劃於 2025 年下半年允許上市公司等在交易所進行交易。