ウクライナ警察

ウクライナの警察と国家安全局（SBU）は最近、偽の投資プラットフォームを利用して暗号通貨を盗む詐欺ネットワークを壊滅させました。このネットワークは、投資プラットフォームのウェブサイトに偽装し、ユーザーが出金する際に主な暗号ウォレットに接続させ、小額のテスト取引を承認させることで誘導し、その後、ウェブサイト内に隠された「ウォレット泥棒」を利用してユーザーの資金を運営者が管理するウォレットに自動的に移転させ、被害者をプラットフォームから追い出しました。調査員は現在、62名の被害者を確認しており、関与した人物は46名以上のウクライナ市民で、このネットワークは毎月最大100万ドルを盗んでいます。警察は、プラットフォームに表示される虚偽の利益が詐欺の一部であり、運営者が手動で取引を作成し、ユーザーのアカウント残高を調整して投資の成長の錯覚を作り出していると述べています。暗号通貨の他に、プラットフォームは登録および身分確認の過程で被害者のパスポート情報、電話番号、メールアドレス、ログイン資格情報および写真を収集しています。このネットワークの主要な組織者は25歳のIT専門家で、46名以上のウクライナ市民を募集し、キエフおよびその周辺地域で複数のオフィスを運営し、メンバーは虚偽のウェブサイトの構築・維持、潜在的な被害者への連絡およびセキュリティの提供を担当しています。被害者はドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの複数の国から来ています。警察はこのグループのオランダにあるサーバー設備を追跡し、そこに保存されているデータベースを取得しました。その中には被害者リスト、暗号ウォレットアドレス、盗まれた疑いのある金額、内部通信およびプラットフォーム運営情報が含まれています。ウクライナの警察とSBUはその後、キエフおよびその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、文書、現金および15台の車を押収しました。

ウクライナ国家警察と安全局は火曜日に、キエフを拠点とする偽の投資プラットフォームネットワークを壊滅させたと発表しました。このグループは内蔵ウォレット盗取ツールを通じて、20か国以上のユーザーから暗号通貨を盗みました。調査官は現在、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの国民を含む62人の被害者を確認しています。組織者は46人以上のウクライナ人を募集し、キエフ及びその周辺地域で複数のオフィスを運営しており、開発者は偽のプラットフォームを構築し、封鎖に対抗し、他のメンバーは電話カスタマーサービスとセキュリティを担当しています。ウクライナ安全局によると、組織者は25歳のIT専門家であり、このグループはピーク時に月間売上が100万ドルに達しました。詐欺はTelegram上の暗号通貨投資プロジェクトの広告から始まり、ユーザーは登録後にウォレットを接続し、資金を投入します。グループのメンバーは手動で取引を偽造し、ユーザーのバックエンドに残高が増加していることを表示します。ユーザーが出金を申請すると、プラットフォームは検証を理由に主ウォレットを接続し、小額の「テスト」取引を承認するよう要求します。この承認は即座にサイト内蔵の盗取ツールをトリガーし、資産をグループが管理するウォレットに移動させ、被害者のアカウントをロックします。調査官はオランダでグループのデータベースを保存しているサーバー機器を追跡しました。その中には被害者情報、ウォレットアドレス、盗まれた金額、内部通信、プラットフォーム運営データが記録されており、ユーザーのパスポート、電話、メール、ログインパスワード、写真などの資料も含まれています。警察はキエフ及びその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、1台のGSMゲートウェイ、現金、15台の自動車を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ウクライナの警察は最近、35歳の男性を逮捕し、大規模な暗号ハッキング活動を行ったとして告発しました。警察の声明によると、この男性は2018年から国際ホスティング会社の5000以上の顧客アカウントに侵入し、無断でそのサーバーリソースを使用して暗号通貨のマイニングを行い、会社に約440万ドルの損失を与えました。警察は容疑者の住居の捜索中に複数のコンピュータ機器、携帯電話、銀行カード、暗号財布、ハッキングソフトウェアを発見しました。現在、容疑者は無断で電子情報ネットワークの操作を妨害したとして告発されており、最高で15年の懲役刑が科される可能性があります。事件の調査はまだ進行中です。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナ当局は、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、そしてEUの市民を欺く詐欺的なコールセンターを通じて、利益のある暗号通貨投資を約束する犯罪団体を壊滅させました。ウクライナ国家警察は、組織者を含む14人の容疑者を拘留し、12台の高級車、136台のコンピュータ機器、951枚のSIMカード、455個のスタートパック、そして大量の現金を押収しました。49歳と51歳のグルジア国民の2人がこの計画を企て、詐欺的なコールセンターを運営するために他の12人を勧誘したとされています。これらのコールセンターは証券取引所の専門家を装い、心理的な戦略を用いて被害者に暗号通貨への投資を説得し、最終的に彼らの資金を犯罪者の電子財布や銀行カードに移動させました。各共犯者は、詐欺計画の設計から従業員の勧誘、利益の配分まで、特定の役割を持っています。