暗号詐欺団

アメリカ司法省は今日、22歳のカリフォルニア州の男性Evan Tangemanが有罪を認め、2.63億ドルの暗号詐欺団体のマネーロンダリングに関与したことを承認したと発表しました。彼はこの詐欺団体のために350万ドル以上をマネーロンダリングしました。司法省は、Tangemanがこの調査で9人目の有罪判決を受けた被告であると述べています。この組織は2023年10月から2025年5月の間に詐欺行為を実施しました。合計で約4,100枚のビットコインを盗み、その当時の価値は2.63億ドルであり、現在の価格で計算すると約3.71億ドルになります。この団体はハッカー、組織者、ターゲット識別者、電話詐欺師、そしてハードウェアウォレットを専門に盗む侵入者で構成されており、盗まれたデータベースを利用して攻撃対象を選定しました。ハッカーはウェブサイトやサーバーに侵入して暗号通貨関連のデータベースを取得し、ターゲット識別者はこれらのデータを利用して最も価値のある被害者を選別しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、タイの警察は韓国のソウル警察と共同で、1500 万ドルに達する暗号通貨詐欺団体「Lungo Company」を壊滅させました。この団体は、偽のプラットフォームや偽の補償金などの手段を使って、870 人以上の韓国の被害者を騙していました。警察は合計で 25 人の容疑者を逮捕し、核心メンバーはタイ側に拘留されており、引き渡しを待っています。専門家によると、この団体はオンチェーンのジャンプ、OTC ネットワーク、寄生取引所などの多層的なマネーロンダリング手法を利用して、規制を回避し、資金移動を実現しているとのことです。

ChainCatcher のニュース韓国のグループが150人以上の被害者から約160億ウォン（約1196万ドル）を詐取した犯罪団体が警察に逮捕されました。警察の追跡を避けるために、彼らは顔の輪郭手術などの整形手術を行い、ウィッグを着用しました。2021年11月から2022年6月まで、ソウル地方警察庁都市捜査部金融犯罪調査チームは158人の被害者を欺き、被害者から約160億ウォンを徴収しました。その中で、約45億ウォンを横領した団体のリーダーA某は、詐欺、準受領法違反、電子法違反の疑いで逮捕されました。A某はさまざまな逃走手段を駆使しました。彼は約2100万ウォンの二重まぶた、鼻、顔の輪郭手術を受け、ウィッグを着用しました。A某はまた、知人の助けを借りて頻繁に住居を変更し、偽の携帯電話と偽の銀行口座を使用しました。警察はA某が逮捕された隠れ家から1億ウォンを押収し、起訴前にA某らの13億ウォンの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナ当局は、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、そしてEUの市民を欺く詐欺的なコールセンターを通じて、利益のある暗号通貨投資を約束する犯罪団体を壊滅させました。ウクライナ国家警察は、組織者を含む14人の容疑者を拘留し、12台の高級車、136台のコンピュータ機器、951枚のSIMカード、455個のスタートパック、そして大量の現金を押収しました。49歳と51歳のグルジア国民の2人がこの計画を企て、詐欺的なコールセンターを運営するために他の12人を勧誘したとされています。これらのコールセンターは証券取引所の専門家を装い、心理的な戦略を用いて被害者に暗号通貨への投資を説得し、最終的に彼らの資金を犯罪者の電子財布や銀行カードに移動させました。各共犯者は、詐欺計画の設計から従業員の勧誘、利益の配分まで、特定の役割を持っています。

チェーンキャッチャーのメッセージ、ブラジル連邦警察、アメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）および複数の法執行パートナーが共同でブラジルのクリチバにある国際的な暗号通貨詐欺団体に対する調査を行っており、ブラジル連邦警察はこの団体に対して20件の捜索および押収令状を実行しました。これらの違法行為には、国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、国家金融システムに対する犯罪が含まれます。2022年1月、この国際犯罪組織の首領がアメリカからブラジルに移住した後、ブラジルのブラジリアに駐在するアメリカ大使館のHSIエージェントがブラジル連邦警察に両国の調査の調整を支援するよう依頼しました。ブラジル当局がその後行った調査では、ブラジルで類似の犯罪活動が進行中であり、ブラジルの銀行システムを通じて約400億ブラジルレアル（8億ドル）が移転されたと推定されています。この組織は、十数カ国の投資家を欺き、機能的な暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って宣伝していましたが、実際には詐欺的なパートナーシップやライセンスを宣伝し、被害者から数百万ドルを騙し取るために使用されていました。（出典リンク）